公司公告☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 16:27 │东莞控股（000828）：东莞控股2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-11 18:49 │东莞控股（000828）：东莞控股2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:45 │东莞控股（000828）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-03 16:17 │东莞控股（000828）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 20:38 │东莞控股（000828）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:38 │东莞控股（000828）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:37 │东莞控股（000828）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-25 20:37 │东莞控股（000828）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:37 │东莞控股（000828）：关于增补公司非独立董事的公告 │
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│2025-08-25 20:37 │东莞控股（000828）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
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2025-09-17 16:27│东莞控股（000828）：东莞控股2025年半年度权益分派实施公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年半年度权益分派方案已获 2025 年 9月 11日召开的 2025年
第二次临时股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况
1、公司 2025年第二次临时股东大会审议通过的 2025 年半年度利润分配方案为：以股本总额 1,039,516,992 股为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金红利 1.500000 元（含税），共计 155,927,548.80元，不送股，也不进行公积金转增股本。如在本公告
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案一致，实施利润分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个
月。
二、利润分派具体方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司总股本为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元（含税；扣税后，通过深股通
持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 23日，除权除息日为：2025年 9月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 9月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年 9月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****575 东莞市交通投资控股集团有限公司
2 08*****122 福民发展有限公司
3 08*****901 东莞市福民集团公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 9 月 12 日至登记日2025年 9月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：东莞市南城街道轨道交通大厦 38楼本公司投资证券部
咨询联系人：林永森
咨询电话：0769-88999292
七、备查文件
1、公司第八届董事会第四十五次会议决议；
2、公司 2025年第二次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/7002d3f4-d114-4249-9741-00eeb2eb4470.PDF
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2025-09-11 18:49│东莞控股（000828）：东莞控股2025年第二次临时股东大会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 11日 15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9月11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 11日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长王崇恩先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共计 185人，代表股份 736,270,723股，占公司有表决权股份总数的70.8282％。
其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份725,842,594 股，占公司有表决权股份总数的 69.8250%。
（2）通过网络投票的股东 182人，代表股份 10,428,129股，占公司有表决权股份总数的 1.0032％。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 182 人，代表股份1
0,428,129股，占公司有表决权股份总数的 1.0032％，全部为网络投票。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 735,471,101 99.8914% 611,922 0.0831% 187,700 0.0255%
决权股东
其中：中小股东 9,628,507 92.3321% 611,922 5.8680% 187,700 1.7999%
表决结果：通过。
2、《关于增补公司非独立董事的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 734,270,755 99.7284% 1,750,522 0.2378% 249,446 0.0339%
决权股东
其中：中小股东 8,428,161 80.8214% 1,750,522 16.7865% 249,446 2.3920%
表决结果：通过。同意增补陈沃培先生为公司第八届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
2、律师姓名：金莎、黄吴涵馨
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/040283b0-9fe9-4a18-b04e-5cfab95de0ba.PDF
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2025-09-11 18:45│东莞控股（000828）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京德和衡（广州）律师事务所
关于东莞发展控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
德和衡证见意见（2025）第 00177 号致：东莞发展控股股份有限公司
北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师出席并见证了公司召开 2025 年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律
法规、规范性法律文件及现行有效的《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股东大会的
召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，
并出具法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告的法定文件予以公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。未经本所
及本所律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
本所律师按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次临时股东大会的相关法律问题发表如下法律
意见：
一、关于本次临时股东大会的召集和召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
本次临时股东大会由董事会提议并召集。2025 年 8月 25 日召开的公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公
司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2025 年 9月 11 日 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
公司于 2025 年 8月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
