公司公告☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:04 │中水渔业（000798）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 16:02 │中水渔业（000798）：关于董事辞职及提名第九届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2025-12-12 16:02 │中水渔业（000798）：关于公司副总经理离任的公告 │
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│2025-12-12 16:01 │中水渔业（000798）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:00 │中水渔业（000798）：中水渔业市值管理制度（2025年制订） │
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│2025-12-12 16:00 │中水渔业（000798）：中水渔业独立董事工作制度（2025年修订） │
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│2025-12-12 16:00 │中水渔业（000798）：中水渔业董事会授权管理办法（2025年修订） │
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│2025-11-26 16:17 │中水渔业（000798）：关于股价异动的公告 │
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│2025-11-25 18:02 │中水渔业（000798）：关于选举公司第九届董事会董事长及战略与ESG委员会召集人的公告 │
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│2025-11-25 18:01 │中水渔业（000798）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-12-12 16:04│中水渔业（000798）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会
的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14：00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 12 月 30日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 12 月 25 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公司大楼 11 层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会审议议案
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 √
2.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
2.披露情况
公司第九届董事会第十三次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5
%以下股东的表决情况进行单独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、出席人身
份证进行登记；委托代理人出席会议的，另需提供授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于 2025年 12月 29日 16:30 前传
真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
授权委托书样式详见附件 1。
2.登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:30。3.登记地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公
司大楼 401 室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）83959798
传真：（010）83959799
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
5.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附
件 2）。
五、备查文件：
1.第九届董事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/38f7616a-a4ac-4675-89d4-3e3679e1718a.PDF
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2025-12-12 16:02│中水渔业（000798）：关于董事辞职及提名第九届董事会非独立董事候选人的公告
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 12 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于董事辞职相关情况
公司董事会于近日收到李海涛先生提交的书面辞职报告，李海涛先生因工作安排申请辞去公司董事职务。辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。辞职后，李海涛先生将不再担任公司的任何职务。
截至本公告披露日，李海涛先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。为确保公司董事会正常运行，在公司股
东会选举产生新任董事之前，李海涛先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其在董事会中的职责。
李海涛先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对李海涛先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
二、关于提名董事候选人相关情况
经公司董事会提名委员会资格审核、第九届董事会审议通过，同意提名张天舒先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历
见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
三、备查文件
1.李海涛先生的辞职报告；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a43b3210-9e0f-4b91-b94b-4ce659e753d0.PDF
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2025-12-12 16:02│中水渔业（000798）：关于公司副总经理离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理邵兴桃先生的辞职报告，邵兴桃先生因工作调
动原因申请辞去公司副总经理职务，邵兴桃先生担任上述职务的原定任期届满日为2027年9月26日，辞职后将不在公司担任任何职务
。根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，邵兴桃先生辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
截至本公告披露日，邵兴桃先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照相关规定做好交接工作，其辞职不会
影响公司生产经营和正常运作。公司董事会对邵兴桃先生担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
1.邵兴桃先生的辞职报告；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/847dc172-d314-4711-8c49-448f7910d113.PDF
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2025-12-12 16:01│中水渔业（000798）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年12月8日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2025年12月12日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于董事辞职及提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于修订公司<“三会”决策事项清单>的议案》
为持续完善公司治理，明晰治理主体权责边界，结合2025年修订后的《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，对公司
《“三会”决策事项清单》进行修订。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1a5ddeb7-bdd5-4909-863c-86d503c50d24.PDF
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2025-12-12 16:00│中水渔业（000798）：中水渔业市值管理制度（2025年制订）
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第一条 为加强中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报
，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
第 10 号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度
，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升上市公司投资
价值。
第四条 公司开展市值管理的基本原则：
（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下
开展市值管理工作；
（二）系统性原则：影响公司市值的因素众多，公司应当按照系统思维整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续
开展市值管理工作；
（三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键要素，以提升公
司质量为基础开展市值管理工作；
（四）常态性原则：公司的市值管理是一个持续和动态的过程，公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动开展市值
管理工作；
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第二章 市值管理机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，公司董事长是市值管理工作的第一负责人，董事会秘书具体分管。董事
会办公室牵头，公司各部门及下属各公司应当积极配合，共同推动市值管理工作。
第六条 公司董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标及公司市值管理总体
规划，监督市值管理工作的落实情况。在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持
稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
第七条 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措
施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第八条 公司董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调
各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第九条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对上市公司的了解。董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。
第十条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
第十一条 董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交
易价格产生较大影响的情况，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告，同时可通过官方声明、召开新闻发
布会等合法合规方式予以回应。
第十二条 董事会办公室是公司市值管理具体工作的牵头部门，协助董事会秘书落实投资者关系管理和信息披露相关工作，监测
公司股价、舆情、主要指标变化和资本市场动态，分析公司市值变动原因。
第十三条 公司各部门、各公司应当积极支持与配合开展公司市值管理相关工作，对公司生产经营、财务、研发、市场等情况的
信息归集工作提供支持。
第三章 市值管理的主要方式
第十四条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结合公司发展的实际情况，综合运用下列方式促进公司投资价值
合理反映公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第十五条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、证券监管机构规定的行为。
第四章 监测预警机制及应对措施
第十六条 公司应定期对市值、市盈率、市净率或其他关键指标及公司所处行业平均水平进行监测，如相关指标出现明显偏离公
司价值及行业平均水平的情形，公司应当分析原因，审慎研究应对措施，并及时向董事会报告。董事会应当尽快研究确定需要采取的
措施，积极维护公司市场价值。
第十七条 面对股价短期连续或大幅下跌情形，公司应当积极采取以下措施：
（一）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通交流，必要时可以通过投资者说明会、路演等多种方式传递公司价值，增强投资者对公司发展的信心
；
（三）根据市场情况和公司财务状况，在必要时综合运用市值管理方式稳定股价。
（四）法律、行政法规及证券监管机构规定的其他措施。第十八条 股价短期连续或者大幅下跌情形包括：
1.连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到
20%；
2.公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%;
3.深圳证券交易所规定的其他情形。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行；如相抵触的，按国家有
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、修订并解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0f39a5d8-362e-40d1-bee5-3792ce68a1bd.PDF
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2025-12-12 16:00│中水渔业（000798）：中水渔业独立董事工作制度（2025年修订）
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中水渔业（000798）：中水渔业独立董事工作制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 16:00│中水渔业（000798）：中水渔业董事会授权管理办法（2025年修订）
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中水渔业（000798）：中水渔业董事会授权管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9c485493-80f6-46da-aa51-1e524acde410.PDF
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2025-11-26 16:17│中水渔业（000798）：关于股价异动的公告
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中水渔业（000798）：关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ce30c2ce-eb6e-45e6-8d6d-d7e92c353671.PDF
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2025-11-25 18:02│中水渔业（000798）：关于选举公司第九届董事会董事长及战略与ESG委员会召集人的公告
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一、选举第九届董事会董事长情况
公司于2025年11月25日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举叶少华
先生为公司第九届董事会董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
根据《公司章程》的有关规定，叶少华先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表
人工商变更登记
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