公司公告☆ ◇000821 ST京机 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │ST京机（000821）：十二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │ST京机（000821）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公│
│ │告 │
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│2026-05-20 00:00 │ST京机（000821）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │ST京机（000821）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 16:52 │ST京机（000821）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 16:26 │ST京机（000821）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-04-24 16:32 │ST京机（000821）：2025年度利润分配预案公告 │
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│2026-04-24 16:32 │ST京机（000821）：独立董事候选人声明与承诺（谈多娇） │
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│2026-04-24 16:32 │ST京机（000821）：关于公司董事会换届暨选举董事的公告 │
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│2026-04-24 16:32 │ST京机（000821）：独立董事候选人声明与承诺（吴超群） │
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2026-05-20 00:00│ST京机（000821）：十二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.为保持湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作连续性，本次会议通知于 2025 年度股东会结束后，
以电话、微信等通知方式告知各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。
2.本次董事会会议于 2026 年 5月 19日下午 16时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结
合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7人，实际出席会议的董事 7人。
4. 公司全体董事推举董事李健先生主持本次会议，公司高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 7 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举十二届董事会董事长的议案》；
公司董事会选举李健先生为公司十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十二届董事会届满之日止。
具体内容详见 2026 年 5月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上公告的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-30）。
2. 以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员的议案》；
公司第十二届董事会各专门委员会选举结果如下：
（1）战略委员会委员：李健先生、黄俊杰先生、帅勇先生、吴超群先生（独立董事）、谈多娇女士（独立董事）。主任委员：
李健先生。
（2）提名委员会委员：包玉泽先生（独立董事）、李健先生、周家敏先生、吴超群先生（独立董事）、谈多娇女士（独立董事
）。主任委员：包玉泽先生（独立董事）。
（3）审计委员会委员：谈多娇女士（独立董事）、黄俊杰先生、包玉泽先生（独立董事）。主任委员：谈多娇女士（独立董事
）。
（4）薪酬与考核委员会委员：吴超群先生（独立董事）、李健先生、谈多娇女士（独立董事）。主任委员：吴超群先生（独立
董事）。
上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至十二届董事会届满之日止。
具体内容详见 2026 年 5月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上公告的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-30）。
3.以 7 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司管理团队及证券事务代表、内审部门负责人的议案》；
聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人情况如下：
（1）总裁：李健先生。
（2）副总裁：徐全军先生、刘媛烨女士、周家敏先生。
（3）财务总监：李明明先生。
（4）董事会秘书：周家敏先生。
（5）证券事务代表：陈文雯女士。
（6）内审部门负责人：唐良芳女士。
上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会资格审核，其中财务总监的任职资格经审计委员会审核通过。
具体内容详见 2026 年 5月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上公告的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-30）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二六年五月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/983cf773-fdd2-4b33-8d8e-9a7e1284ee3f.PDF
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2026-05-20 00:00│ST京机（000821）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告
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湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开了 2025 年度股东会，会议审议通过了选举十
二届董事会非独立董事及独立董事的相关议案，与职工代表大会选举出的职工代表董事共同组成公司十二届董事会。同日，公司召开
十二届董事会第一次会议，完成了对公司十二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员的选举，以及对高级管理人员、证
券事务代表及内审部门负责人的聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司十二届董事会组成情况
根据公司 2025 年度股东会、十二届董事会第一次会议选举结果，公司十二届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独
立董事 3名，任期三年；公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与十二届
董事会相同。具体名单如下：
（一）董事长：李健先生。
（二）董事会成员：李健先生、黄俊杰先生、周家敏先生、帅勇先生（职工代表董事）、吴超群先生（独立董事）、谈多娇女士
（独立董事）、包玉泽先生（独立董事）。
（三）董事会专门委员会
（1）战略委员会委员：李健先生、黄俊杰先生、帅勇先生、吴超群先生（独立董事）、谈多娇女士（独立董事）。主任委员：
李健先生。
（2）提名委员会委员：包玉泽先生（独立董事）、李健先生、周家敏先生、吴超群先生（独立董事）、谈多娇女士（独立董事
）。主任委员：包玉泽先生（独立董事）。
（3）审计委员会委员：谈多娇女士（独立董事）、黄俊杰先生、包玉泽先生（独立董事）。主任委员：谈多娇女士（独立董事
）。
