公司公告☆ ◇000796 凯撒旅业 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 19:56 │凯撒旅业（000796）：关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施结果的公告 │
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│2025-06-11 20:01 │凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-05-23 19:12 │凯撒旅业（000796）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2025-05-16 20:54 │凯撒旅业（000796）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 20:54 │凯撒旅业（000796）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 17:57 │凯撒旅业（000796）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告 │
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│2025-04-24 18:00 │凯撒旅业（000796）：关于与张 家 界签署战略合作协议的公告 │
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│2025-04-24 17:56 │凯撒旅业（000796）：关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告 │
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│2025-04-24 00:30 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-23 23:11 │凯撒旅业（000796）：2025年一季度报告 │
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2025-06-17 19:56│凯撒旅业（000796）：关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施结果的公告
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公司持股 5%以上股东中国金谷国际信托有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）持
股 5%以上股东中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）于 2025年 2月 25日披露了《关于持股 5%以上股东减持公
司股份的预披露公告》（公告编号：2025-005），计划在公告之日起的 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 3 月 18 日至 202
5 年 6月 17 日），通过集中竞价方式减持公司股份不超过 16,037,889 股，即不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持公
司股份不超过 32,075,778 股,即不超过公司总股本的 2%。
截至 2025年 6 月 17日，本次减持计划期限已期满，公司收到金谷信托《股份减持实施情况告知函》。根据《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事高级管理人员减持股份》等有关规定，现将
本次股份减持计划实施情况公告如下：
一、本次股份减持计划实施情况
1．股东减持股份情况
中国金谷国 集中竞价交易 2025年 3月 18日至 4.4256 220.7400 0.1376
际信托有限
责任公司 2025年 6月 17日
大宗交易 2025年 3月 18日至 - 0 0
2025年 6月 17日
合计 2025年 3月 18日至 4.4256 220.7400 0.1376
2025年 6月 17日
本次减持股份来源于非交易过户受让股份（司法裁定抵债及破产重整抵债）。
2．股东本次减持前后持股情况
中国金谷国 合计持有股份 10,206.0344 6.3637 9,985.2944 6.2261
际信托有限 其中： 10,206.0344 6.3637 9,985.2944 6.2261
责任公司 无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、相关风险提示
1．本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2．本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，实际减持情况与预披露的减持计划、减持意向及相关承诺
一致，不存在违规情形，本次减持计划减持时间已期满，减持股份总数未超出计划减持数量。
3．金谷信托本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司控股股东及实际控制人不变。
三、备查文件
《股份减持实施情况告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/5da60970-7b7c-4ed5-87e7-08e9366a5bb5.PDF
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2025-06-11 20:01│凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2025年 6月 11日以现场结合通讯方式召开，会
议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，亲自出席
11人，委托他人出席 0人，缺席 0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议审议并表决了以下事项：
1.审议通过了《关于变更财务总监的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，尹风钧先生任职事项已经董事会提名委员会和董事会审计
委员会审议通过。根据表决结果，公司董事会同意聘任尹风钧先生担任财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一
届董事会届满之日止。
程起建先生不再担任财务总监职务，仍将继续担任公司董事和董事会风控委员会委员职务。截止本公告日，程起建先生未持有公
司股份。公司董事会对程起建先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/6bd82151-cf25-47e2-aa14-0174e552f123.PDF
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2025-05-23 19:12│凯撒旅业（000796）：关于公司独立董事辞职的公告
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凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事方光荣先生递交的书面辞职报告，方光荣先生因个
人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去审计委员会、薪酬及考核委员会委员职务。方光荣先生原定任期至第十一届董事会届满
时止，辞职后方光荣先生不再担任公司任何职务。
鉴于方光荣先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程的规定，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《
公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，方光荣先生仍将按照相关法律法规
和公司章程的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，方光荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。方光荣先生在担任公司独立董事及相关
专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对方光荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d9e85b2b-0dcc-4585-a28c-4c7ce1d26cb8.PDF
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2025-05-16 20:54│凯撒旅业（000796）：2024年年度股东大会法律意见书
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致：凯撒同盛发展股份有限公司
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025年 5 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务所
（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股
东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2024 年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件
，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 24 日
在指定披露媒体上刊登《凯撒同盛发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布
的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14:00 如期在凯撒海湾目的地（山东）运营管理有限责任公司会议室（青岛市市
北区宁波路 37 号）召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 202
5 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5
月 16 日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份总数为 448,315,796 股，占公司有表
决权股份总数的 28.7237%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规
及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 409
名，代表有表决权股份总数为30,346,319 股，占公司有表决权股份总数的 1.9443%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者及代理人共 410 人，代表有表决权的股份数为 30,346,419 股，占公司有表决权股份总数
的 1.9443%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决
结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会会议审议了以下议案：
非累积投票议案：
1、《2024 年度报告全文及摘要》；
2、《2024 年度董事会工作报告》；
3、《2024 年度监事会工作报告》；
4、《2024 年度财务决算报告》；
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
6、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》；
7、《2024 年度内部控制评价报告》；
8、《2024 年度企业社会责任报告》；
9、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
10、《2025 年度财务预算报告》；
11、《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》；
12、《关于公司 2025 年投资计划的议案》。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，
同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/809ef397-39c7-4a04-89b7-01fabe9cd528.PDF
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2025-05-16 20:54│凯撒旅业（000796）：2024年年度股东大会决议公告
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凯撒旅业（000796）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/5fab02d5-d84a-4576-9713-d8db048aff8d.PDF
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2025-05-07 17:57│凯撒旅业（000796）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告
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为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切
实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2024 年度海南辖区上
市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动，活动时间为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：https://rs.p5w.
