公司公告☆ ◇000789 万年青 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:27 │万年青（000789）：公司2025年度利润分配预案的补充公告 │
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│2026-04-01 18:26 │万年青（000789）：公司2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-03-26 18:55 │万年青（000789）：营业收入扣除情况表鉴证报告 │
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│2026-03-26 18:55 │万年青（000789）：非经营性资金占用及其他关联资金的专项报告 │
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│2026-03-26 18:55 │万年青（000789）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 18:55 │万年青（000789）：公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-26 18:55 │万年青（000789）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-26 18:55 │万年青（000789）：关于2026年度向银行申请综合授信及担保的公告 │
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│2026-03-26 18:54 │万年青（000789）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-26 18:54 │万年青（000789）：万年青2025年独立董事述职报告（邹玲） │
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2026-04-01 18:27│万年青（000789）：公司2025年度利润分配预案的补充公告
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万年青（000789）：公司2025年度利润分配预案的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7c9f09a6-01f7-43b1-9b78-b3d6fc5e12f2.PDF
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2026-04-01 18:26│万年青（000789）：公司2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
股票代码：000789；股票简称：万年青
债券代码：127017；债券简称：万青转债
转股价格：人民币 8.53元/股
转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西
万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。
经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债
券简称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自
可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日
（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格为14.16元/股。
因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2021
年5月27日起生效。
因实施2021年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原13.46元/股调整为12.66元/股，调整后的转股价格自2022
年6月1日起生效。
因实施2022年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格自2023
年6月1日起生效。
2024年4月19日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，根据《
募集说明书》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修正为8.76元/股，修正后
的转股价格自2024年4月22日起生效。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修
正“万青转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-20）
因实施2023年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原8.76元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格自2024年
5月30日起生效。
因实施2024年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），本次
权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=113,840,938.80
元/797,407,415股=0.1427638元/股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原8.67元/股调整
为8.53元/股，调整后的转股价格自2025年7月10日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第一季度，万青转债因转股减少8,000.00元（80张），转股数量为937股。截至2026年3月31日，万青转债剩余金额为999,
542,100.00元（9,995,421张）。公司2026年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例（%） 减 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 0.00 0.00 0 0.00 0.00
股
高管锁定股 0.00 0.00 0 0.00 0.00
二、无限售条件流通股 797,407,415 100.00 937 797,408,352 100.00
三、总股本 797,407,415 100.00 937 797,408,352 100.00
三、咨询办法
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0791-88120789）进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年3月31日“万年青”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年3月31日“万青转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/61f93ac8-e264-4822-8dfe-bfa16afc21ca.PDF
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2026-03-26 18:55│万年青（000789）：营业收入扣除情况表鉴证报告
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万年青（000789）：营业收入扣除情况表鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6a9ee75e-ae4f-4b4a-a7f7-46138dd2ce1e.PDF
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2026-03-26 18:55│万年青（000789）：非经营性资金占用及其他关联资金的专项报告
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万年青（000789）：非经营性资金占用及其他关联资金的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/34e0d264-f769-47d7-8532-a8221dfd0d5b.PDF
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2026-03-26 18:55│万年青（000789）：2025年年度审计报告
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万年青（000789）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3b94d238-53b7-4f0e-a9db-fc3ca9fd9f9f.PDF
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2026-03-26 18:55│万年青（000789）：公司2026年度日常关联交易预计的公告
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万年青（000789）：公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2ae697e7-a722-4bdc-8865-bac8db0a1f59.PDF
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2026-03-26 18:55│万年青（000789）：内部控制审计报告
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万年青（000789）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0013f051-cb7f-4d2e-a245-2b87f4fa9530.PDF
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2026-03-26 18:55│万年青（000789）：关于2026年度向银行申请综合授信及担保的公告
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万年青（000789）：关于2026年度向银行申请综合授信及担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e85adf35-10c8-4170-ba1f-ad35e3afdff0.PDF
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2026-03-26 18:54│万年青（000789）：关于召开2025年年度股东会的通知
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万年青（000789）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1c123acb-6231-417c-b306-d115a7acef8d.PDF
