公司公告☆ ◇000795 英洛华 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 18:10 │英洛华（000795）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-21 00:30 │英洛华（000795）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-20 20:32 │英洛华（000795）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-20 20:32 │英洛华（000795）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-20 20:32 │英洛华（000795）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-20 20:32 │英洛华（000795）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-20 20:32 │英洛华（000795）：关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2026-03-20 20:32 │英洛华（000795）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-03-20 20:32 │英洛华（000795）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-03-20 20:32 │英洛华（000795）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-03-26 18:10│英洛华（000795）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026 年 3月 26 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司东阳市支行（以下简称“农
业银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）办理贷款及商业汇票承兑
业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币 6,000万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2026 年 1月 26 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于 2026 年度对下属公司提供担保额度预计的
议案》。公司于 2026 年 2 月12 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过该议案，为满足下属公司经营发展需要，支持其业务顺
利开展，同意公司 2026 年度为下属公司提供担保额度总计不超过人民币 150,000 万元，担保期限自公司 2026 年第一次临时股东
会审议通过之日起十二个月，其中为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币 30,000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1月 27 日
在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2026 年度申请银行授信及在
授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。
二、被担保人基本情况
1、单位名称：浙江英洛华磁业有限公司
2、成立日期：2003 年 6月 10 日
3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区
4、法定代表人：厉世清
5、注册资本：20,000 万元
6、经营范围：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营
进出口业务。
7、股权结构：公司直接持有其 100%股权，英洛华磁业系公司全资子公司。
8、最近一年的主要财务指标（经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，英洛华磁业资产总额为 97,125.78 万元，负债总额为 4
0,698.85 万元，净资产为56,426.93 万元。2025 年 1-12 月实现营业收入 89,936.45 万元，利润总额9,027.43 万元，净利润 9,0
27.43 万元。
9、英洛华磁业不属于失信被执行人。
三、保证合同的主要内容
1、保证人：英洛华科技股份有限公司
2、债权人：中国农业银行股份有限公司东阳市支行
3、债务人：浙江英洛华磁业有限公司
4、主债权：农业银行自 2026 年 3月 26 日起至 2027 年 3月 25 日止，与英洛华磁业办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑业
务所形成的债权。
5、担保最高额：人民币 6,000 万元
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。商业汇票承兑、信用证和保
函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
8、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权
人实现债权的一切费用。公司与债权人原先签署的编号为 33100520250001137 的《最高额保证合同》项下的未结清业务转入本合同
担保的主债权范围。
四、董事会意见
上述担保在公司 2026 年度担保预计授权范围内，公司本次为英洛华磁业提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。英洛华
磁业财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保余额为 80,924.15 万元，均为对合并报表范围内的下属公司提供担保，占公司最近一期经审计净资
产的 30.54%。公司及下属公司不存在对合并报表范围外单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承
担的损失等情形。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
3、《最高额保证合同》（编号：33100520260004918）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/40e5b45a-49a9-455c-9fc2-6c361abf1650.PDF
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2026-03-21 00:30│英洛华（000795）：2025年度可持续发展报告
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英洛华（000795）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/07cce982-cf4d-4749-8dbd-8d342e3532b3.PDF
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2026-03-20 20:32│英洛华（000795）：关于2025年度利润分配预案的公告
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英洛华（000795）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a4499e91-29a4-4ddf-a418-f2783b9c6be3.PDF
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2026-03-20 20:32│英洛华（000795）：2025年度董事会工作报告
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英洛华（000795）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/143ea2ef-3246-4e3f-9c66-c42e8e77b8d9.PDF
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2026-03-20 20:32│英洛华（000795）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市
公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”
）结合自身发展战略和经营规划，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措为：聚焦主业发展，凝聚创新动能，培育新质生产
力；提升信息披露质量，完善公司治理，强化规范运作；加强投资者关系管理，深化投关工作机制；重视投资者回报，共享公司发展
成果。具体内容详见公司于 2025年 1 月 14 日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.c
n)的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。2025 年，公司落实“质量回报双提升”行动方案
情况如下：
一、聚焦主业发展，夯实产业根基
公司紧紧围绕“机电做精、磁材做强、应用做优”的发展战略，聚焦主业发展，夯实产业根基，坚持稳中求进、提质增效的总基
调，致力于实现公司高质量可持续发展。2025 年度，公司实现营业收入 388,430.55 万元，同比下降 3.11%；实现归属于上市公司
股东的净利润 24,996.18 万元，同比增长 0.93%。
在机电领域，公司做精电机电控产品，坚持标准品和定制产品并行推进，在巩固传统优势领域的同时积极拓展布局物流、农机、
纺织、风机以及机器人等行业，公司谐波减速器在传动精度、振动控制等关键性指标跻身国内品牌第一梯队；在磁材领域，公司集中
力量进行关键技术与工艺优化攻坚，已批量交付 N55SHT等高性能材料，面对出口管制依法依规申请出口许可，积极抓住政策变动带
来的市场机遇；在健康器材领域，持续推进新品开发与技术迭代，深化新材料、新工艺应用，成功研发镁合金新材料，并通过创新焊
接工艺实现产业化应用；在全球化布局上，公司越南生产基地投入运营，已实现部分产线建设、产品量产和发货，同时正在加快推进
越南本地供应链体系搭建，高效承接海外订单，进一步增强公司抗风险能力。
二、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明度，使广大投资者能够及时获取可
靠准确信息，从而做出合理决策。公司持续深化 ESG 管理体系建设，推动 ESG 各项工作落实，并编制发布可持续发展报告，展现公
司在环境、社会、治理等方面的实践。为便于投资者更直观深入了解公司经营情况，公司在 2024 年年度报告、2025 年半年度报告
披露后，提炼定期报告重点内容，在公众号发布速览图文。
公司重视投资者关系管理，积极通过互动易平台、投资者热线电话、线上线下调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的沟通
联系。2025 年度，公司通过线上线下方式共接待了 40 余家调研机构，除了面对面交流，还邀请现场来访人员参观了公司展厅和车
间，使投资者走进公司，近距离了解公司，充分展现了公司与投资者之间的良好互动。
三、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司高度重视投资者回报，为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，制定了《公司未来三年（2025 年—2027 年）
