公司公告☆ ◇000813 德展健康 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:42 │德展健康（000813）：关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-04-02 17:41 │德展健康（000813）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-03-30 18:24 │德展健康（000813）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-30 18:24 │德展健康（000813）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-13 17:17 │德展健康（000813）：关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2026-03-13 17:16 │德展健康（000813）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-03-13 17:14 │德展健康（000813）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-05 07:42 │德展健康（000813）：关于公司董事长辞职的公告 │
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│2026-02-27 20:32 │德展健康（000813）：关于美林控股业绩承诺补偿履行情况进展暨凯迪投资与美林控股仲裁结果的公告 │
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│2026-01-30 17:38 │德展健康（000813）：2025年度业绩预告 │
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2026-04-02 17:42│德展健康（000813）：关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：
一、选举公司董事长
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，选举姜杨先生担任公司董事长
，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。姜杨先生简历请见附件。
二、补选公司第九届董事会专门委员会委员
为确保公司治理结构的完整性，保证公司董事会专门委员会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规及《公司章程》、公司董事会专门委员会议事规则的规定，补选姜杨先生为第九届董事会战略与发展委员会委员，并担任
主任委员；同时，补选其为第九届董事会提名委员会委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6c4cbb2c-cae4-424f-b70a-4005350b6b81.PDF
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2026-04-02 17:41│德展健康（000813）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第五次会议的通知已于 2026 年 3月 30 日以电子邮
件方式发出；公司于 2026 年4 月 2日 10:00 以现场表决方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参加会议董事 9人，实际
参加会议董事 9人。公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事长的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
（二）关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
议案（一）与议案（二）具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-009）。
三、备查文件
（一）德展健康第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5024255d-2cd5-418c-a029-918cc557cfbe.PDF
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2026-03-30 18:24│德展健康（000813）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2026 年 3月 30 日下午 14:30 时
网络投票时间为 2026 年 3月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3月 30日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、现场会议主持人：由公司过半数董事推举董事高涛先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 462 人，代表股份 877,041,925 股，占公司有表决权股份总数的 41.8215%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 340,402,558 股，占公司有表决权股份总数的 16.2320%。
通过网络投票的股东 458 人，代表股份 536,639,367 股，占公司有表决权股份总数的 25.5895%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 456 人，代表股份 25,280,017 股，占公司有表决权股份总数的 1.2055%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 12,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 455 人，代表股份 25,267,217 股，占公司有表决权股份总数的 1.2049%。
3、公司部分董事及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：
议案 1.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 875,166,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7862%；反对 1,662,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1896%；弃权212,515 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242%。
中小股东总表决情况：
同意 23,404,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5814%；反对 1,662,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.5779%；弃权 212,515 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8406%。
议案 1 审议结果：该议案获本次股东会通过。
本次增补完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分
之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
（二）律师姓名：常娜娜、尹杰
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格
、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/572ce851-d412-4a49-91c0-63bd793ccfbf.PDF
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2026-03-30 18:24│德展健康（000813）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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德展健康（000813）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/75906871-1955-48df-9215-5a6d132e4b40.PDF
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2026-03-13 17:17│德展健康（000813）：关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 13 日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增
补第九届董事会非独立董事候选人的议案》。因公司董事会空缺一名董事人选，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相
关规定，经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名姜杨先生
（简历请见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，该事项尚
需提交公司股东会审议。
姜杨先生的提名程序及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次非独立董事增补完成后，公司董事会中兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/027e6096-1bd0-4712-a7ef-352b7ab50262.PDF
