公司公告☆ ◇000789 万年青 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 17:11 │万年青（000789）：关于债券持有人持有公司可转换公司债券变动比例达到10%的公告 │
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│2025-07-21 18:26 │万年青（000789）：关于不向下修正万青转债转股价格的公告 │
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│2025-07-21 18:26 │万年青（000789）：公司第十届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-07-21 18:25 │万年青（000789）：公司第十届监事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-07-14 17:58 │万年青（000789）：公司2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 17:56 │万年青（000789）：关于万青转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告 │
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│2025-07-07 20:11 │万年青（000789）：关于万青转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-07-02 20:41 │万年青（000789）：关于万青转债转股价格调整提示性公告 │
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│2025-07-02 20:37 │万年青（000789）：公司2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-01 18:06 │万年青（000789）：万年青2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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2025-07-25 17:11│万年青（000789）：关于债券持有人持有公司可转换公司债券变动比例达到10%的公告
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一、可转债发行上市概况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601 号文核准，公司于 2020
年 6月 3日公开发行了 10,000,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 100,000万元，债券期限为 6 年。经深圳证券交
易所“深证上〔2020〕548 号”同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2020年 7 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“万青转债”，债券代码“127017”。
二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况
近日，公司收到债券持有人通知，公司可转债持有人新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深于 2024
年 6月 11 日至 2025 年 7 月 24 日期间通过集中竞价方式累计转让持有的“万青转债” 1,027,330 张，占本次发行总量的 10.27
%，具体变动情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占发行 变动数量 占发行 持有数量 占发行
（张） 总量比 （张） 总量比 （张） 总量比
例（%） 例（%） 例（%）
新华人 2,036,197 20.36 1,027,330 10.27 1,008,867 10.09
寿保险
股份有
限公司
－传统
－普通
保险产
品
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/a7c42ac3-39f4-4b54-861a-651d65e091e6.PDF
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2025-07-21 18:26│万年青（000789）：关于不向下修正万青转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 7 月 21 日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格的 80%的情形，触及“万青转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利，且在
未来六个月内（即 2025年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 21日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案
》，具体如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕601号”《关于核准江西万年青水泥股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公开发行 1,0
00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 10.00 亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司 10.00亿元可转换公司债券于 2020 年 7月 2日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次
发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 9 日）起至可
转债到期日（2026 年 6 月 2 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派7 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由 14.16 元/股调整为 13.46 元/股，该次调整后的转股价格于 2021
年 5 月 27 日起开始生效。
公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 1
0股派 8元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由 13.46 元/股调整为 12.66元/股，该次调整后的转股价格于 2022年 6
月 1日起开始生效。
公司于 2023年 6月 1日实施了 2022年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股
派2.6 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的 12.66元/股调整为 12.40元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6
月 1 日起开始生效。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案
》，同意向下修正“万青转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“万青转债”转股
价格有关的全部事宜。2024年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股
价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修
正为 8.76元/股，修正后的转股价格自 2024 年 4 月 22 日起生效。
公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派0.9 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的 8.76元/股调整为 8.67元/股，调整后的转股价格于 2024
年 5月 30日起开始生效。
公司于 2025 年 7 月 10 日实施了 2024 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派1.5 元人民币现金（含税）。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=实
际现金分红总额/总股本=113,840,938.80元/797,407,415股=0.1427638元/股，调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利
=8.67-0.1427638=8.53，“万青转债”的转股价格由原来的 8.67 元/股调整为 8.53元/股，调整后的转股价格于 2025年 7月 1
0日起开始生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“万青转债”转股价格的具体说明
截至 2025 年 7 月 21 日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“万青转债”当期
转股价格的 80%的情形，触及“万青转债”转股价格向下修正条款。
为维护全体投资者的利益，公司董事会决定此次不行使下修“万青转债”转股价格的权利，且在未来六个月内（即 2025年 7 月
22 日至 2026 年 1 月 21日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。请广大投资者注意投资
风险。
四、其他事项
投资者如需了解“万青转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0791-88120789。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/b7552571-8ac9-4c2d-9dc2-552ffd0f2256.PDF
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2025-07-21 18:26│万年青（000789）：公司第十届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次临时会议通知于 2025 年 7月 18 日以电子邮件和公司网上
办公系统方式发出，会议于 2025年 7月21日以通讯方式召开。
会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公开挂牌转让子公司所持玉山县锦宏新型建材有限公司19%股权的议案》
