公司公告☆ ◇000813 德展健康 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:09 │德展健康（000813）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:07 │德展健康（000813）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-12-12 20:07 │德展健康（000813）：德展健康《募集资金管理办法》修订前后对照表 │
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│2025-12-12 20:07 │德展健康（000813）：关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告 │
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│2025-12-12 20:07 │德展健康（000813）：德展健康《独立董事制度》修订前后对照表 │
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│2025-12-12 20:07 │德展健康（000813）：德展健康《关联交易决策制度》修订前后对照表 │
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│2025-12-12 20:07 │德展健康（000813）：关于拟聘任年审会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 20:06 │德展健康（000813）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:04 │德展健康（000813）：德展健康《投资管理制度》修订前后对照表 │
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│2025-12-12 20:04 │德展健康（000813）：德展健康《累积投票制实施细则》修订前后对照表 │
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2025-12-12 20:09│德展健康（000813）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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德展健康（000813）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 20:07│德展健康（000813）：关于公司副总经理辞职的公告
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王曙宾先生提交的书面辞职报告，王曙宾先生因
个人原因，申请辞去公司副总经理及公司子公司相关职务。辞职生效后，王曙宾先生将不再担任公司及公司子公司任何职务。根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，王曙宾先生的辞职申请自辞职报告送达公
司董事会时生效，其副总经理原定任期至 2028 年 9 月。王曙宾先生的工作内容已按公司规定办理了交接,其辞去副总经理职务不会
影响公司日常生产经营活动。
截至本公告披露日，王曙宾先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。王曙宾先生在担任公司副总经理期间
恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5d0904f4-88ef-486b-946a-fe19421cae12.PDF
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2025-12-12 20:07│德展健康（000813）：德展健康《募集资金管理办法》修订前后对照表
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德展健康（000813）：德展健康《募集资金管理办法》修订前后对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/17c1ee2c-c6c2-4f19-ba26-db68ea82a1de.PDF
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2025-12-12 20:07│德展健康（000813）：关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告
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为适应公司发展战略需要，健全公司治理结构，保证公司董事会的日常运作及公司信息披露、财务等工作的顺利开展，德展大健
康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于
聘任高涛先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任吴玲女士为公司财务总监的议案》。现将有关事项公告如下：
一、聘任公司董事会秘书情况
经公司董事长魏哲明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任高涛先生为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会审
议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。董事长魏哲明先生不再代行公司董事会秘书职责。
高涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相匹配的
职业操守、专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书高涛先生联系方式：
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C座 7层
电话：010-65858757
传真：010-65850951
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
二、聘任公司财务总监情况
经公司联席董事长、总经理刘伟先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，拟聘任吴玲女士为公司财务总监，任期自
公司第九届董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
吴玲女士从事财务工作多年，具有高级会计师职称，拥有丰富的会计专业知识与经验，其教育背景、工作经历、身体状况均能够
胜任公司财务总监的要求。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
上述人员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b7633751-25ec-419b-8561-f0b09c23f0e5.PDF
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2025-12-12 20:07│德展健康（000813）：德展健康《独立董事制度》修订前后对照表
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德展健康（000813）：德展健康《独立董事制度》修订前后对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f6f6c953-8306-4b7a-a1ae-5676496dc95f.PDF
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2025-12-12 20:07│德展健康（000813）：德展健康《关联交易决策制度》修订前后对照表
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德展健康（000813）：德展健康《关联交易决策制度》修订前后对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/abe32582-873a-41cf-a566-cc3974b809e1.PDF
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2025-12-12 20:07│德展健康（000813）：关于拟聘任年审会计师事务所的公告
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德展健康（000813）：关于拟聘任年审会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dca7212c-9e87-45a7-9494-93b41e6224c4.PDF
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2025-12-12 20:06│德展健康（000813）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第三次会议的通知已于 2025 年 12 月 8日以电子邮
件方式发出；公司于 2025 年12 月 12 日 10:15 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。会
议由董事长魏哲明先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任高涛先生为公司董事会秘书的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）关于聘任吴玲女士为公司财务总监的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
议案（一）和议案（二）具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告》（公告编号：2025-075）。
（三）关于制定公司财务总监薪酬方案的议案
根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、经营规模、行业特点及地区薪酬水平，公司财务总监薪酬方案制定如下
：
财务总监薪酬由年度薪酬（含基本年薪+绩效年薪）与任期激励两部分构成。吴玲女士年度薪酬为 100 万元/年(税前)。
该薪酬方案自本次董事会审议通过之日起实施。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
（四）关于修订公司部分治理制度的议案
为进一步促进公司的规范运作，完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合《公司章程》及公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。逐项表决结果
如下：
1、关于修订《董事会战略与发展委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、关于修订《投资管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，上述第 4至 9项子议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与发展委员会议事规则》《<董事会战略与发展
委员会议事规则>修订前后对照表》《董事会提名委员会议事规则》《<董事会提名委员会议事规则>修订前后对照表》《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》《<董事会薪酬与考核委员会议事规则>修订前后对照表》《<独立董事制度>修订前后对照表》《<募集资金
管理办法>修订前后对照表》《<关联交易决策制度>修订前后对照表》《<对外担保管理制度>修订前后对照表》《<投资管理制度>修
订前后对照表》《<累积投票制实施细则>修订前后对照表》。
（五）关于废止公司部分治理制度的议案
为优化公司制度体系，消除管理冗余与合规风险，进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息
披露管理办法》等最新法律法规及规范性文件的要求，公司对《接待与推广工作制度》《董事执业风险与防范制度》《内部信息披露
制度》进行了废止。逐项表决结果如下：
