公司公告☆ ◇000860 顺鑫农业 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:47 │顺鑫农业（000860）：顺鑫农业2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:24 │顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:20 │顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 18:07 │顺鑫农业（000860）：关于全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司完成工商注销登记的公告 │
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│2025-04-23 00:34 │顺鑫农业（000860）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-22 20:10 │顺鑫农业（000860）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │顺鑫农业（000860）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │顺鑫农业（000860）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:09 │顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会会议文件 │
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│2025-04-22 20:09 │顺鑫农业（000860）：年度股东大会通知 │
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2025-06-06 18:47│顺鑫农业（000860）：顺鑫农业2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度利润分配方案的具体内容：公司以 2024 年末总
股本 741,766,989 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次拟
派发现金红利 111,265,048.35 元（含税），公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司股本如发生变动，则以
未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配总额固定不变的原则，按最新股本总额计算调整分配
比例。该方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年年度股东大会会议决议公告已于2
025 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 741,766,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.35 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 12 日，除权除息日为：2025 年 6月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****362 北京顺鑫控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3 日至登记日：2025 年 6月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：北京顺鑫农业股份有限公司董事会办公室
咨询地址：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 13 层
咨询联系人：谢闯
咨询电话：010-69420860
传真电话：010-69443137
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
3、公司 2024 年年度股东大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/32d63122-5747-470f-b7b2-73768588a189.PDF
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2025-05-16 19:24│顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李颖林先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计 437 人，代表股份289,037,197 股，占公司有表决权股份总数的 38.9
660％。
其中：（1）通过现场投票的股东 6 人，代表股份 284,561,068 股，占公司有表决权股份总数的 38.3626％。
（2）通过网络投票的股东 431 人，代表股份 4,476,129 股，占公司有表决权股份总数的 0.6034％。
（三）公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。北京海润天睿律师事务所张圣怀律师、冯玫律师出席并见证了本次股东
大会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
提案 1.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 288,210,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7138％；反对 681,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2357％；弃权145,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505
％。
中小股东总表决情况：
同意 3,698,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7257％；反对 681,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的15.0507％；弃权 145,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.2236％。
表决结果：该议案通过。
提案 2.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 288,153,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6943％；反对 732,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2534％；弃权151,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523
％。
中小股东总表决情况：
同意 3,642,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4796％；反对 732,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的16.1820％；弃权 151,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.3385％。
表决结果：该议案通过。
提案 3.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 288,166,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6987％；反对 730,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2528％；弃权140,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485％。
中小股东总表决情况：
同意 3,655,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7558％；反对 730,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的16.1466％；弃权 140,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0976％。
表决结果：该议案通过。
提案 4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 288,155,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6948％；反对 732,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2535％；弃权149,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517％。
中小股东总表决情况：
同意 3,643,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5105％；反对 732,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的16.1864％；弃权 149,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.3031％。
表决结果：该议案通过。
提案 5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 288,142,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6906％；反对 809,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2799％；弃权 85,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0295％
。
中小股东总表决情况：
同意 3,631,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2387％；反对 809,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.8766％；弃权 85,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8847％。
表决结果：该议案通过。
提案 6.00 《关于续聘公司 2025 年度财务报表审计机构》
总表决情况：
同意 288,150,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6932％；反对 769,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2664％；弃权117,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405％。
中小股东总表决情况：
同意 3,639,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4045％；反对 769,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.0105％；弃权 117,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.5850％。
表决结果：该议案通过。
提案 7.00 《关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构》
总表决情况：
同意 288,149,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6930％；反对 765,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2649％；弃权121,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420％
。
中小股东总表决情况：
同意 3,638,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3978％；反对 765,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的16.9177％；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6845％。
表决结果：该议案通过。
提案 8.00 《公司日常关联交易预计》
总表决情况：
同意 3,631,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.2410％；反对 785,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 17.3441％；弃权 109,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.4149％。
中小股东总表决情况：
同意 3,631,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2410％；反对 785,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.3441％；弃权 109,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.4149％。
表决结果：该议案通过。关联股东北京顺鑫控股集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份 284,511,168 股，
在表决此议案时进行了回避表决，回避表决 284,511,168 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张圣怀律师、冯玫律师
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e8ff933a-e9d6-43c0-ba56-1f6a27c6330a.PDF
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2025-05-16 19:20│顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会的法律意见书
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顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/24b37bf7-8492-4882-b148-dfed00924153.PDF
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2025-04-28 18:07│顺鑫农业（000860）：关于全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司完成工商注销登记的公告
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顺鑫农业（000860）：关于全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司完成工商注销登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/313e96fc-d576-48bb-9256-66686ac731fc.PDF
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2025-04-23 00:34│顺鑫农业（000860）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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顺鑫农业（000860）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/39efcefd-8884-4bdc-a54e-e9ffe680713a.PDF
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2025-04-22 20:10│顺鑫农业（000860）：年度关联方资金占用专项审计报告
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顺鑫农业（000860）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b07dba27-5368-4a10-9cd8-3275124c86e4.PDF
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2025-04-22 20:10│顺鑫农业（000860）：2024年年度审计报告
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顺鑫农业（000860）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c3331e06-4d6f-4fc0-a563-680a50c618bc.PDF
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2025-04-22 20:10│顺鑫农业（000860）：内部控制审计报告
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顺鑫农业（000860）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cc3c1bfd-4907-458b-99af-3447cc5732ec.PDF
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2025-04-22 20:09│顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会会议文件
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顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会会议文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3c368c2e-3cfb-4041-888d-256edd9f6dd6.PDF
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2025-04-22 20:09│顺鑫农业（000860）：年度股东大会通知
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顺鑫农业（000860）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/abb24e4e-f797-4eb6-83e3-61ea34138f57.PDF
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2025-04-22 20:09│顺鑫农业（000860）：2024年度独立董事述职报告（徐猛）
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顺鑫农业（000860）：2024年度独立董事述职报告（徐猛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1917e85b-d770-411f-a874-3db4b14550e0.PDF
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2025-04-22 20:09│顺鑫农业（000860）：2024年度独立董事述职报告（徐浩然）
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顺鑫农业（000860）：2024年度独立董事述职报告（徐浩然）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f69b13d6-960b-4975-b805-a68ac85d4f0b.PDF
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2025-04-22 20:09│顺鑫农业（000860）：2024年度独立董事述职报告（宁宇）
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顺鑫农业（000860）：2024年度独立董事述职报告（宁宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a010b1e1-116b-4dba-8afa-031e82c9c4fc.PDF
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2025-04-22 20:07│顺鑫农业（000860）：关于2024年度利润分配预案的公告
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顺鑫农业（000860）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c388eb4-220a-4944-bdd9-f9849448a35d.PDF
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2025-04-22 20:07│顺鑫农业（000860）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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顺鑫农业（000860）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/716a886b-c167-49cd-99fe-3ec2720a6179.PDF
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2025-04-22 20:07│顺鑫农业（000860）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司报告期内任职的独立董事宁宇、徐
猛、徐浩然的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事宁宇、徐猛、徐浩然的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
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