为优化公司资产结构、剥离低效无效资产，公司董事会同意将控股子公司江西玉山万年青水泥有限公司持有的玉山县锦宏新型建
材有限公司 19%股权以评估价值571.87万元为起拍价通过江西省产权交易所挂牌转让。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》
为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025
年 7月 22日至 2026年 1月 21日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
具体内容详见公司于同日披露的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》（2025-60）
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/bb59fee1-8309-4090-9aed-c6a562beea70.PDF
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2025-07-21 18:25│万年青（000789）：公司第十届监事会第五次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次临时会议通知于 2025 年 7月 18 日以电子邮件和公司网上
办公系统方式发出，会议于 2025年 7月21日以通讯方式召开。
会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公开挂牌转让子公司所持玉山县锦宏新型建材有限公司19%股权的议案》
经公司监事会审查，玉山县锦宏新型建材有限公司（以下简称“锦宏新材”）已连续多年亏损且目前已停工停产，公司出售锦宏
新材股权系聚焦主责主业、优化公司资产结构；公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司已委托第三方评估机构完成对锦宏新材资产
评估工作，评估程序、评估结果及股权处置方式合法合规，不会损害公司股东尤其是中小股东合法权益。公司监事会同意该议案。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》
经公司监事会审查，公司于 2025 年 7 月 21 日触及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中所规定的下修可转债转股
价条件的情形；根据交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》规定，公司及时提交董事会审议
该议案，决策程序合法合规。公司监事会同意该议案。
具体内容详见公司于同日披露的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》（2025-60）
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第十届监事会第五次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/e2eb39f5-968e-48eb-992c-aacb15bf2f0a.PDF
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2025-07-14 17:58│万年青（000789）：公司2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1 月 1 日至 2025年 6 月 30日
（二）业绩预告情况：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,100万元 - 4,500万元 盈利：150.92万元
股东的净利润 比上年同期增长：1954.07% - 2881.71%
扣除非经常性损 盈利：65万元-95万元 亏损：-2,385.82万元
益后的净利润 比上年同期增长：102.72% - 103.98%
基本每股收益 盈利： 0.0399元/股 - 0.0580元/股 盈利：0.0019元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受房地产投资降幅收窄、基建专项债发行等影响，水泥行业下游需求回暖，行业效益得到改善，公司产品销价同
比上升；同时，公司紧抓降本增效，推进精益管理、“三基”管理，产品毛利率同比上升，实现归属于上市公司股东的净利润及扣除
非经常性损益后的净利润同比增长。
2、报告期内，公司子公司拆迁事项已完成，确认了相关补偿收益，导致影响归属于上市公司股东的净利润2000万元-3000万元，
该笔收益属于非经常性损益。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
五、其他相关说明
本次半年度业绩变动不会对公司股票交易状态产生影响。
六、备查文件
公司董事会关于业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/9edfab1c-a0e7-489a-a2f1-256e51da6f43.PDF
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2025-07-14 17:56│万年青（000789）：关于万青转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：000789，证券简称：万年青
2、债券代码：127017，债券简称：万青转债
3、转股价格：8.53元/股
4、转股时间：2020年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日
5、根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在本次发
行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。2025 年 7月 1 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票已有 10
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的
约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕601号”《关于核准江西万年青水泥股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公开发行 1,0
00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 10.00 亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司 10.00亿元可转换公司债券于 2020 年 7月 2日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次
发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 9 日）起至可
转债到期日（2026 年 6 月 2 日）止。
（三）可转债转股价格调整情况
公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派7 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由 14.16 元/股调整为 13.46 元/股，该次调整后的转股价格于 2021
年 5 月 27 日起开始生效。
公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 1
0股派 8元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由 13.46 元/股调整为 12.66元/股，该次调整后的转股价格于 2022年 6
月 1日起开始生效。
公司于 2023年 6月 1日实施了 2022年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股
派2.6 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的 12.66元/股调整为 12.40元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6
月 1 日起开始生效。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案
》，同意向下修正“万青转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“万青转债”转股
价格有关的全部事宜。2024年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股
价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修
正为 8.76元/股，修正后的转股价格自 2024 年 4 月 22 日起生效。
公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派0.9 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的 8.76元/股调整为 8.67元/股，调整后的转股价格于 2024
年 5月 30日起开始生效。
公司于 2025 年 7 月 10 日实施了 2024 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派1.5 元人民币现金（含税）。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=实
际现金分红总额/总股本=113,840,938.80元/797,407,415股=0.1427638元/股，调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利
=8.67-0.1427638=8.53，“万青转债”的转股价格由原来的 8.67 元/股调整为 8.53元/股，调整后的转股价格于 2025年 7月 1
0日起开始生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关规定，2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 1
4 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将有权按照募集说
明书的约定履行后续审议程序和信息披露义务，若上市公司未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“万青转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0791-88120789。
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