公司公告☆ ◇000820 *ST节能 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 20:11 │*ST节能（000820）：关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2025-07-14 18:43 │*ST节能（000820）：2025 年半年度业绩预告 │
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│2025-07-03 18:29 │*ST节能（000820）：神雾节能章程（2025年7月） │
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│2025-07-03 18:29 │*ST节能（000820）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-03 18:27 │*ST节能（000820）：关于增补公司非独立董事的公告 │
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│2025-07-03 18:27 │*ST节能（000820）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-07-03 18:27 │*ST节能（000820）：关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 │
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│2025-07-03 18:26 │*ST节能（000820）：第十届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-07-03 18:25 │*ST节能（000820）：第十届监事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-07-03 18:24 │*ST节能（000820）：神雾节能股东会议事规则 │
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2025-07-15 20:11│*ST节能（000820）：关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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*ST节能（000820）：关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/23211eab-01cf-480c-a183-167ca7350ed2.PDF
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2025-07-14 18:43│*ST节能（000820）：2025 年半年度业绩预告
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*ST节能（000820）：2025 年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/0810f277-7026-4ef3-8326-a9e355297614.PDF
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2025-07-03 18:29│*ST节能（000820）：神雾节能章程（2025年7月）
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*ST节能（000820）：神雾节能章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/1c3ead1c-a2aa-43ed-a8f9-edfaf1b8483d.PDF
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2025-07-03 18:29│*ST节能（000820）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
2025年7月3日，公司第十届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025年7月21日（星期一）14:30
网络投票时间为：2025年7月21日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2025年7月16日。
7、出席对象：
（1）截止2025年7月16日（股权登记日、星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东
）出席会议；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司非独立董事的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》 √
2、披露情况
上述议案已由第十届董事会第五次临时会议和第十届监事会第五次临时会议审议通过。审议事项合法、完备。具体内容详见公司
于2025年7月4日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提示
提案 1、4 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将在股东会决议公告中同时
披露。提案 2、3 为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、现场股东会会议登记方法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、邮件、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年7月18日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本
人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
流程详见附件 1。
五、其他事项
联系人：袁旭君
联系电话：025-85499131
邮政编码：210000
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第五次临时会议决议；
2、第十届监事会第五次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/aaee6701-807e-4419-acd3-019812c4e16a.PDF
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2025-07-03 18:27│*ST节能（000820）：关于增补公司非独立董事的公告
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神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的规定，于2025年7月3日召开第十届董事会第五次
临时会议，审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。
经神雾科技集团股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名余良程先生为公司第十届董事会非
独立董事（简历详见附件）。任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。余良程先生已作出书面承诺，同意接受提名，承
诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。余良程先生当选公司非独立董事后，不会导致
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/93a48e97-8612-41a1-aa13-f4b58353de2d.PDF
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2025-07-03 18:27│*ST节能（000820）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告
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神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开第十届董事会第五次临时会议，审议了《关于购买董事
和高级管理人员责任险的议案》。为了完善公司治理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权益，为公司董事和高级管理人员充分
发挥决策、监督、管理职能提供保障，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司全
体董事、高级管理人员购买责任险。由于公司全体董事均为被保险人，属利益相关方，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交
公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、投保方案主要内容
1、投保人：神雾节能股份有限公司
2、被保险人：公司及子公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同确定范围为准）
3、责任限额：不超过人民币 1.5亿元（具体以保险合同确定金额为准）
4、保险费用：不超过人民币 43万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
二、审议程序
公司第十届董事会第五次临时会议审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，全体董事对该议案回避表决，该议案
直接提交公司股东会审议。
三、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理购买董事和高级管理人员责任险相关事宜（包括但不限于：确定保
险公司；确定保险责任限额、保险费用及其他条款；签署相关法律文件及投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在董事和高级管
理人员责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。
四、备查文件
