公司公告☆ ◇000797 中国武夷 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:20 │中国武夷（000797）：关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的进展公告│
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│2026-05-18 18:34 │中国武夷（000797）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 18:34 │中国武夷（000797）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 17:35 │中国武夷（000797）：关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的进展公告│
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│2026-05-08 17:37 │中国武夷（000797）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 17:32 │中国武夷（000797）：关于提起诉讼事项的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2026年第一季度经营情况的公告 │
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│2026-04-27 20:26 │中国武夷（000797）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:26 │中国武夷（000797）：第八届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:24 │中国武夷（000797）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-05-20 17:20│中国武夷（000797）：关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的进展公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司）与福建建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成的联合体（以
下简称联合体），共同参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三、四批次投标，该事项已经第八届董事会第二十四次会议审
议通过，并经 2026 年第二次临时股东会批准。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日、2026年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨
构成关联交易的公告》《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-017、019、023）。
近日，公司收到菲律宾公造部发来的中标通知书，确认中标菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三批次。现将中标情况公
告如下：
一、中标项目概况
1.中标项目名称：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三批次
2.项目业主：菲律宾公造部
3.中标单位：中国武夷实业股份有限公司/福建建科工程技术有限公司（联合体）
4.中标金额：785,595,458.37 菲律宾比索，以 2026 年 5月 13 日菲律宾中央银行公布的金融市场参考汇率 1 元人民币兑 9.0
373 菲律宾比索折合为人民币 86,928,115.52 元。
二、中标项目对公司的影响
本次联合体项目中标后，公司与福建建科将分别按所占份额 70%、30%的比例实施，项目实施可以发挥联合体各方业务资源优势
，有利于公司海外业务扩展，提高公司持续经营能力。本次关联交易事项属于公司日常经营事项，对公司本期以及未来财务状况，经
营成果无不利影响，不会影响公司业务的独立性，未损害公司及股东利益。
三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司子公司南安中武就武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目进行公开招标，由福建建工集团泉州工程有限公司（联合体成员及
分包单位：福建建工集团有限责任公司）中标，中标价格为 538,782,345.00 元。详见分别于 2025 年 2 月11 日、2025 年 7 月 2
5 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的公告》《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的
进展公告》（公告编号：2025-004、2025-050）。
公司与福建建科组成联合体参与菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一、二批次投标并已中标，中标项目合计金额 229,8
45,533.52 元，其中公司占比 70%、福建建科占比 30%。详见 2026 年 1 月 21 日、2026 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关
于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投
标暨构成关联交易的进展公告》（公告编号：2026-004、060）。
公司与福建省建设投资集团有限责任公司和福建建工集团有限责任公司及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计
金额为 2.45 亿元，详见 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2
026-005）。
公司与福建建科组成联合体参与菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三、四批次投标并签订联合体协议，其中公司占比 7
0%、福建建科占比 30%，该事项涉及关联交易金额 19,490.00 万元。详见 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于组建联合
体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未与招标人签署项目施工协议，项目合同金额、具体实施内容以最终签署的协议为准。公司将按规定
及时披露该项目后续进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三批次《中标通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0c8fba58-cb10-4d24-ab22-9b8060d45dce.PDF
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2026-05-18 18:34│中国武夷（000797）：2025年度股东会法律意见书
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致：中国武夷实业股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、陈宓律
师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则(2025 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《中国武夷实业股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第八届董事会第二十六次会议决议及公告
、第八届董事会第二十七次会议决议及公告、《关于召开 2025 年度股东会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司
章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等
资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与公
司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4.公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，
股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5.按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会
议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据
的真实性、准确性、合法性发表意见。
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的决议一并公告。基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第八届董事会第二十七次会议于2026年4月27日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2026 年 4月 28日分别在《
中国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026 年 5月 18日下午在福建省福州市五四路 89
号置地广场 4 层公司大会议室召开，由公司董事长李楠先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 5月 18日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为：2026 年 5月 18日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规
定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1.出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共214 人，代表股份 901,392,701 股，占公司股份总
数（1,570,754,217）的比例为 57.3860%。其中：(1)出席现场会议的股东共 2人，代表股份 539,337,050 股，占公司股份总数的比
例为 34.3362%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共
212人，代表股份 362,055,651 股，占公司股份总数的比例为 23.0498%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
(一)审议通过《2025年年度报告及摘要》，表决结果为：同意877,132,967股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.3086
%；反对24,178,678股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.6824%；弃权81,056股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0090%。
(二)审议批准《2025 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 876,806,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97
.2724%；反对 24,505,478 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7186%；弃权 81,056 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0090%。
(三)审议批准《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》，表决结果为：同意 876,130,967 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 97.1975%；反对 25,180,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7935%；弃权81,056 股，占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0090%。
