公司公告☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:59 │酒鬼酒（000799）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 16:57 │酒鬼酒（000799）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-30 16:57 │酒鬼酒（000799）：独立董事候选人声明与承诺（张海岸） │
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│2025-10-30 16:56 │酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:54 │酒鬼酒（000799）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-15 17:12 │酒鬼酒（000799）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-08 17:42 │酒鬼酒（000799）：关于召开2025年半年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-22 19:30 │酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:30 │酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告 │
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│2025-08-22 19:29 │酒鬼酒（000799）：2025年第三次独立董事专门会议审核意见 │
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2025-10-30 16:59│酒鬼酒（000799）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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酒鬼酒（000799）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/41f35c0a-25c6-45dd-9d6b-0779d3e72a52.PDF
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2025-10-30 16:57│酒鬼酒（000799）：独立董事提名人声明与承诺
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酒鬼酒（000799）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d34fed01-fa83-4453-b2c3-ffad35a5ee52.PDF
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2025-10-30 16:57│酒鬼酒（000799）：独立董事候选人声明与承诺（张海岸）
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酒鬼酒（000799）：独立董事候选人声明与承诺（张海岸）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e5f1155a-5e80-4ddc-8962-13ef30f4e557.PDF
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2025-10-30 16:56│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 19 日前以电子邮件或
短信息等书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议召
开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2025 年第三季度报告》
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于增补独立董事的议案》
鉴于独立董事符正平因个人原因已申请辞去独立董事职务，经公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提名
张海岸先生（详见附件张海岸先生简介）为公司第九届董事会独立董事候选人。张海岸先生与公司及公司控股股东不存在任何关联关
系，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
公司本次增补的独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
3、审议并通过《关于公司市值管理制度的议案》
为加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第
10号—市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等有关法律法规、规范性文件，公司制定了
《市值管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
4、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于2025年 11月 18日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊载在巨潮资讯网上的《
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0cf34fa1-8f7a-4579-a57e-e72f1c333444.PDF
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2025-10-30 16:54│酒鬼酒（000799）：2025年三季度报告
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酒鬼酒（000799）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/35f83fab-e287-4426-b1c3-aa5b77d43f91.PDF
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2025-09-15 17:12│酒鬼酒（000799）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司2
024年至 2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2d38730b-f224-4858-a1e9-0dea068bba33.PDF
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2025-09-08 17:42│酒鬼酒（000799）：关于召开2025年半年度报告网上业绩说明会的公告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《20
25 年半年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年半年度经营情况，公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:30 至 16:30
采用网络远程的方式举行 2025 年半年度报告网上业绩说明会。投资者可登陆网站 https://eseb.cn/1rjA8uZqydi 参与互动交流。
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：登录网站 https://eseb.cn/1rjA8uZqydi；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次 2025 年半年度报告网上业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事、总经理程军，公司独立董事李世辉，公司副总经
理邹斐，公司董事会秘书汤振羽，公司财务总监赵春雷，公司证券事务代表宋家麒。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/762dce58-e41d-4247-b103-ed41208e7165.PDF
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2025-08-22 19:30│酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/8895299a-c426-44ce-a82f-9f55fe2da1c9.PDF
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2025-08-22 19:30│酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告
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酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d9113938-e93a-4086-8500-754c6d6fe160.PDF
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2025-08-22 19:29│酒鬼酒（000799）：2025年第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2
025年8月20日通过视频会议方式召开了2025年第三次独立董事专门会议。会议由独立董事张晓涛召集并主持，独立董事符正平、李世
辉出席了会议。
一、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的相关要求，我们审
阅了《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部风险控制均符合国家相关法律法
规的规定，未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中粮财务公司之间的关联存、贷款业务为正常的商业业务，发生的
关联存款等金融业务公平、合理，风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形，本风险评估报告客观公正。
