公司公告☆ ◇000796 凯撒旅业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 20:07 │凯撒旅业（000796）：关于公司累计诉讼、仲裁及进展的公告 │
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│2025-12-17 18:47 │凯撒旅业（000796）：关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-17 18:46 │凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-17 18:44 │凯撒旅业（000796）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-17 18:44 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业委托理财管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-17 18:44 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业子公司管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-17 18:44 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-17 18:44 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-17 18:44 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业对外担保管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-17 18:44 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业会计师事务所选聘制度（2025年12月） │
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2025-12-18 20:07│凯撒旅业（000796）：关于公司累计诉讼、仲裁及进展的公告
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近日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到有关前期已对外披露诉讼的进展，现结合公司及控股子公司连续十
二个月内新增的相关诉讼、仲裁事项公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露之日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计新增收到相关诉讼、仲裁文书涉案金额合计为 4,653.82万元
，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 6.22%，主要为日常合同纠纷、劳动仲裁等诉讼、仲裁事项。此外，公司及控股子公司存续
两起单笔涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼案件及新增两起作为第三人的诉讼案件。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
上述新增诉讼、仲裁事项及前期已披露事项进展情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件及前期已披露事项进展统计表》。除此之外
，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响以及风险提示
对于公司及控股子公司作为起诉方的诉讼案件，起诉的主要目的是通过诉讼的法律手段，维护公司的合法权益，公司将积极推进
相关案件进程，促进经营活动的健康开展；对于公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，主要为公司前期供应商款项
纠纷、客户退款诉讼、重整衍生诉讼以及劳动仲裁等，公司将积极应诉、妥善处理，并对诉讼案件依据有关会计准则的要求和实际情
况进行相应的会计处理；对于公司及控股子公司作为第三人的诉讼案件，原告方未对公司及控股子公司提出诉讼请求，公司将密切关
注案件审理进程，依法参诉。
公司将持续关注案件的后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
附件：《累计诉讼、仲裁案件及前期已披露事项进展统计表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e7aca8dd-f040-4fcb-b71b-307957e22ebe.PDF
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2025-12-17 18:47│凯撒旅业（000796）：关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告
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凯撒旅业（000796）：关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/3031e8e2-9ce3-40b2-93fe-5e5506f1949a.PDF
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2025-12-17 18:46│凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告
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凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/59db06c6-62af-475f-9d10-8d652eb5d5c0.PDF
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2025-12-17 18:44│凯撒旅业（000796）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司 2026 年第一次临时股东会会议的召开已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日
7、出席对象：
（1）2025 年 12 月 29 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。8、会议地点：山东省青岛市市北区馆陶路 3号
二楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的公告》等公告。
3、特别说明事项
上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次股东会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东会不接受电话方式登记。
（二）会议登记时间：2025 年 12 月 31 日 9：00—11：30，14：00—17：00（三）登记地点：北京市朝阳区双井乐成中心 B
座 19 层
（四）登记办法
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司
