公司公告☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:21 │粤桂股份（000833）：第九届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-09-16 19:19 │粤桂股份（000833）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 19:19 │粤桂股份（000833）：粤桂股份2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-16 19:19 │粤桂股份（000833）：粤桂股份章程 │
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│2025-09-16 19:19 │粤桂股份（000833）：粤桂股份独立董事工作制度 │
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│2025-09-16 19:19 │粤桂股份（000833）：粤桂股份关联交易实施细则 │
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│2025-09-16 19:19 │粤桂股份（000833）：粤桂股份董事长及高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2025-09-16 19:19 │粤桂股份（000833）：粤桂股份募集资金管理制度 │
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│2025-09-16 19:17 │粤桂股份（000833）：关于选举公司第九届董事会董事长的公告 │
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│2025-09-16 19:17 │粤桂股份（000833）：关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告 │
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2025-09-16 19:21│粤桂股份（000833）：第九届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年 9月16日下午16:00；广州市荔湾区流花路 85 号 3楼 321 会议室；现场会议方式
召开。
（三）会议应参加表决董事 9人，实际出席会议的董事人数 9人，实际出席会议的董事有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、
李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊（其中，委托出席的董事人数 3人：芦玉强因另有工作安排不能亲自出席会议委托李爱菊出
席并表决，李茂文因另有工作安排不能亲自出席会议委托王韶华出席并表决，刘祎因另有工作安排不能亲自出席会议委托胡咸华出席
并表决）。
（四）主持人：董事于怀星先生（由半数以上董事共同推举于怀星先生主持公司第九届董事会第三十九次会议）；公司全体高级
管理人员、证券事务代表列席了本次董事会会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举于怀星先生为公司董事长，任期自 2025 年 9 月 16 日起至第九届董
事会任期结束之日止。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于选举公司第九届董事会董事长的公告》（
公告编号：2025-059）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1票。董事于怀星先生对该项议案回避表决。
（二）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》
调整后第九届董事会专门委员会构成如下：
（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：于怀星；委员：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立
董事）。
（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立
董事）。
（三）提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：于怀星、曾琼文、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事
）。
（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：李茂文（外部董事）、王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（
独立董事）、李爱菊（独立董事）。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：20
25-060）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/a2aa076d-4a90-4cbc-a176-bf848ec140e2.PDF
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2025-09-16 19:19│粤桂股份（000833）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 9月 16 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月16 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00
-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3层 321 会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事卢勇滨先生(由半数以上董事共同推举卢勇滨先生主持公司 2025 年第三次临时股东会)
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 338 人，代表股份 437,405,165 股，占公司有表决权股份总数的 54.5337％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 431,319,219 股，占公司有表决权股份总数的 53.7749％。
通过网络投票的股东 334 人，代表股份 6,085,946 股，占公司有表决权股份总数的 0.7588％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 335 人，代表股份 6,085,947 股，占公司有表决权股份总数的 0.7588％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 334 人，代表股份 6,085,946 股，占公司有表决权股份总数的 0.7588％。
3.公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过议案 1.00《关于修订公司章程及附件的议案》
总表决情况：
同意433,787,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1729％；反对 3,501,767 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8006％；弃权116,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266％。
中小股东总表决情况：
同意 2,467,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5521％；反对 3,501,767 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 57.5386％；弃权 116,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.9093％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
2.审议通过议案 2.00《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则>的议案》
总表决情况：
同意436,207,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7263％；反对 1,082,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2475％；弃权114,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262
％。
中小股东总表决情况：
同意 4,888,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3285％；反对 1,082,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.7869％；弃权 114,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.8847％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
3.审议通过议案 3.00 《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意436,180,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7201％；反对 1,109,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2537％；弃权114,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262
％。
中小股东总表决情况：
同意 4,861,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8832％；反对 1,109,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 18.2322％；弃权 114,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.8847％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
4.审议通过议案 4.00 《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意436,216,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7283％；反对 1,073,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2455％；弃权114,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262
％。
中小股东总表决情况：
