公司公告☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2025年第三次临时股东会的见证意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │云铝股份（000807）：云铝股份2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-25 18:20 │云铝股份（000807）：《云南云铝润鑫铝业有限公司2025年1-9月审计报告》（致同审字（2025）第530C0│
│ │34957号） │
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│2025-11-25 18:20 │云铝股份（000807）：《云南云铝涌鑫铝业有限公司2024年度审计报告》（安永华明(2025)审字第800170│
│ │41_A01号） │
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│2025-11-25 18:20 │云铝股份（000807）：《云南云铝泓鑫铝业有限公司2025年1-9月审计报告》（致同审字（2025）第530C0│
│ │34879号） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:20 │云铝股份（000807）：《云南云铝涌鑫铝业有限公司2025年1-9月审计报告》（致同审字（2025）第530C0│
│ │34958号） │
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│2025-11-25 18:20 │云铝股份（000807）：：《云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云铝涌鑫铝业有限公司股东│
│ │全部权益价值... │
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│2025-11-25 18:20 │云铝股份（000807）：《云南云铝泓鑫铝业有限公司2024年度审计报告》（安永华明(2025)审字第800170│
│ │42_A01号） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:20 │云铝股份（000807）：：《云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云铝泓鑫铝业有限公司股东│
│ │全部权益价值... │
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2025-12-10 00:00│云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于 2025 年 11 月 28 日（
星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。（二）会议于 2025 年 12 月 9日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。（三）
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中以通讯方式参加会议的董事有陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生。
（四）会议主持人：董事黄力先生（代行董事长职责）
（五）列席人员：公司高级管理人员
（六）公司第九届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式审议通过了《关于选举张得教先生为公司董事长的议案》，具体内容如下：
根据工作需要，公司董事会同意选举张得教先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会
届满之日止。张得教先生简历附后。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为张得教先生
。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会家环境友好企业
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2025-12-10 00:00│云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2025年第三次临时股东会的见证意见书
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关于云南铝业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的见 证 意 见 书
海合综（2025）第【310】号云南铝业股份有限公司：
依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问服务合同》，本所指派郭晓龙、周张悦律师出席贵公司于 2025 年 12 月 9 日召开的
2025 年第三次临时股东会（以下简称：本次会议）。本所律师基于对本次会议的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东会规则》等法律、法规的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》，就本次会议的相关事项发表见证意见如下：
一、本次会议的召集及通知
本次会议系贵公司 2025 年第三次临时股东会，由贵公司董事会召集。贵公司董事会召集本次会议的书面通知于 2025 年11 月
21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》_______________________________________________________________
___________________________ ___1
地址：昆明市五华区新闻路云报大厦 8 楼 电话：0871-63636121
及巨潮资讯网上。会议通知中列明了本次会议的基本情况、议案的具体内容、现场会议登记方法、网络投票的时间及具体操作方
法等。本所律师认为，本次会议的召集及通知符合有关法律、法规、深交所规定及贵公司《公司章程》的规定。
二、本次会议的召开
据本所律师现场见证，贵公司本次会议的现场会议于2025 年 12 月 9 日上午 10:00 在贵公司一楼会议室召开，距会议通知日
已满 15 日。本次会议由公司董事黄力先生主持，会议主持人的资格合法。另外，据本所律师见证，本次会议还同时采取现场会议与
网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。本所律师认为，本次会议的召开符合有关法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
三、出席本次会议人员的资格
据本所律师现场查验，出席本次会议现场会议的股东及股东授权代表共计【10】人，代表股份【1,465,249,148】股，占公司股
份总数的【42.2511%】，其资格均合法有效。贵公司的____________________________________________________________________
______________________ ___2
地址：昆明市五华区新闻路云报大厦 8 楼 电话：0871-63636121
董事、高级管理人员参加了现场会议。根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司确认，本次会议参加网络投票的股东共计【93
9】人，代表股份【631,127,142】股，占公司股份总数的【18.1988%】。以上两部分合计，出席本次会议现场会议和参加网络投票的
股东共【949】人，代表股份【2,096,376,290】股，占公司有表决权股份总数的【60.4499%】。经本所律师验证，出席本次会议股东
的资格均合法有效。
四、本次会议的表决程序及表决结果
据本所律师现场见证，提交本次会议审议及表决的议案共1 项，与会议通知一致，没有临时提案。本次会议采用现场投票与网络
投票两种方式对议案进行表决。股东代表及本所律师按法律、法规及贵公司《公司章程》、《上市公司股东会规则》等规定的程序进
行计票、监票，收回的表决票数等于发出的表决票数，无人对表决结果提出异议。网络投票的表决结果已经深圳证券信息有限公司及
贵公司确认。现场投票及网络投票的结果合计如下：
1、《关于补选张得教先生为公司董事的议案》的表决结果：同意【2,088,218,200】股，占出席会议参与表决的所有股________
__________________________________________________________________________________ ___3
地址：昆明市五华区新闻路云报大厦 8 楼 电话：0871-63636121东所持表决权【99.6109%】；
反对【8,057,071】股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【0.3843%】；
弃权【101,019】股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【0.0048%】。
其中中小投资者投票情况：
同意【628,104,252】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【98.7178%】；
反对【8,057,071】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【1.2663%】；
弃权【101,019】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.0159%】。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果真实有效。根据现场会议和网络投票的结果，本次会议交付表决的此项议案已获
得通过。
五、结论
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市______
____________________________________________________________________________________ ___4
地址：昆明市五华区新闻路云报大厦 8 楼 电话：0871-63636121
公司股东会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。______________
____________________________________________________________________________ ___5
地址：昆明市五华区新闻路云报大厦 8 楼 电话：0871-63636121
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7d5f1b20-61ab-432d-accd-59f18851e155.PDF
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2025-12-10 00:00│云铝股份（000807）：云铝股份2025年第三次临时股东会决议公告
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云铝股份（000807）：云铝股份2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/36439516-b61c-446f-b53c-bbbbfd181b1b.PDF
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2025-11-25 18:20│云铝股份（000807）：《云南云铝润鑫铝业有限公司2025年1-9月审计报告》（致同审字（2025）第530C03495
│7号）
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云铝股份（000807）：《云南云铝润鑫铝业有限公司2025年1-9月审计报告》（致同审字（2025）第530C034957号）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/647fac02-4020-40f5-a946-7a00053bce2d.PDF