（4）薪酬与考核委员会委员：吴超群先生（独立董事）、李健先生、谈多娇女士（独立董事）。主任委员：吴超群先生（独立
董事）。
公司第十二届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的情况
（一）根据公司十二届董事会第一次会议决议，聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的情况如下：
（1）总裁：李健先生。
（2）副总裁：徐全军先生、刘媛烨女士、周家敏先生。
（3）财务总监：李明明先生。
（4）董事会秘书：周家敏先生。
（5）证券事务代表：陈文雯女士。
（6）内审部门负责人：唐良芳女士。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，任期自公司十二届董事会第一次会议审议通过之日起至十二届董事会届满之日止。董事会秘书周家敏先生、证券事
务代表陈文雯女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的
规定。
董事会秘书周家敏先生及证券事务代表陈文雯女士联系方式：
联系地址：湖北省武汉市江汉区江兴路 22 号京山轻机工业园
电话：027-83320271
传真：027-83320271
电子邮箱：jiamin.zhou@jsmachine.com.cn、anya.chen@jsmachine.com.cn上述人员简历请见附件。
（二）公司十一届董事会聘任董事、高级管理人员届满离任情况
公司十一届董事会非独立董事祖国良先生、方伟先生在十一届董事会任期届满后，不再担任公司董事及相应的专门委员会委员职
务，仍在公司及全资、控股子公司担任其他职务；公司十一届董事会独立董事谭力文先生、刘林青先生在十一届董事会任期届满后，
不再担任公司独立董事及相应的专门委员会委员职务，不在公司担任其他职务；高级副总裁祖国良先生在任期届满后不再担任公司高
级管理人员职务，离任后仍在公司及全资、控股子公司担任其他职务；副总裁曾涛女士在任期届满后不再担任公司高级管理人员职务
，离任后不再公司担任其他职务。
在任职期间，祖国良先生、方伟先生、谭力文先生、刘林青先生、曾涛女士恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范治理、健康运作
及稳步发展发挥了积极作用。截至本公告披露之日，祖国良先生持有公司股份 24,298,685 股，祖国良先生的一致行动人祖兴男先生
持有公司股份 514,285 股；方伟先生未持有公司股份；谭力文先生未持有公司股份；刘林青先生未持有公司股份；曾涛女士未持有
公司股份；祖国良先生离任后，其与一致行动人祖兴男先生所持股份将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。
公司对祖国良先生、方伟先生、谭力文先生、刘林青先生、曾涛女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ce357ae9-1bc8-49cf-bb91-3c2a9b6f7c5a.PDF
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2026-05-20 00:00│ST京机（000821）：2025年度股东会的法律意见书
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ST京机（000821）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c03b3870-f6cb-4436-9a4e-1ea59e7c0574.PDF
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2026-05-20 00:00│ST京机（000821）：2025年度股东会决议公告
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ST京机（000821）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-07 16:52│ST京机（000821）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度的经营业绩、未来发展战略等情况，湖北京山轻工机械股份有限公司（以
下简称“公司”）将定于2026 年 5月 14 日（星期四）15:00-16:30 举办 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、方式和参会人员
会议召开时间：2026 年 5月 14 日（星期四）15:00-16:30
会议召开方式：深圳证券交易所互动易“云访谈”网络远程文字交流的方式参会人员：公司董事长、总裁李健先生，董事、副总
裁兼董事会秘书周家敏先生，独立董事谈多娇女士，副总裁、财务负责人曾涛女士（具体参会人员以当天实际出席人员为准）。
二、投资者参加方式
1.本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资 者 可 于 2026 年 5 月 14 日 15:00 — 16:30 登
录 互 动 易 网 站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会活动。
2.为广泛听取投资者的意见建议、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，问题征集截止时间
为 2026 年 5月 13 日（星期三 ） 17:00 。 投 资 者 可 提 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 动 易 平 台（http://irm.cni
nfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司问题征集专题页面进行提问。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6db5921c-b12b-4432-b308-f3a1435082d3.PDF
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2026-05-06 16:26│ST京机（000821）：关于回购公司股份进展的公告
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湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23日召开十一届董事会第十二次会议、十一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的议案》，同意公司用不低于人民币6,850 万元（含），
且不超过人民币 13,700 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款回购公司已发行的境内上市人民币普通股（A股），回购的股份
将全部用于股权激励或员工持股计划,回购股份价格不超过人民币 19.00 元/股（含）,自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过
12 个月。具体内容详见公司于2025 年 10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上公告的《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-32）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应当
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、公司回购股份的进展情况
截至 2026 年 4月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为 3,968,600 股，占
公司目前总股本比例为 0.64%，最高成交价为 14.85 元/股，最低成交价为 12.22 元/股，合计支付的总金额为53,982,206.00 元（
不含交易费用）。回购价格未超过回购股份方案中规定的回购价格上限，本次回购股份符合公司回购方案要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司在集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据后续市场情况和既定的股份回购方案继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规
