公司公告☆ ◇000823 超声电子 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 15:46 │超声电子（000823）：超声电子关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-03-25 16:41 │超声电子（000823）：超声电子关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告 │
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│2026-03-20 18:35 │超声电子（000823）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-20 18:35 │超声电子（000823）：超声电子2025年度关联方资金占用报告 │
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│2026-03-20 18:35 │超声电子（000823）：超声电子2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-20 18:34 │超声电子（000823）：超声电子独立董事2025年度述职报告（郑幕强） │
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│2026-03-20 18:34 │超声电子（000823）：超声电子独立董事2025年度述职报告（李卫宁） │
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│2026-03-20 18:34 │超声电子（000823）：超声电子独立董事2025年度述职报告（温日光） │
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│2026-03-20 18:33 │超声电子（000823）：超声电子关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-20 18:32 │超声电子（000823）：超声电子关于2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-04-01 15:46│超声电子（000823）：超声电子关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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超声电子（000823）：超声电子关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/32820358-0b83-4b9a-95c0-5a50f08c0c64.PDF
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2026-03-25 16:41│超声电子（000823）：超声电子关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告
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一、担保情况概述
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开的第十届董事会第六次会议及于2025年4月9日召开2
024年度股东会，审议通过了《关于公司为控股子公司提供总额度为117000万元连带责任担保的议案》，同意公司为控股子公司合计
提供不超过人民币117000万元的担保额度，在有效期限内可循环使用，并允许上述额度可在公司各下属控股子公司之间调剂使用。具
体内容详见公司2025年3月20日披露的《公司为下属控股子公司提供担保公告》（公告编号：2025-009）及2025年4月10日披露的《公
司2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。为满足子公司业务发展需要，经公司管理层会议决策，同意将控股子公司
汕头超声印制板（二厂）有限公司未使用的担保额度1.2亿元调剂至控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司（以下简称“印制
板三厂”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的1.40%。调剂后，公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司提供担保额
度由5.2亿元调整为4亿元，为印制板三厂提供担保的额度由1.4亿元调整为2.6亿元。本次在控股子公司之间调剂担保额度事项在公司
2024年度股东会决议的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
调整前各银行担保额度情况如下：
借款企业名称 中国银行 交通银行 中国进出口 中国光大 合计 担保方式
授 授 银 银
信融资额 信融资额 行授信融资 行授信融
度 度 额 资
（万元） （万元） 度（万元） 额度（万
元
汕头超声印制板（二厂）有限公 33,000 10,000 9,000 0 52,000 连带责任保证担保
司
汕头超声印制板（三厂）有限公 4,000 4,000 0 6,000 14,000 连带责任保证担保
司
调整后各银行担保额度情况如下：
借款企业名称 中国银行 交通银行 中国进出口 中国光大 合计 担保方式
授 授 银 银
信融资额 信融资额 行授信融资 行授信融
度 度 额 资
（万元） （万元） 度（万元） 额度（万
元
汕头超声印制板（二厂）有限公 27,000 4,000 9,000 0 40,000 连带责任保证担保
司
汕头超声印制板（三厂）有限公 10,000 10,000 0 6,000 26,000 连带责任保证担保
司
二、被担保人基本情况
汕头超声印制板（三厂）有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立日期：2019 年 9 月 23 日；注册地点：汕头市；法定代
表人：莫翊斌；经营范围：生产经营双面及多层印制板、高密度互连积层板、封装载板（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）；注册资本：50,000 万元；该公司外方股东系汕华发展有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方。
截止2025年12月31日资产总额：114,845.29万元；负债总额：73,048.41万元（其中流动负债总额45,462.58万元）；资产负债率
：63.61%；净资产41,796.88万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2025年公司实现营业收入63,077.16万元，利润总额2,868
.26万元，净利润2,868.81万元。汕头超声印制板（三厂）有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。
三、担保协议的主要内容
本公司同意为上述各子公司在调整后的授信融资总金额内（详见调整后各银行担保额度情况表）与相关金融机构签订的《借款合
同》《授信额度协议》等提供连带责任保证担保，有效期至2029年4月8日，担保的贷款期限不超过上述有效期，额度在有效期限内可
循环使用。
四、本次调剂担保额度事项对公司的影响
公司本次调剂担保额度属于在股东会决议范围内调剂，是对印制板三厂正常经营发展的支持，有助于促进其业务发展。本次担保
额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2024年度股东会的决议，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年2月底，公司及控股子公司累计对外担保余额64,304.28万元，占公司经审计的2025年末归属于上市公司股东的净资产
的13.16%。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c2e1b599-2f03-4bd5-adad-13a2b4836cf2.PDF
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2026-03-20 18:35│超声电子（000823）：2025年年度审计报告
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超声电子（000823）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/333f3d8a-8cf7-4809-bbf5-93fada849747.PDF
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2026-03-20 18:35│超声电子（000823）：超声电子2025年度关联方资金占用报告
