公司公告☆ ◇000810 创维数字 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 21:47 │创维数字（000810）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-05 19:57 │创维数字（000810）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 18:06 │创维数字（000810）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-04-26 00:13 │创维数字（000810）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-26 00:11 │创维数字（000810）：第十二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-26 00:11 │创维数字（000810）：关于注销回购股份暨减少注册资本的债权人通知公告 │
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│2025-04-26 00:10 │创维数字（000810）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-26 00:10 │创维数字（000810）：关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告 │
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│2025-04-26 00:10 │创维数字（000810）：第十一届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-26 00:10 │创维数字（000810）：关于新增2025年度日常关联交易额度的公告 │
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2025-06-06 21:47│创维数字（000810）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告
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特别提示：
1、持有公司股份36,770,524股（占本公司总股本比例3.221%）的董事长施驰先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的3个
月内以集中竞价方式减持公司股份不超过9,000,000股（占本公司总股本比例0.788%）。
2、持有公司股份3,239,348股（占本公司总股本比例0.284%）的董事、副总经理、董事会秘书张知先生拟在本减持计划公告之日
起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过800,000股（占本公司总股本比例0.070%）。
3、持有公司股份375,000股（占本公司总股本比例0.033%）的董事应一鸣先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月
内以集中竞价方式减持公司股份不超过90,000股（占本公司总股本比例0.008%）。
4、持有公司股份300,000股（占本公司总股本比例0.026%）的财务总监王茵女士拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的3个
月内以集中竞价方式减持公司股份不超过70,000股（占本公司总股本比例0.006%）。
创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到公司董事长施驰先生、董事副总经理及董事会秘书张知先生
、董事应一鸣先生、财务总监王茵女士出具的股份减持计划告知文件，现将有关事项公告如下：
一、本次减持人员的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 股份来源
施驰 36,770,524 3.221% 公司非公开发行股份及其孳生股份
张知 3,239,348 0.284% 公司非公开发行股份及其孳生股份
应一鸣 375,000 0.033% 限制性股票激励计划
王茵 300,000 0.026% 限制性股票激励计划
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人自身资金安排需求。
2、股份来源：公司非公开发行股份及其孳生股份、限制性股票激励计划。
3、减持方式：集中竞价方式。
4、减持数量及比例：
股东名称 拟减持股份数量不超过 拟减持股份不超过公司
（股，含本数） 总股本比例
施驰 9,000,000 0.788%
张知 800,000 0.070%
应一鸣 90,000 0.008%
王茵 70,000 0.006%
备注：若减持计划期间有送股、配股、资本公积金转增股本、减资等股份变动事项，上述股
份数量将进行相应调整。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内。具体减持时间将遵守内幕信息管理相关规定及董事、高级管
理人员买卖股票相关规定等法律法规的要求。
6、减持价格：根据减持时点市场价格确定。
7、本次减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定
的情形。
三、相关承诺及履行情况
1、董事长施驰先生、董事副总经理及董事会秘书张知先生、董事应一鸣先生、财务总监王茵女士，承诺：在任职期间内每年转
让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份。
2、截至本公告日，施驰先生、张知先生、应一鸣先生、王茵女士严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承
诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定并履行承诺。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股份的董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减
持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定
，不存在违反上述规定的情况。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促股东严格遵守相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
4、施驰先生、张知先生、应一鸣先生、王茵女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
施驰先生、张知先生、应一鸣先生、王茵女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/81b76548-6cd2-463b-ac08-4e508021fdba.PDF
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2025-06-05 19:57│创维数字（000810）：2024年年度权益分派实施公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年4月25日召开的2024年年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过，2024年度权益分派方案为：以公司现
有总股本1,150,216,072股剔除回购专用证券账户中累计回购的8,620,493股股份后的1,141,595,579股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，2024年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案公布后至
实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，
公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
2、公司已于2025年5月20日完成回购8,620,493股股票注销事项，本次权益分派实施方案股权登记日的总股本为1,141,595,579股
，公司将以此为基数进行利润分配。
3、本次实施的权益分派方案与2024年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,141,595,579股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45000
0元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月12日，除权除息日为：2025年6月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****120 深圳创维-RGB电子有限公司
2 08*****010 创维液晶科技有限公司
3 08*****077 遂宁兴业投资集团有限公司
4 06*****837 遂宁兴业投资集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月5日至登记日：2025年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼
咨询联系人：张知、梁晶
咨询电话：0755-26010680
传真电话：0755-26010028
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、公司第十二届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/15d2e154-2838-4033-a039-aa44445c9139.PDF
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2025-05-21 18:06│创维数字（000810）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次注销的回购股份数量为 8,620,493 股，占注销前公司总股本
的 0.75%。本次注销完成后，公司总股本由注销前的 1,150,216,072 股变更为 1,141,595,579 股；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 5 月 20 日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司
本次回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份的审批程序及实施情况
1、创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 18日召开第十一届董事会第七次会议审议通过
了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于股权激励或员工
持股计划，该次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元，回购价格不超过人民币 16 元/股，回购期限为自公
司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2022 年
3 月 22 日及 2022 年 4 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以集中竞
价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-017）与《回购股份报告书》（公告编号：2022-026）等相关公告。
2、2022 年 4 月 6 日，公司以集中竞价交易方式首次回购股份，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日披露的《关于首次回
购公司股份的公告》（公告编号：2022-031）。
3、回购期间，公司按规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 6
日、2022 年 6 月 2 日、2022年 7 月 2 日、2022 年 8 月 2 日、2022 年 9 月 2 日、2022 年 10 月 11 日、2022年 11 月 2
日、2022 年 12 月 2 日、2023 年 1 月 4 日、2023 年 2 月 2 日、2023年 3 月 2 日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（
公告编号：2022-031、2022-048、2022-052、2022-073、2022-081、2022-091、2022-094、2022-104、2022-108、2023-001、2023-0
