公司公告☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 16:40 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-12-10 18:17 │陕西金叶（000812）：关于两家子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-10 18:17 │陕西金叶（000812）：关于一级子公司完成经营范围工商变更登记的公告 │
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│2025-12-05 19:25 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-12-01 17:11 │陕西金叶（000812）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-11-04 18:16 │陕西金叶（000812）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-11-03 20:41 │陕西金叶（000812）：陕西金叶回购报告书 │
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│2025-10-27 21:01 │陕西金叶（000812）：九届董事局第二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 20:59 │陕西金叶（000812）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 20:59 │陕西金叶（000812）：陕西金叶董事局秘书工作细则（2025年10月） │
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2025-12-16 16:40│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
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陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3168cddf-d3ff-4b0d-b88c-e42fccc87445.PDF
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2025-12-10 18:17│陕西金叶（000812）：关于两家子公司完成工商变更登记的公告
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2020 年 4 月 28 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届董事局第五次会议，审议通过了《关于
将公司所持有的八家子公司股权转让给全资子公司瑞丰科技的议案》，会议同意逐步完成公司烟草配套板块所辖八家子公司股权内部
转让事宜，详情请见公司于 2020 年 4月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《
公司七届董事局第五次会议决议公告》《关于子公司股权内部转让的公告》（公告编号：2020-18 号、2020-25 号）。
按照公司七届董事局第五次会议决议，本次股权转让事项拟采取条件“成熟一家、转让一家”的方式，逐步完成标的股权转让及
工商变更。公司董事局授权经营管理层负责实施并办理本次股权转让相关具体事宜，公司董事局将视本次股权划转事项的进展及时履
行信息披露义务。
（一）近日，经协商一致，并经公司有权决策机构同意，公司以云南金明源印刷有限公司（以下简称“云南金明源”）截止 202
5 年 10 月 31 日的账面净资产余额 501,556,391.44元人民币（未审计）确定为股权转让价格，将公司所持有的云南金明源 100%股
权协议转让予公司全资子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司（以下简称“瑞丰科技”）。
目前，本次股权转让事宜已全部完成，云南金明源由公司全资一级子公司变更为公司全资二级子公司。云南金明源已取得了由昆
明市市场监督管理局换发的新《营业执照》，具体信息如下：
1.名称:云南金明源印刷有限公司
2.统一社会信用代码：91530100552714888B
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.成立日期：2010年03月31日
5.注册资本：壹亿壹仟肆佰伍拾万元整
6.法定代表人：钱兴泉
7.住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处牛街庄片区42-5号
8.经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装装潢品印刷（含彩色印刷制
品、卷烟商标、其他商标标识的印制）（凭许可证核准的范围和时限开展经营活动）；制浆和造纸专用设备销售；办公设备耗材销售
；办公用品销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食
品添加剂销售；传统香料制品经营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.股权结构：由公司全资子公司瑞丰科技 100%持股
（二）近日，经协商一致，并经公司有权决策机构同意，公司以人民币1元的价格将公司所持有的陕西金瑞辉煌实业有限公司（
以下简称“金瑞辉煌”）100%股权协议转让予公司全资子公司瑞丰科技。
目前，本次股权转让事宜已全部完成，金瑞辉煌由公司全资一级子公司变更为公司全资二级子公司。除上述变更事项外，金瑞辉
煌其他工商信息未发生变更。
备查文件
云南金明源印刷有限公司《营业执照》
陕西金瑞辉煌实业有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2fc47d10-4564-473b-a34f-1f095b2c980b.PDF
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2025-12-10 18:17│陕西金叶（000812）：关于一级子公司完成经营范围工商变更登记的公告
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陕西金叶（000812）：关于一级子公司完成经营范围工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3232885a-6757-4356-b6dd-2fcf12cea4de.PDF
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2025-12-05 19:25│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
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一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八届董
事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综
合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担
保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2025 年
