公司公告☆ ◇000793 ST华闻 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 19:12 │ST华闻（000793）：关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告 │
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│2025-12-04 17:37 │ST华闻（000793）：关于2025年度续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-04 17:36 │ST华闻（000793）：第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-12-04 17:34 │ST华闻（000793）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 00:00 │ST华闻（000793）：关于公司重大诉讼收到执行裁定的公告 │
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│2025-11-10 17:45 │ST华闻（000793）：关于公司部分债务逾期的公告 │
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│2025-11-04 18:39 │ST华闻（000793）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-04 18:39 │ST华闻（000793）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-04 18:39 │ST华闻（000793）：独立董事制度（2025年修订） │
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│2025-11-04 18:39 │ST华闻（000793）：董事会专门委员会实施细则（2025年修订） │
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2025-12-08 19:12│ST华闻（000793）：关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告
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2025 年 5 月 5 日，海南省海口市美兰区人民法院受理了华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与林广茂之间
有关其持有的江苏随易信息科技有限公司（以下简称“随易信息”）6.42%股权的转让纠纷案。详见公司分别于 2025 年 5 月 7 日
、8 月 20 日、11 月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于公司提起重大诉讼的公告》（公告编号：2025-021）、《关于公司被提起反诉的公告》（公告编号：2025-031）、《关于公司重
大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-042）。在沟通过程中，公司结合林广茂提供的信息，通过梳理相关书面材料、与相关人员访
谈、向相关方问询等方式，对随易信息股权交易事项进行了深入、全面的自查工作，现将自查的非经营性资金占用及整改情况公告如
下：
一、关于关联方非经营性资金占用的情况
经自查，公司于 2020 年 11月向林广茂支付股权转让款中的 4,700万元流向至公司关联方北京新蓥石汽车有限公司。根据审慎
性原则，公司认为涉及构成关联方非经营性资金占用的情况。该占用金额占交易发生时点公司最近一期经审计净资产的 0.89%。
二、整改措施
在自查发现上述情形后，公司及董事会对该非经营性资金占用问题高度重视，为妥善解决该问题，尽最大努力维护公司及中小股
东利益，公司积极采取如下整改措施：
（一）资金占用方受限于自身经营情况及资金状况，无力偿付。为此，公司与临时管理人等各相关方进行了沟通、协商，并于 2
025 年12 月 5 日与指定主体签署《代偿协议》。上述非经营性占用资金 4,700万元已由该指定主体无条件且不可撤销地出资代为偿
还，资金来源为（预）重整财务投资人除支付重整投资款之外额外提供的资金，不因任何原因和形式退还。截至本公告披露日，上述
款项已悉数到账。
（二）公司已深刻认识到对于任何交易事项均须全面剖析具体交易环节，审慎判断利益相关性。为防止类似情况再次发生，公司
将密切关注、深入研究后续可能发生的其他交易事项，强化项目投前、投后管理，严控资金拨付流程，特别是针对预付账款、关联交
易等，严格履行相应的审批程序，如发现异常情况及时向公司经营班子、董事会报告，确保款项及时收回、交易不存在合规风险。
（三）公司将继续根据法律法规的相关要求，建立健全长效的内部管理机制，进一步落实、强化内部控制手段，夯实各职能部门
相关责任，保障审计部门的监督权利，及时发现并整改内部控制缺陷，加强相关人员合规意识、责任意识的教育与培训，促进公司规
范运作和健康发展。
三、风险提示
（一）公司股票被实施其他风险警示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项、第（八）项，公司股票已于 2025 年 3 月 18 日起被深圳证券
交易所实施其他风险警示。
（二）公司是否进入重整程序尚存不确定性
海口中院决定对公司进行预重整，不代表海口中院正式受理公司重整。根据有关法律法规，违规占用上市公司资金的，原则上应
当在进入重整程序前完成整改。为此，公司将积极配合监管部门、法院及临时管理人开展相关工作，并依法履行信息披露义务及重整
被申请人的法定义务。截至本公告披露日，公司尚未收到海口中院正式受理重整的裁定书，海口中院是否受理公司重整，公司是否能
进入重整程序尚存在不确定性。
（三）公司股票存在被实施退市风险警示的风险
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，若海口中院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警
示。
（四）公司股票存在被终止上市的风险
申请人对公司的重整申请能否被法院裁定受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。即使海口中院正式受理对公司的重
整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关
规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/3b8bec71-b4b2-448f-8701-496bc50693ce.PDF
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2025-12-04 17:37│ST华闻（000793）：关于2025年度续聘会计师事务所的公告
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ST华闻（000793）：关于2025年度续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/fa41bb06-c058-42f2-98f9-402b1fa6a9cc.PDF
