公司公告☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-04-30 00:00 │秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-30 00:00 │秦川机床（000837）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-30 00:00 │秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-30 00:00 │秦川机床（000837）：公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-04-30 00:00 │秦川机床（000837）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:54 │秦川机床（000837）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-28 17:52 │秦川机床（000837）：关于首期限制性股票激励计划获得陕西省国资委批复的公告 │
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│2025-04-28 17:51 │秦川机床（000837）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-04-30 00:00│秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/49bc7aa9-f03b-4e76-89e5-d88756f0770c.PDF
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2025-04-30 00:00│秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年度持续督导定期现场检查报告
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秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/40ade718-9cfa-4072-ab25-5e38cee269af.PDF
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2025-04-30 00:00│秦川机床（000837）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 19 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2025 年 4月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议《公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况》。
经审议，监事会认为公司列入本次激励计划拟激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性文件及公司《首期限制性股票
激励计划(草案修订稿)》所规定的条件，其作为本次激励计划授予的激励对象合法、有效。公司对拟激励对象名单的公示程序合法合
规。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
上述议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第九届监事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0cea0d93-3f40-43e1-aef3-1317abed51c1.PDF
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2025-04-30 00:00│秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年度保荐工作报告
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秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b79e7d18-203a-4a2a-a67c-17dc9cb5a2f1.PDF
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2025-04-30 00:00│秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床持续督导保荐总结报告书
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秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4bd27ed1-0171-4233-bfc5-eaacd68c2376.PDF
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2025-04-30 00:00│秦川机床（000837）：公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 8 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会
议，审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董
事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相
关议案。具体内容详见公司分 别 于 2024 年 10 月 9 日 、 2025 年 1 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对首期限制性股票激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公
示情况对首次授予激励对象的有关信息进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况
1.公示内容：公司首期限制性股票激励计划拟激励对象的姓名及职务；
2.公示时间：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 19 日；
3.公示方式：公司内部公示栏；
4.反馈方式：在公示期内，若对公示名单有异议可通过电话方式向监事会反馈意见；
5.公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的任何异议。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了首期限制性股票激励计划首次拟授予激励对象的名单、与公司或子公司签订的劳动合同、在公司或子公司担任
的职务及其任职文件等材料。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》及公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定，公司监事会结合公示结果及核查
情况，发表核查意见如下：
1. 列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2．激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
3.激励对象为公司公告本激励计划时在任的公司高级管理人员、研发骨干、销售骨干和高技能人才等员工，不包括公司独立董事
、监事，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女；
4.激励对象名单的人员均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5．激励对象不存在其他不适宜成为激励对象的情形。
综上，监事会认为：列入本激励计划的激励对象均符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合公
司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划授予的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d75a30c6-f5d2-440e-8957-82664980fb28.PDF
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2025-04-30 00:00│秦川机床（000837）：2025年一季度报告
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秦川机床（000837）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/700611c2-b616-4c7a-ab78-c5d5c2eb74ff.PDF
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2025-04-28 17:54│秦川机床（000837）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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秦川机床（000837）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fcf20e36-0451-4d9d-afb9-37ae3991a514.PDF
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2025-04-28 17:52│秦川机床（000837）：关于首期限制性股票激励计划获得陕西省国资委批复的公告
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秦川机床（000837）：关于首期限制性股票激励计划获得陕西省国资委批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/af962deb-4a75-4878-aee6-ffedc5ff561b.PDF
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2025-04-28 17:51│秦川机床（000837）：第九届董事会第十次会议决议公告
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秦川机床（000837）：第九届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0ce5e4f-a6c3-48e1-b99c-c208f7e74789.PDF
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2025-04-25 21:15│秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年度持续督导培训情况的报告
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秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/571db008-b240-423a-8889-455fe844d8ef.PDF
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2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：年度关联方资金占用专项审计报告
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秦川机床（000837）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3bd8ae7d-dfab-4bf3-bf47-38087643376f.PDF
