公司公告☆ ◇000815 美利云 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-27 16:21 │美利云（000815）：第九届董事会提名委员会2025年第三次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:19 │美利云（000815）：美利云关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:17 │美利云（000815）：美利云独立董事提名人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:17 │美利云（000815）：美利云独立董事候选人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:16 │美利云（000815）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:16 │美利云（000815）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:14 │美利云（000815）：美利云市值管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 00:00 │美利云（000815）：2024年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 00:00 │美利云（000815）：美利云2024年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 17:46 │美利云（000815）：美利云第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:21│美利云（000815）：第九届董事会提名委员会2025年第三次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利云（000815）：第九届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a0fd690-b504-4b06-88cc-1d2e369598a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:19│美利云（000815）：美利云关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利云（000815）：美利云关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5d918020-8e8d-44d5-b75e-1eeced0a855e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:17│美利云（000815）：美利云独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利云（000815）：美利云独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/59a80fde-3e66-46ad-b2f1-87140ca75666.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:17│美利云（000815）：美利云独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利云（000815）：美利云独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6b0af89b-de7c-4291-8643-ecb0866cfa6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:16│美利云（000815）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利云（000815）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/08fed8ac-e822-4dcb-a567-7bdea04a3268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:16│美利云（000815）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方
式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年4月18日以邮件方式送达各位董事。
本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事
项：
1.中冶美利云产业投资股份有限公司 2025年第一季度报告
具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公
司 2025年第一季度报告》（公告编号：2025－030）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司市值管理制度》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公
司市值管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.关于提名杨鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案（简历见附件）
上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司 2025年第一次临时股东会审议
。通过股东会选举成为独立董事后，杨鹏先生的任期至本届董事会届满之日止。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。公司第九届董事会提名委员会就独立董事候选人进行了资格审查，并发表了同意
意见。
本议案尚须经本公司 2025年第一次临时股东会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025－033）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/369120c7-6e31-4fd0-8493-2f0d0ce36409.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:14│美利云（000815）：美利云市值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利云（000815）：美利云市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/64864c6b-1c91-4074-97d9-55f5f4beb497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│美利云（000815）：2024年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利云（000815）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/fec317d8-bdb6-401f-a86c-712c40c90c40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│美利云（000815）：美利云2024年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利云（000815）：美利云2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a3cb1c55-67eb-4524-a265-2c766e189d82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:46│美利云（000815）：美利云第九届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2025年4月2日以现场结合通讯表决的方式
在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年3月28日以邮件方式送达各位董事。本
次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项
：
关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司资产处置方案的议案
为推进清算工作，公司成立了宁夏星河新材料科技有限公司清算组，目前已完成资产清查工作，并制定了《资产处置方案》。后
续公司将根据清算工作的进展情况，及时履行信息披露义务。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d59f6d21-f7e0-479d-bed0-23cf8f22b190.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 19:19│美利云（000815）：美利云关于召开2024年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 14日在证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-022），为进一步维护投资者合法权益，方便公
司股东行使股东会表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况：
1.股东会届次：2024 年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
公司于 2025年 3月 12日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日(星期三)14:00开始。
（2）网络投票时间：2025年 4 月 9 日(星期三)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4月 9 日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 4月 2 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇四楼会议室
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2024年年度报告全文及摘 √
要的议案
2.00 关于公司 2024年度董事会工作报告 √
的议案
3.00 关于公司 2024年度监事会工作报告 √
的议案
4.00 关于公司 2024年度财务工作报告的 √
议案
5.00 关于公司 2024年度利润分配及公积 √
金转增股本预案的议案
6.00 关于公司 2025年度日常关联交易预 √
计的议案
7.00 关于公司 2025年度融资综合授信的 √
议案
8.00 关于公司 2025年度担保额度预计的 √
议案
9.00 关于公司 2025年全面预算的议案 √
10.00 关于公司 2024年度计提资产减值准 √
备的议案
11.00 关于修订《中冶美利云产业投资股 √
份有限公司担保管理办法》的议案
12.00 关于修订《中冶美利云产业投资股 √
份有限公司对外捐赠管理办法》的
议案
1.上述提案均已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2025 年 3月 14日的巨潮资讯网(http://w
ww.cninfo.com.cn)。
2.以上提案为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
3.涉及关联股东回避表决的议案:议案 6。
关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件
进行登记；
2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；
法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理
登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025 年 4 月 8 日 16:30 点前送达或传真至公司)，信函或传真
登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 8日 8:30—16:30
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会”字样。
（四）会议联系方式
联 系 人：史君丽 朱喆
联系电话：0955－7679334
传 真：0955－7679216
电子邮箱：yky1662@126.com
邮政编码：755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部。
（五）其他事项：
本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作详见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/66f5c134-94dc-4dba-b00d-ca4cdecfa3b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 17:31│美利云（000815）：美利云第九届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方
式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年3月18日以邮件方式送达各位董事。
本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事
项：
关于聘任张蕾女士担任公司总法律顾问、首席合规官的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任张蕾
女士担任公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/d4772890-586d-4354-bb8f-fd9bf168609f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 17:31│美利云（000815）：第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利云（000815）：第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/d299be02-047f-4526-abbc-11f5e442a7ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 17:27│美利云（000815）：美利云关于公司独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利云（000815）：美利云关于公司独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/796e86c5-d90a-402e-a5c2-f2ebeebcc8db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18 17:43│美利云（000815）：美利云关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况的说明
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（3 月 14 日、3 月 17 日、3 月18 日
）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。除关停造纸业务、清算注销全资子公司宁夏星河新材料科技有限公
司外，不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4.公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。
3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/bd13ec99-0eba-460a-8e6d-307a9d1b8e19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 09:05│美利云（000815）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利云（000815）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/ba301f0f-d74c-410f-b536-6f5e8b7c5a97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-13 22:14│美利云（000815）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利云（000815）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/51c7fe1e-435a-4cae-99e5-2d6b8776a39a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-13 22:12│美利云（000815）：2025年第一次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上
市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2025年 3月
11日召开 2025年第一次独立董事专门会议。会议由独立董事张学军主持，会议应出席独立董事3 人，实际出席独立董事 3 人。根据
公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十三次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2024 年度关联方资金占用和对外担保情况
本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。
我们对公司2024年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见：
|