公司公告☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 11:42 │石化机械（000852）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-27 20:13 │石化机械（000852）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-27 20:10 │石化机械（000852）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-26 16:34 │石化机械（000852）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-20 17:17 │石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-05-13 20:42 │石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-05-13 20:42 │石化机械（000852）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-05-13 20:41 │石化机械（000852）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-05-13 20:41 │石化机械（000852）：董事会决议公告 │
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│2025-05-13 20:40 │石化机械（000852）：监事会关于第九届监事会第五次会议相关事项的审核意见 │
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2025-06-04 11:42│石化机械（000852）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（星期四）14:00-16:40。届时，公司财务总监魏钢先生、董
事会秘书王务红先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、氢能装备产业发展等投资者关心的问题，与投资
者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/fb2af38f-1990-4211-a908-46db8153d730.PDF
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2025-05-27 20:13│石化机械（000852）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年5月27日上午9:15至2025年5月27日下午15:
00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计254人，代表有表决权的股份数量466,618,003股，占公司股份总数的48.8022%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数量456,758,400股，占公司股份总数的47.7710％。
通过网络投票参加会议的股东251人，代表有表决权的股份数量9,859,603股，占公司股份总数的1.0312%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共253人，代表有表决权的股份数量9,861,703股，占公司股份总数的1.0314%。
2、公司全体董事和部分监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2024年年度股东大会通知中已列明的议
案，具体表决情况如下：
议案 1.00 公司 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 466,087,043 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8862%；反对 499,460股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1070%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%。
中小股东总表决情况：同意 9,330,743股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 94.6159%；反对 499,460股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.0646%；弃权 31,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.3194%。
议案表决通过。
议案 2.00 公司 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：同意 466,061,743 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8808%；反对 527,260 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1130%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%。
中小股东总表决情况：同意 9,305,443股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 94.3594%；反对 527,260股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.3465%；弃权 29,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.2941%。
议案表决通过。
议案 3.00 公司 2024 年年度报告及摘要
总表决情况：同意 466,088,143 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8864%；反对 499,260 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1070%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%。
中小股东总表决情况：同意 9,331,843股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 94.6271%；反对 499,260股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.0626%；弃权 30,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.3103%。
议案表决通过。
议案 4.00 公司 2024 年度财务报告
总表决情况：同意 466,061,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8808%；反对 525,760 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1127%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%。
中小股东总表决情况：同意 9,305,343股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 94.3584%；反对 525,760股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.3313%；弃权 30,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.3103%。
议案表决通过。
议案 5.00 公司 2024 年度利润分配预案
总表决情况：同意 465,857,243 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8370%；反对 571,360 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1224%；弃权189,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0406%。
中小股东总表决情况：同意 9,100,943股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 92.2857%；反对 571,360股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.7937%；弃权 189,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 1.9206%。
议案表决通过。
议案 6.00 关于聘任 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意 466,077,343 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8841%；反对 509,260 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1091%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。
中小股东总表决情况：同意 9,321,043股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 94.5176%；反对 509,260股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.1640%；弃权 31,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.3184%。
议案表决通过。
议案 7.00 关于董事薪酬方案的议案
总表决情况：同意 465,743,143 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8125%；反对 582,860 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1249%；弃权292,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0626%。
中小股东总表决情况：同意 8,986,843股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 91.1287%；反对 582,860股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.9103%；弃权 292,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 2.9609%。
议案表决通过。
议案 8.00 关于监事薪酬方案的议案
总表决情况：同意 465,740,943 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8120%；反对 583,560 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1251%；弃权293,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0629%。
中小股东总表决情况：同意 8,984,643股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 91.1064%；反对 583,560股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.9174%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 2.9762%。
议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年年度股东大会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/f3d50d39-72b3-481b-bf5f-c6c4718e7fa3.PDF
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2025-05-27 20:10│石化机械（000852）：2024年年度股东大会的法律意见书
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石化机械（000852）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/d6b59361-de51-41bf-a321-f26a06a353d8.PDF
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2025-05-26 16:34│石化机械（000852）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议召开
时间为2025年5月27日（星期二）14:30。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章
、规范性文件及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25
，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2025年 5 月 27
日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港A2 座 12 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024年年度报告及摘要 √
4.00 公司 2024年度财务报告 √
5.00 公司 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于聘任 2025年度财务报告审计机构及内部控 √
制审计机构的议案
7.00 关于董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于监事薪酬方案的议案 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。详细内容请见公司于 2025 年 4 月 24 日发
布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别说明
本次会议审议的全部议案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，详见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的 4 位独立董事的《2024 年度
独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭
证等办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代
理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办
理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记
。
2、登记时间：
2025 年 5 月 23 日 9:00-11:30 14:00-17:00
2025 年 5 月 26 日 9:00-11:30
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：周艳霞 桂 樨
联系电话：027-63496803
传 真：027-52306868
邮政编码：430205
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见
附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届五次董事会会议决议；
2、公司第九届四次监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/5d217835-392c-49ea-ad05-51ef9fe27ae8.PDF
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2025-05-20 17:17│石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/75dd646b-c3ee-40f1-afe2-2efb2dbc2da9.PDF
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2025-05-13 20:42│石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/35fe491a-e059-4c31-a345-3abbfa3d9afd.PDF
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2025-05-13 20:42│石化机械（000852）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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石化机械（000852）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/79aaa55c-f725-4de0-b6fc-74e7fa3edddd.PDF
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2025-05-13 20:41│石化机械（000852）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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石化机械（000852）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/5ecb1740-3fd7-4582-868f-5262eb3be078.PDF
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2025-05-13 20:41│石化机械（000852）：董事会决议公告
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石化机械（000852）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/b5da131c-46c4-4794-b9f6-08ee38124b5f.PDF
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2025-05-13 20:40│石化机械（000852）：监事会关于第九届监事会第五次会议相关事项的审核意见
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中石化石油机械股
份有限公司（以下简称“公司”）监事会对第九届监事会第五次会议相关事项进行了认真审核，发表意见如下：
一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
经审核，监事会认为：根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法
》和《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件已经成就，激励对象的主体资格合法、有效；根据公司2023 年第二次临时股东大会的授权，同意公司为 179
名激励对象持有的符合解除限售条件的 4,794,207 股限制性股票办理解除限售手续。本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司
股权激励管理办法》及《公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
二、关于回购注销部分限制性股票的议案
经审核，监事会认为：本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励
工作指引》和
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