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2026-03-26 18:54│万年青（000789）：万年青2025年独立董事述职报告（邹玲）
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万年青（000789）：万年青2025年独立董事述职报告（邹玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e34a0b98-d3a9-4f22-9772-3451f00224fa.PDF
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2026-03-26 18:54│万年青（000789）：万年青2025年独立董事述职报告（黄从运）
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万年青（000789）：万年青2025年独立董事述职报告（黄从运）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/401339e6-a6c9-4759-98e3-f8d5dd88d944.PDF
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2026-03-26 18:54│万年青（000789）：万年青2025年独立董事述职报告（崔伟）
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万年青（000789）：万年青2025年独立董事述职报告（崔伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/34e20656-eea8-4753-a30d-4e2a06b152f8.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：万年青 2022年股票期权激励计划终止暨注销剩余股票期权相关事项之法律意见书
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注销剩余股票期权相关事项的
法律意见书
华邦意字（2026）第 041 号
江西华邦律师事务所
二Ｏ二六年三月
江西华邦律师事务所
关于江西万年青水泥股份有限公司
2022 年股票期权激励计划终止暨注销剩余股票期权相关事项的
法律意见书
致：江西万年青水泥股份有限公司
江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）接受江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司“2022年
股票期权激励计划”（以下简称“本激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办
法》”）等相关规定，就公司 2022年股票期权激励计划终止暨注销剩余股票期权相关事项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材
料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规
范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具
的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
5、本法律意见书仅就与本激励计划终止暨注销剩余股票期权的法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审
计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出
具的专业文件和公司的说明予以引述。
6、本法律意见书仅供本激励计划终止暨注销剩余股票期权事项之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，现出具法律意见如下：
一、本激励计划终止暨注销剩余股票期权事宜履行的审批手续
1、2026年 3月 25 日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过《关于公司股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议
案》。
2、2026年 3月 25日，审计委员会发表了核查意见，公司独立董事经审核发表了独立意见，均认为公司此次激励计划终止暨注销
剩余股票期权符合《管理办法》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股
东的利益，一致同意本次注销。
根据《江西万年青水泥股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的规定，终止本激
励计划需提请股东会审议。
综上，本所律师经核查后认为，截至本法律意见书出具之日，本激励计划终止暨本次注销事宜已履行现阶段应当履行的程序，尚
需公司股东会审议通过。
二、关于本激励计划暨注销剩余股票期权注销的原因、数量
本激励计划授予的股票期权的行权考核年度为 2023—2025年 3个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下
表所示：
行权期 业绩考核目标 可行权数量占
获授权益数量
比例
第一个行 （1）以 2021年度营业收入为基准，2023年度营业收入的增长率不低于 33%
权期 20%；
（2）2023年度净资产收益率不低于同行业 75分位值水平；
（3）2023年度现金分红比例不低于当年合并报表中归属于上市公司普
通股股东净利润的 30%。
第二个 （1）以 2021年度营业收入为基准，2024年度营业收入的增长率不低于 33%
行权期 32%；
（2）2024年度净资产收益率不低于同行业 75分位值水平；
（3）2024年度现金分红比例不低于当年合并报表中归属于上市公司普
通股股东净利润的 30%。
第三个 （1）以 2021年度营业收入为基准，2025年度营业收入的增长率不低于 34%
行权期 45%；
（2）2025年度净资产收益率位于同行业前三；
（3）2025年度现金分红比例不低于当年合并报表中归属于上市公司普
通股股东净利润的 30%。
根据上述规定，2026年为第三个行权期，考核指标是：以公司 2021年度营业收入为基准，2025年度营业收入的增长率不低于 45
%。2025年度股份公司实际完成的营业收入为 45.57亿元，与 2021年度营业收入 142.05亿元相比，下降了 67.92%，因此，第三个行
权期公司层面业绩考核未达标。
根据《激励计划》的规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公
司注销。”因此，截至2025年 4月，经过第一个和第二个行权期后，剩余期权数量 235.28万份，授予对象为 217人。因本期业绩考
核未达标，第三个行权期 214名激励对象计划行权的 231.54万份股票期权不得行权，由公司注销。
公司的 3名激励对象发生离职、退休情形，根据《激励计划》的规定：“十三、公司及激励对象发生异动的处理：激励对象辞职
、被解除劳动关系的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。”因此，公司注销上述 3名激励对象已获授但尚未行
权的股票期权 3.74 万份。本次合计注销股票期权235.28万份。
综上，本所律师认为，公司决定对 2022年股票期权激励计划第三个行权期未行权的 231.54万份股票期权和 3名激励对象因离职
已获授但尚未行权的 3.74万份股票期权，合计 235.28万份股票期权进行注销的安排符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本激励计划终止暨本次注销事宜已履行现阶段所应当履行的程序，尚需公司股东会审议通过；本
次注销股票期权的数量符合《公司法》《证券法》及《管理办法》和本激励计划的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3654db83-0e85-4361-907d-9f6aba16ff7b.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：公司2025年度董事会工作报告
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万年青（000789）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a7f90f6d-fca4-4297-b6fe-7ea60e6f24f1.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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万年青（000789）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d18916c4-f957-4cd8-8abe-5508174c4844.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任熊汉南先生担任公司董事会秘书
，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。熊汉南先生简历详见附件。
熊汉南先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。熊汉南
先生目前正在参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并承诺将尽快完成培训、取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。
熊汉南先生联系方式：
联系电话：0791-88120789
传 真：0791-88160230
邮 箱：zqb@wnq.com.cn
邮 编：330096
地 址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园公司大楼 225 室证券部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f1a6dcb8-b5cc-4fd3-b5c2-982e5b9e954e.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：公司2025年度财务决算报告
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万年青（000789）：公司2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b0aa8ebd-08bb-42be-8b25-826ba067f299.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职
责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记。
截至2025年12月31日，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师802名。
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