公司公告☆ ◇000819 岳阳兴长 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-28 16:14 │岳阳兴长（000819）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:12 │岳阳兴长（000819）：关于举办2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:12 │岳阳兴长（000819）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:11 │岳阳兴长（000819）：第十六届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 18:41 │岳阳兴长（000819）：持股5%以上股东之一致行动人减持股份实施情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-12 15:33 │岳阳兴长（000819）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 17:21 │岳阳兴长（000819）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 16:07 │岳阳兴长（000819）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 16:31 │岳阳兴长（000819）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 15:47 │岳阳兴长（000819）：关于举办2025年半年度报告网上业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:14│岳阳兴长（000819）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
岳阳兴长（000819）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bdfe5ee0-de9b-4d0d-ac57-ec46aa63fbb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:12│岳阳兴长（000819）：关于举办2025年第三季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露《2025 年第三季度报告》，为便
于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 10 月 31 日（星期五）15:30-16:30 在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年第三季度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
付 锋先生 董事、总经理
邹海波先生 董事、副总经理、董事会秘书
何翼云女士 独立董事
李湘波先生 副总经理、财务负责人
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 10 月 31 日（星期五）15:30-16:30 通过网址https://eseb.cn/1sIdXB9BfA4或使用微信扫描下方小程序
，即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 10 月 31 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ea8766e6-fc6c-4620-9f99-931b5cc8514c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:12│岳阳兴长（000819）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘审计机构事项，符合财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法>的通知》(财会(2023)4号)等有关规定。
一、拟续聘会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011 年 7月 18 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
（5）首席合伙人：钟建国
（6）2024 年末合伙人数量 241 人、注册会计师数量 2,356 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。
（7）2024 年经审计的业务收入总额 29.69 亿元、审计业务收入 25.63 亿元、证券业务收入 14.65 亿元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 756 家，主要涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费总额 7.3
5 亿元，与本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数 544 家。
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督
管理措施 13 次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12 人次、
监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
二、项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：郑生军先生，2004 年成为签字注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2024
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了威胜信息、华菱线缆、金贵银业、华菱钢铁等上市公司的年度审计报告。
（2）签字注册会计师：邓梦婕女士，2018 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，20
25 年起为本公司提供审计服务；近三年签署了华菱线缆、华曙高科、郴电国际 3家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：陈瑛瑛女士，2008 年成为签字注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了安科瑞、同星科技、宏昌科技等上市公司的年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司拟就2025年度财务报表审计项目向天健会计师事务所
支付的审计费用为人民币65万元（含审计期间差旅费）。其中年报审计费用 50 万元，内控审计费用 15 万元，较上一期审计费用总
额增加 5万元。
年度审计以外其他服务的收费，董事会提请股东会授权经理根据上述定价原则确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会对议案审议和表决情况
2025 年 10 月 28 日召开的第十六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审议
并获得通过。
董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天健会计师事务所在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审
计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 10 月 28 日召开的第十六届董事会第二十四次会议，对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审议并获得通过。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第十六届董事会第二十四次会议决议；
2、审计委员会会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/35c14219-81b8-468b-b3f4-57776b00a38a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:11│岳阳兴长（000819）：第十六届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
公司第十六届董事会第二十四次会议通知及资料于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以
通讯方式召开，会议应出席董事11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）《2025 年第三季度报告》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
审计委员会审议通过了该报告。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。
（二）《关于续聘会计师事务所的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构
；2025 年度审计费用为人民币 65 万元，其中年报审计费用人民币 50 万元，内控审计费用人民币 15 万元；年度审计以外其他服
务的收费，提请股东会授权经理根据定价原则确定。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
审计委员会审议通过了该议案，本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、备查文件
1、第十六届董事会第二十四次会议决议；
