公司公告☆ ◇000810 创维数字 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 21:04 │创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：关于新增2026年度关联租赁交易额度的公告 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：关于2025年度证券投资情况的专项说明 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：关于续聘2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告 │
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2026-03-27 21:04│创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的通知
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创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/af172400-5140-4a48-a03b-3dcb39e4ace0.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于新增2026年度关联租赁交易额度的公告
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一、关联租赁的基本情况
（一）关联交易概述
创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司）第十二届董事会第十四次会议审议通过《关于 2026 年
度关联租赁交易预计情况的议案》，相关内容详见于 2026年 1月 30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2
026 年度关联租赁交易预计情况的公告》（公告编号：2026-005）
现因公司业务发展需要及确保公司正常经营，将新增与以下关联方：创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）
、创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州创维装备”）、深圳创维显示科技有限公司（以下简称“创维显示”）、深圳玑
之智能科技有限公司（以下简称“玑之智能”）发生新的租赁业务。
公司于 2026年 3月 26日召开了公司第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增 2026年度关联租赁交易额度的议案
》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于 2026年 3月 28日发布在巨潮资讯网上的《第十二届董事会第十五次会议决议公
告》
本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与创维集团有限公
司及其相关企业发生的日常关联交易预计》金额合计为 63,413.00 万元；子议案二《与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁
交易预计》与同次董事会会议审议的《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》金额合计为 7,130.00万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次审议的关联交易按连续十二个月内累计计算。因公司及控股子公司与本
公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人），以及与不同关联人针对同一交易标的发生的关联交易，
累计金额已超过公司最近一期经审计净资产 5%，故该交易尚须提交股东会审议，控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动
人创维液晶科技有限公司、董事长施驰先生等关联股东在股东会上应对此议案的相关子议案回避表决。
（二）本次预计新增关联交易类别和增加金额如下：
1.与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
关联 出租方 承租方 关联交易内 定价 原预计金 增加金额 截至 2月 28 上年度发
交易 容 依据 额（万元） （万元） 日已发生金 生金额（万
类别 额（万元） 元）
承租 创维科 创维数 厂房租赁及 市场 3,900.00 100.00 634.39 3,713.96
技园 字 水电费支出 价
出租 创维数 惠州智 仓库租赁收 市场 - 7.00 6.73 1.65
字 能装备 入 价
出租 创维数 创维 办公场地租 市场 245.00 0.00 35.11 228.70
字 RGB/创 赁及水电费 价
维显示 收入
— 合计 — — — 4,145.00 107.00 676.23 3,944.31
2.与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计
关联交 出租 承租方 关联交易内 定价 原预计金 增加金额 截至 2月 28 上年度发生
易类别 方 容 依据 额（万元） （万元） 日已发生金 金额（万元）
额（万元）
出租 创维 玑之智 办公场地租 市场 - 130.00 19.16 102.78
数字 能 赁及水电费 价
收入
— 合计 — — — - 130.00 19.16 102.78
二、关联方介绍和关联关系
1.创维集团科技园管理有限公司
（1）基本情况
法定代表人：党雅莉；注册资本：人民币 29,246.152万人民币；主营业务：房屋租赁、物业管理；仓储租赁、停车场经营；餐
饮服务、水果销售；糕点类食品、自制饮品的制售。截至 2025年 12 月 31 日，总资产：人民币 224,563.60万元；净资产：人民币
93,155.88万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币47,331.13万元；净利润：人民币 16,187.61万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维 RGB的下属企业。
2.创维智能装备（惠州）有限公司
（1）基本情况
法定代表人：田若兵；注册资本：5,000万人民币；主营业务：模具、塑料制品、工程塑料合成树脂、玻璃纤维的制造销售；第
一类医疗器械生产销售、第二类医疗器械销售。公司住所：惠州仲恺高新区潼侨镇智慧大道 321 号。截至2025年 12月 31日，总资
产：人民币 27,633.52万元；净资产：人民币 4,618.22万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币30,213.57万元；净利润：人民币
-303.31万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维智能装备（惠州）有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
3.深圳创维显示科技有限公司
（1）基本情况
法定代表人：王志国；注册资本：100,000 万人民币；主营业务：电视机制造；家用电器销售；显示器件制造；显示器件销售；
电子元器件制造；软件开发；网络与信息安全软件开发等。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂一层（
一照多址企业）；截至 2025年 12月 31日，总资产：人民币 1,054,885.16 万元；净资产：人民币 113,199.86 万元；2025 年 1-1
2 月主营业务收入：人民币 928,335.18万元；净利润：人民币 11,359.08万元（未经审计）。
（2）关联关系
深圳创维显示科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
4.深圳玑之智能科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵健章；注册资本：1,253.5612万人民币；主营业务：自主移动控制、通信及互联网软件的技术开发和销售；智能
设备的技术开发和销售；系统集成技术的技术开发、技术转让、技术咨询；低速无人驾驶计算机软件、信息系统软件的开发、销售。
公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦写字楼 406；截至 2025年 12月 31日，总资产：人民币 1,185.78万
元；净资产：人民币-406.23万元；2025年 1-12月主营业务收入：人民币 729.9万元；净利润：人民币-1,449.72万元（未经审计）
。
4.履约能力分析
以上关联方均为控股股东的关联企业。其中，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的
财务数据，2025 年的总营业收入为人民币 703.24亿元，净利润为人民币 8.37亿元，截至 2025年年度末总资产为人民币 765.04亿
元，归属于母公司股东权益为人民币 174.79 亿元，创维集团财务状况良好。深圳玑之智能科技有限公司是关联自然人控制的企业，
其公司现金流充足。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
截至目前，创维集团科技园管理有限公司、创维智能装备（惠州）有限公司、深圳创维显示科技有限公司、深圳玑之智能科技有
限公司未被列为失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1.公司关联租赁均是由关联公司、公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确
定。公司租赁业务按照《企业会计准则第 21号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股
东尤其是中小股东利益的情形。
2.关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议。合同的签订遵循
平等、自愿、等价、有偿的原则，合同内容明确及具体，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对公司的影响
1.以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2.以上关联租赁遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3.以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联租赁而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：我们审阅了本次新增20
