公司公告☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │东莞控股（000828）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（邱伟谷） │
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│2026-05-20 00:00 │东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （刘勇） │
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│2026-05-20 00:00 │东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （邱伟谷） │
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│2026-05-20 00:00 │东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（高飞） │
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│2026-05-20 00:00 │东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （高飞） │
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│2026-05-20 00:00 │东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（刘勇） │
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│2026-05-20 00:00 │东莞控股（000828）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股投资管理制度 │
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│2026-05-20 00:00 │东莞控股（000828）：第八届董事会第五十五次会议决议公告 │
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：关于董事会换届选举的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、职工董事 1名，独立董事 3名。2026
年 5月 18日，公司召开第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名
第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李斌峰、陈沃培、李雪军先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘勇（会计专业人士）、高飞、邱伟谷为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述候选人将提交公司 2026年第一次临时股东会以累积投票制进行选举。公司第九届董事会任期自公司 2026年第一次临时股东
会选举通过之日起三年。公司将另行召开职工代表大会选举职工董事。上述董事候选人简历详见附件。
二、其他事项说明
（一）公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。
（二）以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第九届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董
事候选人声明》，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异
议后，方可提交股东会审议。
（三）为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2d87e86f-6f96-47f3-97d7-95b503ee0cc7.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（邱伟谷）
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东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（邱伟谷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2622bf6d-7396-4741-ae40-6475f9e406fe.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （刘勇）
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东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （刘勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1222a86f-7ea3-4c92-9994-9ac45679caa5.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （邱伟谷）
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东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （邱伟谷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c1da282b-6c99-4f62-a6c1-4b6555a05eeb.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（高飞）
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东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（高飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4e859d75-aa0a-44fe-8a72-0a8dabfb33d6.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （高飞）
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东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （高飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0cf581e3-6b23-4a83-b4e4-6d69640c6333.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（刘勇）
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东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（刘勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f8ec6102-67d8-41aa-8758-6f962a3c4597.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026年 6月 4日 15:00。
2、网络投票时间：2026年 6月 4日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 4日 9:15-15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 29日
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于以累积投票制选举第九届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 《选举李斌峰先生为公司第九届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举陈沃培先生为公司第九届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.03 《选举李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.03 《选举邱伟谷先生为公司第九届董事会独立董事》 累积投票提案 √
3.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 非累积投票提 √
案
（二）上述提案已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过，详见公司于 2026年 5月 19日在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、现场会议登记事项说明
（一）登记方式：
1、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人
身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。
2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2026 年 6 月 1 日（上午 9:00-11:30；下午14:30-17:00）
（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（四）现场登记地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 38楼
（五）会议联系方式：
联系电话：0769-88999292
邮政编码：523073
电子邮箱：zty@dgholdings.cn
联 系 人：郑先生
（六）会议费用：与会者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第五十五次会议决议；
（二）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7cefa498-d341-44a1-8a93-da5fb4025388.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股投资管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/73696619-43c1-46be-a0bb-1e46f6ca91b1.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：第八届董事会第五十五次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第五十五次会议通知于 2026年 5月 15日以书面及通
讯方式发出，会议于 2026年 5月 18日以通讯方式召开，应到会董事 6名，实际到会董事 6名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生
。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经公司控股股东推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名李斌
峰、陈沃培、李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东会以累积投票制进行换届选举。为确保董事会的正常运
作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。
二、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经公司董事会推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名刘勇、
高飞、邱伟谷为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东会以累积投票制进行换届选举。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议表决。为确保董事
会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。
三、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》。
四、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026年 6月 4日（星期四）下午 3点，在东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号会议室，召开公司 2026年第一次
临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：
1、《关于以累积投票制选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李斌峰先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.02 选举陈沃培先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.03 选举李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事。
2、《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事；
2.02 选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事；
2.03 选举邱伟谷先生为公司第九届董事会独立董事。
3、《关于修订<投资管理制度>的议案》
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-017）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c4ac279c-02a2-48e9-b8ca-a535790c2fae.PDF
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2026-05-12 20:02│东莞控股（000828）：东莞控股2025年年度权益分派实施公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 17日召开的 2025年年
度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
（一）公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司 2025年 12月 31日的股份总额 1,039,516,992股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.250000 元（含税），共计337,843,022.40元，剩余利润结转以后年度分配；2025年度
不送股，也不进行公积金转增股本。若在本次分配预案实施前公司总股本发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。
（二）自分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，实施分配方案距离股东会审议通过时间未
超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,039,516,992股为基数，向全体股东每 10股派 3.250000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
2.925000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6500
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.325000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 18日，除权除息日为：2026年 5月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****575 东莞市交通投资控股集团有限公司
2 08*****122 福民发展有限公司
3 08*****901 东莞市福民集团公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 7日至登记日 2026年 5月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：东莞市南城街道轨道交通大厦 38楼本公司证券事务部
咨询联系人：周晓敏
咨询电话：0769-88999292
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第五十三次会议决议；
（二）公司 2025年年度股东会决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f6451cb1-21cc-430b-a661-2e667422f05c.PDF
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2026-05-07 17:22│东莞控股（000828）：关于召开2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露了《东莞控股 2026 年第
一季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2026年第一季度经营情况，公司定于 2026年 5月 14日（星期四）举行 2026年第一季度网上
业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的
意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
一、说明会时间和方式
召开时间：2026年 5月 14日 14:30-15:30
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司总裁李雪军、公司董事会秘书刘娇、公司证券事务代表周晓敏将参加业绩说明会，回答投资者问题。
三、投资者参与方式
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上说明会”，搜索“东莞控股”即可参会；
参与方式二：微信扫描以下二维码参会：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e9cc864e-2188-4cfa-a5ea-6ffd15cfd113.PDF
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2026-04-26 16:01│东莞控股（000828）：2026年一季度报告
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东莞控股（000828）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/be194f2b-ec3e-49dc-8bf3-10bf647a96c4.PDF
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2026-04-17 19:04│东莞控股（000828）：2025年年度股东会的法律意见书
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东莞控股（000828）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a404d1c0-68ae-4ca5-adc3-c437ad96d8aa.PDF
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2026-04-17 19:04│东莞控股（000828）：东莞控股2025年年度股东会决议公告
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东莞控股（000828）：东莞控股2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a5c2643e-356b-44e5-9df9-e710beee89b3.PDF
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2026-04-10 17:26│东莞控股（000828）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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