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2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：内部控制审计报告
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秦川机床（000837）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2021ac1b-5c40-406a-9ada-5954366cb155.PDF
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2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：2024年年度审计报告
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秦川机床（000837）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/1c8f91c3-bb6f-4bc2-92f1-921267dbee8c.PDF
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2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：关于子公司投资建设”新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目“的公告
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一、投资概述
为全面提升高精齿轮制造技术水平及产品精度，同时增强对客户多元化需求的快速响应与服务能力，秦川机床工具集团股份公司
（以下简称“公司”）全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）计划实施“新能源乘用车高精齿轮高端化
改造项目”，项目总投资 5,700 万元，项目建设周期为40 个月。
2025 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司沃克齿
轮投资建设“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称：新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目
（二）项目实施主体情况
1、单位名称：陕西法士特沃克齿轮有限公司
2、住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东北角
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：王军
5、注册资本：13,000 万元人民币
6、经营范围：齿轮及齿轮减速箱制造与销售；轴承、传动部件研发与生产；汽车零部件制造与研发；智能装备销售；货物进出
口等（具体以营业执照为准）。
（三）项目实施地点：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东北角（沃克齿轮厂区内）
（四）项目建设期：40 个月
（五）项目投资规模：本项目投资总额为 5,700 万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。
（六）资金来源：企业自筹资金
（七）项目建设内容:购置数控滚齿机、磨齿机、外圆磨、单啮仪、测量专机等设备 20 余台，满足新能源汽车高精度传动齿轮
的加工需求；新建原材料库和成品库（约 5000m2）及危废库（约 200m2），满足原材料和成品的存储需求。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
通过设备升级与工艺优化，显著提升加工精度及产品一致性，精准匹配新能源汽车领域对高精度齿轮的差异化需求，巩固细分市
场技术壁垒，拓宽企业盈利空间，增强可持续发展能力。
（二）存在的风险
1、外部风险：项目可能面临宏观经济波动、行业周期性变化及政策法规调整等不确定性因素。公司将强化风险管理机制，动态
监控市场环境，确保投资效益。
2、合规风险：项目需完成环评、能评、安评等前置审批程序，实施进度存在不确定性。公司将积极与主管部门沟通协调，加快
审批进度，保障项目如期落地。
敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
本项目符合国家产业政策导向及公司战略布局，将推动沃克齿轮技术升级与产能优化，为公司实现高质量发展奠定坚实基础。项
目资金由沃克齿轮自筹，公司当前财务状况稳健，根据建设进度分阶段投入资金，短期内不会对经营业绩产生重大影响，亦不存在损
害股东利益的情形。
四、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届董事会战略委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c26391ef-8901-4ce3-b37b-edce34608c9f.PDF
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2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：年度募集资金使用鉴证报告
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秦川机床（000837）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/fbac3808-490b-4686-879a-91caad269e5b.PDF
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2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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秦川机床（000837）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a81d10ad-4fde-4723-86f5-f2d6f8fcc7d2.PDF
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2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：关于对外提供担保的公告
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特别风险提示：
本次担保后，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司2025 年度最高担保额度为 13,900 万元，占 2024
年度经审计归属于母公司净资产的 2.89%，其中对资产负债率超过 70%的单位提供的最高担保额度为 9,600 万元，占 2024 年度经
审计归属于母公司净资产的 2%。
被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）
、宝鸡忠诚铸造有限责任公司（以下简称“铸造公司”）、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称“忠诚精密零件”）、陕西汉
机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
1、公司对子公司担保
公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格兰德提供总额不超过 9,000 万元的银行授信额度担保。秦
川格兰德承诺以不低于 11,000万元（净值）的自有资产对公司提供反担保。
2、子公司之间担保
（1）宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机
床为关中工具提供总额不超过2,500 万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以 3,369 万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反
担保。
（2）宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为铸造公司提供总额不超过 600 万元的
银行授信额度担保。
（3）宝鸡机床控股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚精密零件提供总额不超过 80
0 万元的银行授信额度担保。忠诚精密零件承诺以 907 万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。
（4）陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意汉江机
床为汉机精密提供总额不超过1,000 万元的银行授信额度担保。汉机精密承诺以其账面净值不低于 1,200 万元的设备提供反担保，
作为汉江机床实际担保的前提条件。
（二）对外担保审议情况
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2025 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间
互相提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日
止。
二、被担保人基本情况
1、陕西秦川格兰德机床有限公司
成立日期：2002 年 6 月
注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路 1 号
法定代表人：蔡瑞锋
注册资本：人民币 8,483.99 万元
股权结构：公司持股比例 81.3%；宝鸡隆科机床有限公司持股比例 14.1%；陕西省投资公司持股比例 4.6%。
与本公司关系：本公司控股子公司
经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生
产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）机械和设备修
理；机械加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；普通机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属材料销
售。
主要财务状况：2024 年末资产总额 12,442 万元，负债总额 21,719 万元(其中银行贷款总额 10,200 万元、流动负债总额 20,
999 万元)，净资产-9,277 万元，营业收入 8,842 万元，利润总额 8.76 万元，净利润 8.76 万元。
2、陕西关中工具制造有限公司
成立日期：2008 年 3 月
注册地点：凤翔县科技工业园（关中路 34 号）
法定代表人：高攀
注册资本：人民币 2,621.88 万元
股权结构：宝鸡机床持股比例 68.88%，宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例 2.88%，公司持股比例 5.2%，中国农发重点
建设基金有限公司持股比例23.04%。
与本公司关系：宝鸡机床控股子公司
经营范围：金属切削工具，本企业自产产品、机电产品的制造等。
主要财务状况：2024 年 12 月末资产总额 20,209 万元，负债总额 11,726 万元（其中流动负债总额 9,565 万元，银行贷款总
额 1,790 万元），净资产 8,483 万元，资产负债率 58.02%，营业收入 8,385 万元，利润总额-2,190 万元，净利润-2,216 万元。
3、宝鸡忠诚铸造有限责任公司
成立日期：2003 年 10 月
注册地点：陕西省宝鸡市金台区金河工业园金诚路 1 号
法定代表人：王毅
注册资本：人民币 1,950 万元
股权结构：宝鸡机床持股比例 100%。
与本公司关系：宝鸡机床的全资子公司
经营范围：机床、工业泵、铸锻件的生产、研制及销售；铸锻件加工；技术咨询及服务；房屋、设备、场地租赁；水电转售；铸
锻件原、辅材料的销售。
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