公司公告☆ ◇000860 顺鑫农业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:02 │顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（徐浩然） │
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│2025-12-12 20:02 │顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（薛莲） │
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│2025-12-12 20:02 │顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（徐浩然） │
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│2025-12-12 20:02 │顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（宁宇） │
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│2025-12-12 20:02 │顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（宁宇） │
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│2025-12-12 20:02 │顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（薛莲） │
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│2025-12-12 20:02 │顺鑫农业（000860）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-12 20:01 │顺鑫农业（000860）：第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:00 │顺鑫农业（000860）：第九届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:59 │顺鑫农业（000860）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-12-12 20:02│顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（徐浩然）
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顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（徐浩然）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2629bedb-098f-43c3-a747-3956a1275b5b.PDF
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2025-12-12 20:02│顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（薛莲）
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顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（薛莲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4dbad00a-f0ef-4353-85f7-ce0158c44fd9.PDF
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2025-12-12 20:02│顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（徐浩然）
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顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（徐浩然）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/cdd8aa83-c14b-452e-918a-84eada905631.PDF
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2025-12-12 20:02│顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（宁宇）
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顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（宁宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4602d03e-e704-4b31-bac3-dfb096d3ea19.PDF
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2025-12-12 20:02│顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（宁宇）
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顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（宁宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a3df5892-9b92-4471-929f-dc2cb7d1a7ee.PDF
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2025-12-12 20:02│顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（薛莲）
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顺鑫农业（000860）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（薛莲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/597e5ff7-9b03-43f5-9d86-5747b3af0467.PDF
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2025-12-12 20:02│顺鑫农业（000860）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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顺鑫农业（000860）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0df05456-cf0e-468a-8a28-7de7d65ebb62.PDF
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2025-12-12 20:01│顺鑫农业（000860）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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顺鑫农业（000860）：第九届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/65e9e49d-7c0c-45a7-8def-ee82d48f8fa7.PDF
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2025-12-12 20:00│顺鑫农业（000860）：第九届监事会第十五次会议决议公告
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顺鑫农业（000860）：第九届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4a1d6e2b-b586-4873-8be7-6bfa1a84c4d2.PDF
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2025-12-12 19:59│顺鑫农业（000860）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺
鑫农业”）第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会》的议案。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 12月 30日（星期二）下午 2:30
网络投票时间：2025年 12月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 12月 22日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止于股权登记日 2025年 12 月 22 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：北京市顺义区站前街 1号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
7.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》 √
10.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √
累积投票 提案 11、12采用等额选举
提案
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人
11.01 选举宋立松先生为公司第十届董事会非独立董事 √
11.02 选举李秋生先生为公司第十届董事会非独立董事 √
11.03 选举康涛先生为公司第十届董事会非独立董事 √
11.04 选举赵一田先生为公司第十届董事会非独立董事 √
11.05 选举赵子萌先生为公司第十届董事会非独立董事 √
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
12.01 选举宁宇女士为公司第十届董事会独立董事 √
12.02 选举徐浩然先生为公司第十届董事会独立董事 √
12.03 选举薛莲女士为公司第十届董事会独立董事 √
上述提案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-030）及相关公告。
上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
上述提案 1.00 至提案 4.00需要股东大会以特别决议审议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
特别提示：根据《公司法》《公司章程》的规定，提案 11.00、12.00将采取累积投票制对每个候选人进行逐项表决，本次股东
大会选举产生的五名非独立董事、三名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事一起组成第十届董事会。独立
董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1.登记方式：直接登记或信函、传真登记
2.登记时间：2025年 12月 23日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:30。
3.登记地点：北京市顺义区站前街 1号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 13 层董事会办公室。
4.登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有持股凭证，法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人
授权委托书（授权委托书详见附件 2）和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5.会议联系方式
联系人：于楠楠
联系电话：010-69420860
传真号码：010-69443137
电子邮箱：sxnygf000860@163.com
6.注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议。北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/94c4ae4b-1b1e-4993-896c-a8ad927697ae.PDF
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2025-12-12 19:59│顺鑫农业（000860）：董事会议事规则
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顺鑫农业（000860）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3242a71b-e14b-404f-b39e-a354af88b95c.PDF
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2025-12-12 19:59│顺鑫农业（000860）：对外担保管理办法
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顺鑫农业（000860）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5c955395-c140-4118-a323-b10c57752605.PDF
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2025-12-12 19:59│顺鑫农业（000860）：募集资金使用管理办法
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顺鑫农业（000860）：募集资金使用管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dc719cb9-4941-45f4-a749-bc828cbf30c0.PDF
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2025-12-12 19:59│顺鑫农业（000860）：公司章程
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顺鑫农业（000860）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/23999cbe-3bb5-4cbe-8560-77e643709ab9.PDF
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2025-12-12 19:59│顺鑫农业（000860）：关联交易内部决策规则
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顺鑫农业（000860）：关联交易内部决策规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5b1a8a54-6c8a-4443-a2c4-de3bc52644a7.PDF
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2025-12-12 19:59│顺鑫农业（000860）：关联方资金往来管理制度
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顺鑫农业（000860）：关联方资金往来管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/992df65c-3049-4045-8286-e65d1ed4def5.PDF
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2025-12-12 19:59│顺鑫农业（000860）：独立董事制度
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顺鑫农业（000860）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d4de7999-e493-48f4-8cc0-3de779d3db57.PDF
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2025-12-12 19:59│顺鑫农业（000860）：累积投票制实施细则
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顺鑫农业（000860）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4b2b9f7a-54d8-45b3-93eb-55b816763418.PDF
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2025-12-12 19:59│顺鑫农业（000860）：股东会议事规则
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顺鑫农业（000860）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/46ec75e0-5b7b-4866-b2de-25148d8d6a72.PDF
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2025-10-30 00:00│顺鑫农业（000860）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2025年 10月 17 日以当
面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2025年 10月 29日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事 9人，
实际出席董事 9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
《公司 2025年第三季度报告》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/aa775a66-cbf5-4249-94d6-914dd98f056c.PDF
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2025-10-30 00:00│顺鑫农业（000860）：2025年三季度报告
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顺鑫农业（000860）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ed6b1b26-971f-40ed-a6d2-e148315f9fd7.PDF
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2025-10-30 00:00│顺鑫农业（000860）：第九届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于 2025年 10月 17日以当面送
达的方式通知了公司全体监事，会议于 2025年 10月 29日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监
事 3人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
《公司 2025年第三季度报告》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
表决结果：有效表决票数 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2c111ff0-055a-41bc-8748-ea7a5edf7a37.PDF
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2025-10-10 00:00│顺鑫农业（000860）：关于更换公司证券事务代表的公告
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北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表谢闯先生递交的书面辞职报
告。谢闯先生因工作调动原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
谢闯先生在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡
献表示衷心感谢！
公司于 2025 年 10 月 9 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案，同意聘任
于楠楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
于楠楠女士个人简历：
于楠楠，女，1985 年 3月生，大学本科学历，无境外永久居留权。2008 年进入公司工作，曾任公司董事会办公室主管，现任公
司董事会办公室副主任，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定。
截至本公告披露日，于楠楠女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规
定的不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
于楠楠女士联系方式如下：
联系电话：010-69420860
传真号码：010-69443137
电子邮箱：yunannan@shunxinnongye.com
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