公司公告☆ ◇000815 美利云 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 21:18 │美利云（000815）：美利云关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 21:16 │美利云（000815）：美利云第九届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 21:15 │美利云（000815）：《美利云董事会议事规则》修订前后对照表 │
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│2025-12-12 21:15 │美利云（000815）：《美利云审计委员会议事规则》修订前后对照表 │
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│2025-12-12 21:15 │美利云（000815）：《美利云股东会议事规则》修订前后对照表 │
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│2025-12-12 21:15 │美利云（000815）：美利云股东会议事规则 │
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│2025-12-12 21:15 │美利云（000815）：《美利云提名委员会议事规则》修订前后对照表 │
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│2025-12-12 21:15 │美利云（000815）：美利云经理层工作规则 │
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│2025-12-12 21:15 │美利云（000815）：《美利云薪酬与考核委员会议事规则》修订前后对照表 │
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│2025-12-12 21:15 │美利云（000815）：美利云战略与ESG管理委员会议事规则 │
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2025-12-12 21:18│美利云（000815）：美利云关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 12 月
29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司 1 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投 √
限公司股东会议事规则》的议案 票提案
2.00 关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投 √
限公司董事会议事规则》的议案 票提案
3.00 关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投 √
限公司“三重一大”决策制度实施办 票提案
法》的议案
4.00 关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投 √
限公司重大事项决策权责清单》的议案 票提案
上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容刊登于 2025 年 12 月 13 日的巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》。
三、会议登记等事项
（一）登记方法:
1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件
进行登记。
2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；
法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理
登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025 年 12 月 26 日 16:30 点前送达或传真至公司)，信函或传真
登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8:30—16:30
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会”字样。
（四）会议联系方式：
联 系 人：史君丽 朱 喆
联系电话：0955－7679334
传 真：0955－7679216
电子邮箱：mly@chinapaper.com.cn
邮政编码：755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区工业园区凤园路以北美利云誉成云创中卫数据中心证券投资部。
（五）其他事项：
本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/90cf910e-c15e-46e0-98fa-3a1723053b88.PDF
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2025-12-12 21:16│美利云（000815）：美利云第九届董事会第三十二次会议决议公告
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美利云（000815）：美利云第九届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/11d2d51e-386c-4aab-8ea6-b99c2e8d7d93.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：《美利云董事会议事规则》修订前后对照表
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美利云（000815）：《美利云董事会议事规则》修订前后对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/12748706-0fab-4419-9f4a-a356b440006d.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：《美利云审计委员会议事规则》修订前后对照表
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美利云（000815）：《美利云审计委员会议事规则》修订前后对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ba6a5b17-bef5-43fd-9281-c7f4e753a3ac.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：《美利云股东会议事规则》修订前后对照表
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美利云（000815）：《美利云股东会议事规则》修订前后对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b9f565e8-521e-4d3f-9e49-1be3f1fea4bf.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：美利云股东会议事规则
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美利云（000815）：美利云股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1674fc21-953f-43cb-8b54-9e72d95d0b1c.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：《美利云提名委员会议事规则》修订前后对照表
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美利云（000815）：《美利云提名委员会议事规则》修订前后对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6cb5aa88-36ca-4654-b10d-d34360b1ebac.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：美利云经理层工作规则
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美利云（000815）：美利云经理层工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8483ea24-a249-4b7c-9e42-f9256911bfd0.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：《美利云薪酬与考核委员会议事规则》修订前后对照表
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美利云（000815）：《美利云薪酬与考核委员会议事规则》修订前后对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/aba0b15d-33cd-49ca-9878-d738a82d09f9.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：美利云战略与ESG管理委员会议事规则
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美利云（000815）：美利云战略与ESG管理委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b24525fb-6943-474f-8db4-7f0cccd5fe6a.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：美利云审计委员会议事规则
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美利云（000815）：美利云审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b7c5c6e0-1844-40b4-b4da-3f816d936549.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：《美利云战略与ESG管理委员会议事规则》修订前后对照表
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美利云（000815）：《美利云战略与ESG管理委员会议事规则》修订前后对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/acc446fe-defe-43e9-935c-eeb0bb5056fd.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：美利云薪酬与考核委员会议事规则
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美利云（000815）：美利云薪酬与考核委员会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/94c3fde3-1b66-4504-8d57-2aee32d276b1.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：美利云提名委员会议事规则
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美利云（000815）：美利云提名委员会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f4661cd6-b3a7-493a-abd1-a347463a6981.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：美利云董事会议事规则
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美利云（000815）：美利云董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/329c7906-17e9-493f-aabc-4c6e5b532d50.PDF
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2025-12-12 21:15│美利云（000815）：美利云信息披露管理办法
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美利云（000815）：美利云信息披露管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6634b34c-90dd-4bd3-af5d-63bd82fbe8ac.PDF
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2025-11-21 18:56│美利云（000815）：美利云第九届董事会第三十一次会议决议公告
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中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十一次会议于2025年11月21日在宁夏誉成云创数据投资
有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年11月14日以邮件方式送达各位董事。本
次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程
》的规定，本次会议审议并通过了如下议案：
关于公司成立林业管理中心的议案
为加强林业资产管理，公司新设立林业管理中心负责相关管理事宜。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/3c531801-6184-47e3-b1e8-40f7d24b3d96.PDF
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2025-11-12 18:34│美利云（000815）：美利云2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日(星期三)14:30开始。
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 12 日(星期三)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司 1 号会议室
5.主持人：田生文先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会具有表决权的股东共 581 名，代表公司有表决权的股份总数 230,387,048 股，占公司总股本的 33.14%。其中
：
1.现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东及股东代表 3 名，代表公司有表决权的股份 224,198,248.00 股，占公司总股本的 32.25%。
2.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 578 名，代表公司有表决权的股份 6,188,800 股，占
公司总股本的 0.89%。
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案
表决结果：229,998,648 股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.83%；325,6
00 股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.14%；62,800 股弃权，占出席本次股东
会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小投资者的表决情况：5,867,600 股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份 6,256,000 股的93.79%
；325,600 股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的 5.21%；62,800 股弃权，占出席本次股东会的中小投资者
的有效表决权股份的 1.00%。
2.关于审议公司使用公积金弥补亏损的议案
表决结果：229,918,448 股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.80%；388,3
00 股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.17%；80,300 股弃权，占出席本次股东
会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小投资者的表决情况：5,787,400 股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份 6,256,000 股的92.51%
；388,300 股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的 6.21%；80,300 股弃权，占出席本次股东会的中小投资者
的有效表决权股份的 1.28%。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：蔡思羽 辛 婕
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.股东会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/26956cbe-0dfb-4362-9801-467afaab7122.PDF
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2025-11-12 18:34│美利云（000815）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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美利云（000815）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/a645f7f8-f6b8-4b7b-a350-6a7e80298133.PDF
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2025-10-26 16:31│美利云（000815）：美利云第九届董事会第三十次会议决议公告
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中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2025年10月24日在宁夏誉成云创数据投资有
限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年10月17日以邮件方式送达各位董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章
程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：
一、关于公司 2025 年第三季度报告的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 20
25 年第三季度报告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于审议公司 2025 年重大风险清单的议案
为规范和加强公司风险管理工作，保障风险管理机制有效建设和运行，提高风险防范能力和经营管理水平，公司组织各业务部门
以 2024 年度风险清单为基础，结合 2025 年度相关法律法规、部门定位及职责的变化等，梳理、识别、评估潜在存在的风险，形成
公司 2025 年重大风险清单。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关
于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
四、关于审议公司使用公积金弥补亏损的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关
于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
五、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-056）。
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