公司公告☆ ◇000820 *ST节能 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │*ST节能（000820）：关于变更财务顾问主办人的公告 │
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│2026-03-30 19:57 │*ST节能（000820）：关于公司 2025年年报编制及最新审计进展的公告 │
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│2026-03-27 18:34 │*ST节能（000820）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-27 18:30 │*ST节能（000820）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-23 17:58 │*ST节能（000820）：关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 │
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│2026-03-11 18:34 │*ST节能（000820）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-11 18:32 │*ST节能（000820）：关于控股子公司签订《工程总承包合同解除协议书》的公告 │
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│2026-03-11 18:32 │*ST节能（000820）：关于控股子公司签订《机电专业设备采购合同解除协议》及《三方债权债务转让协 │
│ │议》的公告 │
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│2026-03-11 18:31 │*ST节能（000820）：第十届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2026-03-10 00:00 │*ST节能（000820）：关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 │
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2026-04-01 00:00│*ST节能（000820）：关于变更财务顾问主办人的公告
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）为长江证券（上海）资产管理有限公司收购神雾节能股份有限公司股权项
目之财务顾问，并委派熊宇巍先生、于汛先生担任本次权益变动的财务顾问主办人。
近日，公司收到长江保荐发来的通知，鉴于原财务顾问主办人于汛先生工作调整，不再担任本项目持续督导期间（2026年 2月 1
1日起至 2027 年 2月 10日）的财务顾问主办人。长江保荐现委派鲁俊先生接替于汛先生担任本项目持续督导期间的财务顾问主办人
，继续履行督导核查工作。
本次变更后，长江证券（上海）资产管理有限公司收购神雾节能股份有限公司股权项目持续督导期间，长江保荐委派的财务顾问
主办人为熊宇巍先生、鲁俊先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会规定的持续督导义务结束为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/12e6e509-0010-42ee-8edb-ab8f2927da73.PDF
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2026-03-30 19:57│*ST节能（000820）：关于公司 2025年年报编制及最新审计进展的公告
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*ST节能（000820）：关于公司 2025年年报编制及最新审计进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5634057a-dd40-4497-9c4e-eddf1fce4df0.PDF
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2026-03-27 18:34│*ST节能（000820）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决议案。
2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：现场召开时间2026年3月27日14:30
召开地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼
召开方式：现场和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长朱林
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东147人，代表有表决权的股份数为351,135,272股，占公司有表决权股份总数的54.3086%。
其中：
出席现场会议的股东15人，代表股份245,306,646股，占公司有表决权股份总数的37.9406%；通过网络投票出席会议的股东132人
，代表股份105,828,626股，占公司有表决权股份总数的16.3681％。
3、本次会议由公司董事会召集，董事长朱林先生主持，采用现场及网络方式表决；董事董郭静现场出席会议，董事长朱林、副
董事长余良程、崔博、肖敏、郭永生，独立董事丁晓殊、钱传海、王绍佳视频出席会议。部分高管列席会议，江苏天察律师事务所现
场出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。议案的审议表决情况如下：
1、《关于签订<三方债权债务转让协议>的议案》
总表决情况：
同意 351,021,772股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 105,300股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0300%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 78,421,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8555％；反对 105,300股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1341％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0104％。
表决结果：通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 351,016,772股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9663%；反对 105,300股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0300%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 78,416,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8491％；反对 105,300股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1341％；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0168％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
以上所有议案均获得了通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏天察律师事务所
2、律师姓名：徐驰、冯华丽
3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等中国大陆地区内现行有效的法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事
规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
神雾节能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a7664083-2743-43ed-a581-55327b1ecda0.PDF
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2026-03-27 18:30│*ST节能（000820）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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*ST节能（000820）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2866fdce-4398-4ea3-87b5-685cb9b808a1.PDF
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2026-03-23 17:58│*ST节能（000820）：关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告
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特别提示：
1、因 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于 3亿元，
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体发布了《关于公司股票被实施退市风险警
示暨停牌的公告》（公告编号：2025-016），公司股票于 2025 年 4月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股
票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风
险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”的相关规定，公司应当披露股
票可能被终止上市的风险提示公告。本次公告为公司披露的第四次风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司 2025 年度审计工作仍在进行中，因年审会计师事务所在部分项目收入确认和预付账款事项还需进一步履行审计程序，
