公司公告☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-26 16:29 │和展能源（000809）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:26 │和展能源（000809）：第十二届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 00:00 │和展能源（000809）：关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 19:10 │和展能源（000809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 19:19 │和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 19:19 │和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 18:13 │和展能源（000809）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │和展能源（000809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:44 │和展能源（000809）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:42 │和展能源（000809）：关于修订并制定公司有关治理制度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:29│和展能源（000809）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
和展能源（000809）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/bc78e220-f835-4f5d-b8dc-fa3df3bfca53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:26│和展能源（000809）：第十二届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 10 月 17 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会
第十八次会议的通知。本次会议于2025年 10月 24日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号 9号楼公司会议室召开，应出
席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2025 年第三季度报告》
公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第十八次会议决议。
（二）董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/07286abd-66d6-4cb9-b8aa-6787c5347bba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 00:00│和展能源（000809）：关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于变更公司经营范围和注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年8 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《关于变更公司经营范
围和注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。2025 年 9月15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2025年第二次临时股东会
决议公告》（公告编号：2025-043）。
2025 年 10 月 9日，公司在铁岭市市场监督管理局完成公司经营范围、注册地址变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取
得铁岭市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次经营范围、注册地址变更情况
项目 变更前 变更后
注册地址 铁岭市凡河新区金沙江路12号 辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼
经营范围 许可项目：建设工程施工。（依法须经 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
批准的项目，经相关部门批准后方可开 电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、
展经营活动，具体经营项目以相关部门 维修和试验；建设工程施工。（依法须经批
批准文件或许可证件为准）一般项目： 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
土地整治服务；企业管理咨询；风电场 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
相关系统研发；风电场相关装备销售； 许可证件为准）一般项目：风电场相关系统
技术服务、技术开发、技术咨询、技术 研发；风电场相关装备销售；风力发电技术
交流、技术转让、技术推广。（除依法 服务；太阳能发电技术服务；机械电气设备
须经批准的项目外，凭营业执照依法自 制造；机械电气设备销售；有色金属合金制
主开展经营活动） 造；有色金属合金销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
二、本次变更后《营业执照》的相关登记信息
名称：辽宁和展能源集团股份有限公司
统一社会信用代码：91211200201909093K
类型：股份有限公司
法定代表人：王海波
注册资本：人民币捌亿贰仟肆佰柒拾玖万壹仟贰佰玖拾叁元整
成立日期：1996 年 11 月 5日
住所：辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼。
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风
电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；有色
金属合金制造；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1.辽宁和展能源集团股份有限公司营业执照。
2.市场监督管理部门出具的公司名称变更登记核准材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/8e3d8537-f668-4233-834c-b4e83c3de902.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 19:10│和展能源（000809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
和展能源（000809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/33b9907c-032a-4563-8945-37e9af1d0e27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:19│和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/82080a6a-9482-40ad-9ca7-cd7c0ef8be27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:19│和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9月 15 日 9:15 至 15:00。
（二）现场会议召开地点：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼公司会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长王海波先生。
（六）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 304,645,275 股，占公司有表决权股份总数的 36.9360％。 其中：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 282,857,500 股，占公司有表决权股份总数的 34.2944％。
通过网络投票的股东 84 人，代表股份 21,787,775 股，占公司有表决权股份总数的 2.6416％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 21,787,775 股，占公司有表决权股份总数的 2.6416％。其中：
通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 21,787,775 股，占公司有表决权股份总数的 2.6416％。
（三）其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场、通讯方式列席了本次股东会，公司聘请的北京市中伦律师事务所的两名律师对本
次股东会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 293,214,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2478％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4547％；弃权906,400 股（其中，因未投票默认弃权 906,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
975％。
中小股东总表决情况：
同意 10,356,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5355％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 906,400股（其中，因未投票默认弃权 906,400股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.1601％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）审议通过《关于修订并制定公司有关治理制度的议案》
本议案共有 6项子议案，逐项表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 294,113,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5430％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4547％；弃权7,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6630％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0326％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 294,114,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5432％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4547％；弃权6,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6653％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0303％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
3.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 294,113,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5430％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4547％；弃权7,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6630％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0326％。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 294,114,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5432％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4547％；弃权6,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6653％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0303％。
表决结果：该议案获得通过。
5.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 294,113,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5430％；反对 10,524,950 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4548％；弃权6,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6630％；反对 10,524,950 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3067％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0303％。
表决结果：该议案获得通过。
6.审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 294,056,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5241％；反对 10,540,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4599％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％
。
中小股东总表决情况：
同意 11,198,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.3987％；反对 10,540,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3778％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2235％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师张志强、谢淑仪见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表
决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d8a1d99e-717d-40ae-81fc-5cfbc926af3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 18:13│和展能源（000809）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：和展能源；证券代码：000809）于 2025 年 9 月 9 日
-10 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.75%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东和实际控制人，现将核查情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/262912dc-df84-4ef9-8de5-a60d19ee2c16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│和展能源（000809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
和展能源（000809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/58375a60-b33e-4a39-a89d-d83bf1582f3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:44│和展能源（000809）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8月 26 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 202
5 年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议合法、合规性：本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）14:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1. 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提
供网络形式投票
|