公司公告☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:16 │和展能源（000809）：第十二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-05-22 16:15 │和展能源（000809）：关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的公告 │
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│2026-05-22 16:15 │和展能源（000809）：关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的公告 │
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│2026-05-22 16:15 │和展能源（000809）：关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的公告 │
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│2026-05-22 16:14 │和展能源（000809）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-22 16:14 │和展能源（000809）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月修订） │
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│2026-05-22 16:14 │和展能源（000809）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年5月制定） │
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│2026-05-22 16:12 │和展能源（000809）：关于补选公司董事的公告 │
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│2026-05-22 16:12 │和展能源（000809）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │和展能源（000809）：关于筹划实际控制人变更的公告 │
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2026-05-22 16:16│和展能源（000809）：第十二届董事会第二十二次会议决议公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2026 年 5月 19 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第
二十二次会议的通知。本次会议于 2026 年 5月 22 日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42号 9号楼公司会议室
召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事雷鸣、冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公
司董事长王海波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的议案》
公司控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司（以下简称“润宇新能源”）拟融资不超过人民币 128,000 万元，期限为 216 个月
。公司及控股子公司将为本次融资业务提供担保，金额为不超过人民币 128,000 万元，期限为 216 个月。具体担保方式如下：
1.公司按照间接持有润宇新能源 90%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证（润宇新能源的其他间接股东将按间接持有润
宇新能源 10%股权的比例提供同比例连带责任保证担保）；
2.公司控股子公司阿勒泰润登新能源有限公司以持有润宇新能源 100%股权提供股权质押担保；
3.润宇新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供
担保的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的议案》
公司控股子公司范县皓展新能源有限公司（以下简称“皓展新能源”）拟融资不超过人民币 14,600 万元，期限为 180 个月。
公司及控股子公司将为本次融资业务提供担保，金额为不超过人民币 14,600 万元，期限为 180 个月。具体担保方式如下：
1.公司为本次融资业务提供连带责任保证（皓展新能源的其他间接股东将按间接持有皓展新能源股权的比例向公司提供反担保）
；
2.公司控股子公司河南九展新能源有限公司以持有皓展新能源 100%股权提供股权质押担保；
3.皓展新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保；
4.皓展新能源以其设备、土地提供抵押担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担
保的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的议案》
公司参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司（以下简称“和镁绿材”）拟融资不超过人民币 48,000 万元，期限为 180 个
月。公司及全资子公司将按照持有和镁绿材 49%股权的比例提供同比例担保，担保金额为不超过人民币 23,520万元，期限为 180 个
月。具体担保方式如下：
1.公司按照间接持有和镁绿材 49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；
2.公司全资子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材 49%股权提供股权质押担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司
提供担保的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》
鉴于公司原董事刘建立先生、杨宇先生已于 2026 年 4月 21 日因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展
，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选隋景宝先生、
吕静女士为第十二届董事会非独立董事，任期自股东会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。本次董事会会议补选董事的表
决结果如下：
1．补选隋景宝先生为第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．补选吕静女士为第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议
。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据最新修订的《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修
订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 5月修订）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了 202
6 年度董事和高级管理人员薪酬方案。本议案全体董事回避表决，直接提请股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，全体委员回避表决，一致同意将该议案直接提交董事会审议
。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，
制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026 年 5
月制定）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6月 9日（星期二）在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第二十二次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
（三）董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
（四）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0ef63c1f-457e-4969-9b31-2b3adec058f8.PDF
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2026-05-22 16:15│和展能源（000809）：关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资
者关注相关风险。
一、担保情况概述
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司（以下简称“和镁绿材”）拟
融资不超过人民币 48,000万元，期限为 180 个月。公司及全资子公司将按照持有和镁绿材股权 49%的比例提供同比例担保。具体担
保有关情况如下：
（一）担保方式
1.公司按照间接持有和镁绿材 49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；
2.公司全资子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材 49%股权提供股权质押担保。
（二）担保额度及期限
本次担保金额为不超过人民币 23,520 万元，期限为 180 个月。
（三）担保事项审议情况
2026 年 5月 22 日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司
提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交公司股东会审议，本次担保不属于关联担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：内蒙古和镁绿材科技有限责任公司
