公司公告☆ ◇000815 美利云 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 18:16 │美利云（000815）：美利云第九届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-07-30 18:14 │美利云（000815）：美利云章程 │
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│2025-07-30 18:12 │美利云（000815）：《美利云章程》修订前后对照表 │
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│2025-07-30 18:09 │美利云（000815）：美利云关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-14 16:18 │美利云（000815）：2025年半年度美利云业绩预告 │
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│2025-07-10 17:56 │美利云（000815）：美利云第九届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-06-11 19:52 │美利云（000815）：美利云关于公司股东被申请破产重整的提示性公告 │
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│2025-05-23 20:27 │美利云（000815）：美利云风险提示公告 │
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│2025-05-21 19:12 │美利云（000815）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-14 20:19 │美利云（000815）：美利云2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-07-30 18:16│美利云（000815）：美利云第九届董事会第二十八次会议决议公告
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中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2025年7月30日以现场结合通讯表决的方
式在公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年7月21日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，
实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：
1.关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，
结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修改。
具体修改内容详见公司于 2025年 7 月 31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司章
程》修订前后对照表和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议通过。
2. 关于取消公司监事会及废止《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会和监事
，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用
。
公司第九届监事会监事原任期为 2023 年 2月 2 日至2026 年 2月 2 日。监事会取消后，公司第九届监事会主席禚昊先生、监
事唐晓东女士、汪存军先生的监事职务自然免除。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议通过。
3. 关于调整专门委员会成员的议案
（1）战略与 ESG管理委员会：
调整前：主任委员：田生文
委员：金晖、马东、徐盛明、张学军
调整后：主任委员：田生文
委员：金晖、马东、杨鹏、张学军
（2）提名委员会：
调整前：主任委员：谢罡
委员：田生文、徐盛明
调整后：主任委员：谢罡
委员：田生文、杨鹏
（3）薪酬与考核委员会：
调整前：主任委员：徐盛明
委员：金晖、张学军
调整后：主任委员：杨鹏
委员：金晖、张学军
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4. 关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案
具体内容详见公司于 2025 年 7月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于
召开 2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-041）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/100a0e0b-1d7d-4f8c-9d03-86c4fe8ccab2.PDF
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2025-07-30 18:14│美利云（000815）：美利云章程
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美利云（000815）：美利云章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/383ef410-6c2e-4ce8-a548-9910f7461494.PDF
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2025-07-30 18:12│美利云（000815）：《美利云章程》修订前后对照表
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美利云（000815）：《美利云章程》修订前后对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/db57b23f-7726-4b43-9044-52dba8cfe273.PDF
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2025-07-30 18:09│美利云（000815）：美利云关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
公司于 2025年 7月 30日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日(星期五)14:30开始
（2）网络投票时间：2025年 8 月 15 日(星期五)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 8月 11 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司 1号会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《中冶美利云产业投资股份有 √
限公司章程》的议案
2.00 关于取消公司监事会及废止《中冶美利 √
云产业投资股份有限公司监事会议事规
则》的议案
上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容刊登于 2025 年 7 月 31 日的巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025－040）。
上述议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方法:
1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件
进行登记。
2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；
法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理
登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025 年 8 月 14 日 16:30 点前送达或传真至公司)，信函或传真
登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 8月 11 日 8:30—16:30
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会”字样。
（四）会议联系方式：
联 系 人：史君丽 朱 喆
联系电话：0955－7679334
传 真：0955－7679216
电子邮箱：yky1662@126.com
邮政编码：755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部。
（五）其他事项：
本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/8cd5f74d-5c3e-49b7-a96d-ff34bfba802a.PDF
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2025-07-14 16:18│美利云（000815）：2025年半年度美利云业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,600万元~2,300万元 亏损：355万元
