公司公告☆ ◇000803 山高环能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 20:07 │山高环能（000803）：关于参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的公告 │
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│2026-05-22 20:06 │山高环能（000803）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:34 │山高环能（000803）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:34 │山高环能（000803）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 16:55 │山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-06 16:50 │山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 18:37 │山高环能（000803）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 18:37 │山高环能（000803）：关于变更联系方式及传真的公告 │
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│2026-04-28 18:37 │山高环能（000803）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 18:37 │山高环能（000803）：关于2025年度计提各项资产减值准备的公告 │
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2026-05-22 20:07│山高环能（000803）：关于参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于参
与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司 65%股权的议案》，现将有关情况公告如下：
一、事项背景
为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划，公司拟参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限
公司（以下简称“衡阳桑德”）65%股权，本次竞拍活动将于 2026年 5月 23日 10时至 2026年 5月 24日10 时在淘宝网（www.taoba
o.com）上公开进行，起拍价为 3,525.57 万元，保证金为 352 万元，增价幅度为 17 万元。拍卖方式为设有保留价的增价拍卖方式
，保留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价方可成交。公司董事会同意公司以不超过董事会审批权限范围内的价格参与
本次竞拍购买资产事项并授权公司管理层具体负责参与竞拍及后续协议签订、资产交接等相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次竞拍不构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：启迪环境科技发展股份有限公司
统一社会信用代码：91420000179120511T
注册资本：142,535.32万元人民币
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王翼
营业期限：1993年10月11日至无固定期限
住所：湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号
经营范围：城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备
的生产与销售、技术咨询及配套服务;环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理;电力工程施工与设计;城市
基础设施(含市政给排水、污水处理)、城乡环境综合治理(含园林、绿化、水体处理)技术研发、投资、建设、运营;市政工程施工与
设计;环境工程设计;道路工程施工与设计;土木工程建筑;房屋工程建筑;高科技产品开发;信息技术服务;货物进出口和技术进出口;货
物运输(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
主要股东和实际控股人：启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）无实际控制人，其中广州麒正企业管理合伙
企业（有限合伙）持股比例5.81%；天府清源控股有限公司与清控资产管理有限公司为一致行动人，合计持股比例7.48%；桑德集团有
限公司与桑德投资控股有限公司为一致行动人，合计持股比例7.18%。
交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利
益倾斜的其他关系。交易对手方因不履行生效法律文书确定义务而被列为失信被执行人，本次交易为司法竞拍，公司已充分考虑交易
对手失信情况，对本次交易不构成影响。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
标的名称：衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司
统一社会信用代码：91430400077170200D
注册资本：3,000万元
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：曹文
营业期限：2013年8月30日至2063年8月29日
住所：衡阳县集兵镇太栗村罗坪组
经营范围：废植物油(地沟油)、废弃食用油、餐厨垃圾的回收、清运、加工、销售及其技术开发、技术咨询;垃圾桶、环保设备
的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股权结构：启迪环境持股65%，航天凯天环保科技股份有限公司持股35%。
3、主要财务数据：
根据竞拍网站提供的山东三鑫房地产不动产资产评估咨询有限公司出具的《资产评估报告》，截至2025年12月31日，衡阳桑德资
产总计为10,534.84万元，负债合计为7,023.86万元，净资产为3,510.98万元。
4、其他说明
经查询，衡阳桑德不是失信被执行人，截至目前存在3笔股权冻结事项，其股东航天凯天环保科技股份有限公司未放弃行使优先
购买权。
四、本次竞拍定价依据
根据《资产评估报告》及评估补充资料，以 2025年 12月 31日为评估基准日，采用收益法，对竞拍标的物 100%股权评估价值定
为 5,423.95万元，增值率为 54.49%。本次竞拍为标的公司 65%股权，对应评估价为 3,525.57万元，起拍价为 3,525.57万元，保证
金为 352万元，增价幅度为 17万元。拍卖方式为设有保留价的增价拍卖方式，保留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍
价方可成交。
五、本次竞拍的必要性和影响
衡阳桑德项目位于湖南省衡阳市，该地区是湖南省以及中南地区重要的交通枢纽之一，经济增速稳健，餐厨垃圾含油率较高，为
未来餐厨垃圾收运量及提油率提供保障。若竞拍成功，该项目将进一步扩大公司餐厨垃圾处理能力，提高公司在行业的影响力和竞争
力，并对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
六、风险提示
本次竞拍为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性，存在竞拍不成功、交易无法达成的风险。公司将按照相关
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第十一届董事会第二十六次会议决议。
山高环能集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/cbd37aeb-3d6b-4e83-96b2-eafdbc79eca8.PDF
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2026-05-22 20:06│山高环能（000803）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议通知于 2026年 5月 18日以邮件方式发出，会
议于 2026年 5月 21日以通讯方式召开，应参会董事 7人，实际参会董事 7人，高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司 65%股权的议案》
为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划，公司拟参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限
公司（以下简称“衡阳桑德”）65%股权，本次竞拍活动将于 2026年 5月 23日 10时至 2026年 5月 24日10时在淘宝网（www.taobao
.com）上公开进行，起拍价为 3525.57万元，保证金为 352万元，增价幅度为 17万元。拍卖方式为设有保留价的增价拍卖方式，保
留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价方可成交。公司董事会同意公司以不超过董事会审批权限范围内的价格参与本次
竞拍购买资产事项并授权公司管理层具体负责参与竞拍及后续协议签订、资产交接等相关事宜。
内容详见与本公告同日披露的《关于参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司 65%股权的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/27c48d2d-eabf-48f6-987c-9a5271086c61.PDF
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2026-05-21 19:34│山高环能（000803）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 5月 21日（星期四）14：00。（2）网络投票时间：2026年 5月 21日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9：15至 9：25、9：30至 11：30、13：00至 15
：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9：15至 15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司会议室。
3、会议召集人：公司第十一届董事会
4、会议召开方式：现场与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长谢欣先生
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件
及《山高环能集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份197,701,787股，占公司有表决权股份总数的 42.3983%
。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 398,080股，占公司有表决权股份总数的 0.0854%。
通过网络投票的股东 123人，代表股份 197,303,707股，占公司有表决权股份总数的 42.3130%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 118人，代表股份 52,742,764股，占公司有表决权股份总数的 1
1.3110%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 23,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049%。
通过网络投票的中小股东 117人，代表股份 52,719,764股，占公司有表决权股份总数的 11.3061%。
3、公司董事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下：
