公司公告☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │四川九洲（000801）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲电器集团有限责任公司拟出售其持有的射频业务相关经营性资产及负债评│
│ │估项目资产评估报告 │
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│2025-12-20 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲电器集团有限责任公司射频业务2024年1月1日至2025年9月30日审计报告 │
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│2025-12-20 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于收购射频业务资产组暨关联交易的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于预计2026年度公司内部企业间委托贷款额度的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于预计2026年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告 │
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2025-12-20 00:00│四川九洲（000801）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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致：四川九洲电器股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行
政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律
师出席了公司于 2025年 12月 19日召开的 2025年第四次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第三次临时股东大会审议通过的《四川九洲电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2025年 10月 30日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2025年度
第八次会议决议公告》；
3. 公司 2025年 12月 4日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2025年度第
九次会议决议公告》；
4. 公司 2025年 12月 4日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四川九洲电器股份有限公司关于召开 2025年第四次临时
股东会通知的公告》（以下简称《股东会通知》）；
5. 公司本次股东会股权登记日（即 2025年 12月 15日）的股东名册；
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
8. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集
2025年 12月 3日，公司第十三届董事会 2025年度第九次会议审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》，决定于
2025年 12月 19日召开本次股东会。
2025年 12月 4日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了《股东会通知》。
（二） 本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会现场会议于 2025年 12月 19日（星期五）14:50在四川省绵阳市九洲大道 259号四川九洲电器股份有限公司会议
室召开。本次现场会议由董事长谷雨先生主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 12月 19日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 12月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人身份证明等相关资料进行了
核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 1名，代表有表决权股份 486,907,288股，占公司有表决权股份总数的 4
7.9086%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 609名，代表有表决权股份 5,8
27,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.5734%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 609名，代
表有表决权股份 5,827,440股，占公司有表决权股份总数的 0.5734%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 610 名，代表有表决权股份492,734,728股，占公司有表决权股份总数的 48.4820%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了本次股东会现场会议；本所律师现场
出席了本次股东会现场会议。前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东
的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表和本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二） 本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 492,315,128股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9148%；反对 344,000股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0698%；弃权 75,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0153%。
2.《关于新增 2025年度日常关联交易预计的议案》
同意 5,469,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的93.8542%；反对 269,900股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 4.6315%；弃权 88,240股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的 1.5142%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 5,469,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 93.85
42%；反对 269,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.6315%；弃权 88,240股（其中，因未
投票默认弃权 3,000股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.5142%。
就本议案的审议，四川九洲投资控股集团有限公司作为关联股东回避表决。相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由
四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0f4df76d-c45e-4ded-b2d7-29f9af7e3cb2.PDF
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2025-12-20 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1
5:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月19日9:15至2025年12月19日15:00期间的任意时间。2.召开地点
：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：谷雨董事长
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表共610人，代表股份492,734,728股，占公司有表决权股份总数的48.4820%。其中：出席现场会议
的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，占公司有表决权股份总数的47.9086%；通过网络投票的股东609人，代表股份5,8
27,440股，占公司有表决权股份总数的0.5734％。
公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书现场列席了本次会议，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、杨梓赪律
师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 492,315,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 344,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0698%；弃权 75,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
153%。
其中中小股东的表决情况：同意 5,407,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7996%；反对 344,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9031%；弃权 75,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2973%。
