公司公告☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:52 │东莞控股（000828）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-12-15 17:51 │东莞控股（000828）：第八届董事会第五十一次会议决议公告 │
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│2025-11-27 17:27 │东莞控股（000828）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-11-27 17:26 │东莞控股（000828）：第八届董事会第五十次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东莞控股（000828）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东莞控股（000828）：第八届董事会第四十九次会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:49 │东莞控股（000828）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 18:47 │东莞控股（000828）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-11-17 18:45 │东莞控股（000828）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股独立董事工作制度 │
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2025-12-15 17:52│东莞控股（000828）：关于会计估计变更的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）经营的莞深高速一二期、三期东城段及龙林支线（以下简称“莞深
高速”）采用工作量法计提折旧。公司每三年根据实际车流量重新预测剩余收费期的车流量，并调整后续年度标准车流量单位折旧额
。公司于 2025年 12月 12日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提
交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计估计变更概述
（一）本次会计估计变更原因
根据企业会计准则及公司会计政策的规定，公司每三年根据莞深高速实际车流量情况重新预测剩余经营期内车流量，并相应调整
后续年度标准车流量单位折旧额，以确保路产价值在经营期内全部收回。公司前次车流量预测于 2022年 11月完成，相关预测结果已
使用三年。为更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司近期再次聘请了外部独立的专业机构对莞深高速未来车流量进行
了重新预测，并对标准车流量单位折旧额进行调整。
（二）会计估计变更的具体内容
根据专业机构重新预测的剩余经营期车流量，本次标准车流量单位折旧额调整情况如下：
路段 原值 累计折旧 净值 变更前的单位折 变更后的单位折旧
（万元） （万元） （万元） 旧额（元/标准车 额（元/标准车）
莞深高速一二期 230,846.77 216,748.31 14,098.46 2.49765 2.12273
莞深高速三期 56,893.52 45,429.33 11,464.19 1.25690 2.50150
东城段
莞深高速龙林 33,245.90 31,874.68 1,371.21 0.42906 0.29123
支线
注：（1）剩余经营期为 2025 年 11 月至 2027 年 6 月。（2）单位折旧额=路产净值÷预测的剩余经营期内标准车流量。
（三）会计估计变更的日期
本次会计估计变更自 2025 年 11 月 1 日起执行，即公司自 2025年 11月 1日起根据实际车流量及变更后的单位折旧额计算路
产折旧。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《会计准则第 28号——会计政策、会计估计和会计差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不会
对以往各期财务状况和经营成果产生影响。
公司自 2025年 11月 1日起采用新的会计估计进行处理，预计增加 2025年度折旧额约 217万元，减少 2025年度归属于母公司净
利润约 163万元。以上数据为公司财务部的预计数，最终以年度审计结果为准。
由于此次会计估计变更对公司 2025年度净利润的影响较小，本议案无需提交公司股东会审议。
三、审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：公司采用工作量法对高速公路资产计提折旧，此次依据专业机构对公司所属的莞深高速一二期、三期
东城段及龙林支线未来车流量的最新预测，对公司标准车流量单位折旧额进行调整，符合公司实际情况，能够客观、准确地反映公司
财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则第 28号——会计政策
、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
四、董事会意见
公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》及有关政策的规定，符合高速公路车流变化特点和公司实际情况，变更后的会计
估计体现了谨慎性原则，能够客观地反映公司财务状况和经营成果。
五、备查文件
公司第八届董事会第五十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/525fc5d7-07f3-47cf-a92a-2e05e4257d87.PDF
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2025-12-15 17:51│东莞控股（000828）：第八届董事会第五十一次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第五十一次会议通知于 2025 年 12 月 11 日以通讯
方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长李
斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
同意根据中榕规划设计有限公司出具的《莞深高速公路（含龙林支线）交通量发展预测报告》，调整剩余经营期内标准车流量单
位折旧额，本次会计估计变更自 2025 年 11 月 1 日起执行。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-068）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b6c8cf54-de80-41a3-af60-bd6dca446312.PDF
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2025-11-27 17:27│东莞控股（000828）：关于变更董事会秘书的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到林永森先生提交的辞职报告，其申请辞去公司董事会秘
书职务，辞任后仍在公司担任董事、副总裁职务。截至本公告披露日，林永森先生未持有公司股份。林永森先生不存在应当履行而未
履行的承诺事项，其已按照公司相关规定完成工作交接，辞任董事会秘书不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于 2025年 11月 26日召开第八届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。鉴于林永森
先生已辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘娇女士为公司董事会秘书（简历附
后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘娇女士具备履行职责所需的专业知识、管理能力以及相
关素质，能够胜任相关岗位职责要求。刘娇女士已完成董事会秘书任前培训，但尚未取得相关培训证明，其已书面承诺将尽快报名参
加最近一期测试以取得培训证明。刘娇女士简历如下：
刘娇：女，44岁，中共党员，硕士学位。历任东莞实业投资控股集团有限公司人力资源部副经理，东莞市旗山投资发展有限公司
人力资源部总监，东莞市轨道交通有限公司人力资源部副部长等职务。现任本公司董事会秘书。
刘娇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
之间均无关联关系，刘娇女士未受过中国证监会、其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》要求的
任职条件。
董事会秘书刘娇女士的联系方式如下：
联系电话：0769-88999292
电子信箱：lj@dgholdings.cn
联系地址：东莞市南城街道轨道交通大厦 38楼
邮政编码：523073
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a83f3063-9fbb-4367-9890-c4d0852eff63.PDF
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2025-11-27 17:26│东莞控股（000828）：第八届董事会第五十次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第五十次会议，于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式
召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
鉴于林永森先生已辞去董事会秘书职务，经公司提名委员会审核，董事会同意聘任刘娇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/faa1677d-5631-4ec5-8db2-2221a9ff6b20.PDF