全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
二、对公司 2025 年半年度关联方资金占用、对外担保情况的独立意见。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》相关要求，我们
本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项
向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：
我们认为，报告期内公司严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；不存在公司为
控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
独立董事张晓涛、符正平、李世辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/82bfd531-f23b-410b-aeef-3b19ccc95465.PDF
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2025-08-22 19:28│酒鬼酒（000799）：2025年半年度报告摘要
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酒鬼酒（000799）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ad16540c-f067-40a6-a95a-b13ec6c7782f.PDF
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2025-08-22 19:28│酒鬼酒（000799）：2025年半年度报告
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酒鬼酒（000799）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/83ab75b5-d640-4884-b57f-b25ec7fe6db7.PDF
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2025-08-22 19:26│酒鬼酒（000799）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议通知于2025年8月11日前以电子邮件或短信息
等书面方式发出，会议于 2025 年 8月 21 日在吉首市公司综合楼三楼会议室以现场和视频与通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席会议董事 9 人，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》
公司对组织架构进行调整，实施扁平化管理以减少管理层级，由四级调整为三级，撤并部分中心部门，调整后划分为三大部分：
职能体系、工厂体系、营销体系，进一步优化人力资源配置，提高决策效率。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见 2025 年 8月 23 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
。
公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/88aa1511-3a76-4972-97aa-6843595486b3.PDF
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2025-08-20 18:58│酒鬼酒（000799）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
酒鬼酒股份有限公司（以下称“公司”）（股票简称：酒鬼酒，股票代码：000799）股票于2025年8月19日、2025年8月20日连续
两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 7 月 15 日披露了《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-17），本次业绩预告是公司财务部门初步
测算结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。经自查，公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/bc770c1d-f9d4-49df-a4e0-2e5dc2c49769.PDF
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2025-07-24 18:22│酒鬼酒（000799）：2024年利润分配实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配情况
1、酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)2024年利润分配方案已获 2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年度股东大会审议通过
，2024年利润分配方案为：以公司现有股份总额 324,928,980股为基数，每10股派发现金红利人民币 6.00元（含税），分配总额固
定，共分配利润 194,957,388.00元；不送红股，不以公积金转增股本。
2、自 2024年利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年利润分配方案为：以公司现有总股本 324,928,980股为基数，向全体股东每 10股派 6.00元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII每 10股派 5.40元；持有首发后无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.20元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.60元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 7月 30日，除权除息日为：2025年 7月 31日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 7月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025年 7 月 31 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****087 中皇有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 7月 18日至登记日：2025年 7月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
地址：长沙市雨花区沙湾路 239号酒鬼酒大厦
邮政编码：410015
咨询联系人：宋家麒
咨询电话：0731-88186030
七、备查文件
1、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、本公司第九届董事会第八次会议决议；
3、本公司 2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/757b2235-9b05-482d-919b-bd160792c64e.PDF
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2025-07-14 18:08│酒鬼酒（000799）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、预计的经营业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2025年 1月 1日——2025年 6月 30日 2024年 1月 1日——2024年 6月 30日
归属于上市公司 盈利：800万元 - 1200万元 盈利：12101.96万元
股东的净利润 比上年同期下降：90.08% - 93.39%
扣除非经常性损 盈利：800万元 - 1200万元 盈利：11671.78万元
益后的净利润 比上年同期下降：89.72% - 93.15%
基本每股收益 盈利：0.0246元/股 - 0.0369元/股 盈利：0.3724元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年，白酒行业继续延续深度调整态势，受多重因素影响，白酒企业经营进一步承压，马太效应下中小酒企压力更大
，经销商回款意愿谨慎。公司预计报告期实现营业收入 5.6亿元左右，较上年同期下降 43%左右。
在当前经营环境下，基于公司长远稳健发展考虑，公司加强市场基础建设，把握市场节奏，进一步理顺产品价格与渠道。二季度
公司继续推进营销模式转型，加大消费者扫码及宴席等消费端促销力度，强化终端动销，终端动销量持续高于经销商进货量，社会库
存持续降低；通过理顺产品价值链，“红坛”“透明装”等主要产品价格稳中有升。但由于市场预期仍偏谨慎，经销端回款与实际终
端动销不同频，而公司销售费用主要与终端动销相关联，导致销售费用率有所上升，加之公司新品上市推广需要费用支持，因此公司
净利润同比降幅更大。
下半年，公司将从以下几个方面积极改善业绩情况：一是通过持续的宴席和消费者扫码等活动强化消费者购买意愿，加速终端动
销；二是通过在湖南市场及省外重点市场深化推进“扫雷行动”，实现聚焦打透，进一步增加销售渠道网点数量；三是积极开拓新渠
道，通过和知名商超合作、央企业务扩展、新产品开发等方面，强化业务增量；四是强化降本增效工作，在保证业务经营需要的前提
下采取多种举措尽量控制成本费用，努力提升效益。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2025 年 1-6 月份具体财务数据将在 2025 年半年度报告中详细披露。本公司指定的信
息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严
格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/ec95f13a-9e09-451c-b056-8655c949da09.PDF
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2025-07-10 17:45│酒鬼酒（000799）：关于对外捐赠的公告
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