公司公告☆ ◇000790 华神科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 20:40 │华神科技（000790）：关于西藏康域药业有限公司2024年度业绩承诺实现情况专项审核报告 │
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│2025-08-01 20:40 │华神科技（000790）：西藏康域药业有限公司最近一年又一期经审计财务报告 │
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│2025-08-01 20:40 │华神科技（000790）：：华神科技拟转让所持有的西藏康域药业有限公司51%股权项目涉及西藏康域药业 │
│ │有限公司股... │
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│2025-08-01 20:40 │华神科技（000790）：关于拟公开挂牌转让控股子公司51%股权的公告 │
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│2025-08-01 20:40 │华神科技（000790）：第十三届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-01 20:39 │华神科技（000790）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-01 20:37 │华神科技（000790）：关于西藏康域药业有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告 │
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│2025-08-01 20:36 │华神科技（000790）：第十三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-07-16 18:26 │华神科技（000790）：关于股东减持股份超过1%的公告 │
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│2025-07-11 17:28 │华神科技（000790）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-01 20:40│华神科技（000790）：关于西藏康域药业有限公司2024年度业绩承诺实现情况专项审核报告
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华神科技（000790）：关于西藏康域药业有限公司2024年度业绩承诺实现情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/ce36b914-f37b-4a7d-81b3-8c450e251834.PDF
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2025-08-01 20:40│华神科技（000790）：西藏康域药业有限公司最近一年又一期经审计财务报告
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华神科技（000790）：西藏康域药业有限公司最近一年又一期经审计财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/1ad15938-e32e-4db6-a4fa-5fe4f4b42ab8.PDF
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2025-08-01 20:40│华神科技（000790）：：华神科技拟转让所持有的西藏康域药业有限公司51%股权项目涉及西藏康域药业有限
│公司股...
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华神科技（000790）：：华神科技拟转让所持有的西藏康域药业有限公司51%股权项目涉及西藏康域药业有限公司股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/64f49440-dfed-4f9f-8f16-7105af97a354.PDF
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2025-08-01 20:40│华神科技（000790）：关于拟公开挂牌转让控股子公司51%股权的公告
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华神科技（000790）：关于拟公开挂牌转让控股子公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/4fc5198e-5795-4236-9f69-507f6031e5d1.PDF
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2025-08-01 20:40│华神科技（000790）：第十三届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十六次会议于2025年8月1日以通讯会议的方式召开。全
体监事同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式送达全体监事，应到监事3人，实到监事3
人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于西藏康域药业有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的议案》
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西藏康域药业有限公司2024年度业绩承诺实现情况专项审核
报告》（川华信专
（2025）第0976号），西藏康域药业有限公司（以下简称“西藏康域”）业绩承诺实现情况如下：2024年度净利润为1,678.43万
元，低于承诺数2,000万元，西藏万安药品信息咨询有限公司（以下简称“西藏万安”）需对公司补偿现金656.01万元。截至本公告
披露日，西藏万安已按约定进行2024年度业绩承诺补偿。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司拟公开挂牌转让西藏康域 51%股权的议案》
经核查，监事会认为：本次拟公开挂牌转让公司控股子公司西藏康域 51%股权是基于公司未来发展规划，优化公司对外投资结构
，符合公司的实际情况。审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第十三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a3891211-e415-454e-b43a-8ffa75ac2dd7.PDF
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2025-08-01 20:39│华神科技（000790）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十三次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投
票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
成都华神科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人
董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间
2025年8月19日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间
2025年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月19日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00
--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月19日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开及投票表决方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
2025年8月14日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、
约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
8、会议地点
成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼1楼多功能厅。
二、会议审议事项
（一）提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司拟公开挂牌转让西藏康域51%股权的议案》 √
（二）披露情况
上述议案经公司第十三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告文件。
（三）公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果
单独计票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登
记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。
2、登记时间
2025年8月18日（星期一）9:00--12:00，14:00--17:30。
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求
受托行使表决权人出席会议除了携带股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证外，还需持有授权
委托书（见附件）及代理人身份证。
4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿及交通费用自理。
5、其他会务信息
（1）联系人：刘庆、孙嘉
（2）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
（3）电子邮箱：dsh@huasungrp.com