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2025-12-04 17:36│ST华闻（000793）：第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025年第四次临时会议的会议通知于 2025 年 12 月 1 日
以电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委
托出席的董事 0 人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计工作，审计费用 150 万元（不含差旅费）
，聘期一年。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本次续聘会计师事务所事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号
：2025-046）。（二）审议并通过《关于 2025 年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权
0 票。
同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度内控审计工作，内控审计费用 30 万元（不含差旅费
）。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
公司董事会决定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/bd54b14d-5731-431c-8265-8c3c582adc3d.PDF
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2025-12-04 17:34│ST华闻（000793）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业
务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:45（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12 月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
22 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度续聘内控审计会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、提案的具体内容
本次会议审议的提案 1、提案 2 已经 2025 年 12 月 4 日召开的第九届董事会 2025 年第四次临时会议审议批准，具体内容详
见 2025 年 12 月 5 日在《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2025-045）、《关于 2025 年度续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2025-046）。
3、特别提示
提案 1、提案 2涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、股东出席股东会或委托他人出席股东会的有关要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出
席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证
、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2025 年 12 月 19 日（上午 9:00～11:00，下午 2:30～5:00）4、登记地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全
球贸易之窗 28 楼董事会秘书部
5、会议联系方式：
联 系 人：廖 宪 蔡晓艺
电 话：（0898）66254650 66196060
传 真：（0898）66254650 66255636
电子邮箱：board@000793.com
6、会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1、召集本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/167b72ae-ed11-4b15-ab7c-97b7105f3b88.PDF
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2025-11-20 00:00│ST华闻（000793）：关于公司重大诉讼收到执行裁定的公告
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特别提示：
1．案件所处的诉讼阶段：本次为终结执行裁定，但海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”）已冻结了新意资本基
金管理（深圳）有限公司（以下简称“新意资本”或“被执行人”）持有的相关股权资产，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“申请执行人”）有权决定是否启动处置程序。
2．上市公司所处的当事人地位：申请执行人。
3．涉案的金额：就（2024）琼 01 民初 202 号民事判决第一项、第二项确定的债务在最高债权额限额 2.3 亿元范围内承担连
带清偿责任。本案申请执行标的额为 22,000.00 万元（待算），执行费为 28.74万元（暂计），上述款项共计 22,028.74 万元（暂
计）。
4．对公司损益产生的影响：对公司本期利润的影响较小，对期后利润的影响尚存在不确定性。
公司于 2025 年 11 月 19 日收到了海口中院送达的《执行裁定书》[（2025）琼 01 执 1293 号之一]，现将有关情况公告如下
：
一、本次诉讼的基本情况
公司与新意资本保证合同纠纷一案情况详见公司分别于2024年 4月 30 日、10 月 30 日及 2025 年 2 月 26 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司提起重大诉讼的公告》（公告编号
：2024-024）、《关于公司重大诉讼收到一审判决的公告》（公告编号：2024-063）及《关于公司重大诉讼收到终审判决的公告》（
公告编号：2025-006）。
与该案对应的公司与拉萨子栋科技有限公司（以下简称“子栋科技”）、拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询
有限公司”，以下简称“鼎金实业”）股权转让纠纷一案，公司已于 2025 年 6月 24 日收到了海口中院送达的《执行裁定书》[（2
025）琼 01 执 429号之一]，具体情况详见公司分别于 2024 年 9 月 3 日、12 月 25 日及2025 年 6 月 25 日在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司重大诉讼收到一审判决的公告》（公
告编号：2024-051）、《关于公司重大诉讼收到终审裁定的公告》（公告编号：2024-075）及《关于公司重大诉讼收到执行裁定的公
告》（公告编号：2025-026）。
二、执行裁定情况
在执行过程中，海口中院向被执行人发出执行通知书，责令其履行生效法律文书所确定义务，但被执行人至今未履行。经网络查
控及线下统查被执行人名下的银行存款、证券、工商、车辆、网络银行、不动产、人行等财产信息，查询到被执行人名下有存款，海