》（以下简称《临时股东大会通知》），就本次临时股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登
记方式等事项予以公告。本次临时股东大会股权登记日为 2025 年 9月 5日。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合公
司现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次临时股东大会的召开
1.根据《临时股东大会通知》，公司召开本次临时股东大会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规及规范性文件的规定，且符合公司现行《公司章程》的规定。
2.根据《临时股东大会通知》，公司有关本次临时股东大会通知的主要内容有：会议时间、会议召开方式、会议地点、会议内容
、出席对象、审议事项、会议登记方式、会议联系方式、网络投票的具体操作流程等事项。该《临时股东大会通知》的内容符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合公司现行《公司章程》的规定。
3.本次临时股东大会于2025年 9月11日 15:00在东莞市南城街道轨道交通大厦37 楼 1号会议室如期召开。会议召开的实际时间
、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司已公告告知股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并向公司股东提供了参与网络投票的具体操作流程，网络投票时间和方式与本次临
时股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合公
司现行《公司章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会召集人和出席人员资格
（一）本次临时股东大会的召集人资格
根据《临时股东大会通知》，本次临时股东大会的召集人为公司董事会，具备本次临时股东大会的召集人资格。
（二）出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
本次会议现场出席及网络出席的股东（包括委托代理人出席会议的股东）共 185人，所代表股份合计 736,270,723 股，占公司
有表决权股份总数（1,039,516,992 股）的 70.8282%。具体情况如下：
1、现场出席的情况
经公司及本所律师查验出席凭证，现场出席本次临时股东大会的股东（含委托代理人出席会议的股东）共 3人，所代表股份共计
725,842,594 股，占公司有表决权股份总数的 69.8250%。
经本所律师核查，出席会议的股东（含代理人所代表的股东）均为 2025 年 9月5日深圳证券交易所收市时在相关法定证券登记
机构登记在册的公司股东，出席会议的股东及代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
2、网络出席情况
通过网络投票的股东共 182 名，代表股份 10,428,129 股，占公司有表决权股份总数的 1.0032%。
3.出席会议的中小股东情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）182
人，代表股份 10,428,129 股，占公司有表决权股份总数的 1.0032%，全部为网络投票。
（三）出席本次临时股东大会的其他人员
出席和列席本次临时股东大会的人员除公司股东（股东代理人）外，还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
本所律师查验了出席本次临时股东大会的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书。经查验，本次临时股东大会的召集人
和出席、列席人员符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、本次临时股东大会的议案、表决程序及表决结果
本次临时股东大会的表决程序经本所律师核查，本次临时股东大会对列入通知的提案进行了审议，并以记名投票方式进行了现场
和网络表决。
（一）本次临时股东大会审议提案
1.《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
2.《关于增补公司非独立董事的议案》
（二）表决程序
1.现场表决情况
根据公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次临时股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当
场公布表决结果。
本所律师认为，现场投票表决的程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
2.网络表决情况
根据经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的公司本次临时股东大会的网络投票结果，列入本次临时股东大会公告的
议案均得以表决和统计。
本所律师认为，本次临时股东大会的网络投票符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合现行《
公司章程》的有关规定。
（三）本次临时股东大会的表决结果
本次临时股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有 735,471,101 99.8914% 611,922 0.0831% 187,700 0.0255%
表决权股东
其中：中小股东 9,628,507 92.3321% 611,922 5.8680% 187,700 1.7999%
本议案结果：通过。
2.《关于增补公司非独立董事的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 734,270,755 99.7284% 1,750,522 0.2378% 249,446 0.0339%
决权股东
其中：中小股东 8,428,161 80.8214% 1,750,522 16.7865% 249,446 2.3920%
本议案结果：通过。
本所律师认为，本次临时股东大会所审议的事项与通知中列明的事项相符，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论性意见
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3ab4156a-4496-4e41-b78b-efa3d9090491.PDF
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2025-09-03 16:17│东莞控股（000828）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）已于 2025年 8月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露《公司 2025年半年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年半年度经营情况，公司定于 2025年 9月 9日（星期二）举行 2025年半年度业绩说明
会。本次网上业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建
议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
一、说明会时间和方式
召开时间：2025年 9月 9日下午 15:00-17:00
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事、副总裁、董事会秘书林永森先生；公司副总裁、财务总监李雪军先生将参加业绩说明会，回答投资者问题。
三、投资者参与方式
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上说明会”，搜索“东莞控股”即可参会；
参与方式二：微信扫描以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/5db0ce7b-59b2-4763-9c11-049890c59176.PDF
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2025-08-25 20:38│东莞控股（000828）：2025年半年度报告
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东莞控股（000828）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4d7cd03d-5bdf-487c-8619-af626b5dde98.PDF
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2025-08-25 20:38│东莞控股（000828）：2025年半年度报告摘要
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东莞控股（000828）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8d646598-9da2-4147-a9c6-4573f6796432.PDF
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2025-08-25 20:37│东莞控股（000828）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于 2025年半年度
利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配
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