公司公告☆ ◇000875 吉电股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:12 │吉电股份（000875）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2025-12-16 18:11 │吉电股份（000875）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:10 │吉电股份（000875）：关于投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目的公告 │
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│2025-12-16 18:09 │吉电股份（000875）：吉电股份内部审计管理规定（2025年12月） │
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│2025-12-16 18:09 │吉电股份（000875）：吉电股份可持续发展（ESG）管理规定（2025年12月） │
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│2025-12-02 18:34 │吉电股份（000875）：公司2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-02 18:30 │吉电股份（000875）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-27 17:42 │吉电股份（000875）：：吉电股份2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新绿色乡村振兴公司债券（│
│ │专项用于... │
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│2025-11-25 16:09 │吉电股份（000875）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-21 15:56 │吉电股份（000875）：国泰海通关于吉电股份涉及拟变更公司会计师事务所的临时受托管理事务报告 │
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2025-12-16 18:12│吉电股份（000875）：关于聘任公司总经理的公告
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吉林电力股份有限公司（“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任和鲁先生为
公司总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会聘任和鲁先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董
事会届满之日止，同时解聘其公司副总经理（主持工作）职务。和鲁先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/de6c0537-2e04-428a-a53a-02d5ec46b00b.PDF
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2025-12-16 18:11│吉电股份（000875）：第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2025年 12 月 6 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2. 2025 年 12月 16 日，公司第十届董事会第四次会议在公司三楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。
3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9人。
4.董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任和鲁先生为公司总经理的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任和鲁先生为公司总经理的议案》。同意聘任和鲁先生为公司总经理，
解聘其副总经理（主持工作）职务。
第十届董事会提名委员会认为，根据法律、行政法规及有关规定，和鲁先生具备担任上市公司总经理的任职资格，符合《吉林电
力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意提名和鲁先生为公司总经理并提交公司第十届董事会第四次会议审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于聘任公司
总经理的公告》（2025-101）。
（二）关于补充调整公司经理层成员 2025 年综合业绩责任书的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补充调整公司经理层成员 2025 年综合业绩责任书的议案》。该事项已
经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）关于 2024 年度公司经理层成员专项奖励分配方案的议案会议以 9 票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《关于 2024 年
度公司经理层成员专项奖励分配方案的议案》。该事项已经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（四）关于投资建设广西邕宁那楼二期 100MW 风电项目的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目的议案》。同意公司全资子公司广
西沃中投资有限公司所属广西吉投智慧能源科技有限公司投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目，项目动态总投资56,412.25万元
。项目资本金不低于总投资的20%，根据工程进展情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。该事项已经第十届董事会战
略与投资委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于投资建设
广西邕宁那楼二期100MW风电项目的公告》（2025-102）。
（五）关于制定《吉林电力股份有限公司财务管理规定》的议案会议以 9 票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<吉
林电力股份有限公司财务管理规定>的议案》。
（六）关于修订《吉林电力股份有限公司全面预算管理规定》的议案
会议以 9 票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司全面预算管理规定>的议案》。
（七）关于修订《吉林电力股份有限公司债务融资管理规定》的议案
会议以 9 票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司债务融资管理规定>的议案》。
（八）关于修订《吉林电力股份有限公司债券融资管理规定》的议案
会议以 9 票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司债券融资管理规定>的议案》。
（九）关于修订《吉林电力股份有限公司担保管理规定》的议案会议以 9 票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉
林电力股份有限公司担保管理规定>的议案》。
（十）关于修订《吉林电力股份有限公司违规经营投资责任追究管理规定（试行）》的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司违规经营投资责任追究管理规定（试行）>的
议案》。该事项已经第十届董事会审计委员会审议通过。
