公司公告☆ ◇000829 天音控股 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:38 │天音控股（000829）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:35 │天音控股（000829）：2025年度股东大会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:22 │天音控股（000829）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押与解除质押的公告 │
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│2026-05-12 15:52 │天音控股（000829）：关于参加2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │天音控股（000829）：关于公司收到非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件无异议函的公告 │
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│2026-04-28 22:26 │天音控股（000829）：第九届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 22:22 │天音控股（000829）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 22:22 │天音控股（000829）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-28 22:22 │天音控股（000829）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:22 │天音控股（000829）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-22 18:38│天音控股（000829）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 22日（星期五）下午 13：30
网络投票时间：2026年 5月 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 22日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 1月 30日 9:15至 15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 328人，代表股份397,781,556股，占公司有表决权股份总数的 38.804
2%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 324人，代表股份 90,702,637股，占公司有表决权股份总数的 8.8482%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 25,172,512股，占公司有表决权股份总数的 2.4556%；其中中小
股东通过现场投票且有表决权的股东 2人，代表股份 13,600,129股，占公司有表决权股份总数的 1.3267%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 324人，代表股份 372,609,044股，占公司有表决权股份总数的 36.3485%。通过网络投票的中小股东 322
人，代表股份 77,102,508股，占公司有表决权股份总数的 7.5215%。
3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议《公司 2025年度董事会工作报告》
同意 395,378,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3958%；反对 2,318,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5828%；弃权84,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213%。
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 88,299,437股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3505%；反对 2,318,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.5559%；弃权 84,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0936%。
表决结果：通过。
2、审议《公司 2025年度财务决算报告》
同意 395,385,256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3976%；反对 2,298,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5777%；弃权98,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 88,306,337股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3581%；反对 2,298,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.5337%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1083%。
表决结果：通过。
3、审议《公司 2025年度利润分配预案》
同意 395,862,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5175%；反对 1,846,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4641%；弃权73,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 88,783,437股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8841%；反对 1,846,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0354%；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0805%。
表决结果：通过。
4、审议《公司 2025年年度报告及摘要》
同意 395,370,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3938%；反对 2,295,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5771%；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291%。
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 88,291,237股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3414%；反对 2,295,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.5310%；弃权 115,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1276%。
表决结果：通过。
5、审议《关于 2025年度董事及高管薪酬的议案》
同意 395,154,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3396%；反对 2,553,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6419%；弃权73,300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 88,075,837股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1039%；反对 2,553,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.8152%；弃权 73,300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0808%。
表决结果：通过。
6、审议《关于为下属公司提供担保的议案》
同意 395,194,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3496%；反对 2,508,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6307%；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 88,115,437股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1476%；反对 2,508,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.7660%；弃权 78,400股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0864%。
表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，表决通过。
7、审议《关于公司日常关联交易预计暨补充确认的议案》
同意 394,989,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3996%；反对 2,301,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5791%；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212%。
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 88,316,937股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3698%；反对 2,301,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.5372%；弃权 84,400股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0931%。
关联董事黄绍文先生回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效
。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f9762a11-6a64-466b-8f5c-1b532e9d2eb1.PDF
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2026-05-22 18:35│天音控股（000829）：2025年度股东大会的法律意见书
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致：天音通信控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司
2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本
