公司公告☆ ◇000810 创维数字 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 23:07 │创维数字（000810）：公司章程修订对照表 │
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│2025-10-24 23:07 │创维数字（000810）：公司2025年限制性股票激励计划的核查意见 │
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│2025-10-24 23:07 │创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-10-24 23:07 │创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-10-24 23:07 │创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-10-24 23:06 │创维数字（000810）：第十二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-24 23:05 │创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2025-10-24 23:05 │创维数字（000810）：深圳安时达技术服务有限公司审计报告 │
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│2025-10-24 23:05 │创维数字（000810）：深圳蜂驰电子科技有限公司审计报告 │
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│2025-10-24 23:05 │创维数字（000810）：创维集团有限公司拟进行股权交易所涉及的深圳蜂驰电子科技有限公司股东全部权│
│ │益资产评估报告 │
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2025-10-24 23:07│创维数字（000810）：公司章程修订对照表
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创维数字（000810）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/29a8b447-61b6-4646-9313-a403a84c2087.PDF
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2025-10-24 23:07│创维数字（000810）：公司2025年限制性股票激励计划的核查意见
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会会议。根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和深圳证券交易所规则、《公司章程》等的规
定，经认真审阅相关会议资料及全体薪酬与考核委员会委员充分全面的讨论与分析，现就《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件
的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、解除限售条件等事项）未违反
有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实
施。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划及安排，损害公司利益。
4、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1、公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《
公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及
可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治
理结构，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于公司《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》的核查意见
1、公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象均为公司及子公司正式在职员工，不包含公司独立董事、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
3、公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《
管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合
法、有效。
4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和岗位，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委
员会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
综上所述，薪酬与考核委员会一致同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划。
创维数字股份有限公司薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/51315137-c820-48f1-9058-7897e19bc73a.PDF
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2025-10-24 23:07│创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划自查表
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创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2c8112b4-1f4c-497f-87a1-0fd5095c60ed.PDF
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2025-10-24 23:07│创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/67465b00-5dd2-467c-9003-bc4e20bce6cb.PDF
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2025-10-24 23:07│创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fce89b04-c581-47f6-9f8d-ec1dada93465.PDF
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2025-10-24 23:06│创维数字（000810）：第十二届董事会第十一次会议决议公告
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创维数字（000810）：第十二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/dcb64f6a-850d-46f9-8257-918df8555932.PDF
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2025-10-24 23:05│创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/864e54aa-25b0-4ebd-87fa-2490bf399a7c.PDF
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2025-10-24 23:05│创维数字（000810）：深圳安时达技术服务有限公司审计报告
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创维数字（000810）：深圳安时达技术服务有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/1e097382-6798-4a6e-8ef9-9a7d0b935bdc.PDF
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2025-10-24 23:05│创维数字（000810）：深圳蜂驰电子科技有限公司审计报告
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创维数字（000810）：深圳蜂驰电子科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c0283801-99f6-48f2-a916-618f6ecc0724.PDF
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2025-10-24 23:05│创维数字（000810）：创维集团有限公司拟进行股权交易所涉及的深圳蜂驰电子科技有限公司股东全部权益资
│产评估报告
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创维数字（000810）：创维集团有限公司拟进行股权交易所涉及的深圳蜂驰电子科技有限公司股东全部权益资产评估报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/76c3bfea-e88e-4f9b-a63e-0079dc5ef3c8.PDF
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2025-10-24 23:05│创维数字（000810）：创维集团有限公司拟进行股权交易所涉及的深圳安时达技术服务有限公司股东全部权益
│资产评估报告
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创维数字（000810）：创维集团有限公司拟进行股权交易所涉及的深圳安时达技术服务有限公司股东全部权益资产评估报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a16358a8-2184-4179-a2ab-0d9f95fc675b.PDF
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2025-10-24 23:05│创维数字（000810）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第十一次会议于 2025年 10月 24日召开，审议通过了《关于召开 2025年第
一次临时股东大会的议案》，定于 2025年 11月 21日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 21日下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年 11月 21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年 11月 21日上午 9:15至下午 15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 11月 14日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2025 年 11月 14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权 √
暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（6）
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
4.00 《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)> √
及其摘要的议案》
5.00 《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核 √
管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过；议案1已经公司第十一届监事会第十次会议审议通过，议案详细内容
详见2025年 10月 25日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
提案 1涉及关联交易事项，深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、张知、应一鸣应回
避表决。
提案 2、3.01、3.02、4、5、6属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公
司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露
。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记
。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本
人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用传真方式登记。
2、登记时间：2025年 11月 18日－19日上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00
3、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼证券部
4、其他事项
（1）会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
（2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十一次会议决议；
2、第十一届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/097e5af3-c7fa-4d01-a276-0c5c10f27c09.PDF
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2025-10-24 23:05│创维数字（000810）：关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的公告
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创维数字（000810）：关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/eb5d64d5-8b70-42e8-a9eb-d032c45963f8.PDF
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2025-10-24 23:05│创维数字（000810）：第十一届监事会第十次会议决议公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届监事会第十次会议 2025年 10月 16日以
电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2025年 10月 24日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3名监事
全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》的《2025年第三季度报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》
经审核，监事会同意出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合
公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现有损害公司利益的情况。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的公告
》。
关联监事喻召福先生回避表决。
表决情况：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0d16adfc-912d-4606-958c-ca7ecdfe8064.PDF
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2025-10-24 23:04│创维数字（000810）：2025年三季度报告
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创维数字（000810）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6d31cbf4-6983-4907-9246-55973f8599f0.PDF
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2025-10-24 23:04│创维数字（000810）：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年10月）
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外汇衍生品交易业务管理制度
（2025 年 10 月）创维数字股份有限公司
外汇衍生品交易业务管理制度
第一章 总则
第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称 “公司”）与其各子公司（以下简称“各子公司”）外汇衍生品交易业务，及
相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资
产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中华人民共和国外汇管理
条例》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及各子公司的外汇衍生品交易，公司及各子公司应严格控制外汇衍生品交易的种类及规模，从事的外
汇衍生品交易主要以远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、期权、货币互换等业务为主。
第三条 本制度适用于公司及下属子公司的外汇衍生品交易业务，各子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业
务，适用本制度。同时，未经公司书面审批同意，公司旗下子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和
信息披露义务。
第二章 业务操作原则
第四条 公司及各子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。
第五条 公司及各子公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经
营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司及各子公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者在此基础
上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额，外汇衍生品交
易业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。第七
条 公司及各子公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。
第八条 公司及各子公司须具有与外汇衍生品交易业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，
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