公司公告☆ ◇000815 美利云 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:23 │美利云（000815）：美利云2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 18:22 │美利云（000815）：美利云关于董事会延期换届的公告 │
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│2026-01-28 18:23 │美利云（000815）：美利云关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-23 19:24 │美利云（000815）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-23 19:24 │美利云（000815）：美利云2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-06 17:39 │美利云（000815）：美利云关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-01-06 17:39 │美利云（000815）：美利云关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-06 17:36 │美利云（000815）：美利云第九届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │美利云（000815）：美利云第九届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │美利云（000815）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-30 18:23│美利云（000815）：美利云2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日
归属于上市公司 盈利：5,100 万元-7,600 万元 亏损：54,848 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：5,600 万元-8,400 万元 亏损：6,421 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.07 元/股-0.11 元/股 亏损：0.79 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行
了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司关停清算造纸业务，有效减少亏损。同时开展精益运营与成本管控，盈利能力得到提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/bca7d7af-ecd5-49ca-b776-239249cb32a8.PDF
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2026-01-30 18:22│美利云（000815）：美利云关于董事会延期换届的公告
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美利云（000815）：美利云关于董事会延期换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0e639ea2-e194-45c7-8fb2-9c5872ddaca6.PDF
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2026-01-28 18:23│美利云（000815）：美利云关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（1 月 26 日、1 月 27 日、1月 28 日
）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司预计将于 2026 年 4 月 24 日披露《2025 年年度报告》，目前公司正在进行 2025 年年度财务核算，如经公司核算达到
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年度业绩预告。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/1fbc7bdd-2707-4334-a805-74951e3e76d7.PDF
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2026-01-23 19:24│美利云（000815）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：中冶美利云产业投资股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司
2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国（为
出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区和澳门特别行政区及中国台湾省）法律、法规、规章及贵公司现
行有效的《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章的
有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召开有关的文件和事实进行
了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、 关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
根据贵公司董事会于2026年1月7日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮资讯网”
）刊载的《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告》，本次会议由贵公司董事会召集，贵公司董事
会已就此做出决议，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知
电话: (86-10) 8519-1300 电话: (86-21) 5298-5488 电话: (86-20) 2805-9088 电话: (86-755) 2939-5288北京总部 上海分
所 广州分所 深圳分所
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289
电话: (86-571) 2689-8188 电话: (86-28) 6739-8000 电话: (86-532) 6869-5000
杭州分所 成都分所 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010
电话: (86-411) 8250-7578 电话: (86-898)3633-3401 电话: (852) 2167-0000 电话: (1-737) 215-8491大连分所 海口分
所 香港分所 纽约分所
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-737) 215-8491
电话: (1-888) 886-8168 电话: (1-425) 448-5090 电话: (86-23) 8860-1188
硅谷分所 西雅图分所 重庆分所
传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 传真: (86-23) 8860-1199 www.junhe.com
根据贵公司董事会于2026年1月7日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网刊载的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），上述公告载明了本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、会议出席对
象、会议审议事项、会议登记方法等。
综上所述，贵公司董事会已于本次会议召开十五日前，以公告方式向全体股东发出通知，本次会议的通知符合《公司法》《股东
会规则》和《公司章程》的相关规定。
（三）本次会议的召开
根据本所律师的见证，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议现场会议于2026年1月23日（星期五）14:
30在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室举行，现场会议由董事长田生文先生主持。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所
系统和互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年1月23日9:1
5-
9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月23日9:15至15:00期间
的任意时间。本次会议召开的实际时间、地点以及方式与通知中所告知的时间、地点以及方式一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
根据贵公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果
，出席本次会议的股东及股东代理人共 661名（包括现场出席和网络投票），代表有表决权股份232,465,060股，占贵公司有表决权
股份总数的33.44%。
出席本次会议现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决
的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
根据本所律师的见证，除贵公司股东及股东代理人外，出席及列席本次会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员以及贵公司董
事会邀请的其他人士。
综上所述，本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的表决程序和表决结果
1、根据本所律师的见证，本次会议实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修
