公司公告☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 18:37 │中水渔业（000798）：2025年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-10-23 18:37 │中水渔业（000798）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-23 18:36 │中水渔业（000798）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:35 │中水渔业（000798）：第九届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:34 │中水渔业（000798）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 18:34 │中水渔业（000798）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-23 16:19 │中水渔业（000798）：中水渔业股东会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-23 16:19 │中水渔业（000798）：中水渔业董事会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-23 16:19 │中水渔业（000798）：中水渔业章程（2025年9月修订） │
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│2025-09-23 16:17 │中水渔业（000798）：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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2025-10-23 18:37│中水渔业（000798）：2025年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3月 30 日下发的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可[2022]668 号）核准，公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,4
03,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76
元，实际募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 16 日全部到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊
普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中审亚太验字(2022)000042 号）。
二、募集资金存放与使用情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了《中水集
团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行（以下简称“建行华远街支行”）、交通银行股份有限公
司北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“农商行总行营业
部”）开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022 年 6月 28 日，公司、保荐机构中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”）分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》，
明确了各方权利和义务。
公司 2022 年 9 月 8日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金
专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专户并签订募集资金
四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证
券交易所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订四方监管协议及其它相关事宜。9 月 2
3 日，公司及全资子公司浙江中水海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及保荐机构（中信证券）签署了募集
资金四方监管协议。
公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反
相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户开立及存储情况
募集资金专户开立及具体存放情况如下：
单位：人民币元
备注：2023 年公司注销了中国建设银行北京华远街支行两个账户、交通银行北京农科院支行一个账户，截至报告日尚有两个募
集资金银行账户，银行账户余额 22,689,189.56 元。
（三）变更募集资金投资项目实施主体的情况和原因
2025 年三季度未发生募集资金投资项目实施主体变更事宜。
（四）截至期末募集资金的实际使用情况
1、截至 2025 年 9月 30 日募集资金使用与结余情况
单位：万元
金枪鱼研发加工中心项目：2025年三季度实际发生项目支出2,022.45万元。该项目截至期末累计发生投入金额 14,011.57 万元
（含专户转款手续费），投入进度 87.57%。
2025 年三季度募集资金结余情况对照表
单位：万元
注：截至 2025 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 2,268.92 万元（含利息收入），主要系金枪鱼研发加工中心
项目尚未支付的款项。公司尚未使用的募集资金将继续存放于募投项目募集资金专户用于后续项目尾款支付，直至所有款项支付完毕
。
2、未达到计划进度或预计收益情况及相关项目延期情况
（1）2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目“更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目”及“金枪鱼研发加工中心项目”已完
成募投资金承诺投资，项目已按期达到预定建设目标，公司决定对该项目进行结项。由于募投项目存在待支付合同金额，募集资金账
户剩余款项将继续存放于募投项目募集资金专户用于后续项目尾款支付，直至所有款项支付完毕，届时公司将注销募集资金专户。（
具体公告详见 2025-024）
（2）更新建造合计 17 艘船金枪鱼船项目，最后一批船于 2024 年底投入生产，预计 2025 年末产生经营效益。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年三季度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、用闲置募集资金进行现金管理情况
2025 年三季度不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
5、项目实施出现募集资金结余的金额及原因
更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目投资全部完成，2025 年 6 月 26 日将北京农村商业银行股份有限公司总行营业部募投资金
余额 2,486.97 元全部转出，账户清零。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与
使用情况。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/5313cf88-d8f5-49c3-b912-dbceef1789f0.PDF
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2025-10-23 18:37│中水渔业（000798）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。本次续聘会计师事务所符合财政部、
国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 23 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于
续聘2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健作为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案
尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 10
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年3月 天健作为华仪电气 已完结（天健需在
东海证券、 6 日 2017 年度、2019 年度 5%的范围内与华
天健 年报审计机构，因华仪 仪电气承担连带
电气涉嫌财务造假，在 责任，天健已按期
后续证券虚假陈述诉 履行判决）
讼案件中被列为共同
被告，要求承担连带赔
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2022 年 1月 1日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施
8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律
监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王景波，1998 年起成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业
，2024年起为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：李长照，2000 年起成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计， 2024 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务。
项目质量复核人员：李斌，1998 年起成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，2024 年起为
本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司 2025 年度审计费用合计为人民币 118 万元（含税），其中财务报表审计费用 79 万元，内部控制审计费用 39万元，与上
年度保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与合规委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健相关情况进行了审查，认为天健具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天健为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构，并提请公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。根据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的相关规定，并结合审计与合规委员会的审核意见，公司董事会同意续聘天健
为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议
。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会进行审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议；
2.第九届董事会审计与合规委员会审查意见；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/2d5446ad-4720-4a9a-bb7a-779509886a2c.PDF
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2025-10-23 18:36│中水渔业（000798）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年10月15日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2025年10月23日以现场和网络相结合的方式召开。
3.本次会议由董事（代行董事长职责）叶少华先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025 年第三季度报告》
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第三季度报告》。
2.审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
3.审议通过《2025 年三季度募集资金存放与使用情况专项报告》
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年三季度募集资金存放与使用情况专项报告》。
4.审议通过《关于公司设立中水现代化远洋渔业研究院的议案》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
公司经党委前置研究，决定新设“中水现代化远洋渔业研究院”，该机构为公司总部事业部级。研究院以现代化远洋捕捞、水产
品精深加工、水产品贸易、渔业服务等领域为主要研究方向，统筹公司的科创工作，以整合国内外行业优质科技资源，集聚行业高端
研发人才，突破渔业共性关键技术，加速科技兴企和人才强企。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8bae903f-6041-4781-a9ea-797e358bfb9c.PDF
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2025-10-23 18:35│中水渔业（000798）：第九届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2025年10月15日以书面形式发出会议通知。
2.本次会议于2025年10月23日以现场和网络相结合的方式召开。
3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2025年第三季度报告》。
监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部管理制度，内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够从各方面真实、准确、完整地反映公司 2025 年第三季度的经营管理和财务
状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/fdddbf72-f9a0-4dbe-ba37-d05095badf7c.PDF
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2025-10-23 18:34│中水渔业（000798）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）14：00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 11 月 11日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 11 月 6日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼 11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会审议议案
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 √
2.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
2.披露情况
公司第九届董事会第十次会议、第十一次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5
%以下股东的表决情况进行单独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委
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