公司公告☆ ◇000869 张 裕Ａ 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 18:51 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告 │
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│2025-07-25 18:29 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-25 18:27 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：烟台张裕葡萄酒2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 │
│ │法律意见书 │
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│2025-07-25 18:27 │张 裕Ａ（000869）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售条件未成就并回购注销部│
│ │分限制... │
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│2025-07-25 18:26 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达成解除限售条件 │
│ │并回购... │
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│2025-07-25 18:26 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：第十届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-25 18:25 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-01 19:36 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告 │
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│2025-06-25 16:21 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于首次回购公司境内上市外资股（B股）的公告 │
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│2025-06-23 17:31 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于 2024 年年度权益分派实施后调整B股回购价格上限的公告 │
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2025-08-01 18:51│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告
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一、回购股份事项概述
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十一次会议、于 2
025 年5 月23 日召开 2024 年度股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
根据上述 B股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额不超过 1亿元人民币，回购价格不高于 11.50港
元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息
之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外资股（
B股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月，拟回购股份数量为不低于 1000万股，不超过1500万
股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理相关
事项。
根据《回购报告书》，若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项
，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。本公司在 2025年 6月实施了派息
，向全体股东每 10股分派现金股利 4元人民币（港币：人民币=1：0.9169）。因此，本次以集中竞价交易方式回购 B股股份价格上
限由不超过 11.50港元/股(含)调整为不超过11.06港元/股(含)，调整后的回购价格上限于 2025年 6月 24日生效。
具体内容详见公司于 2025年 4月 18日、2025年 5月 24日和 2025年6月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第
九届董事会第十一次会议决议公告 》（公告编号：2025-临 02）、《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案》（公告编号
：2025-临 08）、《二○二四年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-临 16）和《关于 2024年年度权益分派实施后调整 B股回
购价格上限的公告》（公告编号：2025-临 25）。
二、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上
市公司总股本的比例每增加百分之一的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露;公司应当每个月的前三个交易日内披露
截至上月末的回购进展情况。现将公司回购境内上市外资股（B股）进展情况公告如下：
截止至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B股)6,790,000股
，占公司目前总股本的 1.010682%；最高成交价格为 9.00港元/股，最低成交价格为 8.20港元/股，成交总金额为 58,967,861港元
（不含交易费用）。
三、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/69e522ee-2706-4426-8f43-9acccea904c6.PDF
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2025-07-25 18:29│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”)2025 年第
一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：经本公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，并经本公司第十届董事
会第二次会议审议通过，召集人的资格合法有效。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年8月12日下午2点，会期半天。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 12日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:
00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025年 8月12日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，
结束时间为 2025年 8月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日：2025 年 8 月 5 日。B 股股东应在 2025 年 7 月 31 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买
入公司股票方可参会。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日即 2025年 8月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘任的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点：烟台市大马路 56 号本公司会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称及主要内容
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投票
提案
1.00 关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 √
调整回购价格的议案
（二）提案内容及披露情况
上述有关议案的详细内容已于 2025年 7月 26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登的
《第十届董事会第二次会议决议公告》、《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达成解除限售条件并回购注销部分限
制性股票及调整回购价格的公告》等公告中进行了详细披露。
(三）特别强调事项
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.
cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行投票。
2、股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效投票结果为准。
三、会议登记等事项
(一)登记方式：
1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；
2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；
(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。
4、异地股东可采取书信或传真方式登记。
(二)登记时间
2025 年 8 月 7 日、8 日和 11 日三个交易日上午 9:00 至下午 3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前 30分钟到会
议现场办理登记手续。
(三)登记地点
烟台市大马路 56号公司办公楼三楼董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投
票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其它事项
(一)会议联系方式
通讯地址：烟台市大马路 56号本公司董事会办公室；
邮政编码：264000
电话：0086-535-6633656；传真：0086-535-6633639
联系人：李廷国
(二)会议费用
出席会议人员的食宿费、交通费自理。
(三)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
(四)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
(一)本公司《第十届董事会第二次会议决议》；
(二)提交会议审议的各项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/c74216be-4edf-4c62-9a9d-30e702194359.PDF
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2025-07-25 18:27│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：烟台张裕葡萄酒2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律
│意见书
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：烟台张裕葡萄酒2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/105fe552-93a3-4471-b282-cedcb9fcfcd4.PDF
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2025-07-25 18:27│张 裕Ａ（000869）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售条件未成就并回购注销部分限
│制...
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张 裕Ａ（000869）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售条件未成就并回购注销部分限制...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/7d3092ea-4dde-4ab3-aef0-07cd562a8720.PDF
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2025-07-25 18:26│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达成解除限售条件并回
│购...
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达成解除限售条件并回购...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/7d6986a6-7258-41b3-8b62-b5fec1e8f21e.PDF
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2025-07-25 18:26│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：第十届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2025年 7月 14日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有
关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：于 2025年 7月 25日以通讯表决方式召开。
3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14人，实际出席董事 14人。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达成解除限售条件的议案
与会董事以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，关联董事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避了本议案表决
。
2、关于回购注销公司 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案
与会董事以 10票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，关联董事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避了本议案表决，
决定将该议案提交股东大会审议。
有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达成解除限售条件并
回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
3、关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案
与会董事以 14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于召开2
025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二五年七月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/800c3700-eeeb-442a-8777-a06a28855d58.PDF
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2025-07-25 18:25│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：第九届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2025年 7月 14日以专人送达和电子邮件方式发出。
2、召开时间、地点和方式：本次会议于 2025年 7月 25日以通讯表决方式召开。
3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。
4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名表决的方式通过了以下议案：
1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达
成解除限售条件的议案》
监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达成解除限售条件。
2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于回购注销公司 2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票及调整回购价格的议案》
监事会认为：同意公司因本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就而回购注销 1,864,305 股限制性股票，因 1 名激
励对象离职而回购注销 21,946股限制性股票，因 16 名激励对象职务变动而回购注销 267,521 股限制性股票，合计回购注销的限制
性股票数量为 2,153,772 股。公司本次回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办
法》和《激励计划（草案）》等相关规定，本次回购注销合法、有效；同意调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格，
同意本次回购注销的回购价格为 14.65 元/股（已加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息）。公司本次调整 2023年
限制性股票激励计划限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》等相关规定，本次回购价格调
整合法、有效。本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会
二○二五年七月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/8cff54bc-f3bf-4b69-91c7-dc075b11a419.PDF
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2025-07-01 19:36│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告
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一、回购股份事项概述
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十一次会议、于 2
025 年5 月23 日召开 2024 年度股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
根据上述 B股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额不超过 1亿元人民币，回购价格不高于 11.50港
元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息
之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外资股（
B股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月，拟回购股份数量为不低于 1000万股，不超过1500万
股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理相关
事项。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会
第十一次会议决议公告 》（公告编号：2025-临 02）、《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案》（公告编号：2025-临
08）和《二○二四年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-临 16）。
二、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购境内上市外资股（B股）进展情况公告如下：
截止至 2025 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B股)936,000股，
占公司目前总股本的 0.139322%，最高成交价格为 8.50港元/股，最低成交价格为 8.20港元/股，成交总金额为 7,812,077港元（不
含交易费用）。
三、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/87a8ccdf-2328-4843-a4d2-0d6f3951120c.PDF
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2025-06-25 16
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