公司公告☆ ◇000830 鲁西化工 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:29 │鲁西化工（000830）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-16 18:27 │鲁西化工（000830）：关于公司部分董事和高级管理人员不再担任公司职务的公告 │
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│2025-06-16 18:27 │鲁西化工（000830）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-06-16 18:27 │鲁西化工（000830）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2025-06-16 18:26 │鲁西化工（000830）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-11 19:17 │鲁西化工（000830）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 18:13 │鲁西化工（000830）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-23 18:13 │鲁西化工（000830）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │鲁西化工（000830）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-12 17:12 │鲁西化工（000830）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2025-06-16 18:29│鲁西化工（000830）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会通
知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、召集人：2025 年 6 月 16 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的议
案》，定于 2025 年 7 月 2 日（星期三）召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2025年7月2日（星期三）14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 7 月 2 日 9:15 至 2025 年 7 月 2 日 15:00 期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式
，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6月 25 日（星期三）。
7、出席对象：
(1)凡在 2025 年 6 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数：2 人
1.01 选举崔焱先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事 √
披露情况：上述提案 1 详见公司 2025 年 6 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网上披露的相关公告。
本次临时股东大会审议的提案 1 应选举两位非独立董事，该提案将采用累积投票方式，等额选举。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年6月28日（08:30-11:30，14:00-16:00）。2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并
须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，
并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件
1）。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/6837a396-525b-48cb-80c6-8079e79be056.PDF
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2025-06-16 18:27│鲁西化工（000830）：关于公司部分董事和高级管理人员不再担任公司职务的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事秦晋克先生、周民先生，高级管理人员张雷先生提交
的书面报告，秦晋克先生、周民先生因组织安排工作职务调整，申请不再担任公司第九届董事会董事职务，秦晋克先生不再担任公司
董事会战略与投资委员会委员、审计与风险委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，周民先生辞去公司董事会战略与投资委员会委
员职务。张雷先生因达到法定退休年龄，申请不再担任公司副总经理职务。秦晋克先生、周民先生、张雷先生不再担任公司任何职务
。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定，秦晋克先生、周民先生不再担任公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数
，不会影响公司董事会的正常运作，书面报告自送达董事会之日起生效。张雷先生的书面报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，秦晋克先生、周民先生未持有公司股票，张雷先生持有公司股份73,420股，将严格按照公司《2021年限制性股票
激励计划》等有关规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对秦晋克先生、周民先生、张雷先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/42cd8e55-626d-431a-894a-92274c4dc5b7.PDF
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2025-06-16 18:27│鲁西化工（000830）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 16 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名
，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人同意，董事会同意聘任王富兴先生、段绍书先生为公司副总经理，与第九届
董事会任期一致。
备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、公司董事会提名委员会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/cd3496f1-535e-4ef8-9c94-80eb5c9cb719.PDF
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2025-06-16 18:27│鲁西化工（000830）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 16 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于提名第
九届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公
司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名崔焱先生、姚立新先生为公司第
九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），与第九届董事会任期一致，需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，自公司
股东大会审议通过之日起生效。
公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名崔焱先生、姚立新先生为第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董
事会审议。
公司已召开独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名崔焱先生、姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意
将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/70d424e2-3ce7-44b6-8260-a68560e6c303.PDF
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2025-06-16 18:26│鲁西化工（000830）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2025年 6月 13日以电话、
邮件形式发出。
2、会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名
，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人的同意，董事会同意聘任王富兴先生、段绍书先生为公司副总经理（简历附
后），与第九届董事会任期一致。
公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名王富兴先生、段绍书为公司副总经理，并提交公司董事会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员
的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名
委员会、独立董事专门会议审议通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名崔焱先生、姚立新先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件），与第九届董事会任期一致，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会审议
通过之日起生效。
上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于提名第九届董事会非独
立董事候选人的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》；
鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会战略与投资委员会、审
计与风险委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整情况如下：
序号 专门委员会名称 调整前 调整后
主任委员 委 员 主任委员 委 员
1 战略与投资委员会 陈碧锋 王延吉 宿玉海 陈碧锋 王延吉 宿玉海
周 民 秦晋克 崔 焱 姚立新
2 提名委员会 宿玉海 王延吉 李相杰 宿玉海 王延吉 李相杰
3 审计与风险委员会 黄杰刚 秦晋克 宿玉海 黄杰刚 崔 焱 宿玉海
4 薪酬与考核委员会 李相杰 秦晋克 黄杰刚 李相杰 姚立新 黄杰刚
上述调整自崔焱先生、姚立新先生经公司股东大会选举通过成为董事后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届
满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的议案》；
公司董事会定于 2025年 7月 2日召开 2025年第三次临时股东大会，审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。具体内
容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、公司董事会提名委员会会议决议；
3、公司独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十六日简历：
王富兴先生：1967年4月出生，汉族，本科学历，中共党员，工程技术应用研究员，1990年参加工作。曾任鲁西化肥厂技术员、
车间副主任、主任，第二化肥厂党委书记、厂长、设备动力处处长、职工监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司经理，制造与
工程事业集团总经理，公司董事、副总经理；现任公司副总经理。
王富兴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票11
9,210股，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高
管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
段绍书先生：1981年1月出生，白族，中共党员，北京化工大学高分子材料与工程专业，大学工学学士，正高级工程师，2003年
参加工作。曾任中昊晨光化工研究院有限公司总经理助理、副生产总监，副总经理；现任公司副总经理。
段绍书先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票
，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《
公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形
。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
崔焱先生：1970年1月出生，汉族，经济学博士，中共党员，中国社会科学院劳动经济学专业，高级经济师，1994年参加工作。
曾任中国中化集团有限公司金融事业部副总裁、党委委员，中化资本有限公司副总经理、党委委员，中化商务有限公司董事长、总经
理、党委书记，中化资本投资管理有限责任公司副总经理；中化环境控股有限公司总经理、党委书记、董事、董事长，中国中化控股
有限责任公司金融事业部 副总裁、党委委员，中化商务有限公司党委书记、总经理、执行董事，现任中国中化控股有限责任公司所
属企业专职外部董事，拟任公司非独立董事候选人。
崔焱先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票
，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
姚立新先生：1966年9月出生，汉族，工学硕士学位，中共党员，正高级工程师，清华大学化学工程系生物化工专业，1989年参
加工作。曾任中国中化控股有限责任公司科技创新部副总监，沈阳化工研究院有限公司董事；现任中国中化控股有限责任公司所属企
业专职外部董事，拟任公司非独立董事候选人。
姚立新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票
，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/f19fc336-c68b-48d2-ae4b-a208300b246c.PDF
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2025-06-11 19:17│鲁西化工（000830）：2024年年度权益分派实施公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度利润分配方案已获公司 2025 年 5 月 23日召开的
2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》：以2024年12月31日的公司
总股本1,910,172,451股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.5元（含税），共计分配股利668,560,357.85元，不送红股,不
以公积金转增股本。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产
重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额
进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,910,172,451 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.500000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
3.150000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7
00000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.350000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 18 日，除权除息日为：2025 年 6 月 19 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****588 鲁西集团有限公司
2 08*****631 中化投资发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 11 日至登记日：2025 年 6 月 18 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成
股份登记后，若公司发
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