提案 1.00 2025年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 195,772,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0241%；反对 1,920,780股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9716%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意 50,813,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3419%；反对 1,920,780 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6418%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0163%。
表决结果：通过。
提案 2.00 2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 195,772,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0241%；反对 1,920,780股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9716%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意 50,813,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3419%；反对 1,920,780 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6418%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0163%。
表决结果：通过。
提案 3.00 2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意 195,640,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9572%；反对 2,052,380股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0381%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意 50,681,184 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0913%；反对 2,052,380 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.8913%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0174%。
表决结果：通过。
提案 4.00 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
总表决情况：
同意 195,769,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0227%；反对 1,923,180股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9728%；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 50,810,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3368%；反对 1,923,180 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6463%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0169%。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 83,026,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7286%；反对 1,920,820股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2610%；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 50,813,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3413%；反对 1,920,820 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6419%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0169%。
本提案关联股东山高光伏电力发展有限公司所持表决权股份数量77,334,600股、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛
壹号私募股权投资基金所持表决权股份数量 20,149,531股、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数量 15,2
61,620股均已回避表决。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于 2026年度对外担保额度预计的议案
总表决情况：
同意 186,844,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5084%；反对 10,817,720 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.4717%；弃权39,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199
%。
中小股东总表决情况：
同意 41,885,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4151%；反对 10,817,720股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.5103%；弃权 39,300股（其中，因未投票默认弃权 30,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0745%。
表决结果：上述提案经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
提案 7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 195,611,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9429%；反对 2,054,120 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0390%；弃权35,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%
。
中小股东总表决情况：
同意 50,652,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0375%；反对 2,054,120 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.8946%；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0679%。
表决结果：通过。
提案 8.00 关于 2025年度董事薪酬情况及 2026年薪酬标准的议案
总表决情况：
同意 194,666,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9508%；反对 2,058,620股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0464%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0027%。
中小股东总表决情况：
同意 50,678,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0866%；反对 2,058,620 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.9031%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0102%。
关联股东谢欣先生已回避表决。
表决结果：通过。
本次年度股东会同时听取了公司独立董事 2025年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：蒲舜勃 陈颖
3、结论意见：本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a241dc6d-78ea-4173-b9c5-7bbe1ac4df92.PDF
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2026-05-21 19:34│山高环能（000803）：2025年年度股东会法律意见书
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山高环能（000803）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3ad179cf-f97d-4d49-88cd-d9307e92c41a.PDF
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2026-05-12 16:55│山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%
，对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称“山高十方”）向莱商银行股份有限公司济南龙奥支行（以下简称“莱
商银行”）申请流动资金借款，借款金额为 2,000万元，借款期限为 3年，公司提供连带责任保证担保。
2025年 4月 21 日、2025年 5月 14 日，公司分别召开了第十一届董事会第二十次会议和 2024年年度股东大会，会议审议通过
了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起 12个月内，为纳入合并报表范围
内的下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保及公司合并报表
范围内的子公司为公司提供担保。此次审议新发生额度总计不超过人民币 265,500万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 23日、20
25年 5月 15日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《关于2025年度对外担
保额度预计的公告》《2024年年度股东大会决议公告》。
本次对外担保事项在担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行
召开董事会或股东会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：山高十方环保能源集团有限公司
统一社会信用代码：913701007806070991
注册资本：43,000万元人民币
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：顾业明
营业期限：2005年10月13日至无固定期限
注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街888号10楼
经营范围：许可项目:餐厨垃圾处理;建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;生物质燃气生产和供应;热力生产和供应;污水处理
及其再生利用;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目:固体废物治理;市政设施管理;环境卫生公共设施安装服务;合同能源管理;农村生活垃圾经营性服务;工程管理服
务;环保咨询服务;财务咨询;企业管理咨询;咨询策划服务;劳务服务(不含劳务派遣);环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;
生活垃圾处理装备制造;生
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