公司公告☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 18:22 │酒鬼酒（000799）：2024年利润分配实施公告 │
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│2025-07-14 18:08 │酒鬼酒（000799）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 17:45 │酒鬼酒（000799）：关于对外捐赠的公告 │
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│2025-06-27 17:42 │酒鬼酒（000799）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-06-25 19:14 │酒鬼酒（000799）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 19:14 │酒鬼酒（000799）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-04 17:19 │酒鬼酒（000799）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-21 18:00 │酒鬼酒（000799）：关于召开2024年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 22:26 │酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：关于2024年利润分配预案的公告 │
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2025-07-24 18:22│酒鬼酒（000799）：2024年利润分配实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配情况
1、酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)2024年利润分配方案已获 2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年度股东大会审议通过
，2024年利润分配方案为：以公司现有股份总额 324,928,980股为基数，每10股派发现金红利人民币 6.00元（含税），分配总额固
定，共分配利润 194,957,388.00元；不送红股，不以公积金转增股本。
2、自 2024年利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年利润分配方案为：以公司现有总股本 324,928,980股为基数，向全体股东每 10股派 6.00元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII每 10股派 5.40元；持有首发后无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.20元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.60元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 7月 30日，除权除息日为：2025年 7月 31日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 7月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025年 7 月 31 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****087 中皇有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 7月 18日至登记日：2025年 7月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
地址：长沙市雨花区沙湾路 239号酒鬼酒大厦
邮政编码：410015
咨询联系人：宋家麒
咨询电话：0731-88186030
七、备查文件
1、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、本公司第九届董事会第八次会议决议；
3、本公司 2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/757b2235-9b05-482d-919b-bd160792c64e.PDF
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2025-07-14 18:08│酒鬼酒（000799）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、预计的经营业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2025年 1月 1日——2025年 6月 30日 2024年 1月 1日——2024年 6月 30日
归属于上市公司 盈利：800万元 - 1200万元 盈利：12101.96万元
股东的净利润 比上年同期下降：90.08% - 93.39%
扣除非经常性损 盈利：800万元 - 1200万元 盈利：11671.78万元
益后的净利润 比上年同期下降：89.72% - 93.15%
基本每股收益 盈利：0.0246元/股 - 0.0369元/股 盈利：0.3724元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年，白酒行业继续延续深度调整态势，受多重因素影响，白酒企业经营进一步承压，马太效应下中小酒企压力更大
，经销商回款意愿谨慎。公司预计报告期实现营业收入 5.6亿元左右，较上年同期下降 43%左右。
在当前经营环境下，基于公司长远稳健发展考虑，公司加强市场基础建设，把握市场节奏，进一步理顺产品价格与渠道。二季度
公司继续推进营销模式转型，加大消费者扫码及宴席等消费端促销力度，强化终端动销，终端动销量持续高于经销商进货量，社会库
存持续降低；通过理顺产品价值链，“红坛”“透明装”等主要产品价格稳中有升。但由于市场预期仍偏谨慎，经销端回款与实际终
端动销不同频，而公司销售费用主要与终端动销相关联，导致销售费用率有所上升，加之公司新品上市推广需要费用支持，因此公司
净利润同比降幅更大。
下半年，公司将从以下几个方面积极改善业绩情况：一是通过持续的宴席和消费者扫码等活动强化消费者购买意愿，加速终端动
销；二是通过在湖南市场及省外重点市场深化推进“扫雷行动”，实现聚焦打透，进一步增加销售渠道网点数量；三是积极开拓新渠
道，通过和知名商超合作、央企业务扩展、新产品开发等方面，强化业务增量；四是强化降本增效工作，在保证业务经营需要的前提
下采取多种举措尽量控制成本费用，努力提升效益。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2025 年 1-6 月份具体财务数据将在 2025 年半年度报告中详细披露。本公司指定的信
息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严
格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/ec95f13a-9e09-451c-b056-8655c949da09.PDF
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2025-07-10 17:45│酒鬼酒（000799）：关于对外捐赠的公告
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一、捐赠事项概述
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）为切实履行公司的社会责任，提升公司品牌形象，拟向西藏洛扎县捐赠帮扶资金人民
币200万元，用于当地教育、医疗、科技、文化等帮扶项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本
事项无须提交董事会及股东会审议。本次对外捐赠事项不构成关联交易。
二、对公司的影响
公司已连续多年向援扶对象捐赠帮扶资金，此次捐赠事项是公司持续积极履行社会责任、回馈社会的举措，有利于彰显公司服务
国家战略的使命担当，有利于提升公司品牌形象和社会影响力。本次对外捐赠事项不会对公司经营产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/d021b717-987f-4617-9422-2739d8cc95ba.PDF
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2025-06-27 17:42│酒鬼酒（000799）：关于独立董事辞职的公告
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近日，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到符正平先生提交的书面辞职报告，符正平先生因个人原因申请辞去
公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，符正平先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，符正平先生未持有公司
股份。
由于符正平先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数占比低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，符正平先生的辞职报告将在公司新任独立董事产生
后生效。在辞职报告生效之前，符正平先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相
关职责，公司董事会将按照有关法规尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对符正平先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1153e81c-f03e-4406-b57a-93ceb60e2c26.PDF
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2025-06-25 19:14│酒鬼酒（000799）：2024年度股东大会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2025年 6月 25日 15：00。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：公司董事长高峰。
6、网络投票时间：2025年 6月 25日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 25日 9:15—9:25,9:30—11:30和 1
3:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日9:15—15:00。
7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 857名，其所持有表决权的股份总数为 109,217,426股，占公司有表决权总股
份的33.6127%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表 9人，其所持有表决权的股份总数为 100,9
54,791股，占公司有表决权总股份的 31.0698%；参加网络投票的股东为 848人，其所持有表决权的股份总数为 8,262,635股，占公
司有表决权总股份的 2.5429%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2024 年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单
独计票，具体表决结果如下：
提案一 《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 108,800,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6186％；反对 362,877股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3323％；弃权 53,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0492％。
