公司公告☆ ◇000848 承德露露 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:47 │承德露露（000848）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-22 17:47 │承德露露（000848）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-05-22 17:46 │承德露露（000848）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-21 17:17 │承德露露（000848）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │承德露露（000848）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │承德露露（000848）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │承德露露（000848）：公司章程 │
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│2026-05-20 00:00 │承德露露（000848）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告 │
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│2026-05-15 16:24 │承德露露（000848）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 19:57 │承德露露（000848）：独立董事候选人声明与承诺-刘婷 │
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2026-05-22 17:47│承德露露（000848）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开 2025 年度股东会选举产生 5 名非独立董事、3名独立董事
，与 2026年 4 月 24 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司第九届董事会。公司于 2026 年 5 月 22日召
开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、法定代表人、各专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案。本次董事会换届
选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9 名董事组成，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年。其中非独立董事 6名（包括职工董事 1 名
），独立董事 3 名。具体成员如下：
1、非独立董事：沈志军先生（董事长、法定代表人）、宋国华先生、华正果先生、梁全智先生、彭思飞先生、张晓川先生（职
工董事）。
2、独立董事：刘婷女士、毕金峰先生、沈朝晖先生
公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立
董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第九届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，其中刘婷女士为会计专业人士，符合相关法律法规的
要求。
上述董事的简历详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》。
二、第九届董事会各专门委员会组成情况
第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事
会届满为止，各专门委员会组成如下：
1、战略委员会：由 3 人组成，沈志军先生（主任委员）、宋国华先生、梁全智先生；
2、审计委员会：由 3 人组成，刘婷女士（主任委员）、毕金峰先生、华正果先生；
3、提名委员会：由 3 人组成，沈朝晖先生（主任委员）、毕金峰先生、沈志军先生；
4、薪酬与考核委员会：由 3 人组成，毕金峰先生（主任委员）、刘婷女士、彭思飞先生。
专门委员会成员均由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召
集人。审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：丁兴贤先生
2、副总经理：刘明珊女士、孙威先生
3、财务负责人：刘明珊女士
上述高级管理人员的简历详见公司于2026年 5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第一次
会议决议公告》。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
四、公司部分董事换届离任情况
本次换届完成后，公司第八届董事会非独立董事梁启朝先生、杨东时先生、刘志刚先生、施佩影女士，独立董事黄剑锋先生将不
再担任公司董事及下设委员会职务。
公司及董事会对上述人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉履职以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
（一）2025 年度股东会会议决议；
（二）2026 年第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3f44bf15-f438-47ab-a841-e74117bd3d5d.PDF
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2026-05-22 17:47│承德露露（000848）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开 2025 年度股东会，于 2026 年 5 月 22 日召开第九届董
事会第一次会议，完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。公司原董事会秘书刘明珊女士因工作调整，不再担任董事会秘书职务
。鉴于董事会秘书暂时空缺，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺
期间暂由公司董事长沈志军先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
董事长沈志军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：联系地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9
号）
电话：0314-2128181
传真：0314-2059100
电子信箱：lolozq@lolo.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a63732a5-687e-4d64-840b-96995c214a39.PDF
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2026-05-22 17:46│承德露露（000848）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
承德露露股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2026 年 5月 21日以书面及电子邮件方式发出。会议
于 2026年 5 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，出席
会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由沈志军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法
》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、法定代表人的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举沈志军先生担任公司第九届董事会董事长，代表公司执行事务，并担任公司法定
代表人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员
会，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。各专门委员会具体组成情况如下：
1、战略委员会：由3人组成，沈志军先生（主任委员）、宋国华先生、梁全智先生；
2、审计委员会：由3人组成，刘婷女士（主任委员）、毕金峰先生、华正果先生；
3、提名委员会：由3人组成，沈朝晖先生（主任委员）、毕金峰先生、沈志军先生；
4、薪酬与考核委员会：由3人组成，毕金峰先生（主任委员）、刘婷女士、彭思飞先生。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会聘任丁兴贤先生为公司总经理，聘任
刘明珊女士、孙威先生为公司副总经理，聘任刘明珊女士为公司财务负责人，其中财务负责人另经董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员聘期自审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4fafee21-0c01-48bc-b09d-1d3cb39fabd7.PDF
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2026-05-21 17:17│承德露露（000848）：2025年年度权益分派实施公告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会审议通过
。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、股东会审议通过的利润分配方案的具体内容为：以公司 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每 10股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。以截至审议
本次利润分配预案的董事会会议召开之日公司总股本 1,020,000,074 股测算，预计派发现金股利 510,000,037.00 元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额
为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,020,000,074 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08******876 万向三农集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 20 日至登记日：2026 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
公司将在2025年度利润分配完成之后，为公司限制性股票激励计划激励对象办理回购注销相关事项。回购价格调整相关议案已经
公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限
制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司综合管理部（证券）
咨询地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区9号
咨询联系人：修志新
咨询电话：0314-2128181
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ea8b9a0a-df45-46b6-950f-ed5fbf3d424d.PDF
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2026-05-20 00:00│承德露露（000848）：2025年度股东会决议公告
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承德露露（000848）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│承德露露（000848）：2025年度股东会的法律意见书
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承德露露（000848）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6b8aaa56-8922-49b8-a927-1483908d7609.PDF
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2026-05-20 00:00│承德露露（000848）：公司章程
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承德露露（000848）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4d58d218-10c3-43ac-b88f-1a8fb335f9d0.PDF
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2026-05-20 00:00│承德露露（000848）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开公司 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2024 年限
制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票 3,600,000 股，具体内容详见 2026 年 5月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度股东会决议公告》。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,020,000,07
4.00 股变更为 1,016,400,074.00 股。
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要
求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据
原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用邮件、信函或传真的方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：2026 年 5月 20日至 2026 年 7月 3日，每日上午 8:30—12:00，下午 13:00-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9 号）承德露露股份公司综合管理部（
证券）
联系人：修志新
邮政编码：067000
联系电话：0314-2128181
传真号码：0314-2059100
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c72bf716-8aee-4890-8620-332f633fb856.PDF
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2026-05-15 16:24│承德露露（000848）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披
露了《关于召开2025 年度股东会的通知》，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2025 年度股东会的提示
性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提
请召开 2025年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 19 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2026 年 5 月 19 日上午 09:15 至当日下午 15:0
0 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2026 年 5 月 11 日）下午收市时在结算公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区 9 号承德露露股份公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于
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