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2026-03-13 17:16│德展健康（000813）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第四次会议的通知已于 2026 年 3月 10 日以电子邮
件方式发出；公司于 2026 年3 月 13 日 11:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8人。会
议由联席董事长刘伟先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补
第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-005）。
（二）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
三、备查文件
（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/34661259-4643-4405-896f-97bebbdccb38.PDF
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2026-03-13 17:14│德展健康（000813）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第四次会议审议通过的有关议案，公司定于 202
6 年 3 月 30 日召开 2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03月 25 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 03 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《关于增补第九届董事
会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-005）。
3、本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
4、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户和持股
凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2026 年 03月 26-27 日（上午 9:30—11:30，下午 13:00—17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 C 座 7 层公司证券部
4、联系方式：
联系人：吴金童、赵文佳
电话：010-65858757
传真：010-65850951
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C座 7层公司证券部
5、出席会议人员食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8bbeedd7-3940-4df7-8f7b-48424d6be891.PDF
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2026-03-05 07:42│德展健康（000813）：关于公司董事长辞职的公告
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德展健康（000813）：关于公司董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/87527c59-a051-4990-9ea0-a36c5d517172.PDF
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2026-02-27 20:32│德展健康（000813）：关于美林控股业绩承诺补偿履行情况进展暨凯迪投资与美林控股仲裁结果的公告
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股东新疆凯迪投资有限责任公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次仲裁结果不会对公司 2025 年度业绩产生影响，对公司后续年度财务数据的影响以仲裁结果执行情况及经审计确认后的
结果为准；
2、美林控股及张湧对本次仲裁结果的清偿能力存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、业绩补偿及仲裁基本情况
2021 年 5 月 13 日，德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”“公司”）原控股股东美林控股集团有限公司（以下简
称“美林控股”）、原实际控制人张湧等与新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）签署了《股份转让协议》，转让美
林控股及相关方所持部分公司股份并转让控制权，美林控股承诺公司在业绩承诺期间（2021-2023 年度）累计实现归母净利润不低于
人民币12.4 亿元。若未实现，则美林控股同意以现金或现金等价物向公司支付累计实现归母净利润数与累计承诺净利润数 12.4 亿
元之间的差额部分。
根据公司董事会审议通过的《关于美林控股业绩承诺实现情况专项说明的议案》及会计师事务所出具的《关于德展大健康股份有
限公司 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中兴财光华审专字（2024）第 226012 号），公司 2021-2023 年度累
计实现归母净利润为-21,218,772.21 元，美林控股应向公司补偿人民币 1,261,218,772.21 元，补偿方式为现金或现金等价物，补
偿款应在 2024 年 4月 11 日起 30 个工作日内付清。业绩承诺补偿履行期限届满时公司未收到美林控股应当支付的业绩承诺补偿款
。
鉴于美林控股对《股份转让协议》相关补偿责任等约定提出否认的抗辩理由，美林控股和凯迪投资无法通过协商途径解决业绩承
诺补偿的问题。按照协议约定的争议解决方式，凯迪投资于 2024 年 7月 8日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲会”
）提交仲裁申请。2024 年 8 月 26 日，凯迪投资收到贸仲会《仲裁通知》，本次仲裁案件已受理。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于美林控股业绩承诺实现情况专项
说明的公告》（公告编号：2024-017）、《关于美林控股业绩承诺补偿履行情况的公告》（公告编号：2024-022）、《关于美林控股
业绩承诺补偿履行情况进展暨凯迪投资提起仲裁的公告》（公告编号：2024-039）。
二、本次仲裁进展情况
公司于近日收到凯迪投资发来的《裁决书》（[2026]中国贸仲京裁字第 0402号），贸仲会仲裁庭根据本案事实和相关法律规定
，作出裁决如下：
（一）美林控股向德展健康支付业绩补偿金人民币 1,050,000,000 元；
（二）美林控股向德展健康支付违约金人民币 9,450,000 元；
（三）美林控股向德展健康支付因长江脉原股东戴彦榛未按时返还股权转让价款产生的补偿款人民币 117,657,200 元；
（四）美林控股向凯迪投资偿付律师费人民币 400,000 元；
（五）张湧对上述美林控股应付的第（一）至（四）项款项承担连带保证责任；
（六）驳回凯迪投资的其他仲裁请求；
（七）本案仲裁费为人民币 8,085,020 元，由美林控股、张湧承担 75%，即人民币 6,063,765 元。美林控股、张湧应向凯迪投
资支付人民币 6,063,765 元，以补偿凯迪投资代为垫付的仲裁费。
三、对公司的影响及公司拟采取的措施
经公司与年审会计师事务所沟通确认，上述仲裁结果不会对公司 2025 年度业绩产生影响。基于谨慎性原则，公司暂未对上述业
绩承诺补偿款、违约金及长江脉补偿款进行会计确认及账务处理。公司将根据上述仲裁结果的执行情况并依据会计政策要求进行账务
处理，最终对公司后续年度财务数据的影响将以上述仲裁结果执行情况及经审计确认后的结果为准。
公司已与凯迪投资就相关情况进行了积极沟通，后续公司将与凯迪投资一起推动美林控股对上述仲裁结果的执行，依法维护公司
的合法权益。
四、风险提示
截至目前，美林控股持有公司股票 185,672,150 股，占公司总股本的 8.85%，其所持公司股份均已全部被司法冻结并存在多轮
轮候冻结情形。同时，经查询天眼查等公开信息显示，美林控股及张湧目前存在多起涉诉案件，名下多处资产已被质押、冻结。
综上，美林控股及张湧对上述仲裁结果的清偿能力存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据后续进
展情况及时履行相应的信息披露义务。
五、备查文件
（一）中国国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》（[2026]中国贸仲京裁字第0402 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/bc124c1b-0995-4981-bfc9-d09cff95245b.PDF
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2026-01-30 17:38│德展健康（000813）：2025年度业绩预告
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德展健康（000813）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d8640f9a-b703-4e36-9b11-530dc0ba6691.PDF
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2025-12-30 18:54│德展健康（000813）：2025年第三次临时股东会决议公告
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德展健康（000813）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc
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