公司公告☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │陕西金叶（000812）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │陕西金叶（000812）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 16:15 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2026-05-11 16:32 │陕西金叶（000812）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-05-07 16:30 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2026-04-23 22:37 │陕西金叶（000812）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 22:37 │陕西金叶（000812）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 22:37 │陕西金叶（000812）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-23 22:37 │陕西金叶（000812）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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2026-05-20 00:00│陕西金叶（000812）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
·本次股东会未出现否决提案的情形。
·本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:00（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15－9:25，9
:30－11:30和13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）第三会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事局
5.会议主持人：袁汉源先生
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表共 251 人，代表股份179,442,062 股，占公司有表决权股份总数的 23.8553%。其中：通过现场
投票的股东 4 人，代表股份 145,512,715 股，占公司有表决权股份总数的 19.3447%。通过网络投票的股东 247 人，代表股份 33,
929,347 股，占公司有表决权股份总数的 4.5106%。
2.中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况：
中小股东及股东授权代表 249 人出席本次会议，代表公司股份 85,467,562 股，占公司有表决权股份总数的 11.3622%。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派曹治林律师、刘宝元律师对本次股东会进行见证，并出具了《法律意见书》
。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《公司 2025 年度董事局工作报告》
1.总表决情况：
同意 177,525,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9318%；反对 1,797,405 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0017%；弃权 119,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
65%。
2.表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.总表决情况：
同意 177,537,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9386%；反对 1,797,305 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0016%；弃权 107,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.059
8%。
2.表决结果：该议案获得通过。
（三）《公司 2025 年度利润分配预案》
1.总表决情况：
同意 177,488,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9115%；反对 1,846,005 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0287%；弃权 107,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 83,514,357 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7147%；反对 1,846,005 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.1599%；弃权 107,200股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1254%。
3.表决结果：该议案获得通过。
（四）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东陕西中烟投资管理有限公司已回避表决，回避股份总数为 15,358,800 股。
1.总表决情况：
同意 162,162,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8291%；反对 1,817,405 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.1076%；弃权 103,800 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0633%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 68,187,557 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2597%；反对 1,817,405 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5923%；弃权 103,800股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1481%。
3.表决结果：该议案获得通过。
（五）《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》
1.总表决情况：
同意 177,353,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8362%；反对 1,818,305 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0133%；弃权 270,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.150
5%。
2.中小股东总表决情况：
同意 83,379,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5566%；反对 1,818,305 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.1275%；弃权 270,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3159%。
3.表决结果：该议案获得出席会议所有股东所持股份的2/3 以上通过。
（六）《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.总表决情况：
同意 177,535,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9375%；反对 1,793,005 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9992%；弃权 113,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.063
3%。
2.中小股东总表决情况：
同意 83,560,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7692%；反对 1,793,005 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0979%；弃权 113,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1329%。
3.表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
1.总表决情况：
同意 177,456,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8936%；反对 1,865,205 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0394%；弃权 120,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
69%。
2.中小股东总表决情况：
同意 83,482,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6771%；反对 1,865,205 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.1824%；弃权 120,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1405%。
3.表决结果：该议案获得通过。
（八）《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》
1.总表决情况：
同意 177,301,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8070%；反对 1,867,705 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0408%；弃权 273,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.152
2%。
2.中小股东总表决情况：
同意 83,326,757 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4952%；反对 1,867,705 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.1853%；弃权 273,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3195%。
3.表决结果：该议案获得通过。
（九）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.总表决情况：