(四)审议批准《2025年度利润分配预案》，表决结果为：同意876,737,267股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.2647
%；反对24,574,378股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7263%；弃权81,056股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0090%。
(五)审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定报酬的议案》，表决结果为：同意 876,738,767 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的97.2649%；反对 20,003,802 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2192%；弃权4,650,132股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5159%。
(六)审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，表决结果为：同意874,115,562股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9739%；反对26,988,483股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.9941%；弃权288
,656股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0320%。
(七)审议通过《关于制定<董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：同意 874,121,562 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9746%；反对 26,604,283 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.9515%；弃权 66
6,856 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0740%。
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司
章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ca62783f-e04b-457b-a266-23d7d3f48cef.PDF
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2026-05-18 18:34│中国武夷（000797）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场股东会召开时间为 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:50；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：董事长李楠先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国
武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东（代理人）214 人、代表股份 901,392,701 股、占公司有表决权股份总数 57.3860％。
1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 539,337,050 股，占公司有表
决权股份总数的比例为 34.3362％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 212 人，代表股份362,055,651 股
， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为23.0498％。
2.公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.总体表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票） 表决结
非累积投票提案 票数（股） 比例（% 票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 果
） ） ） ） ）
提案 2025年年度报告及摘要 877,132,96 97.3086% 24,178,67 2.6824% 81,056 0.0090% 通过
1 7 8
提案 2025年度董事会工作报 876,806,16 97.2724% 24,505,47 2.7186% 81,056 0.0090% 通过
2 告 7 8
提案 2025年度财务决算和202 876,130,96 97.1975% 25,180,67 2.7935% 81,056 0.0090% 通过
3 6 7 8
年度财务预算报告
提案 2025年度利润分配预案 876,737,26 97.2647% 24,574,37 2.7263% 81,056 0.0090% 通过
4 7 8
提案 关于续聘2026年度会计 876,738,76 97.2649% 20,003,80 2.2192% 4,650,132 0.5159% 通过
5 师 7 2
事务所及确定报酬的议
案
提案 关于董事和高级管理人 874,115,56 96.9739% 26,988,48 2.9941% 288,656 0.0320% 通过
6 员 2 3
2025年度薪酬情况及202
6
年度薪酬方案的议案
提案 关于制定《董事和高级 874,121,56 96.9746% 26,604,28 2.9515% 666,856 0.0740% 通过
7 管理 2 3
人员履职评价与薪酬管
理
制度》的议案
2.中小股东表决情况
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
提案1 2025年年度报告及摘要 15,064,319 38.3082% 24,178,678 61.4857% 81,056 0.2061%
提案2 2025年度董事会工作报告 14,737,519 37.4771% 24,505,478 62.3168% 81,056 0.2061%
提案3 2025年度财务决算和2026年度 14,062,319 35.7601% 25,180,678 64.0338% 81,056 0.2061%
财务预算报告
提案4 2025年度利润分配预案 14,668,619 37.3019% 24,574,378 62.4920% 81,056 0.2061%
提案5 关于续聘2026年度会计师事务 14,670,119 37.3057% 20,003,802 50.8691% 4,650,132 11.8252%
所
及确定报酬的议案
提案6 关于董事和高级管理人员2025 12,046,914 30.6350% 26,988,483 68.6310% 288,656 0.7340%
年
度薪酬情况及2026年度薪酬方
案
的议案
3.提案 1-6 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和陈宓律师为本次股东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《中国武夷实业股份有
限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b5ec1538-f702-4731-9785-3dc36613e170.PDF
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2026-05-11 17:35│中国武夷（000797）：关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的进展公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司）与福建建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成的联合体（以
下简称联合体），共同参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一、二批次投标，该事项已经第八届董事会第二十二次会议审
议通过，并经 2026 年第二次临时股东会批准。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日、2026年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露《第八届董事会第二十二次会议决议公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨
构成关联交易的公告》《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003、004、023）。
近日，公司收到菲律宾公造部发来的中标通知书，确认中标菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一、二批次。现将中标情
况公告如下：
一、中标项目概况
（一）中标项目名称 1：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一批次
1.项目业主：菲律宾公造部
2.中标单位：中国武夷实业股份有限公司/福建建科工程技术有限公司（联合体）
3.中标金额：1,067,012,633.01 菲律宾比索，以 2026 年5 月 5 日菲律宾中央银行公布的金融市场参考汇率 1 元人民币兑 8.
9800 菲律宾比索折合为人民币 118,821,005.90 元。
（二）中标项目名称 2：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第二批次
1.项目业主：菲律宾公造部
2.中标单位：中国武夷实业股份有限公司/福建建科工程技术有限公司（联合体）
3.中标金额：997,000,257.99 菲律宾比索，以 2026 年 5月5日菲律宾中央银行公布的金融市场参考汇率1元人民币兑 8.9800
菲律宾比索折合为人民币 111,024,527.62 元。
上述中标项目合计 2,064,012,891.00 菲律宾比索，折合人民币 229,845,533.52 元。
二、中标项目对公司的影响
本次联合体项目中标后，公司与福建建科将分别按所占份额 70%、30%的比例实施，项目实施可以发挥联合体各方业务资源优势
，有利于公司海外业务扩展，提高公司持续经营能力。本次关联交易事项属于公司日常经营事项，对公司本期以及未来财务状况，经
营成果无不利影响，不会影响公司业务的独立性，未损害公司及股东利益。
三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司子公司南安中武就武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目进行公开招标，由福建建工集团泉州工程有限公司（联合体成员及
分包单位：福建建工集团有限责任公司）中标，中标价格为 538,782,345.00 元。详见分别于 2025 年 2 月11 日、2025 年 7 月 2
5 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的公告》《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的
进展公告》（公告编号：2025-004、2025-050）。
公司与福建建科组成联合体参与投标并签订联合体协议，其中公司占比 70%、福建建科占比 30%，该事项涉及关联交易金额 18,
620.00 万元。详见 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交
易的公告》（公告编号：2026-004）。
公司与福建省建设投资集团有限责任公司和福建建工集团有限责任公司及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计
金额为 2.45 亿元，详见 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2
026-005）。
公司与福建建科组成联合体参与投标并签订联合体协议，其中公司占比 70%、福建建科占比 30%，该事项涉及关联交易金额 19,
490.00 万元。详见 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交
易的公告》（公告编号：202
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