中小股东总表决情况：
同意 8,073,558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0934％；反对 362,877股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.2741％；弃权 53,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6325％。
表决结果：本议案获通过。
提案二 《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 108,796,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6146％；反对 369,877股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3387％；弃权 51,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0468％。
中小股东总表决情况：
同意 8,069,158股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0416％；反对 369,877股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3566％；弃权 51,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6019％。
表决结果：本议案获通过。
提案三 《2024年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 108,797,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6158％；反对 363,877股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3332％；弃权 55,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0510％。
中小股东总表决情况：
同意 8,070,558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0581％；反对 363,877股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.2859％；弃权 55,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6561％。
表决结果：本议案获通过。
提案四 《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 108,795,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6137％；反对 372,177股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3408％；弃权 49,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0455％。
中小股东总表决情况：
同意 8,068,258股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0310％；反对 372,177股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3836％；弃权 49,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5854％。
表决结果：本议案获通过。
提案五 《2024年利润分配预案》
总表决情况：
同意 108,769,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5896％；反对 412,577股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3778％；弃权 35,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0327％。
中小股东总表决情况：
同意 8,041,858股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.7200％；反对 412,577股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8595％；弃权 35,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4205％。
表决结果：本议案获通过。
提案六 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 108,783,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6024％；反对 377,577股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3457％；弃权 56,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0519％。
中小股东总表决情况：
同意 8,055,858股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.8849％；反对 377,577股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4472％；弃权 56,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6678％。
表决结果：本议案获通过。
提案七 《关于更换董事的议案》
总表决情况：
同意 108,765,249股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5860％；反对 390,277股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3573％；弃权 61,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0567％。
中小股东总表决情况：
同意 8,037,958股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.6741％；反对 390,277股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5968％；弃权 61,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7291％。
表决结果：本议案获通过。
提案八 《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 107,631,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5478％；反对 1,521,099股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.3927％；弃权 65,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0595％。
中小股东总表决情况：
同意 6,904,036股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.3183％；反对 1,521,099股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 17.9161％；弃权 65,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7656％。
表决结果：本议案获通过。
本议案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案九 《关于修改股东会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 107,675,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5886％；反对 1,477,599股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.3529％；弃权 63,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0585％。
中小股东总表决情况：
同意 6,948,636股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.8436％；反对 1,477,599股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 17.4037％；弃权 63,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7526％。
表决结果：本议案获通过。
提案十 《关于修改董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 107,670,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5840％；反对 1,476,999股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.3523％；弃权 69,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0636％。
中小股东总表决情况：
同意 6,943,636股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.7848％；反对 1,476,999股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 17.3966％；弃权 69,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8186％。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会
议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/f1191c15-9532-4974-b675-d847e7b85042.PDF
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2025-06-25 19:14│酒鬼酒（000799）：2024年度股东大会的法律意见书
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酒鬼酒（000799）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/8872bf81-d99d-4ef6-8223-0a445b29fec9.PDF
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2025-06-04 17:19│酒鬼酒（000799）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过《关于召开 2024 年度股东
大会的议案》。
3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、现场会议召开日期：2025年 6月 25日（周三）15:00。
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 25日 9:15—9:25,9:30—1
1:30和 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 6月 25日 9:15—15:00。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日。
8、会议出席对象：
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