公司公告☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 22:47 │东莞控股（000828）：关于计提信用减值准备的公告 │
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│2026-03-27 22:47 │东莞控股（000828）：东莞控股审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-27 22:47 │东莞控股（000828）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-27 22:47 │东莞控股（000828）：东莞控股对会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-03-27 22:47 │东莞控股（000828）：东莞控股2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-27 22:47 │东莞控股（000828）：关于采购物业管理服务的公告 │
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│2026-03-27 22:47 │东莞控股（000828）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 22:47 │东莞控股（000828）：公司2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-27 22:46 │东莞控股（000828）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-27 22:46 │东莞控股（000828）：2025年年度报告 │
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2026-03-27 22:47│东莞控股（000828）：关于计提信用减值准备的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规
定，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）对截至2025 年 12 月 31 日的各类应收款项进行减值测试，并计
提信用减值准备。公司第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提信用减值准备情况描述
根据各类应收款项的减值测试结果，公司 2025年度共计提各项信用减值准备 24,021.53万元，具体如下表：
信用减值准备项目 本期计提（万元）
应收账款信用减值准备 28.62
其他应收款信用减值准备 -6,120.46
长期应收款（含一年内到期的长期应收 30,113.37
款）信用减值准备
合 计 24,021.53
二、计提信用减值准备的依据及方法
公司依据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》和公司相关会计政策的规定，公司对应收账款、其他应收款、长期
应收款等各类应收款项计提信用减值准备，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变
化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，
在组合基础上计算坏账准备。
经测试，公司 2025年度计提信用减值准备金额为 24,021.53万元。
三、计提重大信用减值准备情况说明
（一）其他应收款
本期收回东莞信托有限公司股权处置款，相应转回信用减值准备5,996.15万元，因而其他应收款信用减值准备为负数。
（二）长期应收款
公司的控股子公司——天津市宏通商业保理有限公司（以下简称“宏通保理公司”）与东莞市瑞盈酒店投资有限公司（以下简称
“瑞盈公司”）于 2022年开展了有追索权商业保理业务，保理标的为瑞盈公司因出租位于东莞市厚街镇莞太路厚街段 166号酒店物
业（本项目的抵押物）而形成的债权及收益权，至目前保理本金余额为 76,198.54万元。考虑到本项目的抵押物具有一定的经营与变
现价值，宏通保理公司已于 2024年 10月向东莞市中级人民法院申请对瑞盈公司预重整。以上详见公司于 2025 年 3月 5日发布的《
关于下属公司商业保理项目的进展公告》（公告编号：2025-004）。
至目前，瑞盈公司预重整未能招募到意向投资人并达成预重整方案。根据预重整工作安排，东莞市中级人民法院下一步将综合预
重整申请方意见及投资人招募情况等，决定是否终结预重整程序。鉴于当前酒店市场行情及瑞盈公司偿债能力无好转迹象等实际情况
，宏通保理公司作为酒店物业的第一顺位受偿人，将采取多种方式推动该笔债权加快变现。
结合本项目对应的长期应收款项呈现持续逾期等情况，项目信用风险特征与组合中其他客户显著不同，因此该笔应收款项单项计
提坏账准备。在加快变现债权的处置思路下，其具体减值情况如下：
为确定该笔债权的可收回金额，宏通保理公司委托北京中企华资产评估有限责任公司出具了《天津市宏通商业保理有限公司拟了
解东莞市瑞盈酒店投资有限公司债权可收回金额项目估值报告》。根据估值报告，该笔债权的可收回金额预计为 40,726.82万元。截
至 2025年12月 31日，瑞盈酒店项目的长期应收款账面余额为 80,315.50万元，已计提信用减值准备 12,047.32万元，账面价值为 6
8,268.18万元。根据企业会计准则及《天津市宏通商业保理有限公司金融资产减值准备计提制度》等规定，当资产的账面价值大于其
可收回金额时，需新增计提资产减值准备。本次计提信用减值准备金额为账面价值与债权可收回金额的差额，即 27,541.36万元。
四、计提信用减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况及相关会计政策的规定，本期信用减值准备的计提能够
更加公允地反映公司的资产状况。公司本报告期合计计提信用减值准备24,021.53万元，相应减少本公司 2025年度净利润约 18,016.