成立日期：2025 年 5月 27 日
注册地址：内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦产业园敖伦片区
法定代表人：王泽
注册资本：人民币壹仟伍佰万元整
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：耐火材料销售；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；轻质建筑材料销售；
选矿；建筑材料销售。
（二）与公司的关系
和镁绿材为公司参股公司，不属于公司的关联方，股权关系如下：
（三）主要财务情况
单位：元
项目 2025 年末（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 22,838,220.69 22,775,451.26
负债总额 8,011,560.76 8,152,671.59
其中：流动负债总额 8,011,560.76 8,152,671.59
银行贷款总额 - -
或有事项涉及金额 - -
净资产 14,826,659.93 14,622,779.67
资产负债率 35.08% 35.80%
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -173,340.07 -203,880.26
净利润 -173,340.07 -203,880.26
（四）其他情况
和镁绿材不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式
1.公司按照间接持有和镁绿材 49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；
2.公司控股子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材 49%股权提供股权质押担保。
（二）担保额度及期限
本次担保金额为不超过人民币 23,520 万元，期限为 180 个月。
本次担保相关协议尚未签署，具体担保事项将以正式签署的担保协议为准，如担保方式、担保金额及担保期限发生调整，公司将
严格按照相关规定及时履行有关信息披露义务。
本次对参股公司的担保，系在其控股股东按出资比例对其提供担保的情况下，公司按持股比例所做的相应担保。
四、董事会意见
（一）本次担保系基于参股公司和镁绿材日常经营及业务开展需要，主要为满足其生产经营所需，有利于促进其持续稳健发展。
（二）和镁绿材为公司的重要参股公司，本次担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会损
害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（三）本次公司及子公司为和镁绿材提供担保，主要系基于该参股公司的控股股东按出资比例提供担保的情况下所做的相应同比
例担保，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额为23,520万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.86%。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为 406,
907.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 153.32%，其中对合并报表范围外参股公司提供的担保金额为 23,520 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.86%；对合并报表范围内的子公司提供的担保金额为 383,387.07 万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 144.46%。
截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
六、备查文件
第十二届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e0d4a131-20b6-4049-a505-e433d1f108db.PDF
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2026-05-22 16:15│和展能源（000809）：关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保为对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，同时本次担保后，公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股
子公司）的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，均系为合并报表范围内的子公司提供的担保，敬请投资者关注相关风
险。
一、担保情况概述
为满足日常经营及业务开展需要，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司
（以下简称“润宇新能源”）拟融资不超过人民币 128,000 万元，期限为 216 个月。具体担保有关情况如下：
（一）担保方式
1.公司按照间接持有润宇新能源 90%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；
2.公司控股子公司阿勒泰润登新能源有限公司以持有润宇新能源 100%股权提供股权质押担保；
3.润宇新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保。
（二）担保额度及期限
本次担保金额为不超过人民币 128,000 万元，期限为 216 个月。
（三）担保事项审议情况
2026 年 5月 22 日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供
担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：阿勒泰润宇新能源有限公司
成立日期：2024 年 5月 31 日
注册地址：新疆阿勒泰地区吉木乃县广汇路 338 号国际商贸城 2F-B7-207
法定代表人：靳金凤
注册资本：人民币伍佰万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）。
（二）与公司的关系
润宇新能源为公司控股子公司，股权关系如下：
（三）主要财务情况
单位：元
项目 2025 年末（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 198,249,447.93 187,623,784.17
负债总额 158,314,581.29 147,682,079.30
其中：流动负债总额 158,314,581.29 147,682,079.30
银行贷款总额 - -
或有事项涉及金额 - -
净资产 39,934,866.64 39,941,704.87
资产负债率 79.86% 78.71%
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -69,162.58 6,838.23
净利润 -65,133.36 6,838.23
（四）其他情况
润宇新能源不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式
1.公司按照间接持有润宇新能源 90%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；
2.公司控股子公司阿勒泰润登新能源有限公司以持有润宇新能源 100%股权提供股权质押担保；
3.润宇新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保。
（二）担保额度及期限
本次担保金额为不超过人民币 128,000 万元，期限为 216 个月。
本次担保相关协议尚未签署，具体担保事项将以正式签署的担保协议为准，如担保方式、担保金额及担保期限发生调整，公司将
严格按照相关规定及时履行有关信息披露义务。
润宇新能源的其他间接股东靳金凤将按间接持有润宇新能源 10%股权的比例提供同比例连带责任保证担保。
四、董事会意见
（一）本次担保系基于润宇新能源日常经营及业务开展需要，主要为满足其生产经营所需，有利于促进其持续稳健发展。
（二）润宇新能源为公司合并报表范围内的控股子公司，本次担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不
利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（三）润宇新能源的其他股东将按持有润宇新能源股权的比例提供同比例连带责任保证担保，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额为 128,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为48.23%；本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为
368,787.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 138.96%，均为公司及其控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担
保；公司及控股子公司不存在对外担保情况。
截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
六、备查文件
第十二届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f3fcb0b4-0ab1-4393-9d6b-8dd438c2eac5.PDF
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2026-05-22 16:15│和展能源（000809）：关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保为对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，同时公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）的担
保余额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，均系为合并报表范围内的子公司提供的担保，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
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