公司公告☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:18 │石化机械（000852）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 18:18 │石化机械（000852）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-18 11:38 │石化机械（000852）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-16 18:27 │石化机械（000852）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-11-28 19:29 │石化机械（000852）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 19:29 │石化机械（000852）：关于在中国石化财务有限公司办理金融业务的风险处置预案 │
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│2025-11-28 19:29 │石化机械（000852）：第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见 │
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│2025-11-28 19:29 │石化机械（000852）：关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案 │
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│2025-11-28 19:27 │石化机械（000852）：关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-11-28 19:27 │石化机械（000852）：关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告 │
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2025-12-18 18:18│石化机械（000852）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午14:45（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年12月18日上午9:15至2025年12月18日
下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 274 人，代表股份数量496,205,751 股，占公司股份总数的 51.9061％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份数量 456,757,900股，占公司股份总数的 47.7796％。通过现场投票
的股东 2 人，代表股份数量 1,600股，占公司股份总数的 0.0002％；现场出席股东会的中国石油化工集团有限公司为关联股东，回
避表决。
通过网络投票参加会议的股东 271 人，代表股份数量 39,447,851 股，占公司股份总数的 4.1265％。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共 273 人，代表股份 39,449,451 股，占公司股份总数的 4.1267％。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、张馨月律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2025 年第三次临时股东会通知中已列明的
议案，具体表决情况如下：议案 1.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司及其一致行动人中国石化集团资本有限公司为公司关联方，
中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：同意 38,268,951 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0076％；反对 1,119,900 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 2.8388%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1536%。
中小股东总表决情况：同意 38,268,951 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.0076％；反对 1,119,900 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.8388％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 0.1536％。
议案表决通过。
议案 2.00 关于公司 2026 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司及其一致行动人中国石化集团资本有限公司为公司关联方，
中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：同意 31,615,886 股，占出席会议有效表决权股份总数的80.1428％；反对 7,769,065 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 19.6937％；弃权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1635％。
中小股东总表决情况：同意 31,615,886 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 80.1428％；反对 7,769,065 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 19.6937％；弃权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的 0.1635％。
议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：刘旸、张馨月
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定。出席本次股东会人员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第三次临时股东会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/2cc37b21-2b01-4046-962c-1163355fc2dc.PDF
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2025-12-18 18:18│石化机械（000852）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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2025 年第三次临时股东会的
法律意见书
鄂瑞天律非诉字［2025］第 1631号
致：中石化石油机械股份有限公司
湖北瑞通天元律师事务所（以下简称“本所”）受中石化石油机械股份有限公司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中
石化石油机械股份有限公司2025年第三次临时股东会（以下简称：本次股东会），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《
上市公司股东会规则》以及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件而出
具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
公司第九届董事会第十一次会议作出召开本次股东会的决议，公司于 2025年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上以公告形式刊登了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》及相关议
案内容。经核查，通知载明了会议召集人、会议召开的时间、内容、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项，并说明了有权出
席会议对象及股东的股权登记日、出席现场会议及网络投票股东的登记方法、公司联系电话和联系人的姓名等事项。
本所律师认为：本次股东会的召集程序及会议的通知符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开
本次股东会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2025年 12月 18日（星期四）下午 14:45在湖北省武汉
市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2座 12层公司会议室召开。此外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络投票平台。
本所律师认为：本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案及其他事项均与股东会通知披露的一致，其召开程序符
合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议召集人及出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的合法资格。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人
出席本次股东会的股东及委托代理人共计 274人，代表股份 496,205,751股，占公司总股份的 51.9061％。