定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/492544d5-ca58-43d0-972b-1dbb8aa3de98.PDF
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2026-04-24 16:32│ST京机（000821）：2025年度利润分配预案公告
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一、审议程序
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开十一届董事会第十三次会议，审议通过了《20
25 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
二、2025 年度利润分配预案基本内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2025 年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 197,634,761.92 元，
年初未分配利润1,163,900,539.77元，本年末可供股东分配的利润为1,309,431,795.25元；2025年母 公司 报表 实现 的净 利润 为
85,022,719.80 元， 年初未 分配 利润75,624,725.49 元，本年度按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定提取 10%的法
定公积金 8,502,271.98 元，不提取任意公积金，母公司当年可供分配利润为 108,543,938.85 元。按照母公司与合并数据孰低原则
，本年末可供股东分配的利润为 108,543,938.85 元。
为了更好地回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和经营资金需求的前提下，2025 年年度利润分配预
案为：以公司截至 2026 年 3月 31日总股本 622,874,778 股剔除已回购股份 3,968,600股，即以 618,906,178股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），本次合计拟派发现金红利 20,423,903.87 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按分派比例不变的原则相应
调整分红总额。董事会提请股东会授权办理 2025 年度利润分配的具体事宜。
如本方案获得股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额为20,423,903.87 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润
的比例为 10.33%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形，现金分红方案指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,423,903.87 43,601,234.46 54,027,415.69
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 197,634,761.92 428,789,896.47 336,515,852.40
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,309,431,795.25
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 108,543,938.85
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 118,052,554.02
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 320,980,170.26
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 118,052,554.02
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
根据上表相关指标，公司最近三个会计年度（2023—2025 年度）累计现金分红金额为118,052,554.02元，未触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025 年度公司累计现金分红总额为 20,423,903.87 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 10.33%。本次利润分配预案
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《湖北京山
轻工机械股份有限公司章程》及《未来三年股东回报规划》等规定，具备合法性、合规性。公司 2025 年度利润分配预案的实施预计
不会对公司产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了行业情况、公司发展阶段和广
大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，具备合理性。具体说明如下：
1.公司 2025 年度现金分红比例低于 30%的原因及留存未分配利润的用途公司主营业务集中在光伏装备和包装装备、锂电装备三
大领域，其中光伏业务占比近 65%。当前光伏行业正处于技术升级与市场整合的关键阶段，光伏下游供需结构阶段性失衡导致行业整
体盈利能力承压。为应对这一挑战，公司需要持续加大研发投入，推进产品迭代升级，同时积极开拓海外市场。这些战略性投入都需
要充足的资金支持，因此公司决定适当留存未分配利润，以保障长期竞争力的提升。
此外，公司锂电业务近年来快速扩张，资产负债率处于较高水平，截至 2025年 12 月底，公司锂电业务板块整体资产负债率为
89.98%。留存部分未分配利润还将用于优化债务结构、补充营运资金以及建立风险储备金，这将有助于增强公司抵御市场风险的能力
，为后续发展提供更稳健的保障。
2.增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》中对现金分红的规定，积极维护全体股东的利益，坚持为投资者带来长期持续回报
的经营理念，专注主业，稳健提升公司经营水平和质量，持续提高公司的盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报广大投资者
。
3.为中小股东参与决策提供便利的情况
上述利润分配预案提交公司 2025 年度股东会审议时，公司将按照相关规定的要求，为广大投资者提供网络投票的便利条件。公
司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过参加业绩说明会、拨打投资者电话、向公司对外披露的邮箱、互动易平台进
行提问等多种方式与公司进行沟通。在公司 2025 年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票和现场投票的方式对本议案进
行投票。
（三）公司最近两个会计年度（2024 年度、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权
投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营
活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 2.11 亿元、1.87 亿元，其分别占总资产的比例为 1.50%、1.41%
，均低于 50%。
四、利润分配预案的决策程序
1.董事会审议情况
2026 年 4月 23日，公司召开十一届董事会第十三次会议审议《2025 年度利润分配预案》，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”
通过，并同意提交公司 2025年度股东会审议。
五、其他说明
1.本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
3.此方案尚需 2025 年度股东会审议通过。
六、备查文件
1.公司十一届董事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6d93183d-7b65-4dce-8418-ad90a3b0b5c2.PDF
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