公司公告☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 19:20 │云铝股份（000807）：：《中国铝业集团高端制造股份有限公司拟对子公司引入战略投资者涉及的中铝铝│
│ │箔（云南）有... │
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│2025-10-27 19:17 │云铝股份（000807）：云铝股份关于公司高级管理人员变更的公告 │
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│2025-10-27 19:16 │云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:15 │云铝股份（000807）：中铝铝箔（云南）有限公司审计报告（天职业字〔2025〕33113号） │
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│2025-10-27 19:15 │云铝股份（000807）：云铝股份关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的公告 │
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│2025-10-27 19:15 │云铝股份（000807）：云铝股份关于参股投资中铝铝箔（云南）有限公司暨关联交易的公告 │
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│2025-10-24 18:19 │云铝股份（000807）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 17:57 │云铝股份（000807）：云铝股份2025年中期利润分配实施公告 │
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│2025-09-25 16:52 │云铝股份（000807）：云铝股份关于公司总法律顾问辞职的公告 │
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│2025-09-12 19:59 │云铝股份（000807）：云铝股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-10-27 19:20│云铝股份（000807）：：《中国铝业集团高端制造股份有限公司拟对子公司引入战略投资者涉及的中铝铝箔（
│云南）有...
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云铝股份（000807）：：《中国铝业集团高端制造股份有限公司拟对子公司引入战略投资者涉及的中铝铝箔（云南）有...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7dfb6f69-74af-48a4-ba76-a6372656e551.PDF
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2025-10-27 19:17│云铝股份（000807）：云铝股份关于公司高级管理人员变更的公告
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一、高级管理人员辞职情况
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书郑利海先生以书面形
式提交的辞职报告。因工作变动，郑利海先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》
、云铝股份《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，郑利海先生未持有公司股份。
郑利海先生担任公司财务总监、董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽职，公司及董事会对郑利海先生表示衷心感谢。
二、高级管理人员聘任情况
经公司总经理黄力先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核通过，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第九
届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任马颜女士为公司财务总监，任
期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。马颜女士简历详见附件。马颜女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识
和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及云铝股份《公司章
程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
此外，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监马颜女士代为履行董事会秘书职责，公司将尽快依照法定程序完成
董事会秘书的聘任工作。
马颜女士联系方式如下：
电话：0871-67455886 传真：0871-67455605
邮箱：yan_ma@chinalco.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6f62c7bc-b056-4f97-9e90-0d9dd2bb2d59.PDF
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2025-10-27 19:16│云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议通知于 2025 年 10 月
24 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）以通讯表决方式召开。
（三）会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。
（四）公司第九届董事会第十七次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于参股投资中铝铝箔（云南）有限公司暨关联交易的议案》
为进一步推动延伸绿色铝产业链，提升铝水就地转化，增强铝产业链协同发展，同时契合国家及云南省铝产业上下游协同发展的
政策导向，公司将参股投资中铝铝箔（云南）有限公司，出资金额为人民币 50,000 万元。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、黄力先生、王际清先
生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股
份有限公司关于参股投资中铝铝箔（云南）有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。表决结果：赞成 4票，反对 0票
，弃权 0票。
（二）《关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》
为进一步提高资金使用效率，公司将继续使用自有资金开展保本型现金管理业务，在任一时点内用于保本型现金管理业务的资金
余额不超过人民币 50 亿元。
家环境友好企业
国1绿色铝·在云铝本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上
披露的《云南铝业股份有限公司关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于聘任公司财务总监的议案》
因工作变动，郑利海先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务。经公司总经理黄力先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事
会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任马颜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监马颜女士代为履行董事会秘书职责。具体内容详见公司在指定信息披露媒
体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）公司独立董事专门会议决议；
（三）公司董事会审计委员会决议；
（四）公司董事会提名委员会决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日家环境友好企业
国2绿色铝·在云铝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7d4f4c2a-eca0-457a-b565-149141549f5e.PDF
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2025-10-27 19:15│云铝股份（000807）：中铝铝箔（云南）有限公司审计报告（天职业字〔2025〕33113号）
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云铝股份（000807）：中铝铝箔（云南）有限公司审计报告（天职业字〔2025〕33113号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9301d4d9-af5b-4fad-a57c-d37bc51687db.PDF
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2025-10-27 19:15│云铝股份（000807）：云铝股份关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的公告
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鉴于云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）近年来经营业绩提升，债务规模下降，现金流较为充裕，为进
一步提高资金使用效率，盘活余量资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将继续使用自有资金开展保本型现金管理业务，
在任一时点内用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币 50 亿元。
一、交易情况概述
（一）业务开展目的：提高公司资金使用效率，盘活余量资金，增加货币资金收益。
（二）业务额度：任一时点内公司用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币 50亿元，可在该额度内滚动使用。
（三）业务开展方式：包括但不限于结构性存款、货币基金、国债逆回购等低风险业务。（四）业务期限：该额度经公司董事会
审议通过后可以循环开展，每笔业务期限不超过3个月。
（五）资金来源：公司自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
（一）董事会审议程序
2025 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议了《关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的议
案》，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过本议案。同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办
理与保本型现金管理业务相关的事宜及签署相关文件。该议案无需提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议审查意见
2025 年 10 月 26 日，公司召开独立董事专门会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续
使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》。公司独立董事认为：公司目前经营情况及财务状况良好，现金流较为充裕，在保障
公司正常经营
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运作资金需求的情况下，使用自有资金开展保本型现金管理业务，有利于提高资金使用效率，增加货币资金收益，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司自有资金管理的相关规定。综上，同意公司继续使用自有
资金开展保本型现金管理业务。
