公司公告☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲独立董事2025年度述职报告（武刚） │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见（中汇│
│ │会专[2026]2932号) │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告 │
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2026-04-01 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲独立董事2025年度述职报告（武刚）
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本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2025年度履职情
况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
武刚，男，1975 年 6 月出生，博士学历。现任电子科技大学教授、博士生导师；宜通世纪科技股份有限公司独立董事，四川九
洲电器股份有限公司独立董事。
报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，在本人任期内公司共召开董事会会议 10 次，股东会 5 次，本人出席会议情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
武刚 10 4 5 1 0 否 5
以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董
事会及股东会的各项议案，对提交董事会审议的全部议案均投出了赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人担任公司董事会战略委员会召集人，召集并认真对公司2025年度发展战略进行了审核，以上议案与其他委员共同发表了同意
意见，认同公司2025年度“改革创新、科技赋能”的发展理念，并督促公司落实2025年度发展战略，确保公司实际经营发展与战略路
径相符。
本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内参与了7次公司审计委员会会议，对公司定期报告及内部审计报告进行了审核，
并向董事会报告，配合公司监事会开展检查监督活动，并在公司监事会取消后行使《公司法》规定的监事会的职权。
本人作为公司董事会提名委员会委员，参与了公司董事谷雨、高管罗来所提名及任职资格审查工作。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，参与了公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬审核。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人参与4次公司独立董事专门会议，充分利用自身专业背景、工作经验，分别就公司2025年度预计关联交易额度及
新增额度、2026年度预计关联交易额度、收购射频业务资产组暨关联交易、公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易等事项进行
了审核。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。年度报告
审计期间，本人与上述各方就内部控制风险及应对、审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重
点等事项进行了事前、事中、事后沟通，认为审计结果客观、公正。
（五）在公司现场工作情况及与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人在公司的积极配合下，通过电话沟通、线上会议、现场会议及调研等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营
和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见，其中本人在公司现场
办公时间为15天。本人在认真阅读会议资料，了解实际情况的基础上，认真审议各项议案，切实履行独立董事的职责与义务。通过现
场参加公司股东会等方式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，充分履行独立董事职责
。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为
独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，
审议公司各项议案，主动就相关问题进行充分沟通，并凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大
投资者的合法权益。本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司筹划了 2025 年度预计关联交易额度及新增额度、2026 年度预计关联交易额度、收购射频业务资产组暨关联交
易、公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易事项，上述事项公司均严格依照证监会、深交所颁布的相关法律法规及规范性文件
的要求，开展了相应议案、公告的编制，依照深交所时间节点要求及时对外进行了信息披露，上述议案、公告分别经公司董事会、独
立董事专门会议审议通过。公司董事会在审议前述关联交易事项时，审议程序合法合规。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露相关事项
报告期内，公司严格依照证监会、深交所颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告和内部控制评价
报告，对外披露了公司相应报告期内的财务数据、重要事项和内部控制有效性情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
报告期内，公司定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，内容真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部
控制情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司依照证监会、深交所、国资委、财政部颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露公司年审会计
师事务所的招标文件、公示文件及相应的议案、公告。上述事项经公司审计委员会、董事会审议通过后提请公司股东会审批，审议程
序合法合规。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
报告期内，公司召开第十三届董事会 2025 年度第五次、第六次、第七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关
于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。本人认为候选人的任职资格均符合《公司法》《公司章
程》等有关董事、高级管理人员任职的要求，选举、聘任程序均符合相关法律法规规定。
