公司公告☆ ◇000830 鲁西化工 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:44 │鲁西化工（000830）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-20 18:44 │鲁西化工（000830）：董事会议事规则（2026年5月） │
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│2026-05-20 18:43 │鲁西化工（000830）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:40 │鲁西化工（000830）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-14 16:04 │鲁西化工（000830）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 18:02 │鲁西化工（000830）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 21:05 │鲁西化工（000830）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 21:05 │鲁西化工（000830）：2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-28 21:05 │鲁西化工（000830）：2025年度审计报告 │
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│2026-04-28 21:05 │鲁西化工（000830）：关于接受关联方提供财务资助的公告 │
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2026-05-20 18:44│鲁西化工（000830）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升
经营管理效益，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度的适用对象是为公司服务并在公司领取薪酬的董事，包括非独立董事及独立董事；以及公司董事会聘任的总经理
、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理和董事会认定的其他公司高级管理人员。
第三条 公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于员工稳定及激励与约束相结合的原则确定报酬标准
。
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展目标相符的原则。第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第五条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
收入及各类津贴、补贴等。
第六条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规
划等因素综合确定。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放
标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责情况并对其进行考核；负责对公司董事和高级管
理人员薪酬制度执行情况进行监督。
第八条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第九条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评
价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 公司人力资源部、财务与风险管理部、董事会办公室等相关部门配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬与津贴
第十一条 公司独立董事在公司领取独立董事固定津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公
司董事会和股东会审议通过后确定。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因履职需要产生的费用由公司承担。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根
据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公
司经营情况和相关政策组织实施。董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司
应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。未
在公司任职的非独立董事，不领取董事津贴。公司任职的非独立董事根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标
准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
第十三条 任何人员在本公司或下属子公司、参股公司担任两个或两个以上职务的，应按其担任的薪酬标准最高的一个职务领取
薪酬并享受相应的福利待遇，不得因其同时担任两个或两个以上职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放、调整管理与止付追索
第十五条 政府部门向个人征收的下列税费，由公司按照国家有关规定从个人薪酬中代扣代缴：
(一)个人所得税；
(二)按规定需由个人承担的社会保险费、医疗保险费、住房公积金及政府部门征收的其他费用。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发
放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公
司的进一步发展需要。具体薪酬调整依据如下：
（一）公司盈利状况；
（二）岗位调整或职务变化；
（三）组织结构调整；
（四）通胀水平。
第十八条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。独立董事津贴经股东会审议通过
后按季度发放。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保
等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 福利待遇
第二十条 公司董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金等，公司按照国家有
关规定办理。
第二十一条 公司董事、高级管理人员享受年休假、培训等其他福利的，应按照公司福利管理制度执行。
第六章 附则
第二十二条 本制度自股东会决议通过之日起开始实施。
第二十三条 本制度所称“以上”、“内”、“至少”均包含本数。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准；本制度如与国
家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行，并立即修订，报股东会审议通过。
第二十五条 本制度解释权归属于董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b7be8d38-b6ec-40c7-a2f9-c41fd36b0917.PDF
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2026-05-20 18:44│鲁西化工（000830）：董事会议事规则（2026年5月）
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鲁西化工（000830）：董事会议事规则（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/eee68a26-7a27-487e-afca-a3a126132ab7.PDF
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2026-05-20 18:43│鲁西化工（000830）：2025年年度股东会决议公告
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鲁西化工（000830）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/324bcb54-90bf-4bd4-8c87-db7711813806.PDF
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2026-05-20 18:40│鲁西化工（000830）：2025年年度股东会法律意见书
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鲁西化工（000830）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0aa77ebc-8efc-48b6-82ed-fd351a589b8d.PDF
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2026-05-14 16:04│鲁西化工（000830）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），本次股东会将采用现场投票和网络投票相结
合的方式，现对公司召开本次股东会再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、召集人：2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》，
定于 2026 年 5 月 20日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月
20日 9:15 至 2026 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日（星期二）；
7、出席对象：
（1）凡在 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于董事薪酬的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
6.00 关于 2026 年度经营计划及财务预算的议案 √
7.00 2025 年度财务决算报告 √
8.00 关于 2026 年拟续聘会计师事务所及报酬的议案 √
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于统一注册债务融资工具额度的议案 √
11.00 关于注册发行公司债券的议案 √
12.00 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案 √
13.00 关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
14.00 关于 2026 年固定资产投资计划的议案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职报告。根据《上市公司治理准则》相关要求，将向公司本次股东会说明《关
于公司高级管理人员薪酬的议案》，具体内容详见 2026 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》。
披露情况：上述议案 4、议案 5 详见公司 2026 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》，其他议案详见公司于 2
026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 16 日（08:30-11:30，14:00-16:00）。2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示。（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进
行登记，并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，
并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
2、公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8fc8a176-3ff7-4ea0-be2a-925c7bfd6e54.PDF
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2026-05-11 18:02│鲁西化工（000830）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事、总经理王延吉
，财务总监毛江强，董事会秘书刘月刚将在线就公司2025年度及2026年一季度经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划
和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/30c5e7f0-ad4d-4f9d-8673-ee4b1b77cfe1.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：2025年年度审计报告
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鲁西化工（000830）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：2025年度内控审计报告
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鲁西化工集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁
西化工公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是鲁西化工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鲁西化工公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bcae8782-24e0-4fa6-9648-c1284f82d99b.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：2025年度审计报告
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鲁西化工（000830）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd590a63-9e35-4bb9-bd01-af8068442ed9.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：关于接受关联方提供财务资助的公告
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一、关联交易概述
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议审议
通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》，审议该议案时，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、崔焱先生、姚立新先生因在关
联方任职，在议案表决时回避表决，非关联董事审议通过本议案。
为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：鲁西集团）拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助，日
终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此
测算，本次关联交易金额不超过 3.1 亿元（其中应支付年利息不超过 0.1 亿元）。本议案自本次董事会审议通过之日起生效，有效
期至公司下一年度董事会召开之日止。
因鲁西集团为持有公司 5%以上股份的股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东
会审议。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
二、关联方基本情况
关联方：鲁西集团有限公司
与本公司关系：公司股东，目前持有公司 25.85%的股份。
法定代表人：陈碧锋
注册资本：人民币 10.8 亿元
住所：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地
经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋
修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开
发及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
三、定价政策和定价依据
为体现对公司的资金支持，鲁西集团向本公司提供的现金财务支持，执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外
）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为支持公司运营与发展资金需求，鲁西集团拟向本公司提供的现金财务资助，有利于降低公司的财务费用，保障公司的正常经营
生产，从而更好的实现公司的持续发展。上述资金支持有利于提高公司资金使用效率，拓宽筹融资渠道。
五、关联交易合同的签署情况
为了规范公司关联交易事项，鲁西集团提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金
的实际需要，在双方有决策效力的机关审批通过后确定与关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年
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