15万元。
五、审计委员会意见
公司基于谨慎性原则计提信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况；计提依据合理且
原因充分，能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。公司审计委员会一致同
意《关于计提信用减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第五十三次会议审议。
六、董事会意见
公司董事会认为：公司依据实际情况计提信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映
了公司的资产状况，同意本次计提信用减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/250d6452-c22d-4476-a59a-0baf90ba3a97.PDF
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2026-03-27 22:47│东莞控股（000828）：东莞控股审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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东莞控股（000828）：东莞控股审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4ecb3026-67e3-4924-9f6c-f350161187da.PDF
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2026-03-27 22:47│东莞控股（000828）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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东莞控股（000828）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1008f6c6-542c-4f62-a23b-8740775a1e08.PDF
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2026-03-27 22:47│东莞控股（000828）：东莞控股对会计师事务所履职情况评估报告
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东莞控股（000828）：东莞控股对会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2ab36111-2d82-49c8-aafe-9f47d0b929c7.PDF
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2026-03-27 22:47│东莞控股（000828）：东莞控股2025年度董事会工作报告
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东莞控股（000828）：东莞控股2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/31088002-b14c-4ca3-9145-5e5b08b875e1.PDF
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2026-03-27 22:47│东莞控股（000828）：关于采购物业管理服务的公告
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东莞控股（000828）：关于采购物业管理服务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/33c9acf0-35ea-4c67-9d95-079f3b4b287d.PDF
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2026-03-27 22:47│东莞控股（000828）：关于2025年度利润分配预案的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第五十三次会议，审议通过了《公司 2025年度利润
分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
一、利润分配基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的母公司报表2025 年度实现净利润 1,056,378,590.38 元，至 2025 年末母
公司实际可供股东分配的利润为 6,271,643,635.98元。
公司 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12月 31日的股份总额1,039,516,992股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红
利3.25元（含税），共计 337,843,022.40元，剩余利润结转以后年度分配；2025年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。
2025年半年度，公司按每 10股向全体股东派发了现金红利 1.50元（含税），共计 155,927,548.80 元。本年度累计现金分红总
额为493,770,571.20元，占归属于上市公司股东净利润的 59.96%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红情况
公司本年度净利润为正、年度末未分配利润为正，本年度分红比例高于 50%，最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会
计年度年均净利润的 163%，未触及其他风险警示情形。近三年主要指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 493,770,571.20 493,770,571.20 337,843,022.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 823,505,964.25 955,199,043.56 666,761,777.08
东的净利润（元）
合并报表本年度末 6,522,627,247.45
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 6,271,643,635.98
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 1,325,384,164.80
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 815,155,594.96
平均净利润（元）
最近三个会计年度 1,325,384,164.80
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》的规定和要求，充分考虑了公司 2025年度的盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报
等因素，有利于增强股东信心，符合公司长远发展的需要。
三、备查文件
第八届董事会第五十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8fde9c12-272c-4613-9e4c-95422cce741a.PDF
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2026-03-27 22:47│东莞控股（000828）：公司2025年度内部控制自我评价报告
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东莞控股（000828）：公司2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/af272af2-ca36-495c-8b5d-172753d164c8.PDF
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2026-03-27 22:46│东莞控股（000828）：2025年年度报告摘要
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东莞控股（000828）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b7607415-dfce-4ca5-9511-84402fb24a12.PDF
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2026-03-27 22:46│东莞控股（000828）：2025年年度报告
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东莞控股（000828）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b322cdee-0632-4745-97f0-b5141364d87f.PDF
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2026-03-27 22:46│东莞控股（000828）：东莞控股第八届董事会第五十三次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第五十三次会议，于 2026年 3月 26日在公司 37楼
会议室召开，应到会董事 6名，实际到会董事 6名。会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》。
工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《东莞控股 2025年度独立董事述职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
二、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》。
同意以公司 2025年 12月 31日的股份总额 1,039,516,992股为基数，按每 10 股向全体股东派发现金股利 3.25 元（含税），
共计337,843,022.40元，剩余利润结转以后年度分配。同意 2025年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。本议案尚需提交公司股
东会审议。
四、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷
或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要
缺陷。
内部控制自我评价报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
五、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》。
《关于计提信用减值准备的公告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
六、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2025年度薪酬的议案》。
根据公司相关制度、国有企业薪酬管理有关规定及核定的薪酬水平，结合公司经营业绩表现和 2025年度个人绩效考核情况，同
意由董事会薪酬与考核委员会、公司人力资源部制定的董事（不含独立董事）及高级管理人员 2025年度薪酬方案。
本议案构成关联交易，林永森作为关联董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
七、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年年度报告》全文及摘要。
《公司 2025年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
八、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。
《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
九、以同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于东能公司及康亿创公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
。
本议案构成关联交易，李斌峰、陈沃培先生作为关联董事对本议案回避表决。此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《关于东能公司及康亿创公司 2026年度日常关联交易预计的公告》。
十、以同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于采购物业管理服务的议案》。
本议案构成关联交易，李斌峰、陈沃培先生作为关联董事对本议案回避表决。此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《关于采购物业管理服务的公告》。
十一、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2026年度财务预算报告》。
十二、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》。
为满足公司发展及经营需要，同意公司向银行申请授信融资额度96亿元人民币，按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则
，择机选用授信融资额度。授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。
十三、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
同意公司于 2026年 4月 17日 15点 00分，在东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号会议室，召开公司 2025年年度股东会，会
议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议拟审议的议案：
（一）《公司 2025年度董事会工作报告》；
（二）《公司 2025年度财务决算报告》；
（三）《公司 2025年度利润分配预案》；
（四）《关于公司董事及高级管理人员 2025年度薪酬的议案》；
（五）《公司 2026年度财务预算报告》。
议案九、十经公司 2026年第一次独立董事专门会议审议通过；议案二、四、五、七经公司审计委员会审议通过；议案六经公司
薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/07f06b33-b535-4966-b4ce-ccbba7e647f4.PDF
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2026-03-27 22:45│东莞控股（000828）：关于东莞控股非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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东莞控股（000828）：关于东莞控股非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/75789e6a-b649-484c-9dc4-eaa6deeb9f2e.PDF
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2026-03-27 22:45│东莞控股（000828）：关于东能公司及康亿创公司2026年度日常关联交易预计的公告
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东莞控股（000828）：关于东能公司及康亿创公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b9e8ed5b-fa7c-4b10-8f8d-5bab09a2d06e.PDF
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2026-03-27 22:45│东莞控股（000828）：东莞控股2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 440A005145号
东莞发展控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞发展控股股份有限公司（以下简称东莞
控股）2025 年 12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是东莞控股董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东莞控股于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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