公司公告☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-22 18:54 │石化机械（000852）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-22 18:54 │石化机械（000852）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 18:54 │石化机械（000852）：公司信息披露暂缓与豁免管理办法 │
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│2025-10-22 18:54 │石化机械（000852）：董事会议事规则修订案 │
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│2025-10-22 18:53 │石化机械（000852）：公司股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-22 18:52 │石化机械（000852）：董事会提名委员会关于第九届董事会非独立董事及独立董事候选人任职资格的审查│
│ │意见 │
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│2025-10-22 18:52 │石化机械（000852）：关于更换独立董事的公告 │
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│2025-10-22 18:52 │石化机械（000852）：独立董事提名人声明与承诺（郑贤玲） │
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│2025-10-22 18:52 │石化机械（000852）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-10-22 18:52 │石化机械（000852）：独立董事候选人声明与承诺（郑贤玲） │
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2025-10-22 18:54│石化机械（000852）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届九次董事会会议决定。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 4日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 11月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高
级管理人员。
（3）公司拟任董事。
（4）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2座 12层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于免去独立董事及其董事会专门委员会委员职务的议案 √
3.00 关于补选第九届董事会独立董事的议案 √
4.00 关于回购注销部分限制性股票的议案（九届董事会第六次 √
会议议案）
5.00 关于回购注销部分限制性股票的议案（九届董事会第九次 √
会议议案）
6.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
2、上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议、第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会
议审议通过。详细内容请见公司于 2025年 5月 14日、10月 23日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、上述第 3项议案所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
5、上述第 4、5、6项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的
，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡等办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记
。
2、登记时间：
2025 年 11 月 7 日 9:00-11:30 14:00-17:00
2025 年 11 月 10 日 9:00-11:30
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2座 12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：周艳霞 桂 樨
联系电话：027-63496803
传 真：027-52306868
邮政编码：430205
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第九届六次董事会会议决议；
2、公司第九届五次监事会会议决议；
3、公司第九届九次董事会会议决议；
4、公司第九届八次监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/eb8335c9-5631-4570-9f7c-1a4dfa2860a6.PDF
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2025-10-22 18:54│石化机械（000852）：2025年三季度报告
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石化机械（000852）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/dd222bab-7b6f-4dc9-9291-4dd36760e16a.PDF
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2025-10-22 18:54│石化机械（000852）：公司信息披露暂缓与豁免管理办法
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第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本管理办法。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁
免披露事项，履行公司内部审核程序后实施。
第五条 应当披露的信息存在证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易
所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，经信息披露义务人审慎确定后决定
是否暂缓或豁免披露，并接受深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会湖北监管局对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。
第六条 本管理办法所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员，股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再
融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规和证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围及方式
第七条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟
披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披
露。
第八条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第九条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十一条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者
临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以
及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司股票的情况等。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息
应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，定期报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第三章 信息暂缓与豁免披露的管理
第十四条 信息披露暂缓与豁免事项由公司董事会统一领导和
管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的
具体事
务。
第十五条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司相关部门、下属单位及信息披露义务人根据公司《信息披露管理规则》的规定，向公司董事会办公室报告重大信息或
其他应披露信息时，认为该等信息属于需要暂缓、豁免披露的，应当填写《暂缓与豁免披露信息登记审批表》（见附件 1），并由负
责人签字或盖章确认后，会同《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（见附件 2）《信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函》（见
附件 3）及其他相关资料向董事会办公室提交书面申请，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
（二）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的事项是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，在《暂缓与豁免披露信息
登记审批表》中签署意见报公司董事长确认。
（三）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《暂缓与豁免披露信息登记审批表》中签署意见。
第十六条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密
切关注、持续追踪并及时向董事会办公室通报事项进展。
第十七条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内因涉及商业秘密暂缓
或者豁免披露的相关材料报送证监会湖北监管局和深圳证券交易所。
第十八条 公司应妥善保存有关登记材料，保存期限为十年。如特定信息不符合暂缓、豁免披露条件的，应根据有关规定及时披
露相关信息。
第十九条 公司建立信息披露暂缓、豁免事项责任追究机制，对于不属于本管理办法规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、
豁免处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本管理办法规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不
良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第四章 附则
第二十条 本管理办法所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商
业价值并经权利人采取保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
本管理办法所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在
一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第二十一条 本管理办法自公司董事会审议通过之日起施行。
第二十二条 本管理办法的解释权和修订权属于公司董事会。
第二十三条 本管理办法未尽事宜，依照国家有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本管理办法与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》
的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
附件：1、暂缓与豁免披露信息登记审批表
2、信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表
3、信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/54711e51-71d3-411e-9a74-847b27285b05.PDF
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2025-10-22 18:54│石化机械（000852）：董事会议事规则修订案
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石化机械（000852）：董事会议事规则修订案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/baea027b-036e-43f8-bd4d-11be452981ce.PDF
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2025-10-22 18:53│石化机械（000852）：公司股票交易异常波动公告
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独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：石化机械；证券代码：000852）于 2025 年
10 月20 日、10 月 21 日、10 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
6、重大事项情况
公司于 2025 年 10 月 21 日披露了《关于与关联方签署全资子公司增资扩股项目<投资意向书>的提示性公告》,公司与中国石
化集团资本有限公司（以下简称“资本公司”）、中石化石油化工科学研究院有限公司（以下简称“石科院”）、中石化（大连）石
油化工研究院有限公司（以下简称“大连院”）和中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”）签订了《中石化氢能
机械（武汉）有限公司增资扩股项目投资意向书》（以下简称《投资意向书》），拟对公司全资子公司氢机公司进行增资扩股，引入
资本公司的资金、石科院和大连院的氢能技术，以增强氢机公司的核心竞争力，助其快速发展壮大。
经公司自查，并向公司控股股东书面问询核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司和控股股东及实际控制人不存在
其他应披露未披露的重大信息，不存在筹划涉及本公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司 2025 年第三季度报告未向任何第三方提供。公司将于 2025 年 10 月 23 日披露《2025 年第三季
度报告》。
3、《投资意向书》属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，后续本《投资意向书》签署主体将就本次对氢机公
司的投资展开尽职调查和评估，各方将就核心的交易条件、交易金额等进行商讨，并履行各自审批程序，决定是否签署正式投资协议
等文件。各方能否就本《投资意向书》所涉及的合作事项后续签署实质性协议并实施尚存在不确定性，提请投资者关注上述风险。
4、《投资意向书》签订不会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响。对公司未来经营业绩的影响需视具体合作情况的推
进和实施情况而定。
5、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的问询函及复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d8981fa6-ed59-44b0-ad0e-a85e55267050.PDF
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2025-10-22 18:52│石化机械（000852）：董事会提名委员会关于第九届董事会非独立董事及独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司章程》《公司独立董事工作规
则》《公司董事会提名委员会工作细则》等制度的规定，我们作为公司第九届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第九届董事会第
九次会议审议的《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第九届董事会独立董事的议案》进行认真审阅，对非独立
董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下：
1、经核查，公司董事会增补的非独立董事候选人、补选的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的
能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证
券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评
，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事工作规则》中担任公司独立董事
的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，且已取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。
综上所述，我们同意提名刘强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名郑贤玲女士为公司第九届董事会独立董事候
选人，并同意将相关议案提交董事会审议。
石化机械董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/4aad0b8a-d3aa-445d-88ba-0bd20293dbab.PDF
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2025-10-22 18:52│石化机械（000852）：关于更换独立董事的公告
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独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于免去
独立董事及其董事会
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