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2025-11-25 18:20│云铝股份（000807）：《云南云铝涌鑫铝业有限公司2024年度审计报告》（安永华明(2025)审字第80017041_A
│01号）
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云铝股份（000807）：《云南云铝涌鑫铝业有限公司2024年度审计报告》（安永华明(2025)审字第80017041_A01号）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/9451775f-543c-4d03-8a4a-a50c2d860397.PDF
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2025-11-25 18:20│云铝股份（000807）：《云南云铝泓鑫铝业有限公司2025年1-9月审计报告》（致同审字（2025）第530C03487
│9号）
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云铝股份（000807）：《云南云铝泓鑫铝业有限公司2025年1-9月审计报告》（致同审字（2025）第530C034879号）。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/39f51cd3-be25-4f92-b94f-73d03460bd2b.PDF
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2025-11-25 18:20│云铝股份（000807）：《云南云铝涌鑫铝业有限公司2025年1-9月审计报告》（致同审字（2025）第530C03495
│8号）
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云铝股份（000807）：《云南云铝涌鑫铝业有限公司2025年1-9月审计报告》（致同审字（2025）第530C034958号）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/3e15e83b-7302-4265-b74a-57322716aac6.PDF
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2025-11-25 18:20│云铝股份（000807）：：《云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云铝涌鑫铝业有限公司股东全部
│权益价值...
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云铝股份（000807）：：《云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云铝涌鑫铝业有限公司股东全部权益价值...。公
告详情请查看附件。
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2025-11-25 18:20│云铝股份（000807）：《云南云铝泓鑫铝业有限公司2024年度审计报告》（安永华明(2025)审字第80017042_A
│01号）
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云铝股份（000807）：《云南云铝泓鑫铝业有限公司2024年度审计报告》（安永华明(2025)审字第80017042_A01号）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d43a4caf-3498-435b-b91c-de533d0dd3f7.PDF
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2025-11-25 18:20│云铝股份（000807）：：《云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云铝泓鑫铝业有限公司股东全部
│权益价值...
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云铝股份（000807）：：《云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云铝泓鑫铝业有限公司股东全部权益价值...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/55a27cc2-0d8c-4940-a591-cf7f629c1fcc.PDF
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2025-11-25 18:20│云铝股份（000807）：：《云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云铝润鑫铝业有限公司股东全部
│权益价值...
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云铝股份（000807）：：《云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云铝润鑫铝业有限公司股东全部权益价值...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/a022d348-88da-45e6-8139-24aaf49cbbda.PDF
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2025-11-25 18:20│云铝股份（000807）：云铝股份关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交易的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/4ccf1d9d-59a2-412c-b866-22954bec1dba.PDF
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2025-11-25 18:20│云铝股份（000807）：《云南云铝润鑫铝业有限公司2024年度审计报告》（安永华明(2025)审字第80017079_A
│01号）
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云铝股份（000807）：《云南云铝润鑫铝业有限公司2024年度审计报告》（安永华明(2025)审字第80017079_A01号）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/bd8c94ef-b2d4-4cfe-ac03-10cfe6f82fca.PDF
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2025-11-25 18:20│云铝股份（000807）：部分募投项目变更、结项并将募集资金投入新项目的核查意见
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云铝股份（000807）：部分募投项目变更、结项并将募集资金投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/6471c7be-ea0d-497f-a4e5-a7dc0fe74862.PDF
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2025-11-25 18:19│云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会
2025 年 11 月 25 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关
规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 15:002.网络投票时间为：2025 年 12 月 22 日（星期一）上午
09:15-下午 15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 09:15-09:25，09:3
0-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 09:15-下午 15:
00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）
（七）参加人员
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参
加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附
后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的提案名称
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交 √
易的议案》
2.00 《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶 √
金持有云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易的议案》
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业
股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）上午 08:00-12:00；下午 13:00-17:00。（三）登记地点：云南省昆明市呈
贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。
（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝托书（见附件 2，须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；2.个人
股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持有个人股东授权委托书（见附件 2）、
身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3.QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式：
联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
邮政编码：650502
联系人：王冀奭 张斌 肖伟 联系电话：0871—67455923
传真：0871—67455605 电子邮箱：stock@ylgf.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
云南铝业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/a5fbf58c-b433-4c1a-881c-967ff82acb09.PDF
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2025-11-25 18:17│云铝股份（000807）：云铝股份关于聘任董事会秘书的公告
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云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第九届董事会第十九次会议，会议审
议通过了《关于聘任马颜女士为公司董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任马颜女
士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。马颜女士简历详见附件。
马颜女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
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