股东的净利润 比上年同期增长：550.57%~747.89%
扣除非经常性损 盈利：1,500万元~2,200万元 亏损：353万元
益后的净利润 比上年同期增长：524.93%~723.23%
基本每股收益 盈利：0.02元/股~0.03元/股 亏损：0.01元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司数据中心业务收入同比增加，利润总额相应增加。
2、报告期内，公司子公司关停清算，亏损减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司正式披露的 2025 年半年报为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/f7ffe2e3-d88f-4a39-badf-0643af87844c.PDF
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2025-07-10 17:56│美利云（000815）：美利云第九届董事会第二十七次会议决议公告
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中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2025年7月10日以现场结合通讯表决的方
式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年7月4日以邮件方式送达各位董事。
本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事
项：
1.关于投资建设 110kV变电站及线路工程项目的议案
为满足公司实际经营需要，保证数据中心业务稳定的电力供应，经战略与 ESG 管理委员会研究，公司董事会同意控股子公司宁
夏誉成云创数据投资有限公司投资建设110kV变电站及线路工程项目。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.关于聘任公司审计部门负责人的议案
根据《公司法》《证券法》等相关法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经审计委员会审核，公司董事会决定聘
任罗瑞女士(简历详见附件)担任公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/4ffeec7a-ef49-4c1e-8bff-1d45096ee8cd.PDF
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2025-06-11 19:52│美利云（000815）：美利云关于公司股东被申请破产重整的提示性公告
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中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司股东中冶纸业集团有限公司被债权人向中卫市中级人民
法院申请破产重整。现将有关情况公告如下：
一、事件概述
截至公告日，公司股东中冶纸业集团有限公司持有公司股份 79,131,048 股，持股比例 11.38%，其所持公司股份全部被司法冻
结，所持公司股份的 50%被质押。
中冶纸业集团有限公司于 2025年 6月 11日收到中卫市中级人民法院的通知[(2025）宁 05 破申 1号]，债权人向中卫市中级人
民法院提出对中冶纸业集团有限公司进行破产重整申请。
二、本次事项对公司的影响
目前公司生产经营活动一切正常，上述事项不会对公司日常生产经营构成不利影响。公司提醒广大投资者：《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将持续关注后续进展情况并
及时履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/2b3a0a3c-c98b-438a-97bb-c15c731dcddf.PDF
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2025-05-23 20:27│美利云（000815）：美利云风险提示公告
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中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)股东中冶纸业集团有限公司金融借款合同即将到期，预计无力偿还到期债
务。公司股东北京兴诚旺实业有限公司作为该项金融机构借款合同的担保人需承担担保义务，预计无力履行义务。
北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司分别持有公司 145,000,000股（持股比例 20.86%）和 79,131,048股（持股比
例11.38%）的股份。北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司因上述借款合同，所持公司股份全部被司法冻结，所持公司股
份的50%被质押。具体冻结、质押情况详见公司披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于股东股份质押的公告》（公告编号：2
016-077）和《中冶美利云产业投资股份有限公司股东股份冻结公告》（公告编号：2018-059）。
北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司如到期不能偿还债务，所持公司股份或将面临被法院进行司法处置的风险，北
京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司也存在被债权人申请破产重整、破产清算的可能。
该借款事项不涉及本公司，本公司不会承担相应责任。
目前公司生产经营活动一切正常，上述事项不会对公司日常生产经营构成不利影响。公司提醒广大投资者：《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将持续关注后续进展情况并
及时履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/ef2e831c-8b22-4a73-bbc4-32d4eb0c7acc.PDF
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2025-05-21 19:12│美利云（000815）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁夏上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月28日（星期三）14:00-17:00。届时公司高管、独立董事将在线
就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/b7aaaba8-28f8-4aa2-a320-31a62304b4e3.PDF
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2025-05-14 20:19│美利云（000815）：美利云2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日(星期三)14:30开始。
（2）网络投票时间：2025年 5 月 14 日(星期三)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司会议室
5.主持人：田生文先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会具有表决权的股东共 1,146名，代表公司有表决权的股份总数 233,402,651 股，占公司总股本的 33.57%。其中
：
（1）现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东代表 1名（代表 2名股东），代表公司有表决权的股份 224,131,048股，占公司总股本的 32.24%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 1,144名，代表公司有表决权的股份 9,271,603股，占
公司总股本的 1.33％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
关于选举杨鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案
表决结果：231,978,651 股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.39%；942,7
00 股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.40%；481,300 股弃权，占出席本次股
东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.21%。
其中，中小投资者的表决情况：7,847,603 股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份 9,271,603 股的84.64%
；942,700 股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的 10.17%； 481,300 股弃权，占出席本次股东会的中小投资
者的有效表决权股份的 5.19%。
表决结果为当选。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名
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