同意 4,897,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4714％；反对 1,073,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.6439％；弃权 114,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.8847％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
5.审议通过议案 5.00 《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意436,204,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7254％；反对 1,090,760 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2494％；弃权110,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0252
％。
中小股东总表决情况：
同意 4,884,787 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2634％；反对 1,090,760 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.9226％；弃权 110,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.8140％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
6.审议通过议案 6.00 《关于续聘中审亚太为 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意436,203,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7252％；反对 1,093,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2500％；弃权108,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248
％。
中小股东总表决情况：
同意 4,883,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2496％；反对 1,093,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.9660％；弃权 108,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.7844％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
7.审议通过议案 7.00 《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意436,217,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7284％；反对 1,080,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2470％；弃权107,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0246
％。
中小股东总表决情况：
同意 4,898,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4829％；反对 1,080,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.7507％；弃权 107,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.7664％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2.律师姓名：刘璐、谢凤仪
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/631b4534-b862-4834-8001-eaceee864d1c.PDF
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2025-09-16 19:19│粤桂股份（000833）：粤桂股份2025年第三次临时股东会法律意见书
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粤桂股份（000833）：粤桂股份2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-09-16 19:19│粤桂股份（000833）：粤桂股份章程
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粤桂股份（000833）：粤桂股份章程。公告详情请查看附件。
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2025-09-16 19:19│粤桂股份（000833）：粤桂股份独立董事工作制度
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粤桂股份（000833）：粤桂股份独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/b4367d63-3125-4b68-b675-d9848e33bfde.PDF
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2025-09-16 19:19│粤桂股份（000833）：粤桂股份关联交易实施细则
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粤桂股份（000833）：粤桂股份关联交易实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/a2385672-4ed6-4383-a7ef-29edfaa2a46c.PDF
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2025-09-16 19:19│粤桂股份（000833）：粤桂股份董事长及高级管理人员薪酬管理办法
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（经 2025 年 9月 16 日召开的 2025 年第三次股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 目的
为进一步规范公司董事长、高级管理人员的薪酬管理，提高公司的效益水平和市场竞争力，完善激励和约束机制，提升公司的经
营管理效益，确保公司发展战略目标的实现，根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 原则
本办法遵循公平、公正、公开原则和有效激励、适度约束原则。
第三条 适用范围
本办法适用于公司董事长和《公司章程》规定的高级管理人员。
享有高管薪酬待遇但非《公司章程》规定的高级管理人员，其薪酬待遇参照本办法计算。
第二章 管理机构
第四条 管理机构与职责
董事会下设的薪酬与考核委员会是本方案制定和考核的指导及管理机构。公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法及调整由董事
会、股东会审核并批准。
审计委员会对高级管理人员绩效考核方案的制定和实施情况进行监督。
第三章 薪酬构成、标准
第五条 薪酬总额
董事长、高级管理人员的薪酬总额由基本年薪、绩效年薪和增量奖励三部分构成。
薪酬总额=基本年薪+绩效年薪+增量奖励
（一）基本年薪
基本年薪标准根据同行业、同地区的薪酬水平确定。
（二）绩效年薪
绩效年薪是与公司经营业绩及年度考核结果相关联的激励性薪酬。
绩效年薪=绩效年薪基数×综合考核得分/100
1.绩效年薪基数标准为：根据当年实现的归母净利润按比例分段提取，累计计算。
公司董事长绩效薪酬基数具体计发标准如下：
单位：万元
归母净利润 基数比例 分段绩效金额最高值 累计最高值
0（含）及以下 直接核定为 22 万
0 以上-5000（含） 归母净利润的 0.4% 20 42
5000-10000（含） 归母净利润的 0.35% 17.5 59.5
10000-20000（含） 归母净利润的 0.3% 30 89.5
20000-30000（含） 归母净利润的 0.25% 25 114.5
30000-50000（含） 归母净利润的 0.2% 40 154.5
50000 以上 归母净利润的 0.15% - -
2.综合考核得分
绩效考核得分基础权重分为 100 分，绩效考核指标内容涉及日常经营管理等基础性工作任务。三项资产管理、风险防控管理、
全面预算管理、安全生产和信访维稳工作等，作为约束性指标（即扣分项），扣分项总分不超过 20 分，达标不扣分，不达标的扣分
。具体考核指标和计分细则由董事会薪酬与考核委员会制订，并在考核期结束后，对经营业绩考核指标完成情况进行考核评定。
党建工作考核得分按照公司上级党委党建工作考核管理有关规定执行。
第六条 增量奖励。
增量奖励，主要包括经营利润增量奖励、项目奖励及其他专项工作奖励。
1.经营利润增量奖励
以企业前两年“归属母公司净利润”平均值为基数，对比增加的部分为增量利润（企业盈余现金保障倍数须大于等于 1）。原则
上可从增量利润中计提不超过 30%奖励给对利润增加贡献突出的人员，其中奖励给领导班子成员的比例不超过该部分奖励的 50%，由
公司总经理制定具体分配方案，并报董事会薪酬与考核委员会核定。
2.项目奖励及其他专项工作奖励
经营班子在经济效益、社会效益方面和重大资本运作项目、资产处置项目等重大专项工作取得突出成效、做出巨大贡献的，给予
特别奖励。具体办法由总经理提出专项奖励方案，并报董事会薪酬与考核委员会核定。
第七条 薪酬分配系数
董事长、高级管理人员的薪酬分配系数：以公司董事长年薪为基数计发总经理及其他高级管理人员的薪酬。董事长薪酬分配系数
为 1，总经理薪酬分配系数为 0.95。其余高级管理人员薪酬分配系数不超过 0.9，在 0.6—0.9 之间，平均值不超过 0.85，适当拉
开差距，由董事长和总经理根据与其余高级管理人员签订的《年度工作目标考核任务书》完成情况进行评定，报董事会薪酬与考核委
员会核定。
公司党委副书记、纪委书记的薪酬总额参考其余高级管理人员的标准发放，具体由公司党委会核定。
第八条 薪酬支付
（一）固定基本薪酬按月计发，每月税前发放标准为：
固定基本薪酬/12。
（二）绩效年薪按照董事会薪酬与考核委员会审议确定的考核结果。公司可根据经营指标完成情况预测预提。
第四章 薪酬监督
第九条 根据证监会有关信息披露制度的要求，规范公司董事薪酬披露内容及其信息披露行为，保护投资者合法权益，并接受证
监会和社会公众的监管，特别是保障中小股东的利益。
第十条 根据企业民主管理规定要求，探索建立公开事项制度，创新董事薪酬分配的公开形式，利用信息平台建设网上厂务公开
，注重厂务公开信息的收集与反馈工作，及时落实厂务公开的整改工作。
第五章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应当与公司的发展战略相适应，随着企业发展战略以及人力资源战略的变化，必须对薪酬体系做出相应的调
整，应当制定新的薪酬策略，以适应公司的进一步发展需要。
第十二条 薪酬调整依据。当市场经营环境及内外部条件发生重大变化时，根据内外部条件的变化情况，提议可以变更激励约束
条件的依据，并拟定
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