1、第十届董事会第五次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/7551509c-b9e3-4873-9569-01b1451c65d5.PDF
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2025-07-03 18:27│*ST节能（000820）：关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告
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*ST节能（000820）：关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/0cbcc3aa-97fb-4fc6-ae74-2316a917e2af.PDF
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2025-07-03 18:26│*ST节能（000820）：第十届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次临时会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯形式发出会议通知，于
2025 年 7 月 3 日以现场会议结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8人，董事朱林、
董郭静、肖敏现场出席会议，董事郭永生、崔博，独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。
会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司提名余良程先生为公
司第十届董事会非独立董事。
董事会提名委员会对增补非独立董事进行了审核，同意提交董事会审议。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于增补公司非独立董事的公告》。
2、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》
与会董事一致同意聘请侯体华先生为公司常务副总经理，具体简历详见附件。
该提名已经第十届董事会提名委员会审查通过。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
审议结果：全体董事回避表决，此议案将直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。
4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》
及巨潮资讯网的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因股票期权激励计划行权导致公司增加注册资本，同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司章程指引（20
25 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《神雾节能股份有限公司章程》进行了修订，公司将不
设立监事会和监事岗位，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，取消职工代表监事，《监事会议
事规则》等与监事会有关的制度条款将自本议案经股东会审议通过后同步废止。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》及巨
潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》，《神雾节能股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。修订
后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《股东会议事规则》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第十届董事会第五次临时会议决议；
2、第十届董事会提名委员会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/9113f11b-346c-4801-b34b-f80e998886ba.PDF
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2025-07-03 18:25│*ST节能（000820）：第十届监事会第五次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次临时会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯形式发出会议通知，于
2025 年 7 月 3 日以现场会议结合通讯会议召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，其中监事余良程
、刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。
会议由监事会主席余良程先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议经审议表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因股票期权激励计划行权导致公司增加注册资本，同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司章程指引（20
25 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《神雾节能股份有限公司章程》进行了修订，公司将不
设立监事会和监事岗位，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，取消职工代表监事，《监事会议
事规则》等与监事会有关的制度条款将自本议案经股东会审议通过后同步废止。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》及巨
潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第十届监事会第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/702f35b2-b0de-4c17-8bab-31b0fa799fb9.PDF
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2025-07-03 18:24│*ST节能（000820）：神雾节能股东会议事规则
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*ST节能（000820）：神雾节能股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/6f5d133c-fcc1-43a8-9850-efcf53b91803.PDF
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2025-06-24 20:41│*ST节能（000820）：关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、本次将被司法拍卖的股份来源为神雾节能股份有限公司 2016 年重大资产重组时发行的股份，股份性质为限售股。因公司控
股股东神雾科技集团股份有限公司在重大资产重组时作出了业绩补偿承诺且尚未履行完毕。若本次拍卖完成，买受人应按其持有股份
的比例承接相应的业绩补偿承诺义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次将被司法拍卖的股份已被司法冻结及轮候冻结。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“*ST 节能”）于近日通过查询阿里资产·司法网站获悉，北京市第一中级人民法
院将于 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 7月 25 日在“ 阿里资产·司法 ”（https://sf.taobao.com）公开拍卖公司控股股东神雾
科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）持有的 23,000,000 股公司股票（占神雾集团所持公司股份总数的 14.15%，占公
司股份总数的 3.56%）。上述股份均已被司法冻结及轮候冻结，相关情况详见公司于 2018 年 3 月 1 日披露的《关于控股股东股份
被冻结的公告》（公告编号：2018-029）。现将本次拍卖的情况公告如下：
一、拍卖基本情况
（一） 本次拍卖基本情况
股东名 是否为控股股东 本次拍卖股份 占其所持 占公司 是否为 拍卖日 拍卖人 原因
称 或第一大股东及 数量（股） 股份比例 总股本 限售股 期
其一致行动人 及限售
比例 类型
神雾集 是 23,000,000 14.15% 3.56% 是 2025 年 北京市第 -
团 7月 24日 一中级人
至 2025 民法院
年 7 月
25 日止
1、拍卖标的
神雾集团持有的*ST 节能股票 23 ,000,000 股(证券代码：000820；股票性质：限售股）。
2、拍卖价格信息
起拍价：67,620,000 元，保证金：13,524,000 元，增价幅度：300,000 元。
注意事项：
（1） 上述股票已办理质押登记，质押权人根据生效法律文书依法对拍卖后所得价款优先受偿。
（2） 本次起拍价格为 2025 年 6 月 23 日作为基准日，以基准日前二十个交易日的收盘价均价（2.94 元/股）乘以总股数作
为处置参考价。本标的物以参考价不打折作为起拍价进行拍卖。
3、拍卖时间
2025 年 7 月 24日 至 2025 年 7 月 25 日止（延时除外）
4、 拍卖方式
设有保留价的增价拍卖方式，未达保留价不成交。
（二） 累计拍卖情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被拍卖数量 累计被拍卖数合计 累计被拍卖数
占其所持股份比例 合计占公司总
股本比例
神雾集团 162,600,000 25.15% 186,810,462 53.46% 28.89%
注释：
1、截至本公告披露日，神雾集团所持公司股份已累计被司法拍卖共计 186,810,462股，该股份均已完成司法过户手续，该累计
拍卖股份数不含本次将被拍卖的股份；
2、上述表格第五列“累计被拍卖数合计占其所持股份比例”为神雾集团累计被拍数量占其 2016年通过重大资产重组取得的股份
总数（349,41
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