公司公告☆ ◇000789 万年青 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-19 21:09 │万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 │
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│2025-06-17 21:35 │万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 │
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│2025-06-17 18:50 │万年青（000789）：关于延长万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记时间的公告│
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│2025-06-16 18:34 │万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 │
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│2025-06-16 18:34 │万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）更名公告 │
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│2025-06-16 18:34 │万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告 │
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│2025-06-16 18:34 │万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 │
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│2025-06-16 18:34 │万年青（000789）：2025年度万年青信用评级报告 │
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│2025-06-02 15:36 │万年青（000789）：第十届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2025-05-25 15:36 │万年青（000789）：公司可转换公司债券2025年付息公告 │
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2025-06-19 21:09│万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
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江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币 15.95 亿元（含 15.95 亿元
）的公司债券已于 2025 年 4月 16 日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕814 号）。
根据《江西万年青水泥股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，江西万年青水泥股份有
限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）期限为 5年，附第三年末调整票面利率选择
权条款和回售选择权条款。本期债券的发行规模为不超过人民币 6亿元（含 6亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机
构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为 2025年 6月 18日和 2025年 6 月 19日，具体发行情况如下：
本期债券实际发行规模为 6亿元，最终票面利率为 2.00%，认购倍数为 4.5667倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。
本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购 0.50 亿元。前述报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/d8ceb81b-00be-4ca1-8f65-42578587c124.PDF
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2025-06-17 21:35│万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
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江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币 15.95亿元（含 15.95亿元）
的公司债券已于 2025年 4月 16日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕814号）。
江西万年青水泥股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）期限为 5年，附
第三年末调整票面利率选择权条款和回售选择权条款。本期债券的发行规模不超过人民币 6亿元（含6亿元）。
2025年 6月 17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.90%-2.90%。根据网下
向专业机构投资者询价结果，最终确定本期债券票面利率为 2.00%。
发行人将按上述票面利率于 2025年 6月 18日和 2025年 6月 19日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025年
6月 16日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西万年青水泥股
份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/516a2495-2c80-4d98-a2bd-62ab66d52144.PDF
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2025-06-17 18:50│万年青（000789）：关于延长万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记时间的公告
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江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币 15.95 亿元（含 15.95 亿元
）的公司债券已于 2025 年 4月 16日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕814号）。
根据《江西万年青水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定
于 2025 年 6 月 17 日 15:00至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票
面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00 延长
至 18:30。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f3011b9f-5a90-48cf-97a5-cec979627be4.PDF
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2025-06-16 18:34│万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
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万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/783837fc-da8c-4b29-b773-4288d236875e.PDF
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2025-06-16 18:34│万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）更名公告
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江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 15.95 亿元（含 15.95 亿元）公司债券已获得中国证券监督
管理委员会证监许可〔2025〕814号注册。江西万年青水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 6 亿元（含 6 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“江西万年青水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”
变更为“江西万年青水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债券原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于法律意见书等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/a27ea58e-f05b-4942-8b23-96371d154159.PDF
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2025-06-16 18:34│万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告
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万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/858f9cff-e0ae-4c2c-ac49-beed520cab72.PDF
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2025-06-16 18:34│万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
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万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/49d0f3bd-95f0-47fb-a65a-a34153d9c412.PDF
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2025-06-16 18:34│万年青（000789）：2025年度万年青信用评级报告
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万年青（000789）：2025年度万年青信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9536be60-3fab-4807-8dc7-122b4cfadba9.PDF
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2025-06-02 15:36│万年青（000789）：第十届董事会第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次临时会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件和公司网
上办公系统方式发出，会议于2025年 5月 29日以通讯方式召开。
会议应出席董事 8名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于核定 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
审议该议案时，关联董事、纪委书记韩勇先生履行了回避制度。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/08205a74-c53d-49ca-a774-c23d256da15c.PDF
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2025-05-25 15:36│万年青（000789）：公司可转换公司债券2025年付息公告
