公司公告☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 16:57 │冀东装备（000856）：关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-12-08 18:31 │冀东装备（000856）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:30 │冀东装备（000856）：关于2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-08 18:30 │冀东装备（000856）：关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告 │
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│2025-12-08 18:30 │冀东装备（000856）：关于租赁房屋暨关联交易的公告 │
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│2025-12-08 18:29 │冀东装备（000856）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:29 │冀东装备（000856）：关联交易管理办法 │
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│2025-12-08 18:29 │冀东装备（000856）：反舞弊制度 │
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│2025-12-08 18:29 │冀东装备（000856）：可持续发展管理办法 │
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│2025-12-08 18:29 │冀东装备（000856）：董事会秘书工作细则 │
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2025-12-11 16:57│冀东装备（000856）：关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告
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唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）及相关责任人于近日收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称河北
证监局）出具的《河北证监局关于对唐山冀东装备工程股份有限公司采取责令改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管
谈话措施的决定》（〔2025〕44号，以下简称《行政监管措施决定书》），现将相关内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》主要内容
唐山冀东装备工程股份有限公司，焦留军、李洪波、刘福生、陈峰：
经查，发现唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：
（一）未按规定披露关联交易事项
2024年 12月，公司与关联方唐山盾石机械制造有限公司（以下简称盾石机械）签署扣款协议共计 363.84万元，公司未就该关联
交易披露临时报告；2024年度，公司从关联方盾石机械取得营业外收入 552.76万元，公司 2024年年报中未披露该关联交易。公司上
述行为，违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第三条第一款规定。公司董事长焦留军、总经理李洪波对上述事
项承担主要责任，董事会秘书刘福生对未披露临时报告事项承担主要责任，财务总监陈峰对 2024年年报违规事项承担主要责任。
（二）董事对涉及自身的薪酬议案未回避表决
公司第七届董事会第二十八次会议审议《关于非独立董事人员2023年度薪酬的议案》、第七届董事会薪酬与考核委员会 2024年
第二次会议审议独立董事薪酬，存在相关董事未回避表决的情况，不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）第六十
条第一款的规定。
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十二条规定，
我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管谈话的监管措施。公司及相关人员应认真吸
取教训，加强证券法律法规学习，规范公司治理，提高信息披露质量，杜绝类似问题再次发生。你公司应于收到本决定书之日起 15
日内向我局提交书面整改报告。焦留军、李洪波、刘福生、陈峰应于2025年 12月 18日携带有效证件到我局（地址：河北省石家庄市
友谊北大街 71号）接受监管谈话。
依据《证券期货市场诚信监督管理办法》（证监会令第 166号）第十一条规定，我局将该行政监管措施记入证券期货市场诚信档
案。
如果对本行政监管措施不服，可以自收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请（行政复议申请
可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可以自收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，本行政监管措施不停止执行。
二、对公司的影响和整改措施
公司及相关责任人在收到上述行政监管措施决定书后，高度重视决定书中指出的相关问题，并将严格按照河北证监局的要求对存
在的相关问题进行整改，及时报送书面整改报告。同时，公司董事、高管及相关责任人将认真吸取教训，加强证券相关法律法规、规
范性文件的学习，提高责任意识、合规意识及履职能力，强化关联交易管理与披露、规范公司治理、完善内部控制，不断提高信息披
露质量和公司规范运作水平，杜绝类似问题再次发生，促进公司规范、持续、健康、稳定发展，切实维护公司及全体股东的合法权益
。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，不会导致公司触及重大违法强制退市，公司将严格按照相关监管要求
和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.《河北证监局关于对唐山冀东装备工程股份有限公司采取责令改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管谈话措施
的决定》（〔2025〕44号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ac317e94-316e-4703-9d3a-158ba85f9311.PDF
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2025-12-08 18:31│冀东装备（000856）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年 12月 4日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、
高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知及资料。会议于 2025年 12月 8日以通讯方式召开。会议应参加表
决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程
序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于冀东发展集团提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）
（二）审议通过《关于聘任史庆国先生为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）
（三）审议通过《关于聘任张虓先生为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）
（四）审议通过《关于聘任李迎军先生为公司财务总监的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）
（五）审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于 2026 年关联交易预计的公告》（公告编号 2025-39）
（六）审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号 2025-40）
（七）审议通过《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告》
（公告编号 2025-41）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
依据《中华人民共和国公司法》对《公司章程》进行修订，具体如下：
修改前 修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。董 第八条 董事长代表公司执行公司事务
事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定 的董事为公司的法定代表人。董事长为代表
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 公司执行公司事务的董事。
日起三十日内确定新的法定代表人。 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于建立〈可持续发展管理办法〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于建立〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过《关于修订〈反舞弊制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过《关于设立唐山冀东装备工程股份有限公司海南分公司的议案》
为提升公司海外业务拓展能力，进一步增强公司在国际市场的竞争力，公司在海南省陵水县设立唐山冀东装备工程股份有限公司
海南分公司（最终以市场监管部门登记为准）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
议案一、五、六、八在董事会审议通过后尚需公司股东会审议通过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就