二、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东四川九洲投资控股集团有限公司持有公司股份486,907,288 股，已回避表决。
表决结果：同意 5,469,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8542%；反对 269,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.6315%；弃权 88,240 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1
.5142%。
其中中小股东的表决情况：同意 5,469,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8542%；反对 269,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6315%；弃权 88,240 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5142%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2.律师姓名：周敏、杨梓赪
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2025年第四次临时股东会之法
律意见书》。
四、备查文件
1.公司2025年第四次临时股东会决议；
2.北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/500b1be1-8fc9-4c81-8b8c-98a250c4cbde.PDF
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2025-12-20 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲电器集团有限责任公司拟出售其持有的射频业务相关经营性资产及负债评估项
│目资产评估报告
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四川九洲（000801）：四川九洲电器集团有限责任公司拟出售其持有的射频业务相关经营性资产及负债评估项目资产评估报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/af909a86-f0ac-4f8b-a192-9ea7362fd637.PDF
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2025-12-20 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于对外投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为开拓微波射频子系统、微系统等细分市场，打造公司“芯”“组”“阵”产品发
展布局，构建综合航电、相控阵等电子系统、射频前端一体化解决能力，拟以自筹资金在四川省绵阳市科技城新区投资设立全资子公
司四川九洲芯辰微波科技有限公司（公司名称以工商注册登记为准，以下简称全资子公司），注册资本为10,000万元。
2025年12月19日，公司第十三届董事会2025年度第十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投
资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
公司以自筹资金出资。
（二）全资子公司基本情况
1.公司名称：四川九洲芯辰微波科技有限公司
2.注册地址：四川省绵阳市科技城新区航空电子产业园 2 号楼
3.企业类型：有限责任公司
4.注册资本：10,000 万元。投资总额 76,000 万元，其中 10,000万元计入注册资本，剩余资金计入资本公积。
5.法定代表人：按照全资子公司章程的规定，由代表全资子公司执行公司事务的董事或者经理担任。
6.经营范围：一般项目：雷达及配套设备制造；通信设备制造；通信设备销售；仪器仪表制造；终端测试设备制造；终端测试设
备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；集成电
路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；
电子产品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）（最终以工商注册登记为准）
7.股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资时间
四川九洲电器股份有限公司 10,000 100% 自公司成立之日
起五年内分批实
合 计 10,000 100% 缴到位
注：以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
三、本次对外投资的目的、影响及存在的风险
（一）对外投资的目的及影响
公司为进一步整合微波射频业务领域相关资源，依托公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称九洲集团）微波射
频业务资源（详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于收购射频业务资产组暨关联交易的公告》），下拓微波射频子
系统、微系统等细分市场，提升公司在微波射频领域的核心竞争力。全资子公司设立符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具
有积极意义。本次投资设立全资子公司所需资金为公司自筹资金，设立完成后将并入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状
况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）可能存在的风险
全资子公司处于筹备设立阶段，尚需完成工商登记和国资监管部门备案；全资子公司设立完成后将收购关联方四川九洲电器集团
有限责任公司持有的微波射频相关资产及业务（详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于收购射频业务资产组暨关联
交易的公告》），关联资产收购事宜尚需提交公司股东会审议，因此全资子公司设立及关联资产收购仍存在一定的不确定性。
后续公司将严格按照证监会、深交所相关规定及《公司法》稳步推进全资子公司设立和关联资产收购事宜，持续完善全资子公司
的内部控制流程和风险防范机制，推动其实现稳健发展，促使全资子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。同时，公司将根据对
外投资设立全资子公司事宜实际进展情况履行相应信息披露义务。
四、备查文件
1.公司第十三届董事会 2025 年度第十次会议决议；
2.全资子公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f93085ac-7638-41d8-909b-4b05a1cc0cd7.PDF
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2025-12-20 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲电器集团有限责任公司射频业务2024年1月1日至2025年9月30日审计报告
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四川九洲（000801）：四川九洲电器集团有限责任公司射频业务2024年1月1日至2025年9月30日审计报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/fb5358a9-3969-4a89-a8bc-b60e0a109982.PDF
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2025-12-20 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于收购射频业务资产组暨关联交易的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于收购射频业务资产组暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6cea7247-d1b7-4ad2-9e1d-00e449f5389f.PDF
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2025-12-20 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于预计2026年度公司内部企业间委托贷款额度的公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2026 年拟利用公司
及控股子公司合计最高不超过人民币 5 亿元额度的闲置自有资金对控股子公司提供委托贷款。授权期限自董事会审议通过之日起 12
个月。前述委托贷款均为企业内部之间的委托贷款，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》，上述事项不构成关联交易，不属于财务资助情形，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
1.委托贷款对象：四川九洲空管科技有限责任公司、成都九洲迪飞科技有限责任公司、四川九洲电器股份有限公司
2.委托贷款金额：委托贷款金额不高于 5 亿元。在公司已审议的委托贷款额度和授权期限内，公司提供的单笔委托贷款事项不
再召开董事会审议（如有新增或变更的情况除外）。具体委托贷款金额在不超过上述额度的情况下，企业之间富余额度可调剂使用。
3.委托贷款期限：自委托银行发放贷款之日起 12 个月。
4.委托贷款利率：年利率不高于同期银行贷款利率，原则上按 2.3%（含 6%增值税）。
5.贷款付息方式：按季结息，到期还款。
6.审批流程：公司董事会授权公司总经理办公会根据公司经营需要在前述委托贷款额度范围内进行审批。
7.授权期限：授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。
（二）上市公司内部履行的审批程序
公司于 2025 年 12 月 19 日召开第十三届董事会 2025 年度第十次会议审议通过《关于预计 2026 年度公司内部企业间委托贷
款额度的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交公司股东会审议。
二、借款方基本情况
（一）成都九洲迪飞科技有限责任公司
成立日期：2004
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