公司公告☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:19 │和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:19 │和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 18:13 │和展能源（000809）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-30 00:00 │和展能源（000809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-27 21:44 │和展能源（000809）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 21:42 │和展能源（000809）：关于修订并制定公司有关治理制度的公告 │
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│2025-08-27 21:42 │和展能源（000809）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:42 │和展能源（000809）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:42 │和展能源（000809）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:41 │和展能源（000809）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-15 19:19│和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/82080a6a-9482-40ad-9ca7-cd7c0ef8be27.PDF
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2025-09-15 19:19│和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会决议公告
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9月 15 日 9:15 至 15:00。
（二）现场会议召开地点：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼公司会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长王海波先生。
（六）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 304,645,275 股，占公司有表决权股份总数的 36.9360％。 其中：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 282,857,500 股，占公司有表决权股份总数的 34.2944％。
通过网络投票的股东 84 人，代表股份 21,787,775 股，占公司有表决权股份总数的 2.6416％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 21,787,775 股，占公司有表决权股份总数的 2.6416％。其中：
通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 21,787,775 股，占公司有表决权股份总数的 2.6416％。
（三）其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场、通讯方式列席了本次股东会，公司聘请的北京市中伦律师事务所的两名律师对本
次股东会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 293,214,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2478％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4547％；弃权906,400 股（其中，因未投票默认弃权 906,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
975％。
中小股东总表决情况：
同意 10,356,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5355％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 906,400股（其中，因未投票默认弃权 906,400股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.1601％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）审议通过《关于修订并制定公司有关治理制度的议案》
本议案共有 6项子议案，逐项表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 294,113,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5430％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4547％；弃权7,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6630％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0326％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 294,114,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5432％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4547％；弃权6,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6653％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0303％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
3.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 294,113,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5430％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4547％；弃权7,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6630％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0326％。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 294,114,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5432％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4547％；弃权6,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6653％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0303％。
表决结果：该议案获得通过。
5.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 294,113,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5430％；反对 10,524,950 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4548％；弃权6,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6630％；反对 10,524,950 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3067％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0303％。
表决结果：该议案获得通过。
6.审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 294,056,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5241％；反对 10,540,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4599％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％
。
中小股东总表决情况：
同意 11,198,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.3987％；反对 10,540,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3778％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2235％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师张志强、谢淑仪见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表
决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d8a1d99e-717d-40ae-81fc-5cfbc926af3f.PDF
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2025-09-10 18:13│和展能源（000809）：股票交易异常波动公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：和展能源；证券代码：000809）于 2025 年 9 月 9 日
-10 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.75%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东和实际控制人，现将核查情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/262912dc-df84-4ef9-8de5-a60d19ee2c16.PDF
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2025-08-30 00:00│和展能源（000809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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和展能源（000809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/58375a60-b33e-4a39-a89d-d83bf1582f3e.PDF
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2025-08-27 21:44│和展能源（000809）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8月 26 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 202
5 年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议合法、合规性：本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）14:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1. 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提
供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订并制定公司有关治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数：（6）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
（二）特别提示和说明
1.上述议案已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2.根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者
是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东）。
3.根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议议案，须经出席会议的股东所
持表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.议案 2.00 共有 6项子议案，需逐项表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.股东可以现场、信函、电子邮件、传真方式登记，信函、电子邮件、传真以公司在 2025 年 9月 15 日上午 11:30 前收到为
准。
2.法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个
人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信
函、传真办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 9月 15 日（9:00-11:30)。
（三）登记地点：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼公司会议室。
（四）会议联系方式
联系人：迟峰
联系电话：024-74997822
邮 箱：chifeng@hezhanenergy.com.cn
（五）会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第十二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3f7e49fc-3f7d-493f-abb4-218ecb3ce34d.PDF
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2025-08-27 21:42│和展能源（000809）：关于修订并制定公司有关治理制度的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于修订并制定公司有关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订背景
为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年
3 月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，
公司对内部治理制度进行了全面梳理，同时结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并新增制定有关制度。本次制度修订主
要是删除“监事”“监事会”描述，部分描述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”；将“股东大会”调整为“股东会”；同时
根据实际情况，将部分制度条款进一步修订完善。
二、修订情况
本次修订及新增制定的相关制度如下：
序号 制度名称 类型 审议程序 更名情况
1 股东大会议事规则 修订 股东会 股东会议事规则
2 董事会议事规则 修订 股东会
3 独立董事工作制度 修订 股东会
4 关联交易管理制度 修订 股东会
5 对外担保管
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