公司公告☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 15:50 │山东海化（000822）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 19:32 │山东海化（000822）：山东海化关于获得政府补助的公告 │
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│2025-04-17 16:49 │山东海化（000822）：山东海化2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-17 16:49 │山东海化（000822）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-08 16:58 │山东海化（000822）：山东海化股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-02 15:48 │山东海化（000822）：山东海化关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-03-30 15:37 │山东海化（000822）：山东海化关于收到业绩承诺补偿款的公告 │
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│2025-03-25 18:08 │山东海化（000822）：山东海化股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-24 16:09 │山东海化（000822）：山东海化2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-24 16:09 │山东海化（000822）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-04-25 15:50│山东海化（000822）：2025年一季度报告
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山东海化（000822）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/02e4290b-d3d5-499e-ab08-906bd245cdb6.PDF
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2025-04-22 19:32│山东海化（000822）：山东海化关于获得政府补助的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/16da042d-cf8a-4b63-a5f9-10a912574ea7.PDF
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2025-04-17 16:49│山东海化（000822）：山东海化2024年度股东大会决议公告
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山东海化（000822）：山东海化2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2082494e-d392-42a4-8cba-c1fb2a352a5d.PDF
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2025-04-17 16:49│山东海化（000822）：2024年年度股东大会的法律意见书
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山东海化（000822）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/911615e9-205a-440a-8f0e-e801d2a400c2.PDF
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2025-04-08 16:58│山东海化（000822）：山东海化股票交易异常波动公告
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山东海化（000822）：山东海化股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/02dc6d78-e174-4901-b11d-dea54265d193.PDF
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2025-04-02 15:48│山东海化（000822）：山东海化关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》。为
便于广大投资者进一步了解2024年度的经营情况，公司定于2025年4月8日举办2024年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交流。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2025年4月8日（星期二）15:00-16:00
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络互动方式
二、出席人员
公司董事、总经理王治慧先生，独立董事綦好东先生，财务总监魏鲁东先生，董事会秘书、副总经理杨玉华先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025年 4月 8日（星期二） 15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1mYEvBXYn72或使用微信扫描下方小程序码参与
互动交流。投资者可于4月8日15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行交流。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/fb757c38-b6ca-4887-8528-8f145e8a5de1.PDF
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2025-03-30 15:37│山东海化（000822）：山东海化关于收到业绩承诺补偿款的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于收到业绩承诺补偿款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/dc5fda67-3431-48bb-9821-ec9cf54c35bb.PDF
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2025-03-25 18:08│山东海化（000822）：山东海化股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：山东海化，证券代码：000822）在连续三个交易日内（3月 21日
、3月 24日、3月 25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动
的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票交易异常波动情况，经公司董事会核实，并与控股股东、实际控制人及公司管理层沟通，现就有关情况说明如下：
1．公司于3月22日披露了《2024年年度报告》，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/81f2833f-5721-45ee-824e-187e5e1f9b05.PDF
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2025-03-24 16:09│山东海化（000822）：山东海化2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2025年 3月 24日 14:30
网络投票时间：2025年 3月 24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 3月 24日 9:15－9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号，908会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定
。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例
股东参会情况 482 372,008,638 41.5609%
其中：中小股东参会情况 481 10,959,760 1.2244%
现场会议出席情况 1 361,048,878 40.3365%
参加网络投票情况 481 10,959,760 1.2244%
公司董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，表决结果如下：
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 370,401,537 1,455,100 152,001
占出席会议有效表决权股份的比例 99.5680% 0.3911% 0.0409%
其中：中小股东表决情况（票） 9,352,659 1,455,100 152,001
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 85.3363% 13.2768% 1.3869%
表决结果 通 过
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：徐文科 姜慧
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会
议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公
司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/83105051-3ebe-43ac-9eaa-84258a1ad048.PDF
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2025-03-24 16:09│山东海化（000822）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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山东海化（000822）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/c406e097-7645-49cc-bb7c-b5297b6e968d.PDF
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2025-03-21 19:00│山东海化（000822）：关于山东海化2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告
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山东海化（000822）：关于山东海化2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/602bcfd6-ace5-436a-8818-102d7bb41c94.PDF
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2025-03-21 19:00│山东海化（000822）：关于山东海化2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
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1、专项审核报告 1-2
2、关于业绩承诺完成情况的说明 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/25adfd49-a36d-471c-925a-037dfbe999a9.PDF
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2025-03-21 19:00│山东海化（000822）：关于山东海化2024年度非经常性损益的专项审核报告
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山东海化（000822）：关于山东海化2024年度非经常性损益的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/7c69b885-b8b5-48c8-a883-f522250b4568.PDF
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2025-03-21 19:00│山东海化（000822）：内部控制审计报告
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山东海化（000822）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/c91eb236-38eb-4e67-bef0-ad87b5580a1d.PDF
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2025-03-21 19:00│山东海化（000822）：2024年年度审计报告
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山东海化（000822）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/6534ab58-49e6-4629-8b2d-889dfa731dca.PDF
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2025-03-21 19:00│山东海化（000822）：年度关联方资金占用专项审计报告
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山东海化（000822）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/731dde8c-984f-4622-89d2-cfb106cfa432.PDF
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2025-03-21 18:59│山东海化（000822）：年度股东大会通知
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025年第二次会议审议通过了《关于提议召开 2024年度股东大会的
议案》，决定召开 2024年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间
现场会议时间：2025年 4月 17日（星期四）14:30
网络投票时间：2025年 4月 17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15－9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2025年 4月 17日 9:15－15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2025年 4月 9日（星期三）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年4月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号，908会议室
二、会议审议事项
（一） 本次股东大会表决提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年年度报告（全文及摘要） √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于聘任 2025 年度审计机构并确定其报酬 √
的议案
7.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额 √
度的议案
8.00 2025年度日常关联交易情况预计 √
注：1. 议案主要内容详见刊登在 2025年 3月 22日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《第九届监事会 2025年第二次会议决议公告》（公告编
号：2025-008）等相关公告。
2. 上述第 5、6、8项议案中小股东单独计票；第 8项议案关联股东山东海化集团有限公司回避表决。
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有
效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业
执照复印件及有效持股凭证。
2．登记时间
2025年 4月 16日 9:00－11:00,14:00－16:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号，公司证券部（投资者关系管理部）
4．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
5．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号
邮政编码：262737
联系电话：0536-5329879 5329931 5329842
传 真：0536-5329879
电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
联 系 人：杨玉华 江修红
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流
程见附件二）。
五、其他
1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件
。
六、备查文件
1．第九届董事会 2025年第二次会议决议
2．第九届监事会 2025年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/a91ef8c9-cf2f-4826-9e19-e0059a75c7e6.PDF
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2025-03-21 18:59│山东海化（000822）：独立董事年度述职报告
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作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥独立董事作用，
积极参与公司的各项决策活动，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如
下：
一、独立董事基本情况
綦好东，男，1960年生，博士研究生，教授，博士生导师，历任山东农业大学经济管理学院助教、副教授、教授、会计系主任，
山东财政学院教授、会计学院副院长、副校长，山东财经大学副校长等职，现任山东财经大学教授，公司独立董事，山东鲁抗医药股
份有限公司独立董事，中泰证券股份有限公司独立董事。
报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，不存在任何可能影响独立性的情形。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东大会情况
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