本次股东会通过现场和网络投票的股东 273人，代表股份 39,449,451股，占上市公司总股份的 4.1267％。其中出席并通过现场
投票的股东 2 人，代表股份1600股，占上市公司总股份的 0.0002％。
经查验公司提供出席现场会议的股东名单、股东及委托代理人的证明资料，出席本次股东会的股东及委托代理人的主体资格合法
、有效。
（三）出席现场会议的其他人员
出席本次股东会现场会议的人员除上述股东及委托代理人以外，还有公司的董事和高级管理人员，以及公司聘请的律师。
本所律师认为：上述人员的参会资格均合法、有效。
四、本次股东会的网络投票
（一）本次股东会网络投票系统
根据公司关于召开本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东除可选择现场投票的表决方式外,还可以采取网络投票的方式。
通过深交所交易系统投票的时间为股东会召开当日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的时
间为股东会召开当日上午9:15到下午15:00期间的任意时间。
（二）网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权（关联股东及公司 2022 年限制性股票激励计
划的授予人员所持限制性股票除外）。公司股东及委托代理人可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，如果重复投票，以第
一次投票结果为准。
（三）网络投票的表决
本次股东会网络投票的表决票与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决票总数。
本次股东会通过网络投票的股东 271人，代表股份 39,447,851股，占上市公司总股份的 4.1265％。
本所律师认为：在参与网络投票的股东资格均合法有效的前提下，本次股东会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司
章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
五、本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表
决。在现场投票全部结束后，本次股东会现场会议按《公司章程》《上市公司股东会规则》规定的程序由 2名股东代表和本所律师进
行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果，并公布了表决结果。
经本所律师核查：
1.公司本次股东会审议及表决的事项均为公司已公告的会议通知中所载明的议案，不存在现场会议提出的临时议案或其他未经公
告的临时议案。
2.公司本次股东会监票人和计票人的身份、股东会的表决过程、表决权行使、表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》等相关规定。
六、本次股东会的表决结果
根据公司对现场投票结果及网络投票结果的合并统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
（一）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 38,268,951股，占出席会议有表决权的股东所持股份总数（含网络投票）的 97.0076%；反对 1,119,900股，占
出席会议有表决权的股东所持股份总数的 2.8388%；弃权 60,600股，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的0.1536%。议案表决
通过。
以上议案：关联股东国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司已按要求回避表决。
（二）《关于公司 2026 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案》
表决结果：同意 31,615,886股，占出席会议有表决权的股东所持股份总数（含网络投票）的 80.1428%；反对 7,769,065股，占
出席会议有表决权的股东所持股份总数的 19.6937%；弃权 64,500股，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的 0.1635％。议案
表决通过。
以上议案：关联股东中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司已按要求回避表决。
以上议案均对中小投资者的表决单独进行了计票。
本所律师认为：本次股东会的表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效
。
七、结论意见
湖北瑞通天元律师事务所接受石化机械委托，指派律师出席并见证本次股东会。本所律师认为：
1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东会人员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决
结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/52c8ffc7-be6b-4c54-ab27-792a6efd4fe1.PDF
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2025-12-18 11:38│石化机械（000852）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 11月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。本次股东会现场
会议召开时间为 2025 年 12 月 18日（星期四）14:45。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 12月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人
员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2座 12层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于公司 2026 年度与关联财务公司发生金融业务关联交 √
易预计的议案
2、上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。详细内容请见公司于 2025年 11月 29日发布在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案均涉及关联交易，关联股东将回避表决。应回避的关联股东名称为：中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资
本有限公司。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的
，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡等办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记
。
2、登记时间：
2025 年 12 月 16 日 9:00-11:30 14:00-17:00
2025 年 12 月 17 日 9:00-11:30
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2座 12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：周艳霞 桂 樨
联系电话：027-63496803
传 真：027-52306868
邮政编码：430205
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第九届十一次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5902a9f5-9fef-455f-992e-aea1fd2fd3d8.PDF
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2025-12-16 18:27│石化机械（000852）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事辞职的情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事韩立萍女士的书面辞职报告，因公司治理
结构调整，韩立萍女士申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。韩立萍女士原定任期至第九届董事会届
满之日止。截至本公告披露日，韩立萍女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，韩立萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。韩立萍女士的辞职不会导致公司董
事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司生产经营正常运作。
韩立萍女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司发
展所作的贡献表示衷心感谢！
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代
表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。公司于近日召开了二届五次职工代表大会，经公司全体与会
职工代表投票表决并经公示后，选举余志群先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。余志群先生与其他现任董事共
同组成公司第九届董事会，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。余志群先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
三、备查文件
1、书面辞职报告；
2、职工代表大会决议。
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