三、业务风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司使用自有资金开展保本型现金管理业务属于低风险业务，但金融市场受宏观经济影响较大，产品收益率因政策风险、市场风
险、流动性风险等因素具有不确定性。
（二）风险防控措施
1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》
等法律法规的要求进行现金管理操作。2.公司将平衡资金风险和金融机构信用风险等情况，选取报价合理的金融机构合作，选择流动
性高、低风险的现金管理业务，确保风险在公司的可控范围之内。
3.公司独立董事、董事会审计委员会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、业务对公司的影响
公司使用部分自有资金开展保本型现金管理业务是在不影响公司正常经营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加货币
资金收益，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形
。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议；
（二）公司独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8bf653e9-d4e8-43ca-a7e8-6f2149c989a4.PDF
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2025-10-27 19:15│云铝股份（000807）：云铝股份关于参股投资中铝铝箔（云南）有限公司暨关联交易的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于参股投资中铝铝箔（云南）有限公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0237fa48-b090-4999-ae6b-4d81da90a64e.PDF
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2025-10-24 18:19│云铝股份（000807）：2025年三季度报告
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云铝股份（000807）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a59ee1aa-3fde-46c1-aeec-f1f3e99fab4d.PDF
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2025-10-21 17:57│云铝股份（000807）：云铝股份2025年中期利润分配实施公告
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云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）2025 年中期利润分配方案已获 2025 年 9 月 12 日召开的 2025
年第二次临时股东大会审议通过，现将利润分配方案实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司股东大会审议通过的 2025 年中期利润分配方案为：以公司现有总股本3,467,957,405 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 3.20 元（含税），共派发现金红利人民币 1,109,746,369.60 元（含税），占公司 2025 年半年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润的比例约为 40.10%。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，本次分配预案公告后至实施本次权益分派的股权登记日期间，如公司
总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
（二）本次利润分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年中期利润分配方案为：以公司现有总股本 3,467,957,405 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.20 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 2.88 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
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有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.64
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.32 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 10 月 27 日；
除权除息日为：2025 年 10 月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 10 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年 10月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****780 中国铝业股份有限公司
2 08*****911 云南冶金集团股份有限公司
六、咨询机构
咨询地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
咨询联系人：王冀奭 张斌 肖伟
咨询电话：0871-67455897
传真电话：0871-67455605
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第十五次会议决议；
（二）公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排
的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/bda5254f-11d1-4b37-a775-d1b010504f1e.PDF
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2025-09-25 16:52│云铝股份（000807）：云铝股份关于公司总法律顾问辞职的公告
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近日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会收到吴勇先生以书面形式提交的辞职报告。因个人原
因，吴勇先生辞去公司总法律顾问职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，吴勇
先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴勇先生未持有公司股份。吴勇先生担任公司总法律顾问期间，恪尽
职守，勤勉尽责，公司对吴勇先生表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/b565ab84-0d2c-4303-8aa8-ab7d6beca0de.PDF
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2025-09-12 19:59│云铝股份（000807）：云铝股份2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间为：2025 年 9月 12 日（星期五）上午 10:002.网络投票时间为：2025 年 9月 12 日上午 09:15-下午 15
:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 09:15-下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）一楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长冀树军先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所相关规章、指引和云铝股份《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表584人，持有（代表）公司股份2,068,775,392股，占公司总股份的 59.6540%，符合
《公司法》、云铝股份《公司章程》及其他有关法律、
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法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 1,465,025,448股，占公司总股份的 42.2446%；通
过网络投票的股东 575 人，代表股份 603,749,944 股，占公司总股份的 17.4094%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决通过以下议案：
（一）《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 2,050,978,395 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.1398%；
反对772,470股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0373%；弃权 17,024,527 股，占出席会议股东及
股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.8229%。
中小投资者投票情况：
同意 590,864,447 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 97.0761%；
反对 772,470 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1269%；
弃权 17,024,527 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2.7970%。
表决结果：通过。
（二）《关于补选黄力先生为公司董事的议案》
总表决情况：
同意 2,062,700,680 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.7063%；
反对 6,044,693 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.2922%；
弃权 30,019 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0015%。中小投资者投票情况：
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同意 602,586,732 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.0020%；
反对 6,044,693 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.9931%；
弃权 30,019 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0049%。
表决结果：通过。
（三）《关于 2025 年中期利润分配的议案》
总表决情况：
同意 2,068,460,143 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9848%；
反对308,530股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0149%；弃权 6,719 股，占出席会议股东及股东
授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0003%。中小投资者投票情况：
同意 608,346,195 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.9482%；
反对 308,530 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0507%；
弃权 6,719 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
表决结果：通过。
（四）《
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