公司公告☆ ◇000869 张 裕Ａ 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:34 │张 裕Ａ（000869）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-30 00:00 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-28 21:04 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：《关于召开2024年度股东大会的通知》之补充及更正公告 │
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│2025-04-24 16:36 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:36 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年第一季度报告（2025 First Quarter Report) │
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│2025-04-18 21:14 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事2024年度年度述职报告 │
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│2025-04-17 20:24 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事对公司2024年证券投资等事项的独立意见 │
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│2025-04-17 20:23 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：年度股东大会通知 │
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│2025-04-17 20:22 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 20:22 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事候选人声明与承诺（王竹泉） │
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2025-04-30 00:34│张 裕Ａ（000869）：2024年度社会责任报告
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张 裕Ａ（000869）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5bb5d899-ed53-4374-847e-1dc7af3a2a9e.PDF
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2025-04-30 00:00│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月16 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月18 日披露于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-临 02），以及《关于回购
公司部分境内上市外资股(B股)股份方案》（公告编号：2025-临 08）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规的相关规定，
现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025年 4月 17日）登记在册的前十名 B股股东和前十名无限售条件 B股股东
的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名 B股股东持股情况
股东名称 数量 占公司 B股总
股数比例(%)
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,446,137 1.63
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,087,201 1.46
NORGES BANK 2,464,119 1.16
Haitong International Securities Company 2,461,494 1.16
Limited-Account Client
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED 2,077,324 0.98
招商证券（香港）有限公司 1,987,180 0.94
CROWNBLE ENTERPRISES LIMITED 1,845,992 0.87
周广文 1,749,567 0.83
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 1,709,666 0.81
VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK 1,071,180 0.51
MARKE
T INDEX TRUST II
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和，以上比例计算结果为四舍五入，保留两位小数
所得。
二、前十名无限售条件 B股股东持股情况
股东名称 数量 占公司 B股总
股数比例(%)
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,446,137 1.63
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,087,201 1.46
NORGES BANK 2,464,119 1.16
Haitong International Securities Company Limited- 2,461,494 1.16
Account Client
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED 2,077,324 0.98
招商证券（香港）有限公司 1,987,180 0.94
CROWNBLE ENTERPRISES LIMITED 1,845,992 0.87
周广文 1,749,567 0.83
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 1,709,666 0.81
VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK 1,071,180 0.51
MARKET INDEX TRUSTII
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和，以上比例计算结果为四舍五入，保留两位小数
所得。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/950f9977-8baf-4765-a663-381bfebe8564.PDF
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2025-04-28 21:04│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：《关于召开2024年度股东大会的通知》之补充及更正公告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：《关于召开2024年度股东大会的通知》之补充及更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7adc26b1-92bd-43d2-8953-0495d8416a6a.PDF
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2025-04-24 16:36│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年一季度报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/517e34e3-a357-45a4-ab3a-02e38059d0dc.PDF
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2025-04-24 16:36│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年第一季度报告（2025 First Quarter Report)
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年第一季度报告（2025 First Quarter Report)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2bd794f-95ae-41b6-a751-952e39fcc091.PDF
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2025-04-18 21:14│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事2024年度年度述职报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事2024年度年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/19d68fa6-830d-4b08-8ee5-211a5d73e6c2.PDF
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2025-04-17 20:24│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事对公司2024年证券投资等事项的独立意见
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一、对公司2024年证券投资情况的独立意见
根据公司《第四届董事会第九次会议决议》、《公司内部控制制度》和《深圳证券交易所上市规则》等有关文件和规定的要求，
我们审核了公司2024年证券投资情况, 2024年度内公司未进行新股申购,亦未出现在二级市场买入股票再卖出的行为。
二、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期末，除了《2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》所列示的经营性资金往来项目外，没有其他未列
入的经营性资金往来项目。报告期内，控股股东及其附属企业与本公司之间未发生非经营性占用本公司资金情况。
报告期内，公司未向控股股东及其子公司提供过资金。公司与控股股东及其子公司发生的经营性资金占用，均为日常贸易往来形
成。公司与控股股东的上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况不会产生影响。
三、关于 2025年度日常关联交易的议案
我们审议了《关于 2025年度日常关联交易的议案》，认为这些关联交易均为与公司正常生产经营相关的交易，交易遵循了公开
、公平和公正的原则，交易价格公允，没有损害上市公司利益；在审议上述关联交易议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法
