公司公告☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 15:59 │中国稀土（000831）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-08 18:12 │中国稀土（000831）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-08 18:11 │中国稀土（000831）：第九届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:10 │中国稀土（000831）：2026年日常关联交易预计公告 │
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│2025-12-08 18:09 │中国稀土（000831）：2025年第四次临时股东会资料 │
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│2025-12-08 18:09 │中国稀土（000831）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:09 │中国稀土（000831）：第九届董事会2025年第六次独立董事专门会议的审核意见 │
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│2025-10-30 00:00 │中国稀土（000831）：第九届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中国稀土（000831）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-16 19:14 │中国稀土（000831）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-17 15:59│中国稀土（000831）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告
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中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行使股
东会表决权，现发布关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 17 日（星期三）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于预计 2026 年日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案的具体内容于 2025 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源
科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会资
料》等。
3、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露，其中提案 2.00 属于关联交易事项。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理
登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券投资部”收，并需电话沟通确认。
2、登记时间
2025 年 12 月 18 日 8:30～11:30，13:30～17:30
3、登记地点
江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层
4、会议联系方式
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
电子邮箱：cre-ir@regcc.cn
地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东会的公司第九届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/c8d6bb14-22af-476a-8c83-805168689d66.PDF
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2025-12-08 18:12│中国稀土（000831）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中证天
通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）担任公司 2025 年度审计机构。聘期一年。本事项尚需提交公司股东会
审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请中证天通担任公司 2024年度审计机构。在 2024 年度的审计工作中，中证
天通遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务及内部控制审计等工作，并表现了良好的职业操守和业务
素质。
公司已按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定，履行了相应的选聘程序。公
司拟续聘中证天通担任公司 2025年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014 年 1月 2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1号楼 13 层 1316-1326
首席合伙人：张先云
人员信息：截至 2024 年度末，中证天通拥有合伙人 62 人，注册会计师 379人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 9
8 人。
业务信息：2024 年度，中证天通经审计的业务收入总额 41,763.29 万元，其中审计业务收入 24,637.37 万元，证券业务收入
6,401.21 万元。2024 年度，中证天通服务的上市公司审计客户 30 家，审计收费 3,599.00 万元，服务的挂牌公司审计客户 58 家
，审计收费 823.40 万元。中证天通 2024 年度本公司同行业上市公司审计客户 19 家，挂牌公司审计客户 31 家。
2、投资者保护能力
中证天通具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买了职业保险，截至 2024 年末已计提职业风险基金 1,203.4
1 万元，职业保险累计赔偿限额为 20,000.00 万元。中证天通执业保险购买符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的
民事赔偿责任，近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2次和纪律处分 0次。18
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 18人次、自律监管措施 4人次和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：童全勇，1997 年成为中国注册会计师，1999年开始从事审计，2011 年开始从事上市公司（和挂
牌公司）审计，作为项目合伙人，为佛山市国星光电股份有限公司（2015 年至 2019 年）、佛山电器照明股份有限公司（2016 年至
2020 年）等多家上市公司（和挂牌公司）提供过年报审计服务。2009 年开始在中证天通执业，2025 年开始为本公司提供审计服务
；近三年签署上市公司审计报告 0家，挂牌公司审计报告 0家。
签字注册会计师：冯维，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事审计，2016 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计
，为佛山市国星光电股份有限公司（2016 年至 2020 年）、佛山电器照明股份有限公司（2021 年）等多家上市公司（和挂牌公司）
提供过年报审计服务。2013 年开始在中证天通执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1家，挂牌
公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：牛浩，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年 7月入职中证天通从事审
计工作，2022 年 3月开始从事质量控制复核工作，2024 年开始为本公司提供质量控制复核服务；近三年复核上市公司审计报告 8家
，挂牌公司审计报告 21 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
中证天通审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2025 年度审计费用 108 万元（含税），其中包含年报审计费、内控审计费等。
三、续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会已对中证天通的基本情况进行了充分的了解并进行了审核，认为中证天通会计师事务所具备足够的专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求；通过履行选聘程序，公司 2025 年度审
计费用 108 万元（含税），定价公允合理；公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，
不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会审议同意《关于续聘会计师事务所的议案》，建议续聘中证天通担任公司
2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证
天通担任公司 2025 年度审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第八次董事会审计委员会决议；
2、公司 2025 年第八次董事会审计委员会的审核意见；
3、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e8c660df-22a6-4fdd-a59c-40fdaf366368.PDF
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2025-12-08 18:11│中国稀土（000831）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 12月 4日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体
董事发出关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 8 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德
银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事
长郭良金先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司2025年第八次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事郭良金先生依法回避表决。
本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2025年第六次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容
详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年日常关联交易预计公告》。
本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025
年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十二次会议决议；
2、2025 年第八次董事会审计委员会决议；
3、第九届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ec41f793-2a75-4628-94a0-5cdf59c541e1.PDF
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2025-12-08 18:10│中国稀土（000831）：2026年日常关联交易预计公告
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中国稀土（000831）：2026年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/29b200ab-4702-4544-afd1-723f5fae2efe.PDF
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2025-12-08 18:09│中国稀土（000831）：2025年第四次临时股东会资料
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中国稀土（000831）：2025年第四次临时股东会资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/6ab7c081-ac39-42e9-8d00-c16012dd6b8c.PDF
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2025-12-08 18:09│中国稀土（000831）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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中国稀土（000831）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e05d8802-888b-4a51-bdeb-76381b9bc97d.PDF
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2025-12-08 18:09│中国稀土（000831）：第九届董事会2025年第六次独立董事专门会议的审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第九届董事会2025年第六次独立董事专门会议。独
立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则，对《关于预计2026年日常关联交易的议案》发表如下审核意见：
公司预计2026年发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不
存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
因此，全体独立董事同意《关于预计2026年日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规
定回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cba640f9-1c2d-4cd9-a44d-71de1c0ef216.PDF
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2025-10-30 00:00│中国稀土（000831）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 10 月 19 日以书面、传真及电子邮件方式向公司
全体董事发出关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 29 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号
豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司
董事长郭良金先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司2025年第六次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十一次会议决议；
2、2025 年第六次董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2cbfe2fe-4c23-4c5d-98ff-08dbed7d5988.PDF
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2025-10-30 00:00│中国稀土（000831）：2025年三季度报告
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中国稀土（000831）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bb276842-0d22-4ccc-badc-7948d2e553a5.PDF
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2025-09-16 19:14│中国稀土（000831）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）14:50。网络投票时间：2025 年 9月 16 日（星期二）。其
中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的
方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
（5）主持人：公司董事长郭良金先生
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（一）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,387人，代表股份数441,638,290股，占公司有表
决权股份总数1,061,220,807股的41.62%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份303,060,043股，占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的28.56%
。
（2）网络投票情况
通过网络
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