公司公告☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 18:58 │中国稀土（000831）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-27 18:55 │中国稀土（000831）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 11:44 │中国稀土（000831）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-15 17:17 │中国稀土（000831）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-13 16:15 │中国稀土（000831）：中信证券关于中国稀土2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-13 16:15 │中国稀土（000831）：中信证券关于中国稀土向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-05-13 16:15 │中国稀土（000831）：中信证券关于中国稀土2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-10 00:00 │中国稀土（000831）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 00:32 │中国稀土（000831）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-27 16:19 │中国稀土（000831）：2024年年度股东大会资料 │
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2025-05-27 18:58│中国稀土（000831）：2024年年度股东大会决议公告
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中国稀土（000831）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/1b5c0ea3-5b2e-45e4-b930-d4d1357b8ad6.PDF
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2025-05-27 18:55│中国稀土（000831）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中国稀土（000831）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b82f900b-0ac0-42c8-bf18-761c56ef6167.PDF
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2025-05-21 11:44│中国稀土（000831）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会
表决权，现发布关于召开公司 2024 年年度股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2025年 5 月 27日（星期二）14:50。
网络投票时间：2025 年 5月 27 日（星期二）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15～9:
25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 27日 9:15～15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2025 年 5月 20日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层。
二、会议审议事项
1、提案
本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 （该列打勾的
栏目可以投
票）
100 总议案 √
1.00 关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2025年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 √
6.00 关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案 √
7.00 关于调整 2025年日常关联交易预计发生金额的议案 √
8.00 关于购买董监高责任险的议案 √
（1）以上提案的具体内容于 2025年 4月 28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源
科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024年年度股东大会资料》等。
（2）以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露，其中提案 7.00属于关联交易事项。
2、其他内容
听取公司独立董事 2024年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理
登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，并需电话沟通确认。
2、登记时间
2025年 5 月 21日 8:30～11:30，13:30～17:30
3、登记地点
江西省赣州市章贡区章江南大道 18号豪德银座 A栋 14层
4、会议联系方式
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
电子邮箱：cmre@cmreltd.com
地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18号豪德银座 A栋 14层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d5862326-4598-484f-be01-38e136c01bf1.PDF
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2025-05-15 17:17│中国稀土（000831）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举
办的“2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5月 21日（周三）15:30-17:00。届时将在线就公司 2024年度业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/44cd17f8-4ab7-464f-ae5b-d1451b772112.PDF
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2025-05-13 16:15│中国稀土（000831）：中信证券关于中国稀土2024年度保荐工作报告
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中国稀土（000831）：中信证券关于中国稀土2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/95274597-83fe-45de-ba21-294803995528.PDF
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2025-05-13 16:15│中国稀土（000831）：中信证券关于中国稀土向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月
一、发行人基本情况
公司名称 中国稀土集团资源科技股份有限公司
证券代码 000831.SZ
总股本 1,061,220,807 股
注册地址 江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 15 层
办公地址 江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14、15 层
法定代表人 杨国安
经营范围 稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研
发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加
工、综合利用及贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕2174 号）同意，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“中国稀土”或“公司”）2023 年 11 月于深圳证券交易所向特
定对象发行人民币普通股（A 股）80,331,826 股，发行价为26.10 元/股，募集资金总额为人民币 2,096,660,658.60 元。扣除保荐
承销费15,934,621.01 元（含增值税进项税）后，中国稀土收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）汇入
募集资金人民币 2,080,726,037.59 元。扣除保荐承销费用（不含税）人民币 15,032,661.33 元、其他相关发行费用（包括律师费
用、会计师费用、评估费用、股份登记费用、印花税及其他费用，不含税）人民币 1,869,269.45 元后，中国稀土本次募集资金净额
为人民币 2,079,758,727.82元。
本次募集资金到账时间为 2023 年 11 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2023 年 11 月 16 日出具报告编号为天职业字[2023]51007 号的验资报告。
三、保荐工作概述
