公司公告☆ ◇000848 承德露露 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │承德露露（000848）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-12-08 17:09 │承德露露（000848）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 17:07 │承德露露（000848）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-08 17:06 │承德露露（000848）：第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-11-18 19:46 │承德露露（000848）：关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-11 17:06 │承德露露（000848）：关于回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-11-04 18:16 │承德露露（000848）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 │
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│2025-11-03 18:11 │承德露露（000848）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 │
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│2025-10-22 18:34 │承德露露（000848）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 18:34 │承德露露（000848）：董事、高级管理人员持股变动管理制度 │
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2025-12-20 00:00│承德露露（000848）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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重要内容提示：
1、承德露露股份公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票 1,144,000 股，约占回购注销前公司总股本 1,021,144,0
74.00 股的 0.11%，涉及激励对象 5名。
2、公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续。公司本次回购注销事项
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）等的相关规定。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 1,021,144,074.00 股变更为 1,020,000,074.00 股。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年3月14日，公司第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议通过了《关于〈公司202
4年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划激励对象共计5人，拟授予激励对象的限制性股票数量共计1,300.
00万股，约占公司2024年限制性股票激励计划公布日公司股本总额105,255.4074万股的1.24%，授予价格为6.00元/股，股票来源为公
司回购专用账户回购的普通股股票。
（二）2024年3月16日至2024年3月25日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司
监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024年3月27日公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及审核意见》。
（三）2024年4月2日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》，并于2024年4月3日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情
人及激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
（四）2024年4月15日，公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票
的议案》。董事会认为公司2024年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定激励计划的授予日为2024年4月17日，向符合条件
的5名激励对象授予1,300.00万股限制性股票，授予价格为6.00元/股。
（五）2024年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户持有的13,000,000股公司股票已于2024年4月25日以非交易过户的方式过户至5名激励对象，过户价格为6元/股。
（六）2025年4月22日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司聘请的律师出具了法律意见书。
（七）2025 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性
股票回购价格的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的本
激励计划限制性股票1,144,000 股，并将回购价格调整为 5.3 元/股。律师事务所就此出具了法律意见书。
（八）2025 年 9月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》，并于 2025 年 9 月 12日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告》。
二、本次回购注销情况
（一）回购的原因及数量
1、1 名激励对象获授 100 万股限制性股票，第一个限售期内，因其工作调整不再在公司担任高级管理职务，不再满足激励对象
条件，其已获授但尚未解除限售的 100 万股限制性股票由公司回购注销。
2、4名激励对象因第一个解除限售期公司层面业绩考核结果未达到全额解除限售条件，解除限售比例为 96%，不得解除限售的 1
4.40 万股限制性股票由公司回购注销。
本次回购注销的限制性股票数量总计 114.40 万股，约占回购注销前公司总股本 1,021,144,074.00 股的 0.11%。
（二）回购价格
本次回购价格为经调整后的回购价格 5.3 元/股。
根据《激励计划》的规定，对本次回购的限制性股票由公司以上述调整后的回购价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。
（三）回购的资金总额及来源
公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款为6,209,464.31 元。
（四）验资及回购注销完成情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于 2025 年 12 月 18 日完成。本次
回购注销完成后，公司总股本减少至 1,020,000,074.00 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
（五）回购注销后公司股本的变动情况
股份性质 本次回购注销前 本次回购注销后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件流通股份 10,000,000.00 0.98% 8,856,000.00 0.87%
无限售条件流通股份 1,011,144,074.00 99.02% 1,011,144,074.00 99.13%
总股本 1,021,144,074.00 1,020,000,074.00
注：1、以上股本结构的变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
2、上表中比例计算数值均保留两位小数，以四舍五入方式计算。
三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不满足解除限售条件的限制性股票的具体处理，本次回购注销部分限
制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上
市条件，不会影响公司管理队伍的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8b6f1319-06cc-4a65-acfe-db9d285de3b7.PDF
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2025-12-08 17:09│承德露露（000848）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了
《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12月 24 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 12 月 24 日上午 09:15 至当日下午 15:
00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2025 年 12 月 17 日）下午收市时在结算公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9号）承德露露股份公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、审议事项的具体内容
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八
届董事会2025 年第二次临时会议决议公告》及相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 23 日（8:30-12:00，14:00-17:00）。3、登记地点：公司综合管理部（证券）
4、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件 2.
5、会议联系方式：
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9号）
邮政编码：067000
电 话：0314-2128181
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
联 系 人：修志新
6、会议相关费用：出席股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/17fdb263-90c3-481a-b0df-7ab9806f08c0.PDF
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2025-12-08 17:07│承德露露（000848）：关于拟变更会计师事务所的公告
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重要提示：
1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚”）。
2、原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
3、拟变更会计师事务所的原因：公司原审计机构天职国际因人力资源配置及整体工作安排原因，预计难以完成公司 2025 年度
财务报告及内部控制审计工作，已向公司提出辞任。为保证公司审计工作正常开展，经履行邀请招标程序并根据评审结果，公司拟聘
任容诚为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并
确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、公司拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同
意聘任容诚为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，现将有关事项公告如
下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢 10层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58
万元。
容诚共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对公司所在的相
同行业（制造业）上市公司审计客户家数为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 16 次、自律监管
措施 10次、纪律处分 3 次、自律处分 1次。
86 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督
管理措施 25次、自律监管措施 8次、纪律处分 7次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：闫长满，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署过桃李面包、中触媒、芯源微等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘得钰，2017 年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过桃李面包、七彩化学审计报告。
项目签字注册会计师：吴雪梦，2020 年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过七彩化学审计报告。
项目质量复核人：姚艳君，2008 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人闫长满、签字注册会计师刘得钰、签字注册会计师吴雪梦、项目质量复核人姚艳君近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期审计费用合计 68 万元（含税），其中财务报告审计收费人民币58 万元，内部控制审计收费 10 万元。本期较上期年报审
计费用无变化。
二、拟变更会计师事务所的说明
（一）前任会计师事务所的说明
公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由天职国际担任，2024年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计
师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原审计机构天职国际因人力资源配置及整体工作安排原因，预计难以完成公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，已
向公司提出辞任。为保证公司审计工作正常开展，经履行邀请招标程序并根据评审结果，公司拟聘任容诚为公司 2025 年度财务报告
和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会
计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通
做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚的执业情况进行了充分的了解，在查阅了有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事
务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同时对此次变更会计师事务所的原因进行了全面的了解和审查，同意聘
任容诚为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 12 月 8日，公司第八届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果：8
票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3、天职国际关于辞任承德露露股份公司 2025 年度审计机构的函；
4、事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/959d99a0-843c-4744-8fff-53faee14b710.PDF
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2025-12-08 17:06│承德露露（000848）：第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 12 月 5日以书面及电子邮件方
式发出。会议于 2025 年 12 月 8日（星期一）下午 14:30 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事
8名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过了公司《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构天职国际因人力资源配置及整体工作安排原因，预计难以完成公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，向
公司提出辞任。为保证公司 2025 年度审计工作正常开展，经履行邀请招标程序并根据评审结果，公司拟聘任容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
（二）审议通过了公司《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:30 在河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9号）承德
露露股份公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。
表决结果：8 票同意、0
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