公司公告☆ ◇000863 三湘印象 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:03 │三湘印象（000863）：2025年年度业绩预告 │
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│2025-12-30 16:52 │三湘印象（000863）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-30 00:00 │三湘印象（000863）：关于子公司为子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-21 15:32 │三湘印象（000863）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-28 16:25 │三湘印象（000863）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-14 18:59 │三湘印象（000863）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 18:59 │三湘印象（000863）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-27 18:13 │三湘印象（000863）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:12 │三湘印象（000863）：独立董事候选人声明与承诺（陈建华） │
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│2025-10-27 18:12 │三湘印象（000863）：关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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2026-01-30 17:03│三湘印象（000863）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩： 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损约：12,100.00 万元 盈利：1,927.79 万元
东的净利润 比上年同期下降：不适用
扣除非经常性损益 亏损约：11,900.00 万元 盈利：3,944.84 万元
后的净利润 比上年同期下降：不适用
基本每股收益 亏损约：0.10 元/股 盈利：0.02 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告情况已与注册会计师进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期项目交房结转收入较上期结转收入减少，且受房地产行业项目销售价格持续下行因素的影响，公司根据企业会计准
则对存货进行初步减值测试，根据谨慎性原则，预计对具有减值迹象的部分房地产项目计提资产减值损失，本报告期利润由此减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年年度报告中予以详细披露。
2、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/473c0a2d-1d53-4a0d-b53c-fd23ed42f955.PDF
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2025-12-30 16:52│三湘印象（000863）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三湘印象，证券代码：000863）交易价格于 2025 年 12 月 26
日（星期五）、2025 年 12月 29 日（星期一）和 2025 年 12月 30 日（星期二）连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20
%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司依照规定开展了自查，并向公司控股股东和实际控制人函询。有关情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前的经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，未发现存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/dfa789f7-8407-43e5-9488-81e09f0366f0.PDF
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2025-12-30 00:00│三湘印象（000863）：关于子公司为子公司提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4月18 日和 2025 年 5月 16 日分别召开第八届董事会
第二十三次（定期）会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度预计新增对外担保事项的议案》，公司 2025 年度
新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币 11.8 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担
保和子公司间相互担保），其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 8.5 亿元，资产负债率不超过 70%的子公司预计额度 3.3 亿
元。上述担保事项授权有效期为自 2024年年度股东大会审议通过之日起的十二个月以内。相关内容详见公司于 2025 年4 月 22 日
和 2025 年 5月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2
025-009）、《第八届董事会第二十三次（定期）会议决议公告》（公告编号：2025-003）和《2024年年度股东大会决议公告》（公
告编号：2025-016）。
公司全资子公司上海三湘装饰设计有限公司（以下简称“三湘装饰”）与中国农业银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“
农业银行”）于 2025 年 1月 9日在上海市签署了《流动资金借款合同》，流动资金借款金额 3,000 万元，借款期限为 1年，公司
全资子公司上海城光置业有限公司（以下简称“城光置业”）对上述借款以其自有产权房产为三湘装饰提供抵押担保。具体内容详见
2025 年1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-001）
。
鉴于上述借款还款完毕，三湘装饰与农业银行于 2025 年 12 月 29 日在上海市签署了《流动资金借款合同》，流动资金借款金
额 3,000 万元，借款期限为 1年，城光置业对上述借款以其自有产权房产为三湘装饰提供抵押担保。
截至本公告日，三湘装饰最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%。本次担保前，公司对三湘装饰提供的担保余额为 0万
元，公司为资产负债率超过70%的子公司的担保余额为 26,500.00 万元，剩余可用担保额度为 8.3 亿元。本次担保后，公司对三湘
装饰提供的担保余额为 3,000.00 万元，公司为资产负债率超过70%的子公司的担保余额为29,500.00万元，剩余可用担保额度为8亿
元。
本次担保属于经公司股东大会审议通过的 2025 年度预计新增对外担保事项范围内的担保事项，子公司内部已履行审议程序，本
次担保无需再提交公司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 上海三湘装饰设计有限公司
成立日期 2002 年 1月 30 日
注册地址 上海市杨浦区逸仙路 333 号 3 楼
法定代表人 黄建
注册资本 人民币 8,000.00 万元
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围 室内、室外装饰设计及装饰装修；装饰材料及建筑材料的销售；
自有房屋租赁；从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构 本公司全资子公司上海三湘 (集团) 有限公司持有其 100%股权
（注）
是否失信被执行人 否
注：上海三湘装饰设计有限公司的股权结构图
2、财务指标
单位：万元
类别 2025 年 9月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 16,020.89 13,354.97
负债总额 14,107.73 13,892.32
银行贷款总额 3,002.5 167.27
流动负债总额 14,107.73 13,892.32
净资产 1,913.16 -537.35
2025 年 1月-9 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 494.09 760.67
利润总额 -546.28 -1,628.35
净利润 -549.49 -1,625.13
截至本公告披露日，三湘装饰没有影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
根据公司全资子公司业务发展需要，三湘装饰向农业银行申请金额为 3,000万元的短期流动资金借款，城光置业以其自有产权房