net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2024 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制
、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢
迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/85a23c8c-45de-4a0f-9ade-dfe3a19e9f4d.PDF
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2025-04-24 18:00│凯撒旅业（000796）：关于与张 家 界签署战略合作协议的公告
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凯撒旅业（000796）：关于与张 家 界签署战略合作协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/85180728-bec3-4538-a0a1-badab661722e.PDF
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2025-04-24 17:56│凯撒旅业（000796）：关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告
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公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、增持计划情况：凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（以下简
称“环海湾文旅”）拟自本公告披露之日起6个月内，以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持
总金额不低于人民币0.7亿元，不超过人民币1.1亿元（以下简称“本次增持计划”）。本次增持计划不设价格区间，环海湾文旅将根
据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
2、增持专项贷款情况：环海湾文旅已取得中国工商银行股份有限公司青岛市分行（以下简称“工商银行”）出具的《贷款承诺
函》，工商银行同意为环海湾文旅增持本公司股票提供不超过0.9亿元的股票增持专项贷款支持，贷款期限不超过3年。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。增持计划实施过程
中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。
近日，公司收到控股股东环海湾文旅出具的《关于增持凯撒旅业股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本概况
1、增持主体：青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司，为公司控股股东。截至本公告披露之日，环海湾文旅及其一致行动人合
计持有公司股份273,020,088 股，占公司目前总股本的比例为 17.02%。
2、环海湾文旅及其一致行动人在本公告前 12 个月内均未披露增持计划。
3、环海湾文旅及其一致行动人在本公告前 6 个月内均不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心，切实维护股东利益和增强投资者的信心
。
2、增持金额：本次拟增持总金额不低于人民币 0.7 亿元（含本数），不超过人民币 1.1 亿元（含本数）。
3、增持价格：环海湾文旅将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
4、增持股份计划的实施期限：环海湾文旅将综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，自本公告日起 6 个月内实施增持计
划。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、资金来源：专项贷款资金与自有资金相结合，其中自有资金占比不低于10%，增持专项贷款金额占比不超过 90%，环海湾文旅
已取得工商银行出具的《贷款承诺函》。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排。
9、增持主体承诺：本次增持主体承诺在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关
规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为；在上述实施期限内完成增持计划，并且在增持期间、增持股份计划完成后 6
个月内以及法律、法规规定的期限内不减持公司股份。
三、取得金融机构专项贷款承诺函的情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再
贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。
近日，环海湾文旅已取得工商银行出具的《贷款承诺函》，工商银行同意为环海湾文旅增持本公司股票提供不超过 0.9 亿元的
股票增持专项贷款支持，贷款期限不超过 3 年。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划的实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素，导致增持计划无法实施
或无法全部实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况，并按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、环海湾文旅出具的《关于增持凯撒旅业股份计划的告知函》；
2、工商银行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de386f82-e40f-4bc2-9792-330bcd1a9a63.PDF
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2025-04-24 00:30│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业2024年度社会责任报告
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bbf1623a-c0b3-465b-bae3-42f4ac6ee112.PDF
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2025-04-23 23:11│凯撒旅业（000796）：2025年一季度报告
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凯撒旅业（000796）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6835e899-1858-42a0-87a7-2fbb4a461b61.PDF
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2025-04-23 23:11│凯撒旅业（000796）：董事会决议公告
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凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议于2025年 4月 23日以现场结合通讯方式召开，会
议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，亲自出
席 11人，委托他人出席 0人，缺席 0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公
司今日公告）。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交 2024年年度股东大会审
议。
公司 2024 年度任职独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上述职。
公司董事会根据相关规定就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公司今日公告。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公司
今日公告）。
4、审议
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