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特别提示：
1.“万青转债”将于 2025年 6月 3日按面值支付第五年利息，每 10张“万青转债”（面值 1,000.00 元）利息为 20.00 元（
含税）。
2.债权登记日：2025年 5月 30日。
3.除息日：2025 年 6月 3日。
4.付息日：2025 年 6月 3日。
5.“万青转债”票面利率：第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 0.9%，第四年为 1.5%，第五年为 2.0%，第六年为 2.3%
。
6.“万青转债”本次付息的债权登记日为 2025年 5月 30日，凡在 2025年5 月 30 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享
有本次派发的利息；2025 年5月 30 日后卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7.下一付息期起息日：2025年 6月 3日。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601号文核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6
月 3日公开发行了 10,000,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 100,000万元。根据《江西万年青水泥股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在“万青转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“万青转债”2024 年
6 月 3日至 2025年 6月 2 日期间的付息事项公告如下：
一、可转债基本情况
1.可转债简称：万青转债
2.可转债代码：127017
3.可转债发行量：100,000万元（10,000,000 张）
4.可转债上市量：100,000万元（10,000,000 张）
5.可转债上市时间：2020年 7月 2日
6.可转债存续的起止日期：2020年 6月 3日至 2026年 6月 2日
7.可转债转股的起止日期：2020年 12 月 9日至 2026年 6月 2 日
8.可转债利息：第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 0.9%，第四年为1.5%，第五年为 2.0%，第六年为 2.3%
9.付息的期限和方式：
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每
满一年可享受的当年利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式：
① 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2020年 6月 3日。
② 付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日（2020年 6月 3日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺
延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。
④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
10.可转债登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
11.保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
12.可转债的担保情况：无担保
13.可转债信用级别及资信评级机构：公司主体信用评级为 AA+，债券信用评级为 AA+，评级展望为稳定，资信评级机构为中证
鹏元资信评估股份有限公司。
二、本次付息方案
根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次付息为“万青转债”第五年付息，计息期间为
2024年 6月 3日至 2025年 6月 2日，本期债券票面利率为 2.0%，本次付息每 10张“万青转债”（面值 1,000元）债券派发利息人
民币 20.00元（含税）。
对于持有“万青转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴
，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为 16.00元；对于持有“万青转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《
关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税 2021[34]号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，
实际每10张派发利息 20.00 元；对于持有“万青转债”的其他债券持有者，每 10张派发利息 20.00元，其他债券持有者自行缴纳债
券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
三、本次付息债券登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2025年 5月 30日
2.除息日：2025 年 6月 3日
3.付息日：2025 年 6月 3日
四、付息对象
本期债券付息对象为截至 2025年 5月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“万青转债”持
有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司
认可的其他机构）。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就
地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021年 34号），境外机构
投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至 2025 年12月 31 日。因此，对本
期债券非居民企业债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境
内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、其他
投资者如需了解“万青转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 6 月1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0791-88120789
传真：0791-88160230
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/54997f90-04cc-4928-8a48-9a12a3bc8d14.PDF
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2025-05-15 16:37│万年青（000789）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“
2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时将在线就公司 2024 年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c54ba3fd-86c3-4dac-884a-cb4b719ef107.PDF
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2025-05-13 18:14│万年青（000789）：万年青2024年年度股东大会决议公告
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本次股东会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1.会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2.会议时间：⑴现场会议召开时间：2025年5月13日14:30；
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
3.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室；
4.会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5.主持人：董事长陈文胜先生；
6.本次会议通知于2025年4月23日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表共 183 人，代表股份 360,921,751 股，占公司有表决权股份总数的 45.2619 %。其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 1人，所持（代表）股份为 354,385,404 股，占公司有表决权股份总数的44.4422 %；
本次会议通过网络投票的股东 182 人，代表股份 6,536,347 股，占公司有表决权股份总数的 0.8197 %。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东 182 人，代表股份6,536,347 股，占公司有表决权股份总数的 0.8197 %。
2.公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。公司监事朱晔先生、李英女士因工作原因请假，分
别委托监事徐正华先生、余万寿先生代为出席会议；此次股东会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
1.总体审议结果：本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过
。
2.提案逐项审议情况：
（1）审议《公司董事会工作报告》
表决情况：
同意359,966,051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7352%；
反对833,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2309%；
弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0339%；
其中中小股东表决情况：
同意5,580,647股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.3787%；
反对833,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7518%；
弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.8695%。
表决结果：审议通过。
（2）审议《公司监事会工作报告》
表决情况：
同意359,966,051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7352%；
反对833,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2309%；
弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0339%；
其中中小股东表决情况：
同意5,580,647股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.3787%；
反对833,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7518%；
弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.8695%。
表决结果：审议通过。
（3）审议《公司2024年度财务决算报告》
表决情况：
同意359,965,791股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7351%；
反对 820,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2274%；
弃权 135,160 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0374 %；
其中中小股东表决情况：
同意 5,580,387 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 85.3747%；反对 820,800 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股
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