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2025-11-20 00:00│东莞控股（000828）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年 11 月 19 日召开第八届董事会第四十九次会议，会议审
议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核
，董事会同意聘任李雪军先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
鉴于李雪军先生担任总裁一职后，将不再担任公司副总裁、财务总监职务，为保障公司财务工作的连续性与专业性，经公司总裁
提名，公司董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，董事会同意聘任刘胜华女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
李雪军先生、刘胜华女士简历如下：
1.李雪军先生简历：
李雪军：男，45 岁，中共党员，管理学学士。历任公司董事会秘书、副总裁、财务总监，曾兼任广东金信资本投资有限公司执
行董事、总经理，东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事等职务。现任本公司总裁，兼任东莞市照洲投资有限公司执行董事、经理
，东莞市康亿创新能源科技有限公司董事。
李雪军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人
员之间均无关联关系，李雪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》要
求的任职条件。
2.刘胜华女士简历
刘胜华：女，48 岁，中共党员，会计学本科，注册会计师、税务师。历任本公司财务部总经理，东莞市交通投资集团有限公司
财务管理部副部长、部长等职务。现任本公司副总裁、财务总监。
刘胜华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人
员之间均无关联关系，刘胜华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》要
求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/4517bcf9-ca2a-464c-aacc-c66cdf8f2704.PDF
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2025-11-20 00:00│东莞控股（000828）：第八届董事会第四十九次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第四十九次会议，于 2025年 11月 19日以通讯方式
召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本
公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》。
同意根据《董事会提名委员会工作细则》的规定，将公司董事会提名委员会成员调整为：刘恒（主任委员）、李斌峰、李希元。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。
同意根据《董事会审计委员会工作细则》的规定，将公司董事会审计委员会成员调整为：辛宇（主任委员）、李斌峰、陈沃培、
刘恒、李希元。
三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任李雪军先生为本公司总裁，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员
会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
四、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。
同意聘任刘胜华女士为公司副总裁、财务总监，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案已经公司董事
会提名委员会、审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/343db0da-587a-4b97-8185-8e23f776d2dc.PDF
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2025-11-17 18:49│东莞控股（000828）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 17日 15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年 11月17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 17日 9:15—15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：董事长李斌峰先生。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 120人，代表股份 738,932,877股，占公司有表决权股份总数的 71.0843％。其中：通过现场投票的
股东3人，代表股份 725,842,594股，占公司有表决权股份总数的 69.8250％。通过网络投票的股东 117人，代表股份 13,090,283股
，占公司有表决权股份总数的 1.2593％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 117人，代表股份 13,090,283股，占公司有表决权股份总数的 1.2593％，全部为网络投票。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 728,050,446 98.5273% 10,854,285 1.4689% 28,146 0.0038%
决权股东
其中：中小股东 2,207,852 16.8663% 10,854,285 82.9186% 28,146 0.2150%
表决结果：通过。
2、《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 727,794,985 98.4927% 11,115,092 1.5042% 22,800 0.0031%
决权股东
其中：中小股东 1,952,391 14.9148% 11,115,092 84.9110% 22,800 0.1742%
表决结果：通过。
2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 727,788,685 98.4919% 11,121,392 1.5051% 22,800 0.0031%
决权股东
其中：中小股东 1,946,091 14.8667% 11,121,392 84.9591% 22,800 0.1742%
表决结果：通过。
2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 727,779,485 98.4906% 11,133,592 1.5067% 19,800 0.0027%
决权股东
其中：中小股东 1,936,891 14.7964% 11,133,592 85.0523% 19,800 0.1513%
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
2、律师姓名：安国良、谭广艳
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股2025年第四次临时股东大会决议；
2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5d7d27b7-40fe-45bd-8345-09646f35b1c9.PDF
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2025-11-17 18:47│东莞控股（000828）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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东莞控股（000828）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5b3dcc09-676d-4de1-984f-02fcb5cc9418.PDF
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2025-11-17 18:45│东莞控股（000828）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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东莞控股（000828）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4e3be0cf-e564-46d8-8a2d-577b99a886b0.PDF
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股独立董事工作制度
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东莞控股（000828）：东莞控股独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9422139b-ab9a-4e65-b8bb-9a8ccd61b16b.PDF
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制
定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并
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