（五）公司制度修订情况
报告期内，公司根据证监会、深交所对上市公司治理的最新要求，结合公司实际情况，年度内完成了包括《公司章程》等 26 项
制度修订及 4 项制度制定，并依规分别履行了董事会、股东会审议程序。
2025年 8月25日公司第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，公司取消了监事会、监事，由董事会审计
委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事、战略委员会召集人，本着对公司及全体股东的忠实与勤勉义务，严格按照各项法律法规要求
，切实履行独立董事职责，发挥独立董事独立监督、专业决策作用。本人持续与公司董事会、经营管理层保持沟通，密切关注公司规
范治理和经营决策，为公司战略制定建言献策，及时为公司提供行业发展咨询建议，助推公司高质量发展。
独立董事：武 刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/078a13de-a2a0-4871-bef3-c2c8bc86568c.PDF
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2026-04-01 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3月 30 日召开第十三届董事会 2026 年度第二次会议，以 7 票同意
，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025 年度利润分配的预案》。
本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 179,150,887.54 元，提取法
定盈余公积后累计未分配利润 1,664,790,702.87；母公司2025 年实现净利润 100,013,146.89 元，提取法定盈余公积后累计未分配
利润 213,016,973.72 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年末总股本1,016,324,759.00 股为基础，向全体股东按每 10 股派发现金红利
0.20 元（含税），合计现金分红 20,326,495.18 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
2025 年度公司未进行中期分红，如上述利润分配方案获得股东会审议通过并顺利实施，2025 年度累计现金分红总额20,326,495
.18 元（含税），2025 年度公司股份回购总额100,173,246.23 元（不含交易费用），2025 年度公司累计现金分红总额和股份回购
总额合计占 2025 年度归母净利润的 67.26%。
若在本次利润分配方案公告后至利润分配方案实施前，公司出现股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分
配总额不变，调整分配比例的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,326,495.18 102,216,451.80 102,188,371.97
回购注销总额（元） 100,173,246.23 0 0
归属于上市公司股东的 179,150,887.54 194,423,354.73 200,371,262.56
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,664,790,702.87
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 213,016,973.72
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 224,731,318.95
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 100,173,246.23
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 191,315,168.28
净利润（元）
最近三个会计年度累计 324,904,565.18
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额达324,904,565.18 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现
金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》等相关规定，具备合法、合规性以及合理性。
四、备查文件
1.第十三届董事会 2026 年度第二次会议决议；
2.审计委员会决议；
3.2025 年度审计报告；
4.回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/9d6e00c1-64bb-46bf-8c3a-4ee6b7d89c8d.PDF
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2026-04-01 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬的公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3月30日召开了第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议
、第十三届董事会 2026 年度第二次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人
员 2025 年度薪酬的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司担任具体经营管理职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬；独立董事
的薪酬以津贴形式按季发放。
经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 性别 职务 任职状态 从公司获得的税前报 备注
酬总额（万元）
谷雨 男 董事长 现任 0 2025 年 08 月
25 日起任职
程旗 女 董事 现任 0
张邯 男 董事 现任 0
兰盈杰 男 董事 现任 78.08
刘海月 女 独立董事 现任 12
徐锐敏 男 独立董事 现任 12
武刚 男 独立董事 现任 12
陈兴德 男 总经理 现任 71.02
邓明兴 男 副总经理、 现任 68.34
总会计师
罗来所 男 副总经理、 现任 11.98 2025 年 10 月
董事会秘书 10 日起任职
杨保平 男 董事长 离任 0 2025 年 7 月 23
日离职
吴正 男 副总经理、 离任 25.27 2025 年 8 月 6
董事会秘书 日离职
合计 290.69
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年 3月30日召开第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议，审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬
的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。其中，《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》全体委员回避
