公司公告☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 15:49 │北新建材（000786）：关于增加2025年度第二次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告 │
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│2025-06-13 17:46 │北新建材（000786）：第七届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:45 │北新建材（000786）：第七届监事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2025-06-05 17:12 │北新建材（000786）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-02 15:39 │北新建材（000786）：关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-02 15:37 │北新建材（000786）：监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情│
│ │况说明 │
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│2025-06-02 15:37 │北新建材（000786）：关于2024年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告 │
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│2025-06-02 15:37 │北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿） │
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│2025-06-02 15:37 │北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 │
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│2025-06-02 15:37 │北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿） │
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2025-06-16 15:49│北新建材（000786）：关于增加2025年度第二次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 3日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》、深圳证券交易所的网站（ 网 址 :http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》。
一、增加临时提案情况
2025 年 6 月 16 日，公司收到控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）递交的《关于增加北新集团建材股份
有限公司 2025 年度第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改公司章程的议案》《关于取消公司监事会并废止公司监
事会议事规则的议案》作为新增临时提案，提交公司拟于 2025 年 6月 27 日召开的 2025年度第二次临时股东大会审议。
1.提案内容
2025 年 6 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、第七届监事会第十五
次临时会议审议通过了《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》，内容请见公司于 2025年 6月 14日刊登在《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址
：http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十次临时会议决议公告》《第七届监事会第十五次临时会议决议公告》。
2.董事会对提案审查情况
中国建材现持有公司 639,065,870 股股份，占公司总股本的 37.83%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开
10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程
序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事
会同意将上述临时提案提交 2025年度第二次临时股东大会审议。
二、股东大会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2025年 6月 3日披露的《关于召开 2025年度第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未
发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司 2025年度第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
2025年 5月 29 日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开 2025年度第二次临时股东大会的议案》，同意
召开本次股东大会。
3.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、法规、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议时间
现场会议召开时间：2025年 6月 27(星期五)下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5.召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.股权登记日：2025年 6月 20日
7.会议出席对象
（1）于股权登记日 2025年 6月 20日下午 15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层
（二）会议审议事项
1.本次股东大会拟审议的提案
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准
1.00 公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 √
2.00 关于制定公司《2024年限制性股票激励计划管理办法（修订 √
稿）》的议案
3.00 关于制定公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 √
的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案
5.00 关于修改公司章程的议案 √
6.00 关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案 √
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
1.本次股东大会审议的提案分别由公司第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议、第七届董事会第十九
次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议、第七届董事会第二十次临时会议、第七届监事会第十五次临时会议审议通过后提交，
程序合法、资料完备，提案内容详见公司2025年1月2日、2025年6月3日和2025年6月14日分别于《证券日报》《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
2.上述1-5项提案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）现场股东大会会议登记办法
1.登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年6月24日（上午9:30-11:00，下午14:00-16:00）。信函或传真方式进行登记须在2025年6月24日下午16:00前
送达或传真至公司。
3.登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
4.登记手续
（1）法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续；
（2）个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2025年6月20日下午收市时持有“北新建材”
股票的凭证原件办理登记手续；
（3）受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、
营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人
的身份证复印件及出席人身份证进行登记。
5.授权委托书
授权委托书见附件 2。
6.会议费用
本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
（五）其他事项
联 系 人：卢平
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：bnbm@bnbm.com.cn
（六）备查文件
1.第七届董事会第十六次临时会议决议
2.第七届监事会第十三次临时会议决议
3.第七届董事会第十九次临时会议决议
4.第七届监事会第十四次临时会议决议
5.第七届董事会第二十次临时会议决议
6.第七届监事会第十五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/66d3ea74-6d22-4809-a4f2-bde5950e5e16.PDF
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2025-06-13 17:46│北新建材（000786）：第七届董事会第二十次临时会议决议公告
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北新建材（000786）：第七届董事会第二十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/994dcf0f-5a54-4563-8c35-85f5e8cffd4a.PDF
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2025-06-13 17:45│北新建材（000786）：第七届监事会第十五次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次临时会议于 2025年 6 月 13日以现场结合通讯方式召
开，现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式发
出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章
程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》。
同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权；公司《监事会议事规
则》相应废止。
该议案需提交公司股东大会审议。
截至本公告披露日，于月华女士、司艳杰女士、刘婕卉女士未持有公司股票。
三位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对三位监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
第七届监事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/8edc233f-f4d2-45c6-b41d-0c7cff1cb5eb.PDF
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2025-06-05 17:12│北新建材（000786）：2024年年度权益分派实施公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025年 4月 17日召开的公司 2024年年度股东大
会审议通过,现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年度利润分配方案的具体内容为：以 2024 年 12 月 31 日的股份总额 1,689,507,842 股为基数，按每 10股派
发现金红利 8.65元（含税），共分配利润 1,461,424,283.33 元。公司 2024 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。若公司
利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离 2024年年度股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司以现有总股本 1,689,507,842 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.65元人民币现金（含税）。扣税后，通过深股通持有股
份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 7.785元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.73元
；持股 1个月以上至 1年(含1年)的,每 10股补缴税款 0.865元；持股超过 1年的,不需补缴税款。】
公司 2024 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。分红前后公司总股本保持不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 12 日，除权除息日为 2025 年 6 月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2025 年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称/姓名
1 08*****394 中国建材股份有限公司
2 08*****141 中国建材股份有限公司
3 08*****062 泰安市国泰民安投资集团有限公司
4 08*****205 泰安市国泰民安投资集团有限公司
5 02*****521 贾同春
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 5 日至登记日：2025 年 6月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座
咨询联系人：卢平
咨询电话：010-57868786
传 真：010-57868866
七、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议
2、公司第七届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/d0489bf3-f803-4194-9ee8-de3694d21bd4.PDF
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2025-06-02 15:39│北新建材（000786）：关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2025年度第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
2025年 5月 29 日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开 2025年度第二次临时股东大会的议案》，同意
召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间
现场会议召开时间：2025年 6月 27 (星期五)下午 14:30
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 6月 27日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 6月 27日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。
（五）召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 6月 20日
（七）会议出席对象
1.于股权登记日 2025年 6月 20日下午 15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A 座 17层
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准
1.00 公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 √
2.00 关于制定公司《2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》 √
的议案
3.00 关于制定公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 √
的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计 √
划相关事宜的议案
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
1.本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议、第七届董事会第十九次临
时会议、第七届监事会第十四次临时会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，提案内容详见公司2025年1月2日和2025年6月3日于
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（
网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.上述4项提案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年6月24日（上午9:30-11:00，下午14:00-16:00）。信函或传真方式进行登记须在2025年6月24日下午16:
00前送达或传真至公司。
（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
（四）登记手续
1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续；
2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2025年6月20日下午收市时持有“北新建材”股
票的凭证原件办理登记手续；
3.受委托行使表决权
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