年度股东会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2025 年年度股东会召开之日止。
具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-10 号、2025-24 号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务”）向中国工商银行股份有限公司西安东大街支
行申请 2,500 万元人民币流动资金借款，借款期限一年,公司为该笔借款提供连带责任保证担保。
另外，公司全资子公司云南金明源印刷有限公司（简称“云南金明源”）向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请 2,000 万
元人民币授信额度（其中：流动资金借款 1,000万元，银行承兑汇票 1,000 万元)，授信期限一年，公司及全资子公司金叶印务共同
为该笔授信提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保均不构成关联交易，担保金额均在公司2024 年年度
股东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）金叶印务向中国工商银行股份有限公司西安东大街支行申请 2,500 万元人民币流动资金借款，借款期限一年,公司为该笔
借款提供连带责任保证担保。
1.被担保人基本情况
公司名称：陕西金叶印务有限公司
统一社会信用代码：916101315660002611
成立日期：2010 年 11 月 22 日
住所：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园丰四路10号南区
法定代表人：赵兴虎
注册资本：人民币 16,900 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：包装装潢印刷品印刷（含烟草商标、药品商标）；广告及包装产品设计制作；印刷技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：本公司持有100%股权
最近一年又一期的主要财务状况：
截至 2024 年 12 月 31 日，金叶印务资产总额 57,190.47万元，负债总额 33,480.25 万元，归属于母公司净资产23,710.22
万元，营业收入 48,576.90 万元，利润总额 1,693.19万元,归属于母公司净利润 1,401.63 万元。（已经审计）
截至 2025 年 9 月 30 日，金叶印务资产总额 60,503.29 万元，负债总额 40,496.98 万元，归属于母公司净资产 20,006.31
万元，营业收入 29,731.34 万元，利润总额 1,246.69 万元,归属于母公司净利润 1,016.37 万元。（未经审计）
2.保证合同的主要内容
公司为金叶印务该笔借款提供连带责任保证担保，担保涉及的《最高额保证合同》已签署，主要内容如下：
债权人：中国工商银行股份有限公司西安东大街支行
保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证最高主债权本金：2,500万元人民币
保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年
（二）云南金明源向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请 2,000 万元人民币授信额度(其中：流动资金借款 1,000万元，银
行承兑汇票 1,000 万元)，授信期限一年，公司及全资子公司金叶印务共同为该笔授信提供不可撤销的连带责任保证担保。
1.被担保人基本情况
公司名称：云南金明源印刷有限公司
统一社会信用代码：91530100552714888B
成立日期：2010 年 03 月 31 日
住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处牛街庄片区 42-5 号
法定代表人：钱兴泉
注册资本：人民币11,450万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品添加 剂生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:包装装潢品印刷（含彩色印刷制品
、卷烟商标、其他商标标识的印制)(凭许可证核准的范围和时限开展经营活动);制浆和造纸专用设备销售;办公设备耗材销售;办公用
品销售;油墨销售(不含危险化学品);纸制品制造;纸制品销售;纸和纸板容器制造;专用化学产品制造（不含危险化学品);专用化学产
品销售（不含危险化学品);化工产品生产（不含许可类化工产品);化工产品销售（不含许可类化工产品);食品添加剂销售;传统香料
制品经营;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
与本公司的关系：本公司持有100%股权
最近一年又一期的主要财务状况：
截至2024年12月31日，云南金明源资产总额74,980.59万元，负债总额 26,582.10 万元，归属于母公司净资产48,398.49 万元，
营业收入 35,598.66 万元，利润总额 3,354.88万元,归属于母公司净利润 2,635.44 万元。（已经审计）
截至 2025 年 9 月 30 日，云南金明源资产总额 79,465.90万元，负债总额 29,237.23 万元，归属于母公司净资产50,228.67
万元，营业收入 24,293.45 万元，利润总额 2,166.82万元,归属于母公司净利润 1,830.17 万元。（未经审计）
2.保证合同的主要内容
公司及全资子公司金叶印务共同为该笔授信提供不可撤销的连带责任保证担保，担保涉及的《保证合同》已签署，主要内容如下
：
1.保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司
陕西金叶印务有限公司
2.债权人：云南红塔银行股份有限公司昆明分行
3.保证方式：均为不可撤销的连带责任保证
4.担保最高本金限额：均为2,000万元人民币
5.保证期间：主合同约定的债务履行期届满之日后三年止
三、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为191,177.37万元，约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资
产的105.77%；公司连续12个月累计担保余额为145,080.73万元，约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的80.26%；
公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1《. 流动资金借款合同》（金叶印务和云南金明源各一份）
2.《最高额保证合同》
3.《银行承兑协议》
4.《保证合同》（公司和金叶印务各两份）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/cf15648e-d3a4-4f71-8a95-e41321ebc47a.PDF
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2025-12-01 17:11│陕西金叶（000812）：关于回购公司股份进展情况的公告
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一、回购股份事项概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）先后于 2025 年 8 月 11 日、2025 年 10 月 15 日召开了公司八届董事局第
十次会议和 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，且公司根据相关规定编制并披露了回购
