公司公告☆ ◇000860 顺鑫农业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:44 │顺鑫农业（000860）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-22 17:44 │顺鑫农业（000860）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 18:29 │顺鑫农业（000860）：2025年年度股东会会议文件 │
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│2026-04-28 18:28 │顺鑫农业（000860）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：关于举办2025年度网上业绩说明会并征集问题的公告 │
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2026-05-22 17:44│顺鑫农业（000860）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 5月 22日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2026年 5月 22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街 1号院 1号楼顺鑫国际商务中心 14层会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
5、主持人：董事长宋立松先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计 440人，代表股份290,973,067股，占公司有表决权股份总数的 39.227
0%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 284,521,968 股，占公司有表决权股份总数的 38.3573%。
通过网络投票的股东 432 人，代表股份 6,451,099 股，占公司有表决权股份总数的 0.8697%。
（三）公司董事及高级管理人员参加了本次会议。北京海润天睿律师事务所张圣怀律师、汪若歆律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
提案 1.00《公司 2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 289,546,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5096%；反对 1,361,212 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4678%；弃权65,600股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225%。
中小股东总表决情况：
同意 5,035,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9196%；反对 1,361,212 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.0652%；弃权 65,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0152%。
表决结果：该议案通过。
提案 2.00《公司 2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 288,635,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1965%；反对 2,239,012 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7695%；弃权99,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0340%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,123,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8185%；反对 2,239,012 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 34.6494%；弃权 99,000股（其中，因未投票默认弃权 44,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5321%。
表决结果：该议案通过。
提案 3.00《公司 2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 288,576,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1764%；反对 2,297,512 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7896%；弃权99,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0340%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,065,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9132%；反对 2,297,512 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 35.5547%；弃权 99,000股（其中，因未投票默认弃权 44,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5321%。
表决结果：该议案通过。
提案 4.00《公司 2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 288,510,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1535%；反对 2,382,312 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8187%；弃权80,706 股（其中，因未投票默认弃权 44,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277%
。
中小股东总表决情况：
同意 3,998,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8840%；反对 2,382,312 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.8671%；弃权 80,706股（其中，因未投票默认弃权 44,300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2490%。
表决结果：该议案通过。
提案 5.00《关于续聘公司 2026年度财务报表审计机构》
总表决情况：
同意 289,408,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4622%；反对 1,451,512 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4988%；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权 50,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390%。
中小股东总表决情况：
同意 4,896,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7825%；反对 1,451,512 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 22.4626%；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 50,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7549%。
表决结果：该议案通过。
提案 6.00《关于续聘公司 2026年度内部控制审计机构》
总表决情况：
同意 289,412,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4638%；反对 1,450,712 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4986%；弃权109,400股（其中，因未投票默认弃权 54,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：
同意 4,901,787 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8568%；反对 1,450,712 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 22.4502%；弃权 109,400 股（其中，因未投票默认弃权 54,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6930%。
表决结果：该议案通过。
提案 7.00《公司日常关联交易预计》
总表决情况：
同意 4,964,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 76.8332%；反对 1,371,512 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 21.2246%；弃权125,500股（其中，因未投票默认弃权 54,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9422%。
中小股东总表决情况：
同意 4,964,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8332%；反对 1,371,512 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.2246%；弃权 125,500 股（其中，因未投票默认弃权 54,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.9422%。
表决结果：该议案通过。关联股东北京顺鑫控股集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份 284,511,168股，在
表决此议案时进行了回避表决，回避表决 284,511,168股。
提案 8.00《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 288,514,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1552%；反对 2,365,512 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8130%；弃权92,700 股（其中，因未投票默认弃权 53,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,003,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9584%；反对 2,365,512 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.6071%；弃权 92,700股（其中，因未投票默认弃权 53,400股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4346%。