产作为抵押，为前述借款事项提供抵押担保。除此之外，上述抵押物不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的
重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情况。本次担保不涉及反担保。
四、对公司的影响
公司第八届董事会第二十三次（定期）会议审议通过了公司 2025 年预计新增对外担保事项，公司董事会认为：本次 2025 年度
预计新增对外担保的事项所涉担保对象均为合并报表范围内的各级子公司，为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2025 年度项
目开发及日常经营的资金需要；公司及子公司在合规情况下，为合并报表范围内的各级子公司提供融资担保支持。三湘装饰为公司全
资子公司，资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，故无需提供反担保。公司将加强对三湘装饰的生产经营管理风险及决
策，及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不会损害公司和股东权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 11.15 亿元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 73,5
29.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.13%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 39,029.5
4 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.69%；无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失
金额。
六、备查文件
1、上海城光置业有限公司股东决定；
2、流动资金借款合同；
3、最高额抵押合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/3e27b60f-8eb1-4923-b20e-adb618742cfe.PDF
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2025-12-21 15:32│三湘印象（000863）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三湘印象，证券代码：000863）交易价格于 2025 年 12 月 18
日（星期四）、2025 年 12月 19 日（星期五）连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司依照规定开展了自查，并向公司控股股东和实际控制人函询。有关情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前的经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，未发现存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/c63eb7db-86a6-4b14-a52a-336213ef6f0b.PDF
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2025-11-28 16:25│三湘印象（000863）：关于为子公司提供担保的公告
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三湘印象（000863）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c7653455-939f-423a-bde6-d0e3d27ae085.PDF
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2025-11-14 18:59│三湘印象（000863）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）会议时间： 2025年11月14日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15
:00；通过互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15-15:00；
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东194人，代表股份566,515,540股，占公司有表决权股份总数的47.9813％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份163,125,179股，占公司有表决权股份总数的13.8160％。
通过网络投票的股东189人，代表股份403,390,361股，占公司有表决权股份总数的34.1654％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东187人，代表股份12,619,600股，占公司有表决权股份总数的1.0688％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,500股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。
通过网络投票的中小股东185人，代表股份12,616,100股，占公司有表决权股份总数的1.0685％。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意564,576,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6578％；反对158,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0280％；弃权1,779,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3141％。
中小股东总表决情况：
同意10,681,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6382％；反对158,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2592％；弃权1,779,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的14.1027％。
2、议案名称：《关于变更第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意566,313,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644％；反对158,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0280％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意12,417,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4009％；反对158,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2592％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.3399％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：李若晨、师溢钒；
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第二次临时股东会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3805ce7e-b304-4a85-bd2d-eb43ca2aaba1.PDF
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2025-11-14 18:59│三湘印象（000863）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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三湘印象（000863）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/c88ff237-2352-4c30-a242-a6c96e11837f.PDF
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2025-10-27 18:13│三湘印象（000863）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东会的决定已经公司第八
届董事会第二十六次（临时）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为2025年11月10日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书
》见附件2）。
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