口中院分别于 2025 年 5 月 20 日、2025 年 10 月 16 日发起冻结，并扣划到账128,441 元，拟将其中的 1,826.62 元抵扣本案执
行费上缴国库，剩余126,614.38 元退付至申请执行人指定账户。根据申请执行人提供的财产线索，海口中院于 2025 年 10 月 24
日冻结了被执行人新意资本持有的共青城新意睿安投资合伙企业（有限合伙）0.6904%的股权（认缴出资额人民币 130 万元）；于 2
025 年 10 月 30 日冻结了冻结被执行人新意资本持有的新余新广壹号汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
0.2347%的股权（认缴出资额人民币 6.6 万元）。上述股权冻结期限均为三年。海口中院委托深圳市福田区人民法院查询被执行
人在住所地的不动产登记信息，经反馈未查询到不动产记录。海口中院已将上述执行情况告知申请执行人的委托诉讼代理人，其表示
需要时间调查冻结的股权是否可处置再决定是否启动上述股权的处置程序。
海口中院认为，查询到被执行人名下的股权本院已冻结，需等待申请执行人决定是否启动处置程序。除此之外，暂未发现其他可
供执行的财产线索，经申请执行人同意，本案依法终结执行。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第
二百六十八条第（六）项的规定，裁定如下：
终结海南省高级人民法院（2024）琼民终 658 号民事判决书及海口中院（2024）琼 01 民初 203 号民事判决书的执行。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次为终结执行裁定，但海口中院已冻结了新意资本持有的相关股权资产，公司有权决定是否启动处置程序；此外，如发现其他
可供执行的财产，公司也将继续申请执行。本次公告的诉讼对公司本期利润的影响较小，对期后利润的影响尚存在不确定性，公司将
持续跟进案件执行，并及时履行信息披露义务，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）《海南省海口市中级人民法院执行裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8c47f5e5-29ad-4df3-842a-1cf8d79fead3.PDF
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2025-11-10 17:45│ST华闻（000793）：关于公司部分债务逾期的公告
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华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 10 月 29 日、11 月 1 日、11 月 9 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分债务逾期的公告》（公告编号
：2024-062）、《关于公司部分债务逾期的公告》（公告编号：2024-064）、《关于公司部分债务逾期的公告》（公告编号：2024-0
67）。本年度，公司及子公司发生部分债务逾期，现将具体情况公告如下：
一、银行贷款逾期的情况
近日，海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）向公司发来的《授信业务逾期催收通知书》，公司在海南银行的贷款本
金10,000.00 万元、利息及罚息 792.67 万元（利息及罚息暂计至 2025年 11 月 3日）已到期。截至本公告日，公司未能偿付该笔
贷款本息。同时，海南银行向公司全资子公司海南华闻民享投资有限公司（以下简称“民享投资”）发来的《授信业务逾期催收通知
书》，民享投资在海南银行的贷款本金 1,185.00 万元、利息及罚息 110.80 万元（利息及罚息暂计至 2025 年 11 月 3 日）已到
期。截至本公告日，民享投资未能偿付该笔贷款本息。
二、再次发生中期票据本息未能按期兑付的情况
公司 2017 年度第一期中期票据（债务融资工具简称：17 华闻传媒 MTN001，债务融资工具代码：101761046）按照原展期方案
应于 2025年 11 月 8日兑付到期本息，应偿付本金 11,962.13 万元，应偿付利息1,130.02万元，公司未能按期兑付。截至本公告日
，17华闻传媒MTN001发行余额为 25,253.38 万元。
另有，公司 2018 年度第一期中期票据（债务融资工具简称：18华闻传媒 MTN001，债务融资工具代码：101800353）按照原展期
方案应于 2025 年 4 月 4 日兑付到期本息，应偿付本金 4,008.00 万元，应偿付利息 1,405.88 万元，公司未能按期兑付。截至本
公告日，18 华闻传媒 MTN001 发行余额为 27,377.75 万元。
三、对公司的影响及应对措施
（一）截至本公告日，公司逾期债务金额累计约 63,757.52 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于母公司净资产 21,604.75
万元的295.11%。
（二）因债务逾期，公司可能会承担相应的违约金和滞纳金等额外财务成本。同时，债务逾期事项会导致公司融资能力下降。公
司存在因债务逾期面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结或拍卖等风险，可能对日常经营造成一定的影响。
（三）目前，公司预重整工作正在有序推进中，最终的债权金额尚需以临时管理人认定为准。申请人对公司的重整申请能否被法
院裁定受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。即使法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破
产的风险。如公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
公司将与债权人积极协商可行、有效的重整草案，为后续重整工作奠定基础，努力推动重整事项顺利实施，进而缓解偿付压力，压缩
债务规模，保障经营现金流，推动业务发展。
（四）公司将根据债务逾期进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
（一）授信业务逾期催收通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/f8a16a15-ded8-4b8b-98e4-9b4d772aca79.PDF
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2025-11-04 18:39│ST华闻（000793）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会于 2025 年 10 月 18 日以公告形式发出通知
。
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 4日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月4日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2．会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投
票平台，公司普通股股
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