公司公告☆ ◇000797 中国武夷 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-14 16:19 │中国武夷（000797）：2025年第四次临时股东会决议公告（修正后） │
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│2025-12-12 20:09 │中国武夷（000797）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 20:07 │中国武夷（000797）：关于增补董事及选举公司董事长的公告 │
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│2025-12-12 20:06 │中国武夷（000797）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:05 │中国武夷（000797）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-12 20:05 │中国武夷（000797）：关于2026年度申请银行授信额度的公告 │
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│2025-12-11 17:32 │中国武夷（000797）：关于选举第八届董事会职工董事的公告 │
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│2025-11-26 18:39 │中国武夷（000797）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-26 18:39 │中国武夷（000797）：2025年第四次临时股东会材料 │
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│2025-11-26 18:37 │中国武夷（000797）：关于增补公司董事和聘任高级管理人员的公告 │
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2025-12-14 16:19│中国武夷（000797）：2025年第四次临时股东会决议公告（修正后）
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中国武夷（000797）：2025年第四次临时股东会决议公告（修正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/be53d483-e331-4f97-bf76-4bd2419e54be.PDF
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2025-12-12 20:09│中国武夷（000797）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：现场股东会召开时间为 2025 年 12 月 12日（星期五）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：副董事长林中先生
6、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中
国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东（代理人）301 人、代表股份 872,331,509 股、占公司有表决权股份总数 55.5358％。
1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 539,443,010 股，占公司有表
决权股份总数的比例为 34.3429％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 299 人，代表股份332,888,499 股
， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为21.1929％。
2、公司全体董事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、总体表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
序号 提案名称 表决情况 是否当选
票数（股） 占出席股东会有表决权股份总数比例（%）
累积投票提案 提案 1为等额选举
提案1.00 关于增补公司董事的议案 应选人数 2人
提案1.01 林 楠 868,251,093 99.5322% 是
提案1.02 张志昆 867,990,357 99.5024% 是
2、中小股东表决情况
序号 提案名称 表决情况
票数（股） 占出席股东会的中小股东所持股份的比例（%）
累积投票提案 提案 1为等额选举
提案1.00 关于增补公司董事的议案 应选人数 2 人
提案1.01 林 楠 6,182,445 60.2410%
提案1.02 张志昆 5,921,709 57.7004%
3、上述提案均采用累积投票制进行逐项表决。根据上述表决情况，李楠先生、张志昆先生当选为公司董事。
4、上述提案均属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的
重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《中国武夷实业股份有
限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司《2025 年第四次临时股东会决议》；
2、福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1723c5cd-2bfb-4909-bc84-fb6491775345.PDF
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2025-12-12 20:07│中国武夷（000797）：关于增补董事及选举公司董事长的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东会，完成了董事增补
。公司于同日召开第八届董事会第二十一次会议，选举产生公司董事长，现将有关情况公告如下：
一、增补公司董事的情况
2025 年 12 月 12 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于增补公司董事的议案》，采用累积投票方式选举
李楠先生和张志昆先生为公司董事，任期与公司第八届董事会一致。
李楠先生和张志昆先生当选公司董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
二、选举公司董事长情况
2025 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举李楠先生为公司
第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为李楠先生。公司后续将尽快办理法定代表人工商
登记变更手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/930bde63-1a50-4e1d-b88c-6bd9c4bb667b.PDF
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2025-12-12 20:06│中国武夷（000797）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出通知，2
025 年 12 月 12 日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了
会议。会议由副董事长林中先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，选举李楠先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为李楠先生。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于增补董事及选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-098）。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》
为了维持金融机构授信规模的稳定，满足公司经营发展的需要，公司 2026 年度继续向中国进出口银行福建省分行等 26 家金融
机构申请总额不超过 212.02 亿元人民币的综合授信额度。实际获批的金融机构授信额度、品种、期限以公司在申请的授信额度内与
金融机构实际签订的合同内容为准。
以上授信期限自各金融机构具体授信之日起计算。公司董事会授权董事长及其指定授权代表，全权代表公司与各金融机构签署上
述授信融资项下的有关法律文件，该授权行为及签署文件所产生的法律责任由公司承担。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度申请银行授信
额度的公告》（公告编号：2025-099）。
三、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3be55db8-5ed0-4678-ba02-91625830a1ab.PDF
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2025-12-12 20:05│中国武夷（000797）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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中国武夷（000797）：2025年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6e736e77-0196-497f-82ea-172d01ed9252.PDF
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2025-12-12 20:05│中国武夷（000797）：关于2026年度申请银行授信额度的公告