（十一）关于修订《吉林电力股份有限公司内部审计管理规定》的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司内部审计管理规定>的议案》。该事项已经第
十届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司内部审计管理规定》。
（十二）关于修订《吉林电力股份有限公司可持续发展（ESG）管理规定》的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司可持续发展（ESG）管理规定>的议案》。该事
项已经第十届董事会可持续发展（ESG）委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司可持续发展（ESG）管理规定》。
三、备查文件
1.第十届董事会第四次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议纪要；
3.第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议纪要；
4.第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第二次会议纪要；
5.第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议纪要；
6.第十届董事会可持续发展（ESG）委员会 2025 年第一次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/9ef8dc76-222a-44f7-bfa9-368d95af5a1a.PDF
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2025-12-16 18:10│吉电股份（000875）：关于投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为落实吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，持续提升公司盈利能力，公司全资子公司广西沃中投资有限公司
所属全资子公司广西吉投智慧能源科技有限公司投资建设广西邕宁那楼二期 100MW 风电项目，该项目动态总投资 56,412.25 万元。
（二）董事会审议表决情况
2025 年 12 月 16 日，公司召开第十届董事会第四次会议，以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设广
西邕宁那楼二期 100MW 风电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
（三）是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）项目基本情况
项目建设容量 100 兆瓦，拟安装 16台单机 6.25 兆瓦风力发电机组，扩建那楼风电场一期升压站，配套建设 4条 35kV 场内集
电线路，以及 220kV 外送线路。项目场址位于广西壮族自治区南宁市邕宁区那楼镇周边区域，场址距离南宁市中心区域约 30 公里
。
（二）投资估算及效益分析
项目计划动态总投资 56,412.25 万元，计划工期 12 个月，年均利用小时数 1993.6 小时。项目资本金内部收益率 6.99%，投
资回收期（税后）13.56 年。
（三）资金来源
项目资本金比例不低于总投资20%，根据工程进展情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）对外投资的目的
投资建设该项目符合公司在广西壮族自治区落实“新能源+”赛道的战略布局，对巩固公司集约化优势、扩大区域装机规模具有
战略支撑意义，对优化公司新能源产业结构、提升清洁能源供给质量具有积极推动作用，是公司增强核心竞争力、践行绿色低碳发展
战略的重要举措。
（二）存在的风险
1.项目参与电力市场化交易，电量、电价降低风险。
应对措施：一是充分考虑电价降低和限电率增加的各种风险，结合广西区域电力现货交易情况和实际情况，测算电价、限电率等
重要因素，项目具备一定的抗风险能力；二是结合区域维检运维实际情况，合理控制经营期运维成本。通过主机设备集中采购和工程
建设精细化管理严格控制建设造价，提升项目竞争力和抗风险能力；三是积极采取市场营销手段，加大与高耗能企业签订绿色电力双
边协议，争取高位交易电价；四是紧密跟踪广西壮族自治区正式出台的上网电价市场化改革实施政策，适时推进项目投资及开工。
2.项目用地权证合规性办理风险。
应对措施：一是积极申报项目纳入市、自治区重大项目，借助重大项目联动审批机制，加快推进项目用地和权证办理；二是严格
执行开工备案要求，安排专人负责项目推进，确保手续齐全后开工建设。
（三）对公司的影响
公司在广西壮族自治区持续开发新能源项目，具备集中管控、节约实际运维经营成本的优势，能够持续提升公司盈利能力。本项
目的投资对公司当期损益无影响。
四、其他
1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2.备查文件：公司第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/6ed43364-cd60-4374-bc3a-a520dd7ad171.PDF
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2025-12-16 18:09│吉电股份（000875）：吉电股份内部审计管理规定（2025年12月）
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吉电股份（000875）：吉电股份内部审计管理规定（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/1feede6f-b3ee-49bf-ad3e-c794186ef644.PDF
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2025-12-16 18:09│吉电股份（000875）：吉电股份可持续发展（ESG）管理规定（2025年12月）
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吉电股份（000875）：吉电股份可持续发展（ESG）管理规定（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4f009f09-c69f-429a-95e7-7963ed3f560d.PDF
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2025-12-02 18:34│吉电股份（000875）：公司2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次临时股东会没有否决提案的情形；
2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2025年 12月 2日（星期二）下午 14:00。
网络投票时间为：2025年 12月 2日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2025年 12月 2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。（2）通过互联网投票系统投票
2025年 12月 2日 9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
3.会议召开方式
本次临时股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第十届董事会。
5.会议主持人
公司第十届董事会董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经过半数董事推举，公司董事和鲁先生主持本次会议。
6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 1,065人，代表股份 1,410,937,236股，占公司有表决权股份
总数的38.898%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份数量为 1,342,198,814股，占公司有表决权股份总数的 3
7.003%。
