公司公告☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:43 │冀东装备（000856）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:40 │冀东装备（000856）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-04-27 16:44 │冀东装备（000856）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-27 16:43 │冀东装备（000856）：关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告 │
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│2026-04-27 16:43 │冀东装备（000856）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 16:43 │冀东装备（000856）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 16:41 │冀东装备（000856）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:41 │冀东装备（000856）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 19:19 │冀东装备（000856）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-22 19:19 │冀东装备（000856）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-05-20 18:43│冀东装备（000856）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20日 14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 20 日（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1
1:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月20 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026
年 5月 20日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：焦留军先生
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东108人，代表股份69,293,799股，占公司有表决权股份总数的30.5259%。
2.现场出席会议情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份68,147,899股，占公司有表决权股份总数的30.0211%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东会通过网络投票出席会议的股东104人，代表股份1,145,900股，占公司有表决权股份总数的0.5048%。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份1,193,800股，占公司有表决权股份总数的0.5259%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份47,900股，占公司有表决权股份总数的0.0211%。
通过网络投票的中小股东104人，代表股份1,145,900股，占公司有表决权股份总数的0.5048%。
5.其他人员出席会议情况
公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东会进行见证，高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
1.议案1.00：关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意68,652,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0741%；反对634,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9160%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意 552,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2557%；反对 634,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 53.1664%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5780%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
2.议案2.00：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意68,647,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0673%；反对635,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9175%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。出
席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 547,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.8620%；反对 635,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 53.2585%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8795%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
3.议案3.00：关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案
总表决情况：同意68,643,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0621%；反对643,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9279%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意 543,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5604%；反对 643,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 53.8616%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5780%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：张晓庆、刘徙南
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的
有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/04d0fb75-733a-4ade-94f4-3d5dabfcf16d.PDF
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2026-05-20 18:40│冀东装备（000856）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：唐山冀东装备工程股份有限公司
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取网络投票与现
场表决相结合的方式召开，其中现场会议于2026年5月20日下午2：00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召
开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议进行见证，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《唐山冀东装备
工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》《唐山冀东装备工
程股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》”）以及本所
律师认为必要的其他文件和资料，并现场审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了股东会现场会议的召开，参与了本次股东会
议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第八届董事会于2026年4月27日召开第十三次会议通过决议召集本次股东会，并于2026年4月28日在指定信息媒体发出了《关
于召开2026年第一次临时股东会的通知》。该《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、
审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用网络投票及现场表决相结合的方式召开。现场会议于2026年5月20日下午2：00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金
隅冀东科技大厦11层会议室召开。会议由焦留军先生主持，完成了全部会议议程。网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月20日9: 15-9: 25，9: 30-11:30，13: 00-15: 00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月20日9: 15至15: 00的任意时间。本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规
则》以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 108人，共计持有公司有表决权股份 69,293,799股，占公司
股份总数的 30.5259%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 68,147,899股，占公司股份总数
的 30.0211%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 104人，共计持有公司有表决权股份
1,145,900股，占公司股份总数的 0.5048%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小投资者”） 107人，代表公司有表决权股份数1,193,800股，占公司股份总数的0.5259%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明。
本次股东会采取网络投票及现场表决相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决
。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 68,652,199股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0741%；反对 634,700股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.9160%；弃权 6,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。
其中，中小投资者投票情况为：同意552,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的46.2557%；反对634,700股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的53.1664%；弃权6,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.578
0%。
表决结果：通过。
（二）《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意68,647,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0673%；反对635,800股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.9175%；弃权10,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。
其中，中小投资者投票情况为：同意547,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的45.8620%；反对635,800股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的53.2585%；弃权10,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.87
95%。
表决结果：通过。
（三）《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》
表决情况：同意68,643,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0621%；反对643,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.9279%；弃权6,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。
其中，中小投资者投票情况为：同意543,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的45.5604%；反对643,000股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的53.8616%；弃权6,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.578
0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东
会出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/84e5a763-7290-4908-971c-4f4b07f8f2a9.PDF
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2026-04-27 16:44│冀东装备（000856）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日(2026 年 5 月 13 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理 非累积投票提案 √
相关事宜的议案
2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3.高级管理人员薪酬方案将向股东会做说明。
三、会议登记等事项
1、登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
个人股东:本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件
、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
法人股东:法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2026 年 5 月 14 日一 2026 年 5 月 19 日(上午 8:15-11:45 下午 13:00-16:45)。(不含假日)
3、登记地点及授权委托书送达地点
(1)联系地址:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。
(2)邮政编码:063200
(3)联系电话:0315-8860671
(4)传真:0315-8860672
(5)联系人:万华宇
4、出席本次股东会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/205cefd2-5d29-48c9-b8f3-fefbc38d5456.PDF
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2026-04-27 16:43│冀东装备（000856）：关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告
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唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第八届董事会第十三次会议，审议了《关于公
司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高
级管理人员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级
管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。具体方案如下：
一、保险方案
1.投保人：唐山冀东装备工程股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和相关责任主体
3.赔偿限额：不低于人民币 5,000 万元（包括人民币 5，000 万元，以最终签订的保险合同为准）
4.保险费：不超过人民币 12 万元/年（包括人民币 12 万元/年，以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理层办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员
；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在后续董责险合
同期满时或届满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议和第八届董事会第十三次会议分别审议了《关于公司拟购买董责险并授
权公司经理层办理相关事宜的议案》，根据《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员作为董责险的被保险对象，属于利益
相关方，故董事会薪酬与考核委员会全体委员和全体董事对该议案均回避表决，该议案将提交公司股东会审议。
四、备查文件
1.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
2.第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0fc01bf9-4912-49da-881a-b9bd36cf8e93.PDF
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2026-04-27 16:43│冀东装备（000856）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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唐山冀东装备工程股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“冀东装备”）根据《上市公司治理准则》等法律法规以及
公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况、岗位职责及履职情况，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，现将具体情
况公告如下：
一、适用对象
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