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超声电子（000823）：超声电子2025年度关联方资金占用报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8e07f320-331e-4ca6-961c-9332de9ec379.PDF
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2026-03-20 18:35│超声电子（000823）：超声电子2025年度内部控制审计报告
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超声电子（000823）：超声电子2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/823845cf-0a3d-4558-9087-7a7ccbf95b28.PDF
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2026-03-20 18:34│超声电子（000823）：超声电子独立董事2025年度述职报告（郑幕强）
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各位股东及股东代表:
本人郑慕强，2025年担任广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。现将本人 2025 年在公司的履职情况
报告如下：
一、 独立董事的基本情况
郑慕强，1981年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、区域国别与华侨华人研究院院长、应用经济学科带头人，经济学
教授、硕士生导师，兼任广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股
份有限公司独立董事。另外，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在
公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市
规则》第 4.3.8条所要求的独立性。
二、 独立董事年度履职概况
（一）参会情况
2025年度，公司共召开 2次股东大会，本人亲自出席 2次，未缺席。2025年公司共召开 12次董事会，本人亲自出席 12次，其中
通讯参加 10次，没有委托出席和缺席会议的情况。
（二）参加董事会相关议案并发表意见情况
日期 会议届次 审议相关议案并发表意见
2025-1-6 第十届董事会第 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的
四次会议 议案》
2025-2-10 第十届董事会第 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
五次会议
2025-3-18 第十届董事会第 《关于公司计提资产减值准备的报告》《关于公
六次会议 司核销坏账损失的报告》《公司 2024 年度董事
会报告》《公司 2024年度财务决算报告》《公司
2024 年度利润分配方案》《公司 2024 年度内部
控制评价报告》《公司 2025年度经营计划》《公
司 2024 年年度报告及摘要》《关于公司开展外
汇衍生品交易的议案》《关于本公司为控股子公
司提供总额度为 117000万元连带责任担保的议
案》《关于 2025年度续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控
制审计中介机构的议案》《关于召开 2024 年度
股东大会的议案》
2025-4-17 第十届董事会第 《关于制定《公司境外投资项目管理制度》的
七次会议 议案》《关于公司控股子公司拟在泰国投资 PCB
工厂项目的议案》
2025-4-23 第十届董事会第 《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议
八次会议 案》
2025-4-24 第十届董事会第 《公司 2025年第一季度报告》
九次会议
2025-7-7 第十届董事会第 《关于调整本公司转让持有的四川超声印制板
十次会议 有限公司股权公开挂牌价格的议案》
2025-8-27 第十届董事会第 《公司 2025年半年度报告及摘要》
十一次会议
2025-9-10 第十届董事会第 《关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限
十二次会议 公司向中国银行汕头分行申请 20000 万元综合
授信额度用于置换项目存量贷款提供连带责任
保证担保及抵押担保的议案》
2025-9-29 第十届董事会第 《关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资
十三次会议 的议案》《关于变更公司注册资本的议案；关于
修改<公司章程>的议案》《关于修改<公司股东
大会议事规则>的议案》《关于修改<公司董事会
议事规则>的议案》《关于修改<公司独立董事制
度>的议案》《关于制定<公司外部董事管理办
法>的议案》《关于制定<公司董事、高管人员薪
酬与考核管理制度>的议案》《关于公司内部管
理制度修订的议案》《关于公司召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》
2025-10-28 第十届董事会第 《公司 2025年第三季度报告》《关于修改<董事
十四次会议 会审计委员会工作细则>的议案》
2025-12-23 第十届董事会第 《关于投资高性能 HDI印制板扩产升级技术改
十五次会议 造项目的议案》《关于公司使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》
（三）履行专门委员会及独立董事专门会议职责
2025年公司共召开 12次专门委员会及独立董事专门会议，本人亲自出席 12次，其中审计委员会会议 6次、薪酬与考核委员会 3
次和独立董事专门会议 3次，没有委托出席和缺席会议的情况。并根据公司实际情况，认真、勤勉、忠实地履行职责。
（四）现场工作情况
在任期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 20个工作日，本人通过出席
公司董事会、股东大会、董事会专门委员会等形式对公司生产经营情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况、内部
控制制度建立及执行情况、内部审计的日常工作及信息披露事务管理等方面进行了深入了解，并结合自身专业知识和经验，为公司的
经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。本人密切关注公司的生产经营情况，主动与公司管理层交流了解公司经营情况及
未来发展战略。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人按相关法律、法规的要求针对年度重点关注事项发表了意见，以下是本人 2025年履职重点关注的事项：
1、 关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况
公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况；公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及其
下属公司、本公司持股 50%以下的其它关联方、任何法人单位和个人提供担保；担保事项均履行了相关决策程序，通过了解、沟通与
核实，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。
2、 公司 2024年度利润分配方案
公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（20
12）37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关文件以及《公司章程》的规定，本次利润分配方案，充分考
虑公司发展的需要以及对股东的现金回报，符合公司实际情况，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。现
金分红的比例也符合公司制定的未来三年（2024-2026）分红规划，本次利润分配方案合法、合规。
3、公司使用闲置自有资金进行委托理财
公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，投资理财
的资金能得到保障。本次使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司正常业务开展，不存在损害中小股东利益的情形，该事
项决策程序合法、合规。
四、 总体评价和建议
作为公司独立董事，在任期间，为切实保护股东权益，本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了