3.网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 1,060人，代表股份 68,738,422股，占公司有表决权股份总数的 1.895％。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员现场列席会议，公司法律顾问出席了本次股东会，并对会议进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1.《关于投资建设白城二期 2×66 万千瓦保供煤电项目的议案》。表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 1,342,198,814 0 0 54,765,240 13,136,500 836,682 1,396,964,054 13,136,500 836,682
(股)
比例 100.00 0.00 0.00 79.6719 19.1109 1.2172 99.0097 0.9310 0.0593
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 108,926,800 0 0 54,765,240 13,136,500 836,682 163,692,040 13,136,500 836,682
(股)
比例 100.00 0.00 0.00 79.6719 19.1109 1.2172 92.1351 7.3940 0.4709
(%)
表决结果：通过了《关于投资建设白城二期 2×66万千瓦保供煤电项目的议案》。同意公司全资子公司白城吉电瀚海发电有限公
司投资建设白城二期 2×66万千瓦保供煤电项目，项目总投资 56.98 亿元。项目资本金不低于工程总投资的 20%，根据工程进展情
况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。
2. 《关于变更公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 1,342,198,814 0 0 51,303,640 16,521,100 913,682 1,393,502,454 16,521,100 913,682
(股)
比例 100.00 0.00 0.00 74.6361 24.0347 1.3292 98.7643 1.1709 0.0648
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 108,926,800 0 0 51,303,640 16,521,100 913,682 160,230,440 16,521,100 913,682
(股)
比例 100.00 0.00 0.00 74.6361 24.0347 1.3292 90.1867 9.2990 0.5143
(%)
表决结果：通过了《关于变更公司 2025年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》。同意聘请大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告、内部控制审计机构，财务报告审计费用 213.4 万元，内部控制审计费用 55 万元。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航
3.结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法
规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/4ae6ab5d-3102-4ed2-953f-8667b90b6c77.PDF
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2025-12-02 18:30│吉电股份（000875）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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致：吉林电力股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）委托，指派彭亚
峰、刘晓航律师（以下简称“承办律师”）担任吉电股份于2025年12月2日召开的2025年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会
”）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”
）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“发行注册管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市
规则”）等法律、法规和其他规范性文件以及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《吉林电力股份有
限公司第十届董事会第三次会议决议公告》和《吉林电力股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》而出具，对本次股
东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、投票程序、表决结果等相关事宜发表意见。
第一节 律师声明
1、本法律意见书仅对出具日以前与本次股东会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
2、在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了
必要的审查。
3、承办律师在出具本法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有
效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4、本法律意见书仅供吉电股份为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5、承办律师同意将本法律意见书作为吉电股份进行本次股东会所必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及
进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。
第二节 正文
一、关于本次股东会的召集、召开程序
2025年 11 月 13 日，吉林电力股份有限公司第十届董事会第三次会议审议通过了《吉林电力股份有限公司关于召开公司 2025
年第六次临时股东会的议案》。议案内容详见 2025年 11月 14 日吉电股份在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《吉林电力
股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》。吉电股份董事会于 2025年 11月 14日在巨潮资讯网站发布了《吉林电力股份有
限公司关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》，将本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会
议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东会于 2025年 12月 2日（星期二）下午 14:00在吉林省长春市人民大街 9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室召
开。
承办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合我国法律法规、股东会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的
规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经过半数董事推举，公司董事和鲁先生主持本次
会议，符合公司法、股东会规则及公司章程的规定。
股东会公告中明
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