公司公告☆ ◇000796 凯撒旅业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:56 │凯撒旅业（000796）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍暨增持股份计划实施完成的公│
│ │告 │
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│2026-05-20 19:14 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业章程（2026年5月） │
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│2026-05-20 19:13 │凯撒旅业（000796）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:10 │凯撒旅业（000796）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-11 18:55 │凯撒旅业（000796）：关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告 │
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│2026-05-06 17:42 │凯撒旅业（000796）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-29 00:31 │凯撒旅业（000796）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-29 00:13 │凯撒旅业（000796）：关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-29 00:13 │凯撒旅业（000796）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-04-29 00:13 │凯撒旅业（000796）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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2026-05-22 18:56│凯撒旅业（000796）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍暨增持股份计划实施完成的公告
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凯撒旅业（000796）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍暨增持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d0afba40-f577-4bf0-83f2-812d2d0b356a.PDF
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2026-05-20 19:14│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业章程（2026年5月）
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/440537e6-2b6e-4d0c-882e-218185c79455.PDF
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2026-05-20 19:13│凯撒旅业（000796）：2025年年度股东会决议公告
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凯撒旅业（000796）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b4cb842d-2a86-4dbf-a3c1-8d065568fbf4.PDF
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2026-05-20 19:10│凯撒旅业（000796）：2025年年度股东会法律意见书
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致：凯撒旅业集团股份有限公司
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 20日召开。国浩律师（上海）事务所（以下
简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《凯撒旅业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的
召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，公司于2026年 4月 29日在指定披露媒体上刊登《凯撒旅业
集团股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点
、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日 14:00如期在：山东省青岛市市北区馆陶路 3号二楼第一会议室，召开的实际时间、地
点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2026年 5月 20日至 2026
年 5月 20日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权股份总数为 472,122,575股，占公司有表决权
股份总数的 30.2490%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 585 人
，代表有表决权股份总数为105,414,966股，占公司有表决权股份总数的 6.7540%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由
网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者及代理人共 585人，代表有表决权的股份数为 105,414,966股，占公司有表决权股份总数的 6
.7540%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并当场公布表决
结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东会会议审议了以下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年度可持续发展报告》；
3、《2025年度内部控制评价报告》；
4、《关于 2025年度拟不进行利润分配的议案》；
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
6、《2025年年度报告全文及摘要》；
7、《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》；
8、《关于拟续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》；
10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；11、《关于 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
议案 9为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/53a3175e-8cdf-4104-a539-a1aa39f69c0e.PDF
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2026-05-11 18:55│凯撒旅业（000796）：关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告
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公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、增持计划情况：凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（以下简
称“环海湾文旅”）拟自本公告披露之日起6个月内，以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持
总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元（以下简称“本次增持计划”）。本次增持计划不设价格区间，环海湾文
旅将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
2、增持专项贷款情况：环海湾文旅已与中国光大银行股份有限公司青岛分行（以下简称“光大银行”）签订《贷款承诺函》，
光大银行同意为环海湾文旅增持本公司股票提供不超过5,000万元的股票增持专项贷款支持，贷款期限不超过3年。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。增持计划实施过程
中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。
近日，公司收到控股股东环海湾文旅出具的《关于增持凯撒旅业股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本概况
1、增持主体：青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司，为公司控股股东。截至本公告披露之日，环海湾文旅及其一致行动人合
计持有公司股份296,826,967股，占公司目前总股本的比例为 18.51%。
2、环海湾文旅及其一致行动人在本公告前 6个月内均不存在减持公司股份的情形。
3、公司于 2025年 4月 25日披露了《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-023）
，环海湾文旅计划在公告披露之日起 6个月内，以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持总金额
不低于人民币 7,000万元，不超过人民币 11,000万元。环海湾文旅在该次增持计划期间，增持金额为 7,000.45万元，增持计划实施