公章)、法定代表人身份证明书、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（模板见附件 2）和法人
股东账户卡到公司登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书（模板见附件 2）和股东账户卡到公司登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/196a305f-4a72-4da5-8678-6d429b5f06c7.PDF
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2025-12-17 18:44│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业委托理财管理制度（2025年12月）
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第一条 为规范凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公
司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况
，特制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资
产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、证券公司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的
基础上实现资金的保值增值。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产
品等。
第三条 公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发
展为先决条件。
第四条 委托理财的资金为公司自有闲置资金，不得挪用募集资金，不得占用公司正常运营和项目建设资金。
第五条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确
定投资规模。
第六条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。子公司进行委托理财须报公司批准，并遵
照本制度执行。
第二章 审批权限及执行程序
第七条 公司进行委托理财，按如下权限进行审批：
(一)公司单次或连续 12 个月用于委托理财的额度占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额在 1000万元以上应在
投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。
(二)公司单次或连续 12 个月用于委托理财的额度占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000万元，需先
经董事会审议批准后，还需呈报公司股东会审议批准方可实施。
(三)如涉及关联交易，连续 12 个月内与同一关联人发生的委托理财累计总额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上，且绝对金
额超过 300 万元，应在投资之前经独立董事专门会议通过后，由董事会审议批准并及时履行信息披露义务；连续 12 个月内与同一
关联人发生的委托理财累计总额占公司最近一期经审计净资产 5%以上，且绝对金额超过 3000 万元，还应提交股东会审议，具体按
照关联交易的相关规定执行。
(四)未达到董事会审议标准的委托理财事项，由总经理办公会审议批准。审议前，原则上应经党委会前置研究。具体权限划分根
据公司《授权管理手册》执行。
第八条 委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：
(一)公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围
、额度及期限等进行合理预计，并严格按第七条的规定履行相应决策程序。相关额度的使用期限不应超过12 个月，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
(二)在公司董事会或股东会批准的总体额度及期限内，由公司财务资金部提出具体投资申请，申请中应详细说明资金来源、投资
规模、预期收益、受托方资信、投资品种、产品风险等级、投资期间、风险评估和可行性分析等内容。
(三)投资申请首先经法务风控部进行合规与风险审核，然后由董事会办公室审核决策程序及信息披露要求，最后按第七条规定的
权限履行内部审批程序。
(四)审批通过后，由财务资金部在授权范围内负责具体执行。
第三章 委托理财日常管理及报告制度
第九条 公司及子公司委托理财的日常管理部门为公司财务资金部，主要职责包括：
(一)负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等
事项进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；
(二)负责选择资信、财务状况良好且无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并组织将与受托方签订的
委托协议、委托方营业执照复印件等提交至法务风控部及相关部门进行合规性与风险审核，之后按权限提交至总经理办公会进行审批
；
(三)在理财业务延续期间，应随时密切关注受托方及理财产品的重大动向，出现异常情况时须及时报告公司财务负责人、总经理
、董事长和董事会办公室，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；
(四)在理财业务到期日，负责向受托方及时催收理财本金和利息；
(五)负责及时将理财协议、产品说明书、理财收益测算表正本、银行营业执照等文件及时归档保存。
第十条 公司财务资金部在每次与受托方签订委托理财协议后，向公司提供合同审批表、理财协议、受托方营业执照等复印件及
内部联络函。财务资金部确保提供的委托理财信息真实、准确、完整。
第十一条 公司财务资金部于每季度结束后 10 日内，编制委托理财报告，向公司经营管理层及审计委员会报告本季度委托理财
情况。每年结束后 15 日内，公司财务资金部编制委托理财报告，向公司经营管理层及审计委员会报告委托理财进展情况、盈亏情况
和风险控制情况。
第四章 风险控制和信息披露
第十二条 公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方。所选理财产品风险等级原则上应与公司风险承受能力相匹配，优先选择风险等级为R1(低风险)和R2(中低风险)的产品。公司与受
托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十三条 委托理财情况由公司监督审计部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使
用情况进行审查、核实。
第十四条 独立董事有权对委托理财情况进行检查，包括必要时聘请独立的外部审计机构进行理财的专项审计。
第十五条 审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
第十六条 公司建立委托理财风险应急处理机制。一旦发现受托方出现重大风险事件、理财产品净值非正常大幅下跌或可能发生
违约等情形时，财务资金部须立即报告董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及审计委员会。公司应立即启动应急处置预案，采取
包括但不限于停止新增投资、提前赎回、寻求担保、法律诉讼等一切必要措施，最大程度地减少公司的潜在损失。