解。同时，本人在 2025年能够认真履行《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公
司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大事项的决策，促进了董事会决策的科
学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2026年，我们将继续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥
独立董事作用，推动公司的高质量发展。
特此报告。
独立董事：
郑慕强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/52fdfb33-7374-4919-9950-de086d0e5b64.PDF
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2026-03-20 18:34│超声电子（000823）：超声电子独立董事2025年度述职报告（李卫宁）
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超声电子（000823）：超声电子独立董事2025年度述职报告（李卫宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/280ae14f-74f2-48f8-9f2e-a148724c7bad.PDF
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2026-03-20 18:34│超声电子（000823）：超声电子独立董事2025年度述职报告（温日光）
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各位股东及股东代表:
作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第十届董事会的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召
开的董事会会议、股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董
事作用的前提下，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将 2025年度本人在职期间履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
温日光先生，1979 年出生，博士学位，广州商学院副教授，硕士研究生导师。主要研究兴趣为企业集团会计与财务研究、宏观
经济政策与企业会计和财务行为研究、以心理学和社会学为基础的企业会计和财务行为研究。已在《 International Review of Fin
ancial Analysis》《Emerging Markets Finance and Trade》《SAGE Open》《Social ScienceQuarterly》《China Journal of Ac
counting Studies》《经济研究》《金融研究》《会计研究》《南开管理评论》《财经研究》《中国会计评论》等期刊上发表数篇论
文。主持教育部人文社会科学研究规划基金项目及青年基金项目。论文获教育部高等学校科学研究优秀成果奖、上海市第十五届哲学
社会科学优秀成果奖二等奖、《财经研究》创刊 60周年优秀论文评选三等奖、《世界经济年鉴》“国际投资学 2019年最佳中文论文
TOP10”（第三名）、第二届中国前沿商业研究国际论坛青年学者奖。目前在企业并购领域已形成一定的学术积累。担任《Internat
ionalReview of Financial Analysis 》《 The British Accounting Review 》《 Industrial Relations》《Group & Organizati
on Management》《ChinaJournal of Accounting Studies》《经济研究》《南开管理评论》《金融研究》等多家学术期刊匿名审稿
人。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，
也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8条所要求
的独立性。
二、 独立董事年度履职情况
（一）参会情况
报告期内，公司召开了 12 次董事会、2次股东会、6次董事会审计委员会、3次董事会薪酬与考核委员会和 3次独立董事专门会
议，本人出席情况如下：
独立 参加董事会情况 参加专门委员会及独立董事专 参加股东
董事 门会议情况 大会情况
姓名 本年应参加 现场 以通讯 委托 缺席 审计委 薪酬与 独立董事 出席股东
董事会次数 出席 方式参 出席 （次） 员会 考核委 专门会议 大会次数
（含通讯表 （次） 加会议 （次） 员会
决） （次）
温日光 12 2 10 0 0 6 3 3 2
作为公司独立董事，本人在 2025年度履职过程中恪守职业准则，通过全流程参与重大决策切实履行监督职责。董事会运作方面
，严格监督会议召集及议案审议程序，确保所有决策事项均符合《公司法》及公司章程要求，对各项议案认真审议后，均投赞成票，
未对重大决策事项提出异议。在履职方式上，通过前置审阅议案材料、参与讨论等方式系统掌握决策背景，针对关键议题提出专业意
见，确保决策程序合法性与合理性的统一。
（二）在公司现场工作的情况
报告期内，本人通过现场工作，积极关注公司生产经营情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险。通过现场交流、通
讯等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，根据实际情况到公司进行现场考察，及时掌握公司生产经营及规范
运作情况和董事会决议执行情况，并提出规范性的意见和建议，有效履行了独立董事的相关职责。2025年在上市公司现场工作的天数
为 19天。
（三）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司通过现场、电话、邮件等方式向我
们汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，使我们能及时了解公司经营状态。同时，董事会及相关会议前，公司精心准备会议资料
，并及时准确传递，为我工作提供条件，积极有效地配合独立董事的工作。
（四）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人作为独立董事，在 2025年度勤勉尽责，认真督促公司的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获
取公司信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地履行信息披露
义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护投资者的合法权益。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人按相关法律、法规的要求针对年度重点关注事项发表了意见，以下是本人 2025年履职重点关注的事项：
报告期内，公司 2025年 12月 22日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》。
本人对该议案进行认真审核。本人认为，本次公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，能提高资金的使用率，增加公司的投资
收益。公司内部控制制度较为完善，投资理财的资金能得到保障。本次使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司正常业务
开展，不存在损害中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。本人同意公司使用闲置自有资金不超过 80,000万元人民币开
展委托理财业务。
四、 总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2025 年能够认真履行《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公
司章程》《公司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，利用自身的专业知识，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大
事项的决策，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2026年，本人将继
续忠实、勤勉的履
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