公司公告☆ ◇000859 国风新材 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:55 │国风新材（000859）：国风新材关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核│
│ │问询函》之回复 │
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│2025-06-16 18:50 │国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复│
│ │之核查意见 │
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│2025-06-16 18:50 │国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回│
│ │复之专项核查意见 │
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│2025-06-16 18:50 │国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修│
│ │订稿） │
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│2025-06-16 18:50 │国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）│
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│2025-06-16 18:50 │国风新材（000859）：：中水致远资产评估有限公司关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集│
│ │配套资金申请... │
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│2025-06-16 18:50 │国风新材（000859）：国风新材关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签│
│ │字会计师的公告 │
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│2025-06-16 18:50 │国风新材（000859）：国风新材关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询│
│ │函回复的提示性公告 │
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│2025-06-16 18:50 │国风新材（000859）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修│
│ │订稿）修订说明的公告 │
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│2025-06-16 18:50 │国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（修订稿）摘要 │
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2025-06-16 18:55│国风新材（000859）：国风新材关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》之回复
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国风新材（000859）：国风新材关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/74618d10-5747-4f8e-81dc-c5b700d4e617.PDF
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2025-06-16 18:50│国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核
│查意见
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国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/96380847-0faa-4e79-a7da-f95a577b78ab.PDF
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2025-06-16 18:50│国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之
│专项核查意见
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国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之专项核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e69d96c1-55db-41bc-a6f7-0e3cd033710b.PDF
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2025-06-16 18:50│国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/b7c046a5-eb77-450c-8d98-12011a55ad6d.PDF
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2025-06-16 18:50│国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）
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国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/cf245330-518b-4aab-8a1b-5f01ccec65a9.PDF
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2025-06-16 18:50│国风新材（000859）：：中水致远资产评估有限公司关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套
│资金申请...
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国风新材（000859）：：中水致远资产评估有限公司关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/c13382db-d53a-427d-88d2-456630178ee8.PDF
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2025-06-16 18:50│国风新材（000859）：国风新材关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字会
│计师的公告
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安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项
目（以下简称“本次交易”）的审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）本次交易的签
字注册会计师需进行变更，本次变更前，签字注册会计师为沈童、陆西、马千里，现拟将马千里变更为陈鑫，变更后签字注册会计为
沈童、陆西、陈鑫。
变更事由：原担任本次交易的签字注册会计师马千里因个人原因离职，故不再担任本次交易签字注册会计师。根据相关规定，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）委派沈童、陆西、陈鑫为本次交易签字注册会计师。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对公司本次交易构成不利影响，不会对本次交易构成障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/213bfcc9-ac99-47ee-a2f9-5c6319c57b18.PDF
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2025-06-16 18:50│国风新材（000859）：国风新材关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回
│复的提示性公告
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安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对
方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）46,263,796 股股份（占金张科技库存股
注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 5月 19日收到深圳证券交易所出具的《关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请
的审核问询函》（审核函〔2025〕130004号）（以下简称“《审核问询函》”）。
公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关公
告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次交易尚存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披
露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f1e15a9c-a7cd-453f-99b2-2e59dcc5abd5.PDF
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2025-06-16 18:50│国风新材（000859）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）修订说明的公告
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安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对
方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）46,263,796 股股份（占金张科技库存股
注销后总股本比例为58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过35 名符合条件的特定对象发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 5 月 19 日收到深圳证券交易所出具的《关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130004号）（以下简称“《审核问询函》”）。
公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《安徽国风新材料股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行相应修订，详见公司披露的相关公告。
如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）一致。
重组报告书（修订稿）涉及的主要修订内容如下：
章节 修订情况
释义 对相关释义进行了更新和补充
重大风险提示 对商誉减值、应收账款回收等风险进行了