26年度关联租赁交易额度的材料，认为公司预计新增的2026年度关联租赁交易是公司子公司因正常生产经营需要而发生的，定价公平
、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司
全体独立董事同意《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十五次会议审议。
六、备查文件目录
1.创维数字第十二届董事会第十五次会议决议
2.2026年第二次独立董事专门会议的审查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fe452809-d94e-4658-8327-008fff2be2d7.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：2025年度董事会工作报告
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创维数字（000810）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b2d6fd57-7756-4b4a-bf56-ea30ab4a2105.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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创维数字（000810）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/87965c33-34c8-41c6-a74f-9b8e26ce1d4c.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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创维数字（000810）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d573d337-21ad-4384-9d84-06228e8172dc.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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创维数字（000810）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/51f537ca-0218-4398-a0de-14cf4b329da7.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定、制度的要求，公司董事会对 2025年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（包含全资及控股
子公司）自各董事会审议通过之日起十二个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民
币 80,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、2025 年度证券投资情况
2025年公司主要以暂时闲置自有资金购买理财产品，2025年 12月 31日账面余额为 0万元，报告期收益为 3.76万元。主要明细
如下：
序 申购 交易对 产品 产品类型 金额 起始日 赎回日 资金 实际收
号 主体 方 （万元） 期 期 来源 益（万
元）
1 深圳创维 中 信 证 中信证券股份有限 保本保收 3,000 2025/11/ 2025/11/ 自 有 资 1.01
数字技术 券 股 份 公司安鑫增益系列 益 20 27 金
有限公司 有 限 公 386期收益凭证
司
2 深圳创维 中 信 证 中信证券股份有限 保本保收 6,000 2025/12 2025/12 自 有 资 2.75
数字技术 券 股 份 公司安鑫增益系列 益 /12 /22 金
有限公司 有 限 公 428期收益凭证
司
三、证券投资内控管理情况
报告期内，公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定，未发现
有违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度的行为。
四、董事会的说明与意见
经过核查，我们认为公司 2025年度证券投资情况已按规定履行了相应的审批程序与信息披露义务。公司证券投资严格按照《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关制度的规定执行，在董事会的授权范围内进行投资，未出现违法违规的
情况，提高了公司暂时自有资金的使用效率，符合公司与股东的利益。2026 年，公司将在有效控制投资风险的前提下，继续通过低
风险理财等证券投资理财方式提高资金使用效率并提高短期财务收益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/329a4b4e-7635-463e-885d-6bb2eefabae7.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告
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创维数字（000810）：关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7d2ec7ac-8050-4543-890c-ba5895b0742a.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创维数字（000810）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f20b5191-96f1-49ba-ab99-e856742c0abc.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于续聘2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2
026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）为公司 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下
：
一、拟续聘审计机构的情况说明
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所担任公司 2025年度审
计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关规则规定，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准
则，公允合理地发表了独立审计意见，如期出具了公司2025年度财务报告审计意见，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际
情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，2025年度财务报表审计及财务报
告内部控制审计费、募集资金年度鉴证费以及信息技术审计费合计 131.32 万元（含税）。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能
够为公司提供高质量的审计服务，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对创维数字股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：张媛媛，2007年 1月成为注册会计师，2007年 4月开始从事上市公司审计。2024年 12月开始在
容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署 10余家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：熊能，2020年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计工作。2024 年开始在容诚会计师事务
所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过 TCL中环、赛象科技、必易微等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：童彦，2023年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计工作。2024年开始在容诚会计师事务
所执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过天津普林、骏亚科技等多家上市公司审计报告。项目质量复核人：梁艳霞
，2005 年成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务。2022 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过继峰
股份、豪美新材、广钢气体、东岳硅材等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人张媛媛、签字注册会计师熊能和童彦、项目质量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价，2026年度财务报告审计费用和内部控制审计费用授权公司管理层根据具体工作量及市场价格水平确
定其年度审计费用。
四、续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对容诚会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并结合公司业务发展需要及实际情况，
认为容诚事务所独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司 2026
年度审计工作，同意将《关于续聘 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第十二届董事会第十五次会议
审议。
2.董事会审议情况
公司第十二届董事会第十五次会议对《关于续聘 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》的表决情况：同意 9
票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：通过。本议案尚须公司 2025年年度股东会审议批准。
3.生效日期
公司续聘容诚会计师事务所为 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构尚须提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司
2025年年度股
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