截至 2024年 12月 31日，中国稀土向特定对象发行股票持续督导期已届满，保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规的相关规定，出具本保荐总结报告书。
保荐人及保荐代表人对中国稀土所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，对公司及董事、监事、高级管理人员进行尽职调查，组织编制
申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所和中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对深圳证券交
易所和中国证监会的问询意见进行答复，按照深圳证券交易所和中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查
或者核查，并与深圳证券交易所和中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上
市所要求的相关文件，并报中国证监会注册；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易管理办法对
关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对公司的关联交易发表核查
意见；
4、持续关注公司募集资金的专户存储和使用等事项，并对募集资金存放与实际使用情况发表意见；
5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
6、根据监管规定，对公司进行现场检查并出具现场检查报告；
7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
8、认真审阅公司的三会文件及信息披露文件等相关文件；
9、对公司董事、监事、高级管理人员等人员进行持续督导培训；
10、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）关于公司 2024年度业绩情况
2024 年末，上市公司资产总额 54.86 亿元；归属于上市公司股东的净资产46.43 亿元；上市公司 2024 年实现营业收入 30.27
亿元，同比变化-24.09%；归属于上市公司股东的净利润-2.87 亿元，同比变化-168.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润-1.45 亿元，同比变化-158.65%。
经保荐人核查，上市公司 2024 年度业绩出现下滑，系受宏观性、周期性、总量性和结构性等诸多因素相互交织叠加影响，主要
稀土产品价格在第一季度呈快速下行走势后，一直在相对低位呈波动变化，较上年同期大幅下降。公司按会计准则要求计提存货跌价
准备金额较上年同期增加且金额较大。同时，控股子公司补税事项亦对当期损益产生了一定程度的影响。
保荐人持续关注上市公司业绩情况，并已提醒公司积极关注经营状态，采取有效的应对措施，依据有关要求及时、准确披露相关
信息，持续做好信息披露工作，保护投资者权益。
（二）关于标的公司 2024年度业绩承诺实现情况
根据中稀（湖南）稀土开发有限公司（以下简称“标的公司”或“中稀湖南”）2024 年度经审计的财务报表，计算出扣除非经
常性损益后的矿业权口径净利润为 14,223.81 万元，低于业绩承诺 16,036.20 万元，未完成 2024 年度业绩承诺。
经保荐人核查，标的公司 2024 年度业绩承诺未完成的主要原因：
1、受宏观性、周期性、总量性和结构性等诸多因素相互交织叠加影响，主要稀土产品价格在第一季度呈快速下行走势后，一直
在相对低位呈波动变化，进而导致稀土矿产品价格也处在相对低位。此外，矿山开采成本上升亦对中稀湖南矿业权口径净利润造成一
定影响；
2、中稀湖南资源税税率调整及取消高新技术企业资格导致所得税税率调整影响，具体情况详见公司于 2025 年 1 月 18 日披露
的《关于子公司补缴税款及公司收到补偿款的公告》。
基于以上因素影响，中稀湖南 2024 年度实现净利润与承诺净利润存在差距。
本次业绩承诺期为 2023 年度、2024 年度和 2025 年度三个会计年度，承诺金额为中稀湖南于业绩承诺期内累计实现的矿业权
口径净利润数，业绩承诺实现情况尚待业绩承诺期结束后最终确定。本次交易的业绩承诺方于 2024 年度不需要对公司进行补偿。
保荐人持续关注标的公司业绩承诺实现情况，并将协助公司督促中稀湖南提升运营效率、内控成本费用、做好经营管理，履行《
附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议》的约定，切实维护上市公司及全体股东的利益。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在保荐人履行保荐工作职责期间，发行人能够按有关法律法规及相关规定的要求，积极配合保荐人及保荐代表人的尽职调查工作
以及现场检查、口头或书面问询等持续督导工作，为保荐工作提供了必要的条件和便利。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、保荐人与募集资金存放银行及时签订了募集资金三方监管协议。公司已根据相关法律法规制定
了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，
不存在违法违规情形。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。截至2024年6月30日，上述募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕，并已完成募集
资金账户注销。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/42a29ef0-2974-41ac-baf4-05bfdb1a6dd7.PDF
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2025-05-13 16:15│中国稀土（000831）：中信证券关于中国稀土2024年度持续督导定期现场检查报告
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中国稀土（000831）：中信证券关于中国稀土2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/6c76a80c-497e-4714-9b30-6f2891036759.PDF
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2025-05-10 00:00│中国稀土（000831）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投
资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 5月 14日（星期三）15:00-16:00 召开 2024 年度暨 2
025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 5月 14日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理闫绳健先生、独立董事章卫东先生、财务总监赵学超先生、董事会秘书黄呈橙先生
、证券事务代表廖江萍女士、证券事务代表李梦祺女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
（一）投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1o4KykGvdtu 或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5月 14日前通过网址 https://eseb.cn/1o4KykGvdtu或使用微信扫描上方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询方式
联系人：廖江萍
电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
邮箱：jpliao@cmreltd.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/5236a395-8f9b-4f1a-800e-060b81a186f5.PDF
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2025-04-28 00:32│中国稀土（000831）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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中国稀土（000831）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d3e379b6-b7f2-4644-b2ac-b3c455719191.PDF
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2025-04-27 16:19│中国稀土（000831）：2024年年度股东大会资料
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中国稀土（000831）：2024年年度股东大会资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/acdc453d-e43e-4305-80fe-402592ea454d.PDF
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2025-04-27 16:17│中国稀土（000831）：关于2024年度利润分配的公告
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特别提示：
1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2024 年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、202
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