所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本《法律意见书》随本次股东会其他信息
披露资料一并公告。
本《法律意见书》仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 4月 28日，公司召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于召开 2025年度
股东会的议案》等。召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 4月 29日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 5月 22日（星期五）13时 30分，本次股东会现场会议于北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座天音通信控股股份有
限公司北京总部会议室召开，由公司董事长主持本次股东会，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股东”）
逐项审议了会议通知列明的议案并表决。
本次股东会网络投票时间为：2026年 5月 22日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 22日 9:15-9
:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，就会议通知列明的议案逐项进行了投票；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 5月 22日 9:15至 15:00，就会议通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内
容一致。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《天音通信控股
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天音通信控股股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”
）的规定。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东均系截止股权登记日（2026年 5月 15日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的股东的姓名
（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席本次股东会议的股东及股东代表 328人，代表股份397,781,556股，占公司有表决权股份数的 38.8042%。
其中，参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 25,172,512 股，占公司有表决权股份数的2.4556%；参加网络投票的股东 3
24人，代表股份 372,609,044股，占公司有表决权股份数的 36.3485%。通过现场和网络投票的中小股东合计 324人，代表股份 90,7
02,637股，占上市公司有表决权股份数的 8.8482%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 13,600,129 股，占公司有表
决权股份数的1.3267％。通过网络投票的中小股东 322人，代表股份 77,102,508股，占公司有表决权股份数的 7.5215％。
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
1、经本所律师核查，本次股东会审议并通过如下议案：
议案一：审议《公司 2025年度董事会工作报告》
议案二：审议《公司 2025年度财务决算报告》
议案三：审议《公司 2025年度利润分配预案》
议案四：审议《公司 2025年年度报告及摘要》
议案五：审议《关于 2025年度董事及高管薪酬的议案》
议案六：审议《关于为下属公司提供担保的议案》
议案七：审议《关于公司日常关联交易预计暨补充确认的议案》
2、经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知所公告的议案一致，本次股东会没有修改原有提案及提出新提案的
情形。
3、经本所律师核查，本次股东会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就会议通知列明的议案进
行表决，未以任何理由搁置或者不予表决，表决结果当场公布。议案表决方式符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，中小股东表决情况已单独计票，议案七关联股东已回避表决，表决结果合法有效。
综上，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程
序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，
本次股东会通过的决议合法有效。本《法律意见书》正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e416a6d7-86c7-46bc-8b34-9c210b8e7774.PDF
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2026-05-22 18:22│天音控股（000829）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押与解除质押的公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东中国华建投资控股有限公司（以下简称“中
国华建”）及其一致行动人何志平先生的通知，获悉中国华建及何志平先生将所持有公司的部分股份办理了质押与解除质押业务，具
体事项如下：
一、股东股份质押与解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押股 占其所 占公司股 是否为 是否为 质押开始 质押登 质权人 质押
称 股股东或 数（股） 持股份 份总数比 限售股 补充质 日期 记解除 用途
第一大股 比例 例 押 日
东及其一
致行动人
中国华 否 7,650,000 16.06% 0.75% 否 否 2026年 5 解除质 华西证券股 融资
建投资 月 21日 押日 份有限公司
控股有
限公司
合计 7,650,000 16.06% 0.75%
2、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司股 质押开始日 质押登记解 质权人
股股东或 押股数（股） 持股份 份总数比 期 除日
第一大股 比例 例
东及其一
致行动人
何志平 否 4,800,000 32.17% 0.47% 2025年5月19 2026年 5月 华西证券股份有限
日 19日 公司
合计 4,800,000 32.17% 0.47%
二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 例 股份数量 持股份 司总 情况 情况
（股） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结合计 比例
记合计 数量
数量 （股）
（股）
何志平 14,920,000 1.46% 14,100,000 94.50% 1.38% 0 0 0 0
中国华建 47,641,582 4.65% 11,150,000 23.40% 1.09% 0 0 0 0
恒华致胜 17,520,000 1.71% 17,520,000 100% 1.71% 0 0 0 0
合计 80,081,582 7.81% 42,770,000 53.41% 4.17% 0 0 0 0
本次质押融资与公司生产经营需求无关，不会对公司生产经营和公司治理产生任何影响。
截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持公司股份不涉及被冻结
、拍卖的情况，亦不存在被强制平仓风险。公司将持续关注公司股东质押情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股东股票质押交易协议。
2、股东质押告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0ccc3a97-16e6-412e-accd-c1d5dda674bf.PDF
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2026-05-12 15:52│天音控股（000829）：关于参加2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-17:00。公司总经理刘彦先生、财务总
监曾富荣先生、董事会秘书孙海龙先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的
问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/525dffe4-faf9-49f6-bf77-17db3b456357.PDF
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2026-04-30 00:00│天音控股（000829）：关于公司收到非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件无异议函的公告
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近日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于天音通信控
股股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕417 号）（以下简称“无异议函”）。
根据该无异议函，公司申请确认发行面值不超过 12 亿元人民币的公司 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券符合深交所
挂牌条件，深交所无异议。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函等相关要求及公司股东会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义
务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8d1f899c-fe6c-4032-9ea3-6ab08bf2b811.PDF
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2026-04-28 22:26│天音控股（000829）：第九届董事会第四十四次会议决议公告
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天音控股（000829）：第九届董事会第四十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/68dc45c5-aabb-43e0-b682-5445f6ae83f9.PDF
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2026-04-28 22:22│天音控股（000829）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《公司
2025 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,529
,960.11 元，截至 20
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