公司公告☆ ◇000795 英洛华 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 17:30 │英洛华（000795）：关于为下属公司提供担保的公告 │
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│2026-01-26 19:29 │英洛华（000795）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 19:26 │英洛华（000795）：第十届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-26 19:25 │英洛华（000795）：关于2026年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-01-26 19:25 │英洛华（000795）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-26 19:25 │英洛华（000795）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-01-26 19:24 │英洛华（000795）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-22 20:46 │英洛华（000795）：第十届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-22 20:45 │英洛华（000795）：关于产业基金对外投资暨关联交易的公告 │
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│2026-01-21 18:05 │英洛华（000795）：关于为下属公司提供担保的公告 │
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2026-01-28 17:30│英洛华（000795）：关于为下属公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026 年 1月 27 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行
”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限
公司（以下简称“东阳东磁”）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币 22,000 万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2025 年 3月 6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度对下属公
司提供担保额度预计的议案》。公司于 2025 年 4月 10 日召开 2024 年度股东大会审议通过该议案，为满足下属公司经营发展需要
，支持其业务顺利开展，同意公司 2025 年度为下属公司提供担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币 68,000
万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 150,000 万元，担保期限自公司 2024年度股东大会审议通过之日起十二个月。具
体内容详见公司于 2025 年 3月 8 日在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
公司关于 2025 年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。
二、被担保人基本情况
1、单位名称：浙江东阳东磁稀土有限公司
2、成立日期：2014 年 12 月 5日
3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区
4、法定代表人：厉世清
5、注册资本：20,000 万元
6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。
7、股权结构：公司全资子公司赣州东磁持有其 100%股权，东阳东磁系公司孙公司。
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 82,225.40 84,521.63
负债总额 45,851.39 48,178.72
净资产 36,374.01 36,342.91
2025 年 1-9 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 71,343.33 100,929.94
利润总额 804.23 2,127.06
净利润 662.59 2,241.88
9、东阳东磁不属于失信被执行人。
三、保证合同的主要内容
1、保证人：英洛华科技股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司东阳支行
3、债务人：浙江东阳东磁稀土有限公司
4、主合同：中国银行与东阳东磁之间自 2026 年 1 月 27 日起至 2026 年 4月 10 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业
务及其它授信业务合同，及其修订或补充。
5、最高债权额：人民币 22,000 万元
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
8、主债权：在 2026 年 1 月 27 日起至 2026 年 4 月 10 日期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人
与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害
赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其
他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。公司与债权人原先签署的编号为横店 2025 年人保字 130
号《 最高额保证合同》项下的未结清业务转入本合同担保的主债权范围。
四、董事会意见
上述担保在公司 2025 年度担保预计授权范围内，公司本次为东阳东磁提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。东阳东磁
财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保余额为 70,924.15 万元，均为对合并报表范围内的下属公司提供担保，占公司最近一期经审计净资
产的 26.38%。公司及下属公司不存在对合并报表范围外单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承
担的损失等情形。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议；
3、公司 2024 年度股东大会决议；
4、《最高额保证合同》（编号：横店 2026 年人保字 026 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/98709023-1540-442b-a7d3-0dafa7fa3a79.PDF
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2026-01-26 19:29│英洛华（000795）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司 101 会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路 39 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.00 公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
3.00 公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
4.00 公司关于 2026 年度申请银行授信额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 公司关于 2026 年度对下属公司提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述提案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日披露在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、其他说明
提案 2.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案 5.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登记。
2、登记时间：2026 年 2月 9日 9:00-17:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39 号公司董事会办公室
4、登记及出席要求：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明
书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、
法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
（2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人
身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联 系 人：吴美剑
联系电话：0579-88888668
传 真：0579-88888080
电子邮箱：ylh000795@innuovo.com
地 址：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路 39 号
6、与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/221d3e8a-5a83-41cc-a45f-1ba1d22b07a8.PDF
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2026-01-26 19:26│英洛华（000795）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2026 年 1月 23 日以书面或电子邮件等方式通知
全体董事，于 2026 年 1月 26日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；该事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避
表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2026 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《公司关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2026 年
度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《公司关于 2026 年度对下属公司提供担保额度预计的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2026 年
度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（六）审议通过《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开 202
6 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、公司第十届董事会独立董事第八次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/6caac459-7872-4fe4-b9ac-277249139a5e.PDF
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2026-01-26 19:25│英洛华（000795）：关于2026年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告
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英洛华（000795）：关于2026年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/b0c13504-2e45-4d68-9a49-b8e06ce16446.PDF
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2026-01-26 19:25│英洛华（000795）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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英洛华（000795）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/1d43b938-55ee-4681-b6ae-577c667bd42a.PDF
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2026-01-26 19:25│英洛华（000795）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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英洛华（000795）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/f9db2e33-24f0-4bc2-b2d2-551ffaf1ff9f.PDF
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2026-01-26 19:24│英洛华（000795）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机
制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下
原则：
（一）竞争力原则：薪酬水平与同行业、市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查
公司董事和高级管理人员履行职责的情况，并对其进行年度考核；负责监督公司薪酬制度的执行情况，并作出年度评价。
第五条 公司高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准。兼任公司高级管理人员的董事，在董事会或者薪酬与考核委员会对其进
行评价或者讨论其报酬时，应当回避。
公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，由股东会审议批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报
酬时，该董事应当回避。第六条 公司人力资源部、财务管理部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人
员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，并与公司可持续发展相协调。公司可
根据经营情况、市场薪酬水平变动情况等，不定期地调整薪酬标准。
第八条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第九条 公司根据董事和高级管理人员工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定薪酬标准如下：
（一）董事
1、非独立董事
（1）非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员的薪酬标准执行。
（2）非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际岗位职务及其对公司发展的贡献确定薪酬。
（3）未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
2、独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，具体金额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，由公司股东会审议决定。独立
董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬按其所任管理岗位的主要职责、岗位重要性来确定。在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领
取薪酬，不重复计算。
第四章 薪酬发放
第十条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬后予以发放。
第十二条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的基本薪酬依照薪酬制度按月发放；绩效薪酬按月，以及年度绩效考核评价
后发放。中长期激励收入按照激励方案执行。
公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司独立董事津贴按年度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、
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