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中国武夷（000797）：关于2026年度申请银行授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/01a1348d-100f-411b-9200-c315efc83bd8.PDF
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2025-12-11 17:32│中国武夷（000797）：关于选举第八届董事会职工董事的公告
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根据《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会
设职工董事一人，职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。公司于2025年12月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决
，选举梁晓劼女士为公司第八届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。梁晓劼女士
简历详见附件。
梁晓劼女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》等董事任职资格和条件的相关规定。梁晓劼女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和
高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
梁晓劼女士当选公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/13afcee0-29a7-4ed8-84b3-cf0ebe7de60a.PDF
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2025-11-26 18:39│中国武夷（000797）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:45（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 8 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于增补公司董事的议案 累积投票提案 √应选人数（2）人
1.01 李 楠 累积投票提案 √
1.02 张志昆 累积投票提案 √
2、上述提案已经 2025 年 11 月 26 日公司第八届董事会第二十次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在指
定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》《2025 年第四次临时股
东会会议材料》（公告编号：2025-088、2025-091）。
3、上述提案需采用累积投票制进行逐项表决，本次应选董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述提案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附
件 2）、代理人居民身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居
民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件 2）和代理人居民身份证。
3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间
2025 年 12 月 11 日上午 8:00—12:00，下午 2:30—5:30
（三）登记地点
福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/51e2f573-7f23-4456-b3ed-f229764228ed.PDF
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2025-11-26 18:39│中国武夷（000797）：2025年第四次临时股东会材料
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中国武夷（000797）：2025年第四次临时股东会材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a3f58429-40e0-4062-abbe-aee96b68bff0.PDF
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2025-11-26 18:37│中国武夷（000797）：关于增补公司董事和聘任高级管理人员的公告
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一、关于增补公司董事的情况
公司于2025 年 11 月26 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意增补李楠先生和张志
昆先生为公司董事候选人，并在公司股东会选举通过后担任公司董事，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。
李楠先生和张志昆先生符合《公司法》《中国武夷实业股份有限公司公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等董事任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
二、聘任高级人员情况
（一）聘任总经理
2025 年 11 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任魏绍鹏先生
为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。
（二）聘任副总经理
2025 年 11 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张妙平先
生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。
魏绍鹏先生和张妙平先生均符合《公司法》《中国武夷实业股份有限公司公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/086a9efa-a3ea-4d90-b433-ec9796279481.PDF
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2025-11-26 18:37│中国武夷（000797）：关于公司董事长、董事及高级管理人员辞职的公告
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近日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到郑景昌先生、陈平先生、陈建东先生和林峰先生的辞呈，上
述人员因工作变动辞去相应职务，现将有关情况公告如下：
一、公司董事长及董事、总经理辞职情况
因工作变动，郑景昌先生辞去公司第八届董事会董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董
事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，不在公司及其控股子公司担任任何职务；陈平先生辞去公司第八届董事会董事、
董事会战略委员会委员及公司总经理职务，辞去上述职务后，继续担任公司控股子公司北京武夷房地产开发有限公司董事长职务；陈
建东先生辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，不在公司及其控股子公司担任任何职务
。
郑景昌先生、陈平先生和陈建东先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法
定最低人数，亦不会影响公司董事会工作的正常运行，辞职报告自送达董事会之日即生效。公司将按照《中华人民共和国公司法》《
中国武夷实业股份有限公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事补选、选举新任董事长及调整董事会专门委员会委员等相关工作。
二、副总经理辞职情况
因工作分工调整，林峰先生辞去公司副总经理职务，继续担任公司总工程师、中武（福建）跨境电子商务有限责任公司董事长，
中武（福建）国际工程建设有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理。
三、其他说明
截至本公告披露日，郑景昌先生和林峰先生未持有公司股票，陈平先生持有公司股票 202,810 股，陈建东先生持有公司股票 31
,201 股，陈平先生和陈建东先生将严格按照法律法规的规定进行股份管理。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦无
违反承诺的相关情况。
郑景昌先生、陈平先生、陈建东先生和林峰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作
用，公司董事会对他们为公司作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/bfd19839-2107-4c10-9065-929fa14700cf.PDF
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2025-11-26 18:37│中国武夷（000797）：关于提起诉讼事项的公告
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特别
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