03、2023-007）。
4、截至 2023 年 3 月 17 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份完成，累计回购股份数量 8,620,493
股，占公司当时总股本的 0.75%，其中，最高成交价为 15.85 元/股，最低成交价为 12.46 元/股，已使用的资金总额为 125,215,5
83.11 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（
公告编号：2023-009）。
二、注销回购股份的审批程序及安排
公司分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 25 日召开第十二届董事会第六次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过《
关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更 2022 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于公司以集
中竞价方式回购股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减
少注册资本”。
公司本次注销的回购股份数量为 8,620,493 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 0.75%，经中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 5 月 20 日办理完成。
本次注销回购股份事项符合相关法律法规的规定，有利于增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投资回报，增强投资
者对公司的投资信心，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及
实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,150,216,072 股变更为1,141,595,579股，公司股本结构变动情况如下：
股份类别 注销前 本次注销股 注销后
股份数额（股） 比例（%） 份数额（股） 股份数额（股） 比例（%）
一、有限售 31,132,404 2.71% - 31,132,404 2.73%
条件股份
二、无限售 1,119,083,668 97.29% 8,620,493 1,110,463,175 97.27%
条件股份
合计 1,150,216,072 100.00% 8,620,493 1,141,595,579 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准
。
四、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及股东大会的授权，及时办理相关工商变更和备案登记事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c923f109-fe50-4801-9bdf-b2e8690c696e.PDF
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2025-04-26 00:13│创维数字（000810）：2024年年度股东大会决议公告
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创维数字（000810）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b49f1185-9404-438e-9e63-08a7700ef4bd.PDF
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2025-04-26 00:11│创维数字（000810）：第十二届董事会第八次会议决议公告
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创维数字（000810）：第十二届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3bc5e9bf-de78-46c7-a60b-7f764e2f3255.PDF
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2025-04-26 00:11│创维数字（000810）：关于注销回购股份暨减少注册资本的债权人通知公告
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创维数字（000810）：关于注销回购股份暨减少注册资本的债权人通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b44826af-b67b-418e-931f-93453878ad82.PDF
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2025-04-26 00:10│创维数字（000810）：2024年年度股东大会之法律意见书
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创维数字（000810）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a1fe7147-21cb-4742-a9e3-12b09b16db41.PDF
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2025-04-26 00:10│创维数字（000810）：关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告
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创维数字（000810）：关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ab0845d-8e96-422c-9c46-112483a22945.PDF
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2025-04-26 00:10│创维数字（000810）：第十一届监事会第七次会议决议公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届监事会第七次会议 2025 年 4 月 18 日
以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频通讯方式于创维大厦 A 座会议室召开。会议由公司监事会主席
喻召福先生主持，公司 3 名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易额度的议案》
经审核，监事会同意公司对新增2025年日常关联交易额度的议案。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发
展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2025年度日常关联
交易额度的公告》。
关联监事喻召福先生回避表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d192c5e-934f-42a2-99ae-9ae3ca15bd9a.PDF
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2025-04-26 00:10│创维数字（000810）：关于新增2025年度日常关联交易额度的公告
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创维数字（000810）：关于新增2025年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8a164c1b-fd28-49c3-a24e-0e3421144399.PDF
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2025-04-26 00:09│创维数字（000810）：2025年第二次独立董事专门会议的审查意见
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创维数字（000810）：2025年第二次独立董事专门会议的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c8aa6daf-2143-4e52-b964-9979b41f96bc.PDF
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2025-04-26 00:09│创维数字（000810）：公司章程（2025年4月）
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创维数字（000810）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/50a0fd2a-8a4d-4fdf-ba68-12e3e2514194.PDF
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2025-04-22 18:14│创维数字（000810）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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创维数字（000810）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9c796864-6130-4261-9bab-25eada804760.PDF
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2025-04-10 00:00│创维数字（000810）：2025年一季度报告
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创维数字（000810）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/235771ac-19bf-410c-b998-1f53164adc55.PDF
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2025-03-25 09:05│创维数字（000810）：2024年社会责任报告
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创维数字（000810）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/1f1bd8da-5e97-4b0f-a87e-c3fec823c941.PDF
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2025-03-24 21:12│创维数字（000810）：关于增补董事的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于增补
董事的议案》，由公司控股股东推荐，经公司董事会提名委员会审核及提名，公司董事会同意赫旋先生（个人简历附后）为第十二届
董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，同时在股东大会审议通过后担任第十二届董事会战略委员会委员、董事会 ESG 委员
会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
赫旋先生增补、当选为公司董事之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事会董事总人数量的
二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/1f27daa7-a694-4f02-a026-d95cb0909bb1.PDF
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2025-03-24 21:12│创维数字（000810）：2024年度利润分配预案的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第十二届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，
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