改的情形，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《股东会规则》及《公司
章程》的有关规定。
3、经本所律师见证，贵公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次会议现场会议的表决票进行清点和统计。网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
4、根据本所律师的见证，本次会议审议通过以下议案：
（1）关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案
综上所述，本次会议审议议案的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，其表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，贵公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则
》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/d284360c-34cb-4abd-ac89-09f70ad4c498.PDF
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2026-01-23 19:24│美利云（000815）：美利云2026年第一次临时股东会决议公告
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美利云（000815）：美利云2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/4d0392e3-fdfd-45a3-abb6-cfdfef50c88a.PDF
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2026-01-06 17:39│美利云（000815）：美利云关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘请的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）；
2.原聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
3.变更会计师事务所的原因：
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 24 日、11 月 12 日召开第九届董事会第三十
次会议和 2025 年第三次临时股东会会议，聘任天职国际为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构。随后天职国际因 202
5 年度审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排变化等原因，决定辞任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作。
4.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
公司于 2026 年 1 月 5 日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 1 月 18 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
（5）首席合伙人：王增明
2.人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，中审亚太会计师事务所共有合伙人 93 名，注册会计师 482 名，注册会计师中超过
180 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息：2024 年度经审计业务收入 70,397.66 万元，其中审计业务收入 68,203.21 万元，证券业务收入 30,108.98万元
。2024 年度上市公司年报审计客户共计 40 家，2024 年度上市公司审计收费 6,069.23 万元。中审亚太会计师事务所2024 年度上
市公司审计客户前五大主要行业包括制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业。本公司同行业
上市公司审计客户 2 家。
4.投资者保护能力：2024 年度末，中审亚太会计师事务所职业风险基金 8,510.76 万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000.00
万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
5.诚信记录：中审亚太会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、
监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟审计项目合伙人、拟签字会计师：厉卫东，2014 年 3月成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2025 年 9 月
开始在中审亚太会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署多家新三板挂牌公司审计报告。2025 年开始，作为本
公司项目合伙人、签字注册会计师。
拟签字会计师：董富波，2002 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计。近三年签署上市公司审计报告 1 份、
签署多家新三板挂牌公司审计报告。2026 年开始，作为本公司签字注册会计师。
拟质量控制复核人：徐淼鑫，于 2023 年 3 月成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2023 年开始
从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 4 家上市公司及 28 家新三
板挂牌公司审计报告；2026 年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2.诚信记录
拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审亚太事务所及拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
4.审计收费
2025 年度中审亚太会计师事务所拟收取的境内审计费用人民币 87.7 万元（其中境内财务报告审计费用 64.3 万元，境内内部
控制审计费用 23.4 万元）。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，尚需提交公司股东会审议。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）2024 年为公司提供审计服务，此期间中兴华坚
持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内控情况，切实履行审计机构应尽
的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部
分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司于近日收到天职国际发来的《关于辞任中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作的函》，
因天职国际 2025 年度审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排变化等原因，预计难以完成公司2025 年度财务报告及内部
控制审计工作，天职国际决定辞任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作。
为保证公司 2025 年度审计工作的正常开展，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行公司聘任程序，
拟聘任中审亚太负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照
《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
全体委员认为，中审亚太具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年度财务审计及内控
审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计。董事会审计委员会一致同意聘任中审亚太为公司 2025 年度
财务和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 1 月 5 日召开了第九届董事会第三十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请中
审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司董事会同意聘请中审亚太为公司 2
025 年度财务和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第九届董事会第三十四次会议决议；
2.2026 年第一次审计委员会意见；
3.中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/48c7d570-c75e-435e-8eea-d201b2e4886a.PDF
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2026-01-06 17:39│美利云（000815）：美利云关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 01 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 01 月
23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司 1 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普 非累积投票提案 √
通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部
控制审计服
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