公司公告☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-11 19:17 │一汽解放（000800）：关于2025年5月份产销快报的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:17 │一汽解放（000800）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │一汽解放（000800）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:31 │一汽解放（000800）：第十届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 16:37 │一汽解放（000800）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 11:44 │一汽解放（000800）：关于2025年4月份产销快报的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │一汽解放（000800）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │一汽解放（000800）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │一汽解放（000800）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │一汽解放（000800）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 19:17│一汽解放（000800）：关于2025年5月份产销快报的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：关于2025年5月份产销快报的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/47a3e6da-5d84-4968-a476-36140fa97ba3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:17│一汽解放（000800）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配方案为：公司以4,922,371,176股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利0.50元（含税），派发金额为246,118,558.80元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。2024年度不进行公
积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本因股权激励计划发生变动的，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在
册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），具体金额以实际派发时为准。
自分配方案披露至实施期间，由于公司办理股权激励回购注销事宜，回购注销股数为1,090,201股，公司股本总额发生变化，由4
,922,371,176股变更为4,921,280,975股。根据上述利润分配实施规则，公司以4,921,280,975股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.50 元（含税），派发金额为246,064,048.75元（含税）。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年年度利润分配方案已获2025年4月18日召开的2024年度股东大会审议通过。具体分配方案为：公司以4,922,371,17
6股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），派发金额为246,118,558.80元（含税），剩余未分配利润结转下一会
计年度。2024年度不进行公积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本因股权激励计划发生变动的，则依照未来实施利润分
配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），具体金额以实际派发时为准。
2、自分配方案披露至实施期间，由于公司办理股权激励回购注销事宜，回购注销股数为1,090,201股，公司股本总额发生变化，
由4,922,371,176股变更为4,921,280,975股。根据上述利润分配实施规则，公司以4,921,280,975股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.50元（含税），派发金额为246,064,048.75元（含税）；
3、本次实施的分配方案与2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施的分配方案距离2024年度股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本4,921,280,975.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.500000元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月16日，除权除息日为：2025年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****650 中国第一汽车股份有限公司
2 08*****551 中国第一汽车股份有限公司
3 08*****916 一汽奔腾汽车股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月9日至登记日：2025年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号
咨询联系人：杨育欣
咨询电话：0431-80918881、80918882
传真电话：0431-80918883
七、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、第十届董事会第二十四次会议决议；
3、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/c98b348c-0c37-47eb-a3fa-0da6affd2790.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│一汽解放（000800）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/50b2cc5c-d72b-4f8c-ac17-3880a1b8f2fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 17:31│一汽解放（000800）：第十届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 16 日以书
面或电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第十届董事会第二十六次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司副总经理的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：经公司总经理推荐，董事会聘任王志宇担任公司副总经理（简历详见附件），任期与第十届董事会相同。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审
议批准。
（二）高级管理人员 2024 年度绩效评价结果
1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司高级管理人员全部按照相关评价规则统一评价。
3、由于李胜董事长、于长信董事于 2024 年先后担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项
议案进行表决时，关联董事李胜、于长信回避表决，由非关联董事表决该议案。
（三）高级管理人员 2024 年度绩效考核薪酬兑现方案
1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：根据绩效评价结果予以兑现。
3、由于李胜董事长、于长信董事于 2024 年先后担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项
议案进行表决时，关联董事李胜、于长信回避表决，由非关联董事表决该议案。
（四）2025 年度工资总额、人工成本总额方案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：依据2024年实际情况及相关规则，结合2025年经营情况预测，制定公司2025年工资总额和人工成本总额预算。
（五）2025 年度业绩考核指标方案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：立足公司当期经营，兼顾未来能力提升，站在全局视角，突出价值链与全流程视角，设计具有挑战性的指标。
（六）高级管理人员 2025 年度绩效考核指标方案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：承接公司业绩考核指标，包括核心指标、基础指标、否决项三部分。
3、由于于长信董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在此项议案进行表决时回避表决，由非
关联董事表决该议案。
（七）高级管理人员 2025 年度基薪方案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：高级管理人员2025年度按月固定支付岗位工资。
3、由于于长信董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在此项议案进行表决时回避表决，由非
关联董事表决该议案。
三、备案文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/0c72b4c7-925a-4da6-a2ae-3c198ba1e4c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 16:37│一汽解放（000800）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景
网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年5月27日（周二）15:00-16:30。
届时公司董事会秘书王建勋先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/128d3339-e400-4dd0-a824-15f6989516f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 11:44│一汽解放（000800）：关于2025年4月份产销快报的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：关于2025年4月份产销快报的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/531cd886-36f0-4576-99dc-b91fc074f140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│一汽解放（000800）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以书
面和电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第十届监事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。
4、本次会议由监事会主席李颖主持，部分高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：
（一）2025年第一季度报告
1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
3、监事会对公司《2025年第一季度报告》进行了审核，认为：
（1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）在出具本意见之前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）关于部分募集资金投资项目延期的议案
1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》。
3、监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目的实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、
投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东
利益的情形，相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，同意对“一汽解放无锡研发基地
建设项目”和“一汽解放传动事业部车桥基地建设项目暨重型换代桥技术升级（一期）”项目进行延期。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/64223e42-f278-475e-b2a4-9c900469a09a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│一汽解放（000800）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以书
面或电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第十届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人。董事长李胜先生因工作原因未出席，委托董事于长信先生代为行使表决
权。
4、全体出席会议董事推举于长信董事主持会议，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）2025 年第一季度报告
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
（二）关于部分募集资金投资项目延期的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》。
3、公司保荐人发表了核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限
公司关于一汽解放集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
（三）《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》、听取《2025 年一季度经营情况汇报》《2025 年第一季
度董事会决议执行情况汇报》
三、备案文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、保荐人核查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/aa3e2ae5-a185-4ec6-8db4-c52330dbbc07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│一汽解放（000800）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/05744664-1288-452c-86ef-76967d0e2ad0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│一汽解放（000800）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/24028869-cbc0-4194-bf1b-ee9a2911d0e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│一汽解放（000800）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f957bbfa-8774-4d3f-8ad9-f7641379c453.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│一汽解放（000800）：2024年年度报告（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：2024年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/341ee9b8-4047-4e15-94d2-3cf99a1ced24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:45│一汽解放（000800）：重大资产出售暨关联交易实施情况报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：重大资产出售暨关联交易实施情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5ca9ac12-3a6a-4774-a59d-66aa5293a607.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:45│一汽解放（000800）：关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ce4a0af-8966-42e6-8d70-d60c591530e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:44│一汽解放（000800）：重大资产出售暨关联交易实施情况的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：重大资产出售暨关联交易实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/58a843aa-7f62-4572-befe-760422d16327.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:44│一汽解放（000800）：重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8f65ac4e-23e5-4af8-bf55-5b65121a1eca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:55│一汽解放（000800）：关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7ba9814c-3dde-4e7a-91aa-7247f1fa869a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:21│一汽解放（000800）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
|