该议案七向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议并已获得同意。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2025-
42）
三、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
2.第八届董事会审计与风险委员会 2025年第七次会议决议。
3.第八届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议。
4.第八届董事会战略委员会 2025年三次会议决议。
5.第八届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e7e2dee7-c6c3-4448-abc5-5215feaeed2f.PDF
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2025-12-08 18:30│冀东装备（000856）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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冀东装备（000856）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c9e628f0-e9cf-421c-9376-34637c45ae0d.PDF
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2025-12-08 18:30│冀东装备（000856）：关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告
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冀东装备（000856）：关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d7e254b2-8e8b-4ac1-89f7-91ec0a1e39be.PDF
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2025-12-08 18:30│冀东装备（000856）：关于租赁房屋暨关联交易的公告
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冀东装备（000856）：关于租赁房屋暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c13650c2-d6de-40d9-9ef5-d680a7c8ff75.PDF
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2025-12-08 18:29│冀东装备（000856）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日（2025 年 12 月 15 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于租赁房屋暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况：以上提案内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2025-37）、《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 202
5-38）、《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-39）、《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号 2025-
40）。
3、特别说明：
（1）第 2.00 议案、第 3.00 项议案为关联交易事项，股东会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。
（2）第 4.00 项议案需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
法人股东：法人营业执照复印件、法定代表人证明书或者授权委托书及出席人身份证明。
个人股东：本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；如委托代理人出席，则应提供本人有效身份证件、股东授
权委托书、个人股东身份证明复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 16 日—2025 年 12 月 23 日（上午8:15-11:45 下午 13:00-16:45）。（不含假日）
3、登记地点及授权委托书送达地点
（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。
（2）邮政编码：063200
（3）联系电话：0315-8860671
（4）传真：0315-8860672
（5）联系人：万华宇
4、出席本次股东会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/5cc7b350-c322-457f-a9ec-69af248ab140.PDF
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2025-12-08 18:29│冀东装备（000856）：关联交易管理办法
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冀东装备（000856）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9ae9cfc4-f95a-4c09-8e43-eb122c3f5305.PDF
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2025-12-08 18:29│冀东装备（000856）：反舞弊制度
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（经第八届董事会第十次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为防治舞弊，加强唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理和内部控制，维护公司合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范
》《唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》等规范要求，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司管理层及所有员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的规章制度、 防
止损害公司的利益行为发生。
第三条 本制度适用于公司及控股子公司。
第二章 舞弊的概念及反舞弊职责归属
第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行
为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。有下列情形之一者属于舞弊行为：
（一） 收受贿赂或回扣；
（二） 非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产；
（三） 将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人；
（四） 故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（五） 伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告；
（六） 泄露公司的商业或技术秘密；
（七）其他损害公司经济利益或谋取组织不当经济利益的舞弊行为。
第五条 管理层应建立良好的内控机制，设立举报投诉渠道进行防范和发现舞弊，实施控制措施以降低舞弊发生的机会，并对舞
弊行为采取适当且有效的补救措施。 董事会审计与风险委员会是公司反舞弊的领导机构，对公司反舞弊工作进行指导监督。
第六条 全体员工应遵守公司行为准则、道德规范及国家、行业所涉及法律法规。如发现任何舞弊情况，应通过正当渠道向公司
内部审计部门进行举报。
第七条 公司内部审计部门为公司反舞弊工作的常设机构，协助管理层建立健全反舞弊机制、确定反舞弊的重点领域、关键环节
和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为，对发现公司相关重大问题或者线索的应当立即向审计与风险
委员会报告。
公司内部审计部门负责管理舞弊案件的举报信箱、举报电话、电子邮箱，接收员工实名或匿名、外部第三方实名或匿名举报，留
下书面记录并及时向管理层或董事会报告；内部审计部门应将举报电话号码、电子邮箱、通讯地址等对外公布，对举报和调查处理后
的舞弊案件报告材料及时立卷归档。
第三章 舞弊案件的举报、接收及报告
第八条 各级员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方可通过举报信箱、举报电话、电子邮箱、信函等途径举报公司及
其人员实际或疑似舞弊案件的信息，包括对公司及其人员违反职业道德情况的投诉、举报信息。
第九条 对涉及普通员工及中层管理人员（包括子公司）的实名举报，内部审计部门自接到举报后 2 个工作日内报经理；对涉及
普通员工及中层管理人员（包括子公司）的匿名举报，内部审计部门进行初步评估并决定是否报经理。
第十条 对举报牵涉到公司高层管理人员的，内部审计部门自接到举报后 2 个工作日内报董事长，由董事长决定进一步调查事项
，在进行有关调查时，视需要可聘请外部审计师或其他机构协助调查。
第十一条 接受举报投诉或参与舞弊调查的工作人员不得擅自向任何部门及个人提供投诉举报人的相关资料及举报内容；确因工
作需要查阅投诉举报相关资料的，查阅人员必须对查阅的内容、时间、查阅人员的有关情况在内部审计部门进行登记。
第十二条 投诉、举报人在协助调查工作中受到保护。公司禁止任何非法歧视或报复行为，或对于参与调查的员工采取敌对措施
。对违规泄露检举人员信息或对举报人员采取打击报复的人员，将予以撤职、解除劳动合同。触犯法律的，移送司法机关依法处理。
第四章 舞弊的补救措施及处罚
第十三条 发生舞弊案件后，公司应及时采取补救措施，对受影响的业务单位的内部控制要进行评估并改进。
第十四条 对证
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