更新和补充
析 了更新；
2、对标的公司行业地位情况进行了更新；
3、对可比公司 2024 年度主要财务数据和
财务指标进行了更新；
4、对业务整合、资产整合、财务整合、人
员整合以及机构整合相关内容进行了更新
第十节 财务会计信息 对本次交易形成的商誉情况及确认依据进
行了补充
第十二节 风险因素 对商誉减值、收购整合风险、应收账款回
收等风险进行了更新和补充
第十五节 本次交易相关 对本次交易相关证券服务机构经办人员信
证券服务机构情况 息进行了更新
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/fa81ee3e-54dd-4a9e-9412-db10b41d98cc.PDF
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2025-06-16 18:50│国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）摘要
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国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/cdd1e231-e14b-4c4e-8d57-6e42eb77f438.PDF
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2025-06-16 18:50│国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/3e9d228f-36ab-45f2-9b8b-6890a34639fe.PDF
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2025-05-16 17:47│国风新材（000859）：关于化法电子级聚酰亚胺薄膜生产线投料试车的公告
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根据安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议有关投资建设电子级聚酰亚胺膜材料项目（下
称“项目”）的决议，公司按计划稳步推进项目建设。详见公司于 2022年 1 月 26 日在《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上刊登的《第七届董事会第八次会议决议公告》（编号：2022-006）。
该项目计划建设 5条电子级聚酰亚胺薄膜生产线，其中 1条为化法电子级聚酰亚胺薄膜生产线（下称“化法生产线”）。2025
年 5 月16 日，化法生产线成功投料试车。化法生产线借助催化剂达成亚胺化反应，在生产效率、产品性能提升等方面拥有多重优势
，能够生产高性能覆铜基膜、低介电聚酰亚胺薄膜、透明聚酰亚胺薄膜等一系列高端聚酰亚胺薄膜产品。化法生产线的投料试车标志
着公司在高端聚酰亚胺薄膜领域的产品结构优化和生产制造能力进一步提升，将提高公司聚酰亚胺薄膜产能，推动技术革新与产品升
级，强化高端聚酰亚胺薄膜自主可控发展，促进公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/f931a0f0-adda-47f2-a31e-aaf721cb036a.PDF
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2025-05-10 00:00│国风新材（000859）：国风新材关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得深
│交所受理的公告
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安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对
方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）46,263,796 股股份（占金张科技库存股
注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“产投集团”）在内的不超过 35 名符
合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理安徽国风新材料股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕63号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/5760949e-e5a0-4b3d-ae44-e56837097299.PDF
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2025-04-30 00:00│国风新材（000859）：2025年一季度报告
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国风新材（000859）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e5f90964-abc8-4e0e-b9e1-a1c0ccefab1c.PDF
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2025-04-21 19:53│国风新材（000859）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）（证券简称：国风新材，证券代码：000859）股票于 2025年 4月
17日、4月 18日、4月 21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》有关规定，
属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票；
6、公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向施克炜等 10名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称
“金张科技”或“标的公司”）46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产业投资控
股（集团）有限公司（以下简称“产投集团”）在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
2024 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第四次会议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体
《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告。
2025 年 4 月 2 日，公司召开第八届董事会第六次会议审议了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案且不构成重大调整的议案》等相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公
告。
2025年 4月 17日，公司收到合肥市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于同意国风新材发行股份及支付现金方式购买
资产并募集配套资金事项的批复》（合国资资本〔2025〕49 号），合肥市人民政府国有资产监督管理委员会同意公司本次交易的方
案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得合肥市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2025-028）。
2025 年 4 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司在指定信息披
露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）。
截至本公告披露日，本次交易尚需取得有权监管机构审核或同意注册，本次交易能否取得前述审核或同意注册及取得的时间均存
在不确定性。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025年 3月 15日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》，将于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露《2025 年
第一季度报告》，敬请广大投资者关注相关公告。
3、公司于 2025年 4月 3日在巨潮资讯网披露的《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书(草案)》对本次交易存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据
本次交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/14eeb70d-9640-4fd2-ab5b-0695f5658045.PDF
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2025-04-21 19:50│国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
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国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/de135c72-88c7-45b1-bd72-57bfe687f4c9.PDF
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2025-04-21 19:50│国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(一)
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国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(一)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dffc235c-fe91-4d51-b84a-aecf8045c406.PDF
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2025-04-21 19:50│国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/26216473-7a3e-4ad1-a39f-9c607cc3c0be.pdf
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2025-04-21 19:50│国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/761a2c44-225f-42ac-bf64-ff3355a6f11e.PDF
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2025-04-21 19:50│国风新材（000859）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）修订说明的公告
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国风新材（000859）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/10576444-abcf-448e-a48b-15e97adde08f.PDF
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