公司 2025 年度部分项目收入确认和预付账款事项还存在不确定性。截至本公告披露日，公司与年审机构在部分项目收入确认上尚有
分歧。若扣除相关项目收入，公司 2025 年的营业收入将低于 3 亿元，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
公司与年审机构就收入和预付账款事项存在以下分歧：
（1）许昌铁矿井下矿用制冷设备项目（预计 2025 年确认收入 618 万元）、南昌杭氧与方大特钢合作新建 2套 3万立方空分装
置低碳技术替代改造供气项目红线外项目之管道系统改造工程（预计 2025 年确认收入 1,207 万元）；黄石大王镇 82MW 渔光互补
项目（预计 2025 年确认收入 3,708 万元），暂无法判断上述项目收入是否应予以确认。若扣除上述 3 个项目的收入，公司 2025
年度营业收入将低于 3亿元，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（2）关于预付账款
2025 年度，公司签订中清先进电池制造(石河子)有限公司 6GW 高效电池智能制造项目工程总承包合同。近期公司将终止并已收
到业主方盖章的关于终止中清项目总承包合同的函，审计机构尚需执行进一步核查程序，并关注该事项后续进展以及对财务报表的影
响。
公司可能触及的终止上市情形：
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后 √
的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低 （若最终经审计的扣除后
于 3亿元。 营业收入低于三亿元）
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者
否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益
后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入
低于 3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意
见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破
产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定
无法披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、
完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
鉴于公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于 3亿元
；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2025 年 4月 30 日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市
风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”的相关规定，若公司 2025 年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将面临终止上市。
二、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《股票上市规则》9.3.6 条规定，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1个月内，披露股票可能被
终止上市的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每 10 个交易日披露一次风险提示公告。
公司已分别于 2026 年 1月 31 日、2月 14 日和 3月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公
告》（公告编号：2026-003）《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2026-015）《关于公司股票可能
被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2026-016）。本次公告为公司第四次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险
，谨慎投资。
三、重点提示的风险事项
1、2025 年度业绩预告详见公司于 2026 年 1月 31 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-002）
。
本次业绩预告相关财务数据未经公司年审会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，除特别提示
所涉及的事项外，年审会计师事务所与公司已披露的 2025 年业绩预告方面不存在重大分歧。截至本公告披露日，公司 2025 年年度
报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准。
2、公司 2025 年度审计工作仍在进行中，因年审会计师事务所在部分项目收入确认和预付账款事项还需进一步履行审计程序，
公司 2025 年度部分项目收入确认和预付账款事项还存在不确定性。截至本公告披露日，公司与年审会计师事务所在部分项目收入确
认上尚有分歧。若扣除相关项目收入，公司 2025 年的营业收入将低于 3亿元，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
公司与年审会计师事务所就收入和预付账款事项存在以下分歧：
（1）许昌铁矿井下矿用制冷设备项目（预计 2025 年确认收入 618 万元）、南昌杭氧与方大特钢合作新建2套3万立方空分装置
低碳技术替代改造供气项目红线外项目之管道系统改造工程（预计 2025 年确认收入 1,207 万元）；黄石大王镇 82MW 渔光互补项
目（预计 2025 年确认收入 3,708 万元），暂无法判断上述项目收入是否应予以确认。若扣除上述 3个项目的收入，公司 2025 年
度营业收入将低于 3亿元，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（2）关于预付账款
2025 年度，公司签订中清先进电池制造(石河子)有限公司 6GW 高效电池智能制造项目工程总承包合同。近期公司将终止并已收
到业主方盖章的关于终止中清项目总承包合同的函，审计机构尚需执行进一步核查程序，并关注该事项后续进展以及对财务报表的影
响。
3、若公司 2025 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条的相关规定，公司股票将在 2025
年年度报告披露后面临被终止上市交易的风险。若公司 2025 年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1
2 条第一项至第七项任一情形的，公司将在披露 2025 年年度报告时向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。截至目前因年报审计
工作仍在进行，公司是否触及退市情形的事项尚未核实；公司 2025 年度经审计的最终财务数据是否满足撤销退市风险警示的要求尚
存在一定不确定性；若公司申请撤销退市风险警示，能否获得深圳证券交易所审核同意也存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/466a89fd-06ed-429b-8812-d95bb88e9f0e.PDF
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2026-03-11 18:34│*ST节能（000820）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
2026年3月10日，公司召开第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2026年3月27日（星期五）14:30
网络投票时间为：2026年3月27日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月27日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2026年3月23日。
7、出席对象：
（1）截止2026年3月23日（股权登记日、星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东
）出席会议；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于签订<三方债权债务转让协议>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2、披露情况
上述议案已由第十届董事会第九次临时会议、第十届董事会第十次临时会议审议通过。审议事项合法、完备。具体内容分别详见
公司于2026年1月31日、3月12日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提示
提案 2涉及股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
提案 1、2均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将在股东会决议公告中同
时披露。
三、现场股东会会议登记方法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、邮件、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年3月24日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本
人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
流程详见附件 1。
五、其他事项
联系人：袁旭君
联系电话：027-87336088
邮政编码：430000
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第九次临时会议决议；
2、第十届董事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/cadf85f2-1138-44b7-9dab-e4f7434b54cc.PDF
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2026-03-11 18:32│*ST节能（000820）：关于控股子公司签订《工程总承包合同解除协议书》的公告
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特别提示：
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