第十七条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法
律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十八条 公司董事会办公室根据深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风
险控制及损益情况。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度相关条款如因有关法律、行政
法规、规范性文件的调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/f069e66e-bc77-45e7-a82f-6d6eb718addf.PDF
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2025-12-17 18:44│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业子公司管理制度（2025年12月）
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业子公司管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/93b4c9f2-ac04-4118-93ba-44737d28521e.PDF
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2025-12-17 18:44│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)为建立科学合理的董事、高级管理人员薪酬管理体系，充分调动其积极
性和创造性，促进公司持续健康发展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称董事包括执行董事、非执行董事和独立董事；高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：
（一）合规性原则：符合国家法律法规、监管要求及《公司章程》规定；
（二）战略导向原则：与公司发展战略和经营目标相匹配；
（三）激励与约束并重原则：薪酬与公司业绩、个人履职成效紧密挂钩；
（四）市场化原则：参考同行业、同地区、同规模公司薪酬水平；
（五）公平性与差异性原则：根据岗位责任、贡献大小确定合理差距；
（六）公开透明原则：薪酬政策及执行情况按规定披露，接受监督。
第二章 薪酬管理机构及职责
第四条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬委员会"）负责：
（一）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
（二）负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；
（三）负责向董事会提出关于董事、高级管理人员薪酬相关事宜的建议等。
第五条 薪酬与考核委员会制订的董事薪酬方案须经董事会审议后报股东会批准，高级管理人员的薪酬方案除法律法规规定须经
股东会批准的之外，由公司董事会批准。
第六条 企管与人力资源部负责薪酬方案的具体执行、数据统计及相关手续办理。
第三章 薪酬构成
第七条 董事薪酬构成：
（一）在公司任职的非独立董事根据其在实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司任职的非独立董事
因履行职务发生的合理费用由公司实报实销，不享受其他薪酬福利待遇。
（二）公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准以股东会审议通过为准。
第八条 高级管理人员薪酬构成：
（一）高级管理人员实行年薪制，包括固定收入和绩效工资，其中年度绩效工资占年薪收入的 50%。
（二）月度固定收入由基本工资、岗位工资组成；年度绩效工资与公司业绩目标完成情况及年度绩效考核结果挂钩。
（三）年终奖金、业绩激励、专题奖励将与公司的整体效益、市值情况、重点任务目标完成情况以及工资总额预算执行情况等综
合因素决定。
第四章 考核与薪酬发放
第九条 考核周期为自然年度，原则上年度结束后 3 个月内完成考核。
第十条 考核程序：
（一）公司高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第十一条 发放原则
（一）董事津贴、高级管理人员固定收入按月支付；
（二）绩效工资在年度考核完成，经审批后一次性支付；
（三）年终奖金、业绩激励、专题奖励根据公司年度整体经营情况，经审批后一次性支付。
第五章 特殊情况处理
第十二条 薪酬调整
在执行周期内，根据公司经营业绩变化、行业薪酬水平变动、监管政策调整及个人履职表现等，薪酬与考核委员会提出薪酬调整
建议，报董事会、股东会审议通过后执行。
第十三条 新任职董事、高级管理人员，首年绩效工资按实际任职月份折算；年度任期内离职的，则不发放该年度的绩效工资。
第十四条 董事、高级管理人员在任期内出现违法违规行为被查处的，公司有权追回已发放的部分或全部绩效薪酬。
第六章 薪酬披露
第十五条 公司在年度报告中披露董事、高级管理人员的薪酬情况，包括但不限于董事、高级管理人员的姓名、职务、薪酬总额
等。
第十六条 薪酬信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载或误导性陈述。
第七章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家法律法规、监管规定及《公司章程》执行。
第十八条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5ddb5726-c835-416a-b2c3-ae5aecd35307.PDF
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2025-12-17 18:44│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/37822ede-0d7c-48ce-9e22-2ccc1b44100e.PDF
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2025-12-17 18:44│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业对外担保管理制度（2025年12月）
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业对外担保管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/089691ae-fa0e-4968-b1fc-443336f3cef7.PDF
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2025-12-17 18:44│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业会计师事务所选聘制度（2025年12月）
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业会计师事务所选聘制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/72604b65-c14b-41ea-bfb5-ba97057a5c27.PDF
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