完成，通过集中竞价交易方式增持公司 18,004,179股，占公司总股本的 1.12%。公司于2026 年 3月 6日披露了《关于控股股东增持
股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2026-016），环海湾文旅计划在公告披露之日起 1个月内，以股票增持专项贷款及自有资
金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元。环海湾文旅在该次增
持计划期间，增持金额为 1,768.77万元，增持计划实施完成，通过集中竞价交易方式增持公司3,291,300 股，占公司总股本的 0.21
%。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月28日、2026年 3月 21日披露的《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》（公告编
号：2025-058、2026-017）。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，切实维护股东利益和增强投资者的信心。
2、增持金额：本次拟增持总金额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000万元（含本数）。
3、增持价格：环海湾文旅将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
4、增持股份计划的实施期限：环海湾文旅将综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，自本公告日起 6个月内实施增持计
划。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、资金来源：专项贷款资金与自有资金相结合，其中自有资金占比不低于10%，增持专项贷款金额占比不超过 90%，环海湾文旅
已取得光大银行出具的《贷款承诺函》。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排。
9、增持主体承诺：本次增持主体承诺在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关
规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为；在上述实施期限内完成增持计划，并且在增持期间、增持股份计划完成后 6
个月内以及法律、法规规定的期限内不减持公司股份。
三、取得金融机构专项贷款承诺函的情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再
贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。
近日，环海湾文旅已取得光大银行出具的《贷款承诺函》，光大银行同意为环海湾文旅增持本公司股票提供不超过5,000万元的
股票增持专项贷款支持，贷款期限不超过3年。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划的实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素，导致增持计划无法实施
或无法全部实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况，并按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、环海湾文旅出具的《关于增持凯撒旅业股份计划的告知函》；
2、光大银行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3370c9e0-f6ef-4331-9bda-06955a51f59c.PDF
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2026-05-06 17:42│凯撒旅业（000796）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5132a398-97fd-4b13-9f85-f1e9e9743588.PDF
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2026-04-29 00:31│凯撒旅业（000796）：2025年度可持续发展报告
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凯撒旅业（000796）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3743ce6-bb50-481a-b744-c001c0f6d08c.PDF
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2026-04-29 00:13│凯撒旅业（000796）：关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通
过了《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健所”）担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，按照中国企业会计准则提供相关审计及审阅等服务。该事项尚需提交公
司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2011年 7月 18日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
5、首席合伙人：钟建国
6、2025年末合伙人数量 250人、注册会计师数量 2,363人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 954人。
7、2024年经审计总收入 29.69亿元、审计业务收入 25.63亿元、证券业务收入14.65亿元。
8、2024年度上市公司审计客户家数 756家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费 7.35亿
元，本公司同行业上市公司审计客户家数 8家。
（二）投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华 仪 电 2024年 3月 6日 天健所作为华仪电气 2017年度、 已完结（天健所需在
者 气、东海 2019年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪电
证券、天 电气涉嫌财务造假，在后续证券 气承担连带责任，天健
健所 虚假陈述诉讼案件中被列为共 所已按期履行判决）
同被告，要求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 1
3 次、纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自律监管
措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（四）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：郑生军，2004年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天健所执业，
2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署了威胜信息、华菱钢铁、芒果超媒、华联瓷业等多家上市公司审计报告。签字注册会计
师：贺胜，2020年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；
近三年签署了华纳药厂、湖南白银、岳阳林纸、湖南黄金等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：沈云强，2007年起成为注册会计师，2005年从事上市公司审计，2005年开始在天健所执业，2025年起为本公
司提供服务；近三年签署或复核了江瀚新材、巨化股份、五洲特纸等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师郑生军和项目质量复核人沈云强最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
签字注册会计师贺胜最近 3年收到证监会及其派出机构警示函 1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况详见下表
：
序号 姓名 处理处罚日 处理处 实施单 事由及处理处罚情况
期 罚类型 位
1 贺胜 2025 年 1 月 警示函 浙江证监 事由：岳阳林纸 2023年度财务报表审
17日 局 计项目执业问题
处罚：浙江监管局对天健所及签字注册
会计师出具警示函。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量拟定年度审计费用标准。2025年度审计费
用为 146万元（含税），其中财务报表审计费用 116万元，内控审计费用 30万元。2026年度审计费用将根据前述定价原则由双方协
商确认。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务
所的议案》，董事会审计委员会对天健所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为天健所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，其在公
司 2025 年度财务报表审计、内部控制审计和其他专业工作过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，勤勉尽责。董
事会审计委员会同意提名天健所担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并提请董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案
》，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意拟续聘天健所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，聘任起始日（生效日）为股东会审议通过之日。
三、备查文件
（一）第十一
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