表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》关联委员兰盈杰先生回避表决，本议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十三届董事会 2026 年度第二次会议，审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》《
关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。其中，《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》全体董事回避表决，本议
案将直接提交股东会审议；《关于确认公司高级管理人员 2025年度薪酬的议案》关联董事兰盈杰先生回避表决，本议案已经公司董
事会审议通过。
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》尚需提交公司2025 年度股东会审议。
四、备查文件
1.第十三届董事会 2026 年度第二次会议决议；
2.第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/510ed858-c064-4b6d-bc2c-56589aa698ef.PDF
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2026-04-01 00:00│四川九洲（000801）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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四川九洲（000801）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a55c66c7-9217-421d-b442-10e98ed38b56.PDF
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2026-04-01 00:00│四川九洲（000801）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为深入贯彻落实中共中央政治局会议关于“活跃资本市场、提振投资者信心”的决
策部署，以及国务院常务会议关于“大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施稳市场、稳信心”的指导精神，积极
响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动要求，公司秉持“以投资者为本”的发展理念，致力于增强投资者信心，维护全体
股东利益，推动公司长远健康可持续发展。为此，公司特制定“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2025年 3 月 26
日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025010）。2025年度，公司贯彻
落实情况如下：
一、做强做优主业，开拓市场新增量
报告期内，公司围绕空管、微波射频、智能终端三大主业深耕细作，市场开拓与技术研发协同发力，核心竞争力持续提升。
空管领域，重点平台配套稳步推进，国际市场开拓成效显著；民品市场客舱广播内话子系统实现批量供货，成功争取到新的重要
系统任务；空管信息化产品市场实现新突破。微波射频领域，承研了数据链、相控阵、卫星通信等重点型号科研项目；落地了多普勒
雷达、高度表、机载卫星通信射频前端等重点型号项目；突破了超宽带阵列设计技术、天线低剖面综合孔径技术、天线共形一体化设
计技术和毫米波大功率合成技术等关键核心技术。智能终端领域，光网络终端、数通规模稳步增长，车载电子业务出货量与规模均实
现倍增，AR-HUD、VIU、智慧屏、车机等产品实现高质量交付；运营商及广电市占率稳居行业前列，通信业务导入多款创新产品并拓
展优质客户。
新业务拓展方面，公司依托空管领域深厚技术沉淀，大力布局低空基础设施新赛道。公司在 AI 智能模型、精细化管理、自主感
知避让、数字仿真测试等多方面技术优势明显，构建了公司智空低空产品矩阵体系，提供机载、地面及业务端 3 大类 20 余种产品
，涉及测试、文旅、物流、监管服等 6 类 10 余种细分应用场景解决方案，精准适配行业用户，以优质专业服务全程支持用户低空
业务拓展。在次基础上，公司积极参与了深圳、东台、建德、长春、绵阳等多地的低空管理、防控、协同监视、测试等示范建设；开
展了“低空+测试/物流/文旅/巡检”等 4 个应用场景培育，“低空＋测试”业务模式在四川、浙江、江苏实现推广。为加快业务落
地、拓宽发展路径，公司与 10 余家院校企业建立战略合作，成功进入了中国联通低空经济合格供应商，入围中国铁塔 2025 年智联
业务行业场景应用合作伙伴一级库；稳步推进低空测试业务，旗下装备检测公司成功取得 GJB9001C、二级保密资质证书及获评国家
科技型中小企业、绵阳市低空设备检验检测中试研发平台称号。同时通过参股投资绵阳科技城低空产业发展有限公司、四川九洲低空
经济股权投资基金，深度参与多地低空项目投资建设。公司低空基础设施建设业务在手订单稳步增长，成为公司重要增量引擎。
二、发挥资本加速器作用，注入发展新动能
报告期内，公司紧扣产业战略布局与规划，将资本运营作为推动产业升级转型的重要引擎，为高质量发展注入强劲动能。公司为
支持控股子公司九洲空管重大项目扩产及能力建设，通过非公开协议方式将名下 206#房屋建筑物及其对应的土地使用权增资至九洲
空管，有效提升了公司净资产收益率。完成对控股子公司九洲迪飞少数股东 24.032%股权的收购，进一步提升公司的权益占比与净资
产收益率。为向下拓展射频子系统领域，完善微波射频业务产业链布局，公司通过新设四川九洲芯辰微波科技有限公司，以现金方式
购买四川九洲电器集团有限责任公司旗下的射频业务相关的资产、负债、业务以及人员等，切实夯实了四川九洲高质量发展的产业基
础。
三、持续完善治理体系，筑牢发展根基
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的最新要求，修订完善了《公司章程》《内幕信息知情人登记制度》《融资和对外担
保管理制度》《信息披露制度》《董事会战略委员会实施细则》等多项公司规章制度，制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁
免事务管理制度》《互动易平台管理办法》《内部控制制度》，进一步健全制度体系，规范治理流程；依规取消了公司及控股子公司
监事会，优化治理架构，持续提升公司治理效能，夯实高质量发展根基。此外，公司持续强化内部审计监督职能，严格遵循现行《内
部审计制度》开展内控自查与风险评估，将关联交易、对外担保、大额资金往来等关键领域纳入年度专项审计重点，定期开展内部控
制自我评价；同时，建立审计发现问题整改台账，实施“清单式”闭环管理，确保审计成果转化为治理效能，并定期向审计委员会汇
报审计结果，切实提升公司规范运作水平，筑牢高质量发展根基。
四、强化市值管理，助力价值提升
报告期内，公司通过多措并举创新投资者关系管理，助力公司价值高效传递。报告期内，公司积极创新沟通方式，充分利用深圳
证券交易所互动易网站“云访谈”栏目召开年报业绩发布会，直观展示公司经营成果与业绩亮点，有效提升投资者互动效果。同时，
公司始终坚守信息披露的
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