公司公告☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:34 │中国稀土（000831）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:34 │中国稀土（000831）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 15:49 │中国稀土（000831）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-06 16:12 │中国稀土（000831）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-06 16:12 │中国稀土（000831）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 00:33 │中国稀土（000831）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-27 22:17 │中国稀土（000831）：关于2025年度利润分配的公告 │
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│2026-04-27 22:17 │中国稀土（000831）：第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:17 │中国稀土（000831）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 22:17 │中国稀土（000831）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-21 19:34│中国稀土（000831）：2025年年度股东会的法律意见书
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中国稀土（000831）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/962c2f99-6832-456c-8fa9-c757eb2cefae.PDF
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2026-05-21 19:34│中国稀土（000831）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:50。网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一股份只能选择现场表决和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
4、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
5、主持人：经公司半数以上董事共同推举，由董事梅毅先生主持会议
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,200人，代表股份数457,217,638股，占公司有表
决权股份总数1,061,220,807股的43.08%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份303,060,043股，占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的28.56%
。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共1,198人，代表股份数154,157,595股，占公司有表决权股份总数1,061,220,
807股的14.53%。
2、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的人员为公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师及其
他相关人员。
二、提案审议表决情况
1、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：
提 提案名称 出席本次 表决结果 是否
案 股东 同意 反对 弃权 通过
编 会有效表 股份数（ 占出席 股份数 占出席 股份数（ 占出席本
码 决权 股） 本次 （股 本次 股） 次
股份总数 股东会 股东会 股东会有
有效 有效 效
表决权 表决权 表决权股
股份 股份 份
总数的 总数的 总数的比
比例 比例 例
1.0 关于公司 2025 年度 457,217,6 456,492,0 99.84% 572,900 0.13% 152,717 0.03% 是
0 董事会工 38 21
作报告的议案
2.0 关于公司 2025 年度 457,217,6 456,533,9 99.85% 627,300 0.14% 56,417 0.01% 是
0 利润分配 38 21
及资本公积金转增股
本的预
案
3.0 关于公司未来三年 457,217,6 456,532,3 99.85% 569,100 0.12% 116,217 0.03% 是
0 （2026-2028 年）股 38 21
东分红回
报规划的议案
4.0 关于新增《董事、高 457,217,6 456,459,2 99.83% 594,400 0.13% 164,017 0.04% 是
0 级管理人 38 21
员薪酬管理办法》的
议案
其中中小股东表决情况如下：
提 提案名称 出席本次股 表决结果
案 东会 同意 反对 弃权
编 中小股东有 股份数（ 占出席本 股份数（ 占出席本 股份数（ 占出席本
码 效表 股） 次 股） 次 股 次
决权股份总 股东会中 股东会中 股东会中
数 小 小 小
股东有效 股东有效 股东有效
表 表 表
决权股份 决权股份 决权股份
总 总 总
数的比例 数的比例 数的比例
1.0 关于公司 2025 年度董 53,570,227 52,844,61 98.6% 572,900 1.1% 152,717 0.3%
0 事会工 0
作报告的议案
2.0 关于公司 2025 年度利 53,570,227 52,886,51 98.72% 627,300 1.17% 56,417 0.11%
0 润分配 0
及资本公积金转增股本
的预
案
3.0 关于公司未来三年 53,570,227 52,884,91 98.72% 569,100 1.06% 116,217 0.22%
0 （2026-2028 年）股东 0
分红回
报规划的议案
4.0 关于新增《董事、高级 53,570,227 52,811,81 98.58% 594,400 1.11% 164,017 0.31%
0 管理人 0
员薪酬管理办法》的议
案
2、会议听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
3、会议听取了公司独立董事胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
2、律师姓名：谭四军、徐倩；
3、结论性意见：
本次股东会经律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符
合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会的表决结果、有关决议等合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalp
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2026-05-14 15:49│中国稀土（000831）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 14 日（星期四）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金 非累积投票提案 √
转增股本的预案
3.00 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东 非累积投票提案 √
分红回报规划的议案
4.00 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
2、以上提案的具体内容于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源
科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年年度股东会资料》等
。3、听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
4、听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理
登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券投资部”收，并需电话沟通确认。
2、登记时间
2026 年 5月 15 日 8:30～11:30，13:30～17:30
3、登记地点
江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层
4、会议联系方式
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
电子邮箱：cre-ir@regcc.cn
地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东会的公司第九届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dcf373e2-8253-40d7-9d59-c4c1ceccf198.PDF
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2026-05-06 16:12│中国稀土（000831）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举
办的“2026 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-17:00。届时将在线就公司 2025 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/454530c7-f8a6-41c3-80c7-c0185866fc22.PDF
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2026-05-06 16:12│中国稀土（000831）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投
资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 11 日（星期一）15:00-16:00 召开 2025 年度暨
2026 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、召开的时间和方式
召开时间：2026 年 5月 11日（星期一）15:00-16:00
召开方式：网络互动方式
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长郭良金先生、董事兼总经理梅毅先生、独立董事章卫东先生、财务总监赵学超先生、董事
会秘书黄呈橙先生、证券事务代表廖江萍女士、证券事务代表李梦祺女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
（一）投资者可于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xETJ9W3Kh2 或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5月 11日前通过网址 https://eseb.cn/1xETJ9W3Kh2或使用微信扫描上方小
程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6dc21996-fd68-4ed3-9423-a64a4b027201.PDF
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2026-04-28 00:33│中国稀土（000831）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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中国稀土（000831）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ebfc149-9a6e-4d09-be97-82d6eb97b722.PDF
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2026-04-27 22:17│中国稀土（000831）：关于2025年度利润分配的公告
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特别提示：
1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以 2025 年 1
2 月 31 日的总股本 1,061,220,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.29 元（含税），共计派发现金红利30,
775,403.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 172,576,348.02 元，母
公司实现净利润 920,349.38 元，提取盈余公积金92,034.94 元，加期初未分配利润 16,979,414.81 元及其他调整事项 13,526,901
.03 元，2025 年期末可供分配利润为 31,334,630.28 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为1,061,220,807 股。
3、公司综合考虑目前的经营发展实际和资金需求，提出 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以 2025 年 12 月
31 日的总股本 1,061,220,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.29 元（含税），共计派发现金红利 30,775,
403.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
4、公司 2025 年未进行股份回购事宜，如《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》获得股东会审议通过
，公司 2025 年度现金分红总额为 30,775,403.40元（含税），占 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润的 17.83%。
5、本次利润分配预案公告后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购等情形发生变动，按照“现金分红总额不变”
的原则相应调整。
三、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,775,403.4 0 84,897,664.56
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 172,576,348.02 -286,907,149.06 417,673,754.79
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,530,625,579.88
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 31,334,630.28
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
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