1、关于废止《内部信息披露制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于废止《接待与推广工作制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于废止《董事执业风险与防范制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，上述第 1 项、第 3 项子议案尚需提交公司股东会审议。
（六）关于聘任年审会计师事务所的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于拟聘任年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-076）。
（七）关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
股东会召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:30 时
股权登记日：2025 年 12 月 24 日交易结束时
召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦15 层德展健康会议室。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。
三、备查文件
（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
（三）德展大健康股份有限公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d82b636f-9f82-425b-a970-f93ad856d5b8.PDF
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2025-12-12 20:04│德展健康（000813）：德展健康《投资管理制度》修订前后对照表
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德展健康（000813）：德展健康《投资管理制度》修订前后对照表。公告详情请查看附件
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2025-12-12 20:04│德展健康（000813）：德展健康《累积投票制实施细则》修订前后对照表
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德展健康（000813）：德展健康《累积投票制实施细则》修订前后对照表。公告详情请查看附件
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2025-12-12 20:04│德展健康（000813）：德展健康《董事会提名委员会议事规则》修订前后对照表
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德展健康（000813）：德展健康《董事会提名委员会议事规则》修订前后对照表。公告详情请查看附件
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2025-12-12 20:04│德展健康（000813）：德展健康《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订前后对照表
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德展健康（000813）：德展健康《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订前后对照表。公告详情请查看附件
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2025-12-12 20:04│德展健康（000813）：德展健康董事会战略与发展委员会议事规则
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第一条 为适应德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全
投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《德
展大健康股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《德展大健康股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会
议事规则》”）以及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称“战略与发展委员会”），并制定本议事规则。
第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 本议事规则适用于公司战略与发展委员会开展业务工作。公司所属公司可参照制定或执行。
第二章 人员组成
第四条 战略与发展委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第五条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略与发展委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。第七条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董
事的任期一致，可以连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》或本议事规则规定的不得任
职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第八条 战略与发展委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。
在战略与发展委员会人数未达到三分之二以前，战略与发展委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第九条 公司投资部门及运营管理部门为战略与发展委员会的日常工作机构，负责公司战略规划和研究、重大投资及重大决策等
日常业务对接和会议提案工作；公司证券部门负责会议组织协调、召开、会议记录等工作。
第三章 职责权限
第十条 战略与发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出书面建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出书面建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出书面建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出书面报告；
（五）对需要进行专家评审的项目，可以组织开展专家评审会；
（六）对上述经董事会表决通过事项的实施执行情况进行检查；
（七）根据公司经营计划及年度预算等确定公司年度经营业绩目标；
（八）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。
第十一条 战略与发展委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合；如有需要，战略与发展委员会可以聘请中介机构提供专业
意见，有关费用由公司承担。
第四章 议事程序
第十二条 公司长期发展战略和重大投资决策事项由投资部门备齐提案材料后向证券部门提出，证券部门报战略与发展委员会召
集人同意后，确定会议时间并依照规定发出会议通知。
第十三条 战略与发展委员会会议提出的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东会审议批准的，由战
略与发展委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。
第十四条 战略与发展委员会召开会议，研究并提出建议，提交公司董事会审议，对于重大投资决策事项，战略与发展委员会应
组织召开专家评审会。第十五条 运营管理部门对董事会或股东会审议通过的相关事项开展后续跟进，并及时向战略与发展委员会召
集人报告进展情况。
第五章 议事规则
第十六条 战略与发展委员会会议根据需要不定期召开，当战略与发展委员会召集人认为有必要时，或者两名以上战略与发展委
员会委员提议时，可以召开临时会议。当战略与发展委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略
与发展委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指
定一名委员履行战略与发展委员会召集人职责。
第十七条 召开战略与发展委员会会议，应当于会议召开三日前通知全体委员。因公司遇特殊或紧急情况而召开的战略与发展委
员会会议，在确保每位战略与发展委员会委员充分表达意见的前提下无需提前发出会议通知。
第十八条 战略与发展委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。
第十九条 战略与发展委员会会议须有三分之二以上委员出席方可举行。战略与发展委员会决议的表决，应当一人一票。会议作
出的决议应当经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。战略与发展委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间
接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定的人数时，应将该
议案提交董事会审议。
第二十条 战略与发展委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席
会议并行使表决权的，应向会议主持人提交具有明确表决意见的授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。每
一名战略与发展委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。公司非委员董事受邀可以列席战略与发展委
员会会议；战略与发展委员会认为如有必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略与发展
委员会委员对议案没有表决权。第二十一条 战略与发展委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未
出席相关会议。战略与发展委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。第二十
二条 战略与发展委员会会议应当按规定制作会议记录。战略与发展委员会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所
审议事项提出的意见，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名；战略与发展委员会会议记录应当妥善保存，会议记录保存
期不得少于十年。
第二十三条 战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》《董事会议
事规则》及本议事规则的规定。
第二十四条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本议事规则经董事会决议通过后生效实施。
第二十六条 本议事规则未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与本议事规则生
效后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定执行。
第二十七条 本议事规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6dd984f7-a926-4e62-ac15-609dbd66cbc1.PDF
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2025-12-12 20:04│德展健康（000813）：德展健康《对外担保管理制度》修订前后对照表
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德展健康（000813）：德展健康《对外担保管理制度》修订前后对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4b401ac6-fe28-4b7e-b786-1e85675b227a.PDF
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