2、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/549c241e-bbda-46e5-99a3-6647a5a936da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:41│岳阳兴长（000819）：持股5%以上股东之一致行动人减持股份实施情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东湖南长炼兴长集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 7 月 1日披露了《持股 5%以上股东之一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-029），持股 5%以上股东湖南长
炼兴长企业服务有限公司（下称“兴长企服”）之一致行动人湖南长炼兴长集团有限责任公司（下称“兴长集团”），计划自公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内(2025 年 7月 22 日-2025 年 10 月 21 日)，以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过
2,000,000 股(占公司总股本的 0.54%)。
2025 年 10 月 22 日，公司收到兴长集团《关于岳阳兴长股份减持计划实施结果的告知函》，其减持计划于 2025 年 10月 21
日到期。现将有关具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价(元) 减持股数(股) 减持比例(％)
兴长集团 集中竞价 2025 年 7 月 22 日 19.09 1,285,200 0.35
交易 -2025 年 10 月 21
日
大宗交易 / / 0 0
其他方式 / / 0 0
小 计 / 19.09 1,285,200 0.35
合计 19.09 1,285,200 0.35
兴长集团减持股份来源为股改存量股份及其孳生股份，减持价格区间为 17.34 元/股-20.50 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
(股) 比例(％) (股) 比例(％)
兴长集团 合计持有股份 12,102,376 3.27 10,817,176 2.93
其中:无限售条件股份 12,102,376 3.27 10,817,176 2.93
有限售条件股份 0 0 0 0
兴长企服 合计持有股份 28,840,987 7.80 28,840,987 7.81
其中:无限售条件股份 28,840,987 7.80 28,840,987 7.81
有限售条件股份 0 0 0 0
合 计 40,943,363 11.07 39,658,163 10.74
说明：根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 3日，对因主动离职的 2名激励对象共
计 19.30 万股限制性股票予以回购注销，注销完成后，公司股份总数由 369,697,506 股变更为 369,504,506 股。
二、其他相关说明
1、兴长集团本次减持遵守了相关法律法规、深交所业务规则的规定，不存在违规情况。
2、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
持续性经营产生不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
3、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与预披露的减持计划、减持意向一致，不存在违规情形，减持股
份总数未超出计划减持数量，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、兴长集团《关于岳阳兴长股份减持计划实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/07dcf008-e8c7-401c-92d3-e8344883cd57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-12 15:33│岳阳兴长（000819）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
本公司股票(股票代码：000819，证券简称：岳阳兴长)交易价格已连续二个交易日(2025年10月9日、2025年10月10日)收盘价格
涨幅偏离值累计达到21.52％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行核查，现说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的或处于筹划中的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于2025年10月29日披露《2025年第三季度报告》，相关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为
本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/7719da35-ac1b-4cba-a54d-7b7c9a198f65.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 17:21│岳阳兴长（000819）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
岳阳兴长（000819）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/484c971d-e94d-4d38-a5be-37c2ff68eaf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 16:07│岳阳兴长（000819）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘，楚光耀新程－2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司
2024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/eb53083e-9314-4741-aedf-43a7f2737047.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 16:31│岳阳兴长（000819）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）本次完成回购注销限制性股票共计 19.30 万股，其中，回购注销首次授予
已获授但尚未解除限售的限制性股票 6.30万股，回购价格为 6.35元/股；回购注销预留授予已获授但尚未解除限售的限制性股票 13
.00万股，回购价格为 9.70元/股。涉及资金总额为 166.105万元，资金来源为公司自有资金。
2、公司已于 2025年 9月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回
购注销完成后，公司股份总数由369,697,506股变更为 369,504,506股。
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2022年 6月 7日，公司召开第十五届董事会第十八次会议，审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2022
年限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召
开第六十三次（2021年度）股东大会的议案》。
2、2022年 6月 7日，公司召开第十五届监事会第十二次会议，审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2022
年限制性股票激励计划考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。
3、2022年 6月 8日，公司披露《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2022-030），独立董事谢路国先生作为征
集人依法采取无偿方式就第六十三次（2021年度）股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。
4、2022年 6月 9日至 2022年 6月 18日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何
异议，无反馈记录。2022年 6月 23日，公司披露《监事会关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》（公告编号：2022-031）。
5、2022年 6月 23日，公司披露《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
（公告编号：2022-032）。
6、2022年 6月 28日，公司召开第六十三次（2021年度）股东大会，审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《
2022年限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
7、2022年 7月 4日，公司分别召开第十五届董事会第十九次会议和第十五届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》。
8、2022年 7月 18日，公司披露《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-038）。
9、2023年 5月 30日，公司分别召开第十六届董事会第六次会议和第十六届监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》。
10、2023年 6月 29日，公司披露《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-046）。
11、2024年 7月 12日，公司分别召开第十六届董事会第十五次会议和第十六届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2022年限
制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
12、2024年
|