律法规规定。
1、鉴于“张裕”商标对公司产品正常生产和销售具有决定性影响，使用张裕集团“张裕”商标对公司正常生产经营十分必要；
2、公司盘活部分闲置的房屋和设施出租给烟台中亚至宝药业有限公司、烟台神马包装材料有限公司和烟台张裕酒文化博物馆使
用，可以更好地提高资产使用效率，增强盈利能力。
3、随着生产经营规模扩大，公司现有货物周转和存放，以及生产经营业务办公场所较为紧张，租赁控股股东场地有利于保证公
司生产经营能力，及时满足市场需求；
4、向成都裕锋品牌管理有限公司、烟台国龙酒业有限公司和台州市张裕酒庄酒销售有限公司销售产品，向烟台神马包装材料有
限公司和烟台中亚至宝药业有限公司销售水电气、包装材料，有利于扩大产品、包装材料等销售渠道，提高销售收入和盈利能力。
5、本公司从烟台神马包装材料有限公司采购包装材料和橡木桶，采购价格公允合理。该公司的商标印刷水准、木盒产品和橡木
桶质量在国内同行业居于先进水平，且由于规模化和专业化集约生产，也使其在保证质量的前提下，能够降低成本；有利于提高本公
司产品的外在包装质量，从而提升产品形象。从烟台中亚至宝药业有限公司、蜜合花酒庄农业民事公司和拉颂酒庄农业民事公司采购
具有个性化或产区特色的产品，通过本公司销售渠道向消费者销售，有利于更好地满足部分消费者的个性化需要，同时可以更好地促
进本公司产品销售。
上述关联交易定价依据充分可靠，交易价格公平合理，充分保障了交易双方的利益，没有损害本公司及全体股东的利益。
四、对公司 2024 年对外担保情况的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关文件要求，我们审核了公司 2024年对外担
保情况。公司在《2024年年度报告》中披露的担保情况真实、准确、完整，没有重大遗漏。除公司在《2024 年年度报告》中披露的
尚未履行完毕的担保之外，公司没有对其他单位和个人提供担保。
五、对聘任 2025 年度会计师事务所的独立意见
公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《
公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司 2024年年度股东大会审议。
六、对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《企业内部
控制基本规范》等相关法律法规的规定，审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有内部控制制度设计较为合
理，运行有效，公司在 2024年重要控制活动方面不存在重大和重要缺陷。该报告比较全面并且如实地反映了公司内部控制建设及运
行情况。
七、对公司2024年度利润分配预案的独立意见
公司 2024年度利润分配预案的制定考虑了企业所处的行业特点、公司的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素，符
合企业实际情况，同时符合《公司章程》对现金分红政策的相关规定。因此，我们认为公司2024 年度利润分配预案是合理的，同意
该利润分配预案，并同意提交公司2024年度股东大会审议。
八、对公司董事、高级管理人员2024年绩效考核结果的独立意见
根据 2024年度绩效考核结果，公司董事、高级管理人员的 2024年度薪酬符合董事及高级管理人员薪酬及绩效考核办法等规定。
九、对董事会换届选举的独立意见
我们认真审查了任金峰先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、克劳迪奥?米凯莱? 达戈斯蒂诺 (中文名:罗地)、萨玛拉·奥萨帝女
士、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生个人履历、教育背景、专业能力及身体状况等个人相关情况，判定
其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司董事的条件，上述人员均不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信
惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；除周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生外，其他人未持有本公
司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司聘任
上述人员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
基于个人独立判断，同意董事会将上述人员作为公司董事候选人提交股东大会审议。
十、对聘任独立董事的的独立意见
我们认真审查了王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾先生、徐岩先生和苏昕女士 5 人先生个人履历、教育背景、专业能力、职业
素养、身体状况等个人相关情况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，上述人员均不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司聘任上述人员程序
规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
基于个人独立判断，同意董事会将上述人员作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。
十一、对回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案的独立意见
我们认真审议了《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案》，认为通过回购 B股予以注销并相应减少公司注册资本，
可以增强投资者对公司未来发展的信心，维护广大投资者利益；有利于增厚每股收益，维护公司价值，提高股东的投资回报；我们将
在本次回购股份事项中诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能
力。
独立董事：刘庆林、刘惠荣、段长青、于仁竹、王竹泉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/054d3c1b-3810-4c57-b35c-f1a3ff598ec3.PDF
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2025-04-17 20:23│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”)2024 年度股东大会。
(二)股东大会的召集人：经本公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，并经本公司第九届董事
会第十一次会议审议通过，召集人的资格合法有效。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月23日(星期五)上午9点，会期半天。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 23日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:
00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025年 5月23日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，
结束时间为 2025年 5月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日：2025年 5月 16日。B股股东应在 2025年 5月 13日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司
股票方可参会。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日即 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘任的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点：烟台市大马路 56 号本公司会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称及主要内容
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积
投 票 提
案1. 00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年年度报告 √
4.00 2024年度利润分配方案 √
5.00 关于 2025年财务预算的议案 √
6.00 关于聘任会计师事务所的议案 √
7.00 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案 √
8.00 关于回购股份授权的议案 √
累 积 投 提案 9.00、提案 10.00、提案 11.00为等额选举
票提案
9.00 关于董事会换届选举的议案 应选人
数（9）
9.01 任金峰 √人
9.02 马克·乔瓦尼·法拉利 √
9.03 克劳迪奥? 米凯莱? 达戈斯蒂诺 √
9.04 萨玛拉·奥萨帝 √
9.05 张昀 √
9.06 周洪江 √
9.07 孙健 √
9.08 李记明 √
9.09 姜建勋 √
10.00 关于聘任独立董事的议案 应选人
数（5）
10.01 王竹泉 人 √
10.02 于仁竹 √
10.03 郭建鸾 √
10.04 徐岩 √
10.05 苏昕 √
11.00 关于监事会换届选举的议案 应选人
数（2）
11.01 冷斌 人
√
11.02 刘志军 √
除了审议以上议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）提案内容及披露情况
上述有关议案的详细内容已于 2025年 4月 18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登的
本公司《2024年年度报告》、《第九届董事会第十一次会议决议公告》、《第八届监事会第十次会议决议公告》、《关于回购公司部
分境内上市外资股(B股)股份方案》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于聘任独立董事的公告》、《关于 2024年度利润分配预
案的公告》和《关于续聘会计师事务所的公告》等公告中进行了详细披露。
(三）特别强调事项
1、议案 9.00以累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、议案 10.00 以累积投票方式选举独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、议案 11.00 以累积投票方式选举股东代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.
cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行投票。
5、股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效投票结果为准。
三、会议登记等事项
(一)登记方式：
1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；
2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
3、受托行使表
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