公司公告☆ ◇000790 华神科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-30 21:01 │华神科技（000790）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:01 │华神科技（000790）：第十三届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:00 │华神科技（000790）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:00 │华神科技（000790）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:00 │华神科技（000790）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:00 │华神科技（000790）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:00 │华神科技（000790）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:59 │华神科技（000790）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:59 │华神科技（000790）：独立董事2025年度述职报告（陈旭东） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:59 │华神科技（000790）：独立董事2025年度述职报告（毛道维） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:01│华神科技（000790）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ede2db44-e420-4274-a0d1-cf70d3af7f3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:01│华神科技（000790）：第十三届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十九次会议于2026年3月30日以现场与通讯表决相结
合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月19日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长
黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
董事会审议认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总裁工作报告》
公司董事会审议通过了《2025年度总裁工作报告》，该报告真实、客观地反映了公司 2025年度经营状况及公司管理层在本年度
落实、执行股东会及董事会各项决议的实际情况。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
经过四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-320
,416,784.16 元。董事会建议，根据《公司章程》，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的
长远利益，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议
审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构，聘期 1年。本议案已经公
司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。关联董
事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士，回避本议案的表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。
（八）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士，回避本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，关联委员黄明良先生、杨苹女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。
（十）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十三）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》
公司独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行
评估并出具了《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。独立董
事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士回避本议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（十五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任公司副总裁、财务总监李俊先生兼任
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司决定于 2026年 4月 28日下午 14:30召开 2025年年度股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第十三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3、公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
4、公司2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29b289dc-7279-4f4c-8650-e3c50ea7472f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│华神科技（000790）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/344de730-7a18-47e5-aa5b-50da225f3deb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│华神科技（000790）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fce05d68-239b-483c-8264-0f7803289c01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│华神科技（000790）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/93ba6117-daf0-4bc0-9462-1a67fe774080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│华神科技（000790）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8b13f0c4-514f-4576-bbd6-df204b271784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│华神科技（000790）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/88b12d1d-f803-438f-98bd-3ddff3e962ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:59│华神科技（000790）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十九次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投
票相结合的方式召开2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
成都华神科技集团股份有限公司2025年年度股东会
2、股东会的召集人
董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间
2026年4月28日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间
2026年4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月28日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00
--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开及投票表决方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
2026年4月22日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、
约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
8、会议地点
成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请 √
综合授信及担保额度预计的议案》
6.00 《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度 √
薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办 √
法>的议案》
（二）披露情况
上述议案经公司第十三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告文件。
（三）听取《2025年度公司独立董事述职报告》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
（四）公司将对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计
票，并对计票结果进行披露。
（五）上述议案5为特别决议议案，须经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登
记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。
2、登记时间
2026年4月23日（星期四）9:00--11:30，14:00--17:00。
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求
受托行使表决权人出席会议除了携带股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证外，还需持有授权
委托书（见附件）及代理人身份证。
4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿及交通费用自理。
5、其他会务信息
（1）联系人：刘庆、孙嘉
（2）联系电话：028-66616656传真：028-66616656
（3）电子邮箱：dsh@huasungrp.com
（4）董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360790
2、投票简称：华神投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间
2026年4月28日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间
2026年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cnin
fo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
1、公司第十三届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cadd09f2-c3ec-4c00-b73f-11ec8dd27f83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:59│华神科技（000790）：独立董事2025年度述职报告（陈旭东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：独立董事2025年度述职报告（陈旭东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/eebd8115-7e1c-43ab-82ae-2fe4ebfe6202.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:59│华神科技（000790）：独立董事2025年度述职报告（毛道维）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：独立董事2025年度述职报告（毛道维）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5c6b2fe2-fdea-4410-95d4-ec3d5fe1b1ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:59│华神科技（000790）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都华神科技集团股份有限公司Chengdu huasun technology group Inc., LTD.第一条 为进一步完善成都华神科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理
人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件以及《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，并结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于以下人员：
（一）董事会成员：非独立董事（包括内部董事、外部董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：公司总裁、执行总裁（常务副总裁）、副总裁、财务总监、董事会秘书以及经董事会聘任的其他
第三条
|