同意 177,510,157 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9234%；反对 1,813,805 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0108%；弃权 118,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.065
8%。
2.中小股东总表决情况：
同意 83,535,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7396%；反对 1,813,805 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.1222%；弃权 118,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1382%。
3.表决结果：该议案获得出席会议所有股东所持股份的2/3 以上通过。
三、律师出具法律意见情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所
2.律师姓名：曹治林 刘宝元
3.结论性意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法
》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本次股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dd408dd7-7ce0-4f3b-8e7f-2c71ca2eb924.PDF
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2026-05-20 00:00│陕西金叶（000812）：2025年年度股东会的法律意见书
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陕西金叶（000812）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2a2c9130-0245-437f-897f-9ddee82fe579.PDF
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2026-05-18 16:15│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
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一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八届董
事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综
合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担
保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2025 年
年度股东会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2025 年年度股东会召开之日止。
具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-10 号、2025-24 号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司向华夏银行股份有限公司西安分行申请 3,000 万元人民币短期流动资金借款，借款期限一年；该笔
借款以公司名下房产作抵押担保并由公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务”）为其提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保不构成关联交易，担保金额在公司2024年年度股东大
会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）被担保人基本情况
1.公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：91610000220580246P
3.成立日期：1994 年 01 月 06 日
4.住 所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层
5.法定代表人：袁汉源
6.注册资本：人民币 768,692,614 元
7.公司类型：股份有限公司(上市)
8.经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地
产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技
术除外）；国内贸易；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过
滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.最近一年又一期的主要财务状况：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 539,008.18 万元，负债总额 378,334.64 万元，归属于母公司净资产155,199.18
万元，营业收入 139,526.06 万元，利润总额-21,257.19 万元，归属于母公司净利润-22,736.17 万元。（已经审计）
截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产总额 521,932.24 万元，负债总额 367,080.61 万元，归属于母公司净资产 149,241.35万
元，营业收入 36,701.92 万元，利润总额 1,366.64 万元，归属于母公司净利润 952.97 万元。（未经审计）
（二）抵押合同的主要内容
公司为本次借款提供抵押担保，担保涉及的《抵押合同》已签署，抵押合同的主要内容：
1.抵押权人：华夏银行股份有限公司西安分行
2.抵押人：陕西金叶科教集团股份有限公司
3.抵押财产：房产（即公司名下位于西安市高新区锦业路1号都市之门2号楼11901室、11902室、11903室、11904室的房产）
4.担保主债权本金：3,000万元人民币
（三）保证合同的主要内容
金叶印务为公司本次借款提供连带责任保证担保，担保涉及的《保证合同》已签署，保证合同的主要内容：
1.债权人：华夏银行股份有限公司西安分行
2.保证人：陕西金叶印务有限公司
3.保证方式：连带责任保证
4.保证主债权本金：3,000万元人民币
5.保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年
三、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为189,296.60万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资
产的121.97%；公司连续12个月累计担保余额为135,800.98万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资产的87.50%；
公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1.《流动资金借款合同》
2.《抵押合同》
3.《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3cca710e-d390-4436-9039-79d13fecb72a.PDF
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2026-05-11 16:32│陕西金叶（000812）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要已于 2026 年 4 月 24 日披露。为促进上
市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公
司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说
明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026 年 5 月 20 日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/54ae329d-ae8e-43ef-a014-7c5c24adfbd5.PDF
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2026-05-07 16:30│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
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一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八届董
事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综
合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担
保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2025 年
年度股东会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2025 年年度股东会召开之日止。
具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-10 号、2025-24 号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司及公司全资子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”）联合以售后回租方式向海尔融资租赁股份
有限公司(简称“海尔租赁”)融资 3,500 万元人民币，融资期限 36 个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保均不构成关联交易，担保金额在公司2024 年年度股
东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）交易对方基本情况
1.公司名称：海尔融资租赁股份有限公司
2.统一社会信用代码：91310000086180785H
3.类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
4.住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1幢三层南部位 301 室
5.法定代表人：张磊
6.注册资本：479,000 万人民币
7.成立日期：2013 年 12 月 25 日
8.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主
营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.与本公司的关系：海尔租赁与本公司及明德学院不存在关联关系。
（二）交易标的基本情况
1.名称：公司部分办公设备
明德学院部分教育教学资产
2.类别：固定资产
3.权属：资产权属人
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