表决结果：该议案通过。
提案 9.00 《公司董事及高级管理人员 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 288,429,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1257%；反对 2,420,718 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8319%；弃权123,200股（其中，因未投票默认弃权 58,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0423%。
中小股东总表决情况：
同意 3,917,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6320%；反对 2,420,718 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.4614%；弃权 123,200 股（其中，因未投票默认弃权 58,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.9066%。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张圣怀律师、汪若歆律师
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会会议决议；
2、公司 2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ac656b77-cafc-44d2-84ad-5520ee97bce1.PDF
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2026-05-22 17:44│顺鑫农业（000860）：2025年年度股东会的法律意见书
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顺鑫农业（000860）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/51919323-84a0-4a2b-8b1f-d7b41d66ad93.PDF
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2026-04-28 18:29│顺鑫农业（000860）：2025年年度股东会会议文件
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会议程序 会议内容
一 《公司 2025年年度报告全文及摘要》
二 《公司 2025年度董事会工作报告》
三 《公司 2025年度财务决算报告》
四 《公司 2025年度利润分配预案》
五 《关于续聘公司 2026年度财务报表审计机构》
六 《关于续聘公司 2026年度内部控制审计机构》
七 《公司日常关联交易预计》
八 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
九 《公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度
薪酬方案》
《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
各位股东：
请详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2025年年度报告》和《2025年年度报
告摘要》。
现提请各位股东审议。
《公司 2025 年度董事会工作报告》
各位股东：
具体详见公司同日披露的《2025年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望
”的相关内容。
现提请各位股东审议。
《公司 2025 年度财务决算报告》
各位股东：
公司 2025 年财务会计报表，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告。根据一
年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2025 年度财务决算报告，现就公司财务运作情况，做 2025 年
度财务决算报告，请各位股东审议。
一、营业收入完成情况：
2025 年公司实现营业收入 72.24 亿元，比去年的 91.26 亿元，减少 19.02亿元，下降 20.84%。
主要行业收入完成情况如下：
1、白酒产业通过系列举措，积极应对市场竞争。报告期内，产品端推出金标牛轻口味白酒等产品切入新兴消费蓝海市场，品牌
传播端则坚持传统与创新内容并行传播以提升品牌底蕴，渠道端通过强化终端陈列或开展品鉴会等方式深耕市场。2025 年白酒行业
实现营业收入 52.18 亿元，比上年的 70.41 亿元，减少18.23 亿元，下降 25.89%。
2、猪肉业务结合行业动态和猪肉价格走势，适时调整生产经营策略。2025年实现营业收入 18.08 亿元，比上年的 18.91 亿元
，减少 0.83 亿元，下降 4.39%。
二、营业成本情况：
2025 年营业成本 48.92 亿元，比去年同期的 58.38 亿元，减少 9.46 亿元，下降 16.20%。主要行业成本情况如下：
1、白酒行业营业成本 29.99 亿元，比去年同期的 38.73 亿元，减少 8.74亿元，下降了 22.57%。营业成本的下降主要由于营
业收入下降的影响。
2、猪肉业务营业成本 17.33 亿元，比去年同期的 17.94 亿元，减少 0.61亿元，下降了 3.40%。营业成本的减少主要由于收入
下降的影响。
三、费用支出情况：
2025 年费用总额为 15.23 亿元，比去年同期的 16.69 亿元，减少 1.46 亿元，下降 8.75%。其中销售费用 8.42 亿元，同比
减少 0.32 亿元，下降 3.66%，主要是本报告期广告促销及服务费用减少的影响。管理费用6.87亿元，同比减少0.67亿元，下降 8.8
9%，主要是本报告期内公司严控成本，在用工成本、咨询服务、维护修理、广告宣传、折旧摊销等各项费用均有减少。财务费用-0.3
4 亿元，同比减少 0.44 亿元，下降 409.09%，主要由于压降借款利率，以及利息收入增加所致。
四、利润总额完成情况：
公司 2025 年利润总额-0.21 亿元，比去年同期的 5.14 亿元，减少 5.35 亿元，下降 104.09%。主要由于受市场环境影响，公
司核心业务板块收入贡献有所回落。
五、财务状况：
1、资产负债情况：
截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 137.62 亿元，比年初的 149.95 亿元，减少 12.33 亿元，下降了 8.22%，公司总负
债 69.64 亿元，比年初的 79.40 亿元，减少 9.76 亿元，下降了 12.29%。公司资产负债率为 50.60%，比年初的 52.95%，减少 2.
35 个百分点。
2、归属于母公司所有者权益变动情况：
截止 2025 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者权益为 67.50 亿元，比年初的 70.14 亿元，减少 2.64 亿元，下降 3.7
6%。
六、主要财务指标：
本年每股收益-0.2054 元/股，比去年同期的 0.3116 元/股，减少 0.517 元/股，下降了 165.92%，每股收益的减少主要是 202
5 年实现归属于母公司股东的净利润同比减少 3.84 亿元的影响。
七、现金流量情况：
2025 年公司现金及现金等价物净增加额为-5.35 亿元，比去年同期的-3.20亿元，减少 2.15 亿元，下降 67.19%。
具体现金流量情况如下：
经营活动的现金流量净额为-2.73 亿元，比去年同期的 1.12 亿元，减少 3.85亿元，下降 343.75%，主要是本报告期销售商品
、提供劳务收到的现金减少。
投资活动的现金流量净额为-0.81亿元，比去年同期的-0.70亿元，减少0.11亿元，下降 15.71%，主要是本期公司购建固定资产
、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的影响。
筹资活动的现金流量净额为-1.81亿元，比去年同期的-3.62亿元，增加1.81亿元，增长 50%，主要是本报告期取得借款收到的现
金流入增加。
现提请各位股东审议。
《公司 2025 年度利润分配预案》
各位股东：
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润是亏损 152,358,569.63 元，
母公司净利润为亏损156,143,320.95元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次实际可供股东分配的利润为2,
529,596,417.94元。鉴于公司2025年度业绩亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2025年度拟
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展
以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。
现提请各位股东审议。
《关于续聘公司 2026 年度财务报表审计机构》各位股东：
公司 2026 年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构，聘期一年。2026年公司拟支付其审
计费用为人民币 72万元。
现提请各位股东审议。
《关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构》各位股东：
鉴于公司内控工作需要，公司 2026年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。202
6年公司拟支付其审计费用为人民币 30万元。
现提请各位股东审议。
《公司日常关联交易预计》
各位股东：
北京顺鑫农业股份有限公司及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司及其附属公司因日常业务经营需要发生日常
关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，2026年关联交易预计总金额不超过8,800万元。
现提请各位股东审议。
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
各位股东：
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
现提请各位股东审议。
《公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》
各位股东：
详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。
现提请各位股东审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a8dc808-c99f-4a59-ad26-b08a0dbe96df.PDF
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2026-04-28 18:28│顺鑫农业（000860）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了
《公司 2025年度利润分配预案》的议案。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润是亏损 152,358,569.63 元，
母公司净利润为亏损156,143
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