（4）董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360790
2、投票简称：华神投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间
2025年8月19日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间
2025年8月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
1、公司第十三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e99e84a8-1609-43ab-aec0-bf2d7356fe13.PDF
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2025-08-01 20:37│华神科技（000790）：关于西藏康域药业有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开了第十三届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于西藏康域药业有限公司2024 年度业绩承诺完成情况的议案》。现将具体内容公告如下：
一、基本情况
公司于 2023 年 8 月 7 日召开第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于收购西藏康域药业有限公司股权的议案》，同意公
司以人民币 5,100 万元收购西藏万安药品信息咨询有限公司（以下简称“西藏万安”、“转让方”）持有的西藏康域药业有限公司
（以下简称“西藏康域”、“目标公司”）51%股权。本次交易完成后，西藏康域将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日刊载在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于收购西藏康域药业有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2023-040）。
二、业绩承诺及补偿
转让方承诺目标公司 2023 年度 8-12 月、2024 年度、2025 年度拟实现的净利润不低于 1500 万、2000 万元、2500 万元。
（1）如目标公司于 2023 年度 8-12 月、2024 年度、2025 年度当期累计实现的净利润承诺未达成（但不低于 60%）的，转让
方在受让方认可的会计师事务所出具年度审计报告后 30 日内对受让方进行现金补偿，具体补偿公式：当期应补偿金额=（受让方实
际支付的股权转让价款总额-截至当期期末累计已补偿金额）*（1-当期实际净利润数/当期承诺完成净利润数）。
（2）如目标公司于 2023 年度 8-12 月、2024 年度、2025 年度任意一期累计实现的净利润低于承诺净利润 60%的，受让方有
权在会计师事务所出具年度审计报告后要求转让方对受让方所持的目标公司股权进行回购，回购价格计算公式：股权回购金额=受让
方实际支付的股权转让价款总额/51%*（1+10%*累计持有年数）*回购股权比例（占总注册资本比例）-（已收回投资分红+截至当期期
末转让方累计已补偿金额）*回购股权比例（占总注册资本比例）。
三、业绩承诺实现情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西藏康域药业有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况专项审
核报告》（川华信专（2025）第 0976 号），西藏康域业绩承诺实现情况如下：2024 年度净利润为 1,678.43 万元，低于承诺数 2,
000 万元，西藏万安需对公司补偿现金 656.01 万元。
四、业绩补偿履行情况
2025 年 8 月 1 日，公司收到西藏万安支付的业绩补偿款和股权转让款差额146.01 万元（公司第三期应付股权转让款 510 万
元，应收业绩补偿款 656.01 万元）。2024 年度业绩承诺补偿履行完毕。
五、报备文件
1、公司第十三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第十三届监事会第十六次会议决议；
3、公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
4、公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
5、《关于西藏康域药业有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/8ba933ca-a128-4fa9-877f-c8e5afb9d82a.PDF
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2025-08-01 20:36│华神科技（000790）：第十三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十三次会议于2025年8月1日以通讯的方式召开。经与全体
董事沟通确认，全体董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2025年8月1日以电子邮件、电话等方式送达全体董事
。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于西藏康域药业有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的议案》
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西藏康域药业有限公司2024年度业绩承诺实现情况专项审核
报告》（川华信专
（2025）第0976号），西藏康域药业有限公司（以下简称“西藏康域”）业绩承诺实现情况如下：2024年度净利润为1,678.43万
元，低于承诺数2,000万元，西藏万安药品信息咨询有限公司（以下简称“西藏万安”）需对公司补偿现金656.01万元。截至本公告
披露日，西藏万安已按约定进行2024年度业绩承诺补偿。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告，本议案已经公司董
事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司拟公开挂牌转让西藏康域 51%股权的议案》
公司基于战略发展规划和实际经营情况，为了进一步集中资源聚焦优势业务，提升公司盈利能力和核心竞争力，推动公司高质量
发展，公司拟在西南联合产权交易所公开挂牌转让控股子公司西藏康域51%股权，上述股权出售首次挂牌底价以资产评估机构出具的
评估价格为基准，即挂牌底价为人民币6,378.06万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告，本议案已经公司董事
会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 8月 19日下午 14:00 召开 2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第十三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；
3、公司第十三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
4、公司2025年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/3004597b-575b-4fbd-a7ac-8b90fcdd2260.PDF
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2025-07-16 18:26│华神科技（000790）：关于股东减持股份超过1%的公告
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华神科技（000790）：关于股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/cc8232ca-1bab-4983-ae7a-3975f0c5b1cd.PDF
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2025-07-11 17:28│华神科技（000790）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1 月 1 日至 2025年 6 月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损： 4500 万元 – 5500 万元 盈利： 911 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损： 4600 万元 – 5600 万元 盈利： 854 万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司就业绩预告相关事项已与会计师事务所进
行了预沟通，双方对业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年，公司主营产品三七通舒胶囊中选全国第三批中成药集采，成本费用的刚性需求导致利润贡献下滑。为优化资源配置，聚
焦主业发展，公司主动缩减建筑钢结构业务规模，致该业务产值及利润贡献较去年同期降低。山东凌凯试生产费用及折旧摊销增加。
四、风险提示
本业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，尚未经审计机构审计，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/21c319ac-3820-4603-a531-6cf5af1cbc58.PDF
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2025-06-20 18:01│华神科技（000790）：第十三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十二次会议于2025年6月19日以现场与通讯表决相结合的
方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年6月16日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明
良先生主持
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