报告书。具体内容详见公司于 2025 年 8月 13 日、2025 年 10 月 16 日和 2025 年 11 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十次会议决议公告》（公告编号：2025-41 号）、《关于回购公司股份方案暨取得金
融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-43 号）、《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-65
号）以及《陕西金叶科教集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-71 号）。
二、截至上月末回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份
期间，应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2025 年 11 月 30 日，公司回购专用证券账户尚未开始实施回购。
三、其他说明
公司后续回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段将严格遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定，具体说明如下：
1、公司将不在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份将符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/95a9168a-37ab-41ff-9311-b838de45355f.PDF
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2025-11-04 18:16│陕西金叶（000812）：关于回购公司股份进展情况的公告
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陕西金叶（000812）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/e73ef5ef-b998-448f-b4ee-f568523d21b5.PDF
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2025-11-03 20:41│陕西金叶（000812）：陕西金叶回购报告书
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陕西金叶（000812）：陕西金叶回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/10619e5f-b14d-4716-836b-b780a6706548.PDF
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2025-10-27 21:01│陕西金叶（000812）：九届董事局第二次会议决议公告
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）九届董事局第二次会议于 2025 年 10 月 17 日以书面送达、电
子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27日在公司第三会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由
公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《公司 2025 年第三季度报告》
本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司 2025 年第三季度报告》。
二、《关于修订<公司定期报告工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司定期报告工作制度》。
三、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
四、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
五、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司内部审计制度》。
六、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
七、《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
八、《关于制定<公司内部控制制度>的议案》
本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司内部控制制度》。
九、《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
十、《关于制定<公司总裁办公会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司总裁办公会议事规则》。
十一、《关于制定<公司董事局秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事局秘书工作细则》。
十二、《关于调整公司董事津贴标准的议案》
自公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于调整公司董监事津贴标准的议案》至今，公司现行董事津贴标准执行已逾 7 年。
公司现行的董事津贴分为非独立董事津贴及独立董事津贴两类，其中：公司非独立董事津贴标准为 8 万元人民币/年（税前）；独立
董事津贴标准为 12 万元人民币/年（税前）。在充分考虑公司规模增长、社会物价水平提升及行业董事津贴水平基础上，结合当前
在监管要求趋严大背景下董事工作量增长等因素，同时考虑公司董事局主席、董事局副主席、非独立董事及独立董事在履职过程中所
需承担的责任和所需履行的义务，本次拟对公司董事津贴标准进行重新设定和调整，具体如下：
公司董事局主席津贴标准拟设定为 20 万元人民币/年（税前）；
公司董事局副主席津贴标准拟设定为 15 万元人民币/年（税前）；
公司董事局除董事局主席和副主席外的其他非独立董事津贴标准拟调整为 12 万元人民币/年（税前）；
公司董事局独立董事津贴标准拟调整为 18 万元人民币/年（税前）。
根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定，公司全体董事均须对该议案回避表决。经讨论，与会全体董事针对该
议案均无异议，该议案将直接提交至公司股东会审议。
本议案在提交本次会议前已经公司九届董事局薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议充分讨论，与会全体委员针对该议案均无
异议，一致同意将该议案提交公司九届董事局第二次会议讨论。
十三、《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》
自公司七届董事局第一次会议审议通过《关于调整公司高管人员年薪标准的议案》至今，公司现行高级管理人员年薪标准执行已
逾 7 年。在充分考虑公司规模增长、社会物价水平提升及行业高管人员薪酬水平基础上，结合当前公司高质量发展新要求、新任务
，为进一步激励高级管理人员更加奋发拼搏，为公司高质量发展做出新的更大贡献，经本次九届董事局第二次会议审议，同意对公司
高级管理人员年薪
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