公司公告☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 17:19 │酒鬼酒（000799）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-21 18:00 │酒鬼酒（000799）：关于召开2024年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 22:26 │酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：关于2024年利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：关于更换董事的公告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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2025-06-04 17:19│酒鬼酒（000799）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过《关于召开 2024 年度股东
大会的议案》。
3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、现场会议召开日期：2025年 6月 25日（周三）15:00。
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 25日 9:15—9:25,9:30—1
1:30和 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 6月 25日 9:15—15:00。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日。
8、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码表
提案 会议提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于更换董事的议案》 √
8.00 《关于修改公司章程的议案》 √
9.00 《关于修改股东会议事规则的议案》 √
10.00 《关于修改董事会议事规则的议案》 √
独立董事将在股东大会上作 2024 年度述职报告。
2、议案内容披露情况
上述议案内容分别详见公司 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3、本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决通过。
4、本次股东大会议案由公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议提交。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
1、会议登记方式
（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东证券持有信息资料
和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券
持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函方式登记。
2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话 0731-88186030。
3、会议登记时间：2025 年 6 月 19 日至 20 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验
证入场。
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
四、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
联系人：宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋酒鬼酒大厦 13楼；邮政编码：410015。
五、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网
络投票时涉及具体操作详见附件 1）。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
六、备查文件
召集本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/f7db49c2-50e4-405d-a0e7-14beac3960e4.PDF
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2025-05-21 18:00│酒鬼酒（000799）：关于召开2024年度报告网上业绩说明会的公告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《202
4年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025年 5月 27日（星期二）下午 15:30至 16:30采用网络
远程的方式举行 2024 年度报告网上业绩说明会。投资者可登陆网站https://eseb.cn/1oskwiHAhuE 参与互动交流。为广泛听取投资
者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：登录网站 https://eseb.cn/1oskwiHAhuE；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次 2024 年度报告网上业绩说明会的人员有：公司党委书记、总经理程军，公司独立董事李世辉，公司董事会秘书汤振羽
，公司财务总监赵春雷，酒鬼酒供销有限责任公司总经理王恒俊，公司证券事务代表宋家麒。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/693dfa6b-b8cd-40f1-9c47-f6661f07d5c8.PDF
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2025-04-28 22:26│酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告
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酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/73d8bd20-28f3-4949-8978-f899963d38cd.pdf
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：关于2024年利润分配预案的公告
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一、审议程序
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第
五次会议，审议通过了公司《关于 2024 年利润分配预案》（以下简称“本预案”），本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议
。
二、利润分配预案的基本情况
（一）分配基准：2024年
（二）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润 12,493,289.41元，公司
法定盈余公积金已达到注册资本的 50%以上，2024年度不再提取法定盈余公积金,当期可分配净利润 12,493,289.41 元,2024 年年初
累计未分配利润人民币 2,558,879,579.43元,2024年 7月公司实施 2023年度利润分配 324,928,980 元，2024 年年末累计可分配利
润为人民币2,246,772,679.04 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司股份总额324,928,980股。
（三）经公司董事会研究，2024 年公司利润分配预案为：以公司 2024年 12月 31日的股份总额 324,928,980股为基数，按每 1
0股派发现金红利人民币 6元（含税），共分配利润 194,957,388元。公司 2024年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
（四）现金分红相关说明
如本预案获得股东大会审议通过，2024 年公司累计现金分红总额为 194,957,388 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润
的比例超过 100%,报告期内，公司未实施 2024 年半年报分红等，未实施股份回购。
（五）公司在该利润分配预案公告后至实施前，出现股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变的原则对每
股现金分红额度进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2024年现金分红方案相关指标：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 194,957,388 324,928,980 422,407,674
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 12,493,289.41 547,812,758.32 1,048,862,463.70
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,246,772,679.04
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,150,268,701.95
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 942,294,042
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 536,389,503.81
平均净利润（元）
最近三个会计年度 942,294,042
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）根据上表，公司最近三个会计年度累计现金分红总额942,294,042 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）利润分配预案的合理性说明
公司本次利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点和公司自身实际情况，以及股东投资回报和公司未来发展资金的需求，本利
润分配预案的制定符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件的要求，实施现金
分红不会影响公司后续持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
（一）第九届董事会第八次会议决议；
（二）第九届监事会第五次会议决议；
（三）2025年第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6b4675d0-be55-4b0e-89a8-1155a815bbbb.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：2024年度董事会工作报告
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酒鬼酒（000799）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e1497830-d488-44a1-8697-84e3c46482e8.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：关于更换董事的公告
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因工作调整原因，徐菲女士不再担任酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等任
何职务，经核实，徐菲女士未持有公司股票。公司董事会对徐菲女士在任职董事期间对公司做出的贡献表示感谢。
公司于 2025年 4月 28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，经公司董事会提名委员会研究、
被提名人确认，公司董事会提名程军先生（简历附后）为第九届董事会董事候选人。
经核实，程军先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2
.2所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会选举产生新任董事前，徐菲女士将继续履行董事及董事会专门委员会职务。附:
程军先生简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88a348be-5aab-4361-ae8d-9a41403982e9.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：2024年度监事会工作报告
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酒鬼酒（000799）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/088c0523-7e20-4a82-88da-3b4bd0c7a0a2.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：2024年度财务决算报告
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酒鬼酒（000799）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7982470a-ba10-4d22-82bf-b2523b37c5a5.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告
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酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f98d0fec-ed05-4990-b341-c60b26b38986.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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酒鬼酒（000799）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9b3f4a27-3d0d-4d81-a880-d7e31c1474cd.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：内部控制自我评价报告
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酒鬼酒（000799）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fc1946ff-253a-4a55-80df-e90f9bc30902.PDF
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2025-04-28 20:16│酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告
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酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c64f920d-04d8-421c-ab6e-8f23249f1d08.PDF
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2025-04-28 20:16│酒鬼酒（000799）：2024年年度报告摘要
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酒鬼酒（000799）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/40d7f5d0-06af-488b-9fcd-c9de3a31dbd1.PDF
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2025-04-28 20:16│酒鬼酒（000799）：2024年年度报告
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酒鬼酒（000799）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f10baf31-d755-4cd1-ad4a-18b168e98473.PDF
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2025-04-28 20:16│酒鬼酒（000799）：董事会决议公告
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酒鬼酒（000799）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98519b4e-bd57-4a00-b1fe-faea9c3c3d66.PDF
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2025-04-28 20:15│酒鬼酒（000799）：2024年年度审计报告
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酒鬼酒（000799）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2c7d6371-fc3d-4d59-9240-b27c64420585.PDF
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2025-04-28 20:15│酒鬼酒（000799）：内部控制审计报告
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酒鬼酒（000799）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d627fb49-50bf-4835-9525-b5a195db3925.PDF
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2025-04-28 20:15│酒鬼酒（000799）：涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务的专项说明
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酒鬼酒（000799）：涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/483c9148-6d74-46ee-8304-90c06571a58a.PDF
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2025-04-28 20:15│酒鬼酒（000799）：年度关联方资金占用专项审计报告
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酒鬼酒（000799）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e94132ce-45b4-43b9-b94a-49a477ba92dd.PDF
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