股东回报规划》。公司分别于 2025 年 5月、2025 年 9月完成 2024 年年度权益分派、2025 年半年度权益分派，两次合计现金分红
总额约为 28,751.38 万元，以实际行动回馈广大投资者。
四、夯实治理结构，促进规范运作
公司始终将完善法人治理、筑牢内控体系作为高质量发展的重要基石，持续健全公司法人治理结构，稳步推进内部控制体系优化
建设工作。公司依照新规取消监事会设置，由董事会审计委员会依法承接相应职权；持续完善内部控制体系，系统修订《公司章程》
等 28 项制度，新制定 3项制度，构建更加规范、高效的公司治理机制。
未来，公司将秉持“以投资者为本”的理念，有效传递公司价值，扎实推进“质量回报双提升”行动方案，增强投资者的获得感
，不断提升公司治理水平，促进公司可持续高质量发展，为资本市场健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/36324dc1-0a6f-43cd-bd0a-b806f1431a80.PDF
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2026-03-20 20:32│英洛华（000795）：拟续聘会计师事务所的公告
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英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于
续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。现将相关事项公告
如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）
（2）成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼
（5）首席合伙人：王晖
（6）2025 年度末合伙人数量为 45 位，注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 13
9 人。
（7）2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688万元，证券业务收入 9,238 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑
业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计 7171.70 万元。和
信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和
信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措
施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人王晖先生，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在和信执业，2025 年
开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 17 份。
（2）签字注册会计师吕晓舟先生，2017 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在和信会计师事
务所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告 4份。
（3）项目质量控制复核人迟慰先生，1996 年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信执业，2
026 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 17 份。
2、诚信记录
项目合伙人王晖先生、签字注册会计师吕晓舟先生、项目质量控制复核人迟慰先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人王晖先生、签字注册会计师吕晓舟先生、项目质量控制复核人迟慰先生不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用为 140 万元，审计费用的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度等因素综合考虑。
公司董事会提请股东会授权公司经理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与和信会计师事务所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已对和信会计师事务所
的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了核查，经审查认为：和信会计师事务所具备为上市公
司提供审计服务的能力和资质，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘和信会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观
性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意续聘和信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并提交公司董事会审
议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3月 19 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司2025 年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/bb30b831-8fd2-407a-b233-fb0c1bc968cf.PDF
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2026-03-20 20:32│英洛华（000795）：关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景
随着国际化战略的推进，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务布局进一步完善，外币收付汇需求增加。公司
出口业务主要采用美元、欧元、英镑等外币进行结算收款，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为
有效防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟适度开展外汇衍生品套期保值业务，以加强外汇风险
管理，增强财务稳健性。
二、本次调整外汇衍生品套期保值业务的基本情况
1、调整后交易金额及期限
任一时点的交易余额不超过3亿美元或其他等值外币，有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。在前述额度和
规定期限内资金可循环滚动使用。
2、交易方式
交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换、期权等或上述产品的组合，交易场所为经有关监管机构批准
、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。
3、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性与可行性
随着国际金融环境的不断变化，汇率波动日趋频繁。公司出口业务以美元、欧元、英镑等外汇为主，为有效防范外汇市场风险，
减少汇兑损失，降低汇率大幅波动对公司生产经营的影响，在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务前提下，根据公司实际
经营情况，适度开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性。
公司具备完善的外汇衍生品套期保值业务操作流程，并采取了针对性的风险控制措施，开展外汇衍生品套期保值业务具备可行性
。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析及风控措施
1、风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易，以具体经
营业务为依托，以规避和防范汇率风险，但仍存在一定风险：
（1）市场风险：由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向大
幅偏离的情况，造成公司外汇衍生品业务亏损。
（2）操作风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能
充分理解衍生品信息而造成操作风险。
（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公
司损失。
（4）其他风险：因相关法律法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给
公司带来损失的风险。
2、风控措施
（1）公司将在董事会或股东会授权额度和有效期限内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品业务，优选
具有合法资质的、信用级别高的大型金融机构，最大程度降低信用风险。
（2）进行外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。外汇衍生品业务
均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
（3）公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专业人员，防范交易风险。
（4）公司将高度重视应收账款管理，加强逾期预警，确保客户应收账款按期回款，防止延期交割。
（5）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
相关损失。
五、可行性分析结论
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务是基于实际生产经营需要进行的，有利于防范外汇市场风险，减少汇兑损失，降低汇率大
幅波动对公司利润的影响。公司具备完善的外汇衍生品套期保值操作流程，并采取了针对性的风险控制措施，且开展的外汇衍生品套
期保值业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。综上，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5dd782ba-2b35-48ad-a3fc-a15684772090.PDF
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2026-03-20 20:32│英洛华（000795）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于
确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《公司关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
基于谨慎性原则，公司全体董事对《公司关于确认董事 2025年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事薪酬方案
直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的
薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定
，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1、在公司任职的
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