公司公告☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-12 17:06 │北新建材（000786）：第七届董事会第二十五次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 17:04 │北新建材（000786）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:41 │北新建材（000786）：第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:40 │北新建材（000786）：北新防水有限公司拟股权收购所涉及的远大洪雨（唐山）防水材料有限公司股东全│
│ │部权益价值资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:40 │北新建材（000786）：远大洪雨（唐山）防水材料有限公司审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:40 │北新建材（000786）：远大洪雨（宿州）建材科技有限公司审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:40 │北新建材（000786）：北新防水有限公司拟股权收购所涉及的远大洪雨（宿州）建材科技有限公司股东全│
│ │部权益价值资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:40 │北新建材（000786）：关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:39 │北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:39 │北新建材（000786）：第七届董事会独立董事专门会议审核意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 17:06│北新建材（000786）：第七届董事会第二十五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次临时会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，
会议通知于 2025 年 12 月 8日以电子邮件方式发出。本次会议应收到表决票 8张，实际收到表决票 8张，会议的召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次限制性股票及预留限制性股票授予登记完成，公司注册资本由人民币 1,689,507,842
元变更为人民币1,702,236,042 元，总股本由 1,689,507,842 股变更为 1,702,236,042 股，同意对《公司章程》作如下修改：
修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,689,507,842 元。 1,702,236,042 元。
2 第二十一条 公司已发行的股份总 第二十一条 公司已发行的股份总
数为 1,689,507,842 股，全部为普通股。 数为 1,702,236,042 股，全部为普通股。
同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司法定代表人及管理层全权办理本次修订《公司章程》及公司注册资本变
更的备案登记手续等相关事宜。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬考评的议案》；
根据公司 2024 年度经营目标实现情况，结合董事履职情况，并参考公司所处行业、地区薪酬水平，建议董事贾同春先生、马振
珠先生 2024 年度薪酬如下：
姓名 职务 任职 税前报酬总额 2024 年度履职期间
状态 （万元）
贾同春 副董事长 离任 224.97 1 月 1 日-12 月 31 日
马振珠 董事 现任 14.67 4 月 26 日-12 月 31 日
合计 -- -- 239.64 --
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事马振珠先生回避了对其本人薪酬考评结果的表决，其 2024 年度薪酬考评结果以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过；贾
同春先生 2024 年度薪酬考评结果以 8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司高管人员 2024 年度薪酬考评的议案》；
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事长兼总经理管理先生回避对其本人薪酬考评结果的表决，其薪酬考评结果以 7 票同意，0票反对，0票弃权获得通过；董事
张静女士回避对其本人薪酬考评结果的表决，其薪酬考评结果以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过；其他高管人员薪酬考评结果
以 8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任徐谦先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第七届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年度第三次临时股东会的议案》。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址
：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届董事会第二十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b27e93de-e13c-4c10-bd26-6ce804ca2713.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 17:04│北新建材（000786）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0e42f8a1-639e-4089-b736-7d54798901e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:41│北新建材（000786）：第七届董事会第二十四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次临时会议于 2025 年 11月 26 日以通讯方式召开，
会议通知已于 2025 年 11 月 19日以电子邮件方式发出。本次会议应收到表决票 8张，实际收到表决票 8张，会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司等 2家公司的议案》；
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易
所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司北新防水有限
公司联合重组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司等 2家公司的公告》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易
所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》。
该议案以 8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易
所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中国建材集团财务有限
公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。
该议案需提交股东会审议。
该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》；
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易
所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司在中国建材集团财务有限
公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。
该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》；
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易
所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司在中国建材集团财务有限
公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。
该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（六）审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》。
公司第七届董事会第二十四次临时会议审议的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
需提交公司股东会审议。董事会研究后决定暂不召开股东会，待董事会审议通过其他需股东会决议的事项后再一并提交股东会审议，
股东会召开的具体时间由董事会另行确定。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届董事会第二十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4caf70f5-f7ed-4352-b88b-61fd352adf60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:40│北新建材（000786）：北新防水有限公司拟股权收购所涉及的远大洪雨（唐山）防水材料有限公司股东全部权
│益价值资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：北新防水有限公司拟股权收购所涉及的远大洪雨（唐山）防水材料有限公司股东全部权益价值资产评估报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/393ec05d-1323-42d2-b38e-ea5f184d3184.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:40│北新建材（000786）：远大洪雨（唐山）防水材料有限公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：远大洪雨（唐山）防水材料有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/834da9d3-9eb7-4ede-9d58-12a31839e073.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:40│北新建材（000786）：远大洪雨（宿州）建材科技有限公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：远大洪雨（宿州）建材科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/7a5e5b40-39c6-4d4e-b2c9-9ac363ac73ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:40│北新建材（000786）：北新防水有限公司拟股权收购所涉及的远大洪雨（宿州）建材科技有限公司股东全部权
│益价值资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：北新防水有限公司拟股权收购所涉及的远大洪雨（宿州）建材科技有限公司股东全部权益价值资产评估报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/095eb4f0-6f1f-4b5b-9172-b55b784394af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:40│北新建材（000786）：关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/81b654f9-77b5-43ac-ae82-2757e23c5afc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:39│北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为有效防范、及时控制和化解北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在中国建材集团财务有限公司（以
下简称“财务公司”）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。
第一章 风险处置机构及职责
第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总经理任组长，由公司财务负责人任副组长，领导小组成员包括财务部、审
计部和法律合规部等相关部门人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点设在财
务部，由财务负责人任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。
第二条 存贷款风险处置机构职责
（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作。
（二）财务部、审计部、法律合规部及相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解
风险。
（三）工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将
存贷款风险降到最低。第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开
展工作。
第四条 对存款风险的处置应遵循以下原则
（一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风
险。
（三）收集信息，重在防范。财务部应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金流动
性，并从中国建材集团有限公司或监管部门处及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组
报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章 风险报告与披露
第五条 建立存贷款风险报告制度。领导小组定期和临时向办公会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露。
（一）在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经会计师事务所审计的报表，领导小组通过评估财务公司的业务与
财务风险出具存贷款风险评估报告。
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的月报及经会计师事务所审计的年报，领导小组通过定期评估财务公
司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
第六条 当财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导小组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递
交办公会。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。第七条 公司在财务公司的存贷
款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第三章 风险处置程序
第八条 公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启动风险处置程序，同时及时履行
相应的临时信息披露义务：
（一）发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员
涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（二）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（三）股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（四）出现严重支付危机；
（五）任何一项监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条的规定；
（六）因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（七）被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（八）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第九条 风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调
查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险
情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置方案主要包括以下内容：
（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职
责；
（四）应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第十条 针对出现的风险，应急处置小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩
散和蔓延。具体措施包括：
（一）暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）立即卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息；
（五）必要时共同起草文件向中国建材集团有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章 后续事项处理
第十一条 突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对
财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。
第十二条 领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效
地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章 附则
第十三条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关
法律、法规、规范性文件以及《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十四条 本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十五条 本预案自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4dfddde7-2b03-4032-a3ee-5830c8a180c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:39│北新建材（000786）：第七届董事会独立董事专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
11 月 26 日以通讯方式召开了独立董事专门会议，对公司第七届董事会第二十四次临时会议相关事项进行了认真审议，并发表如下
审核意见：
一、关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案；
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为中国建材
集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为一家经相关金融监管部门批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、
经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与财务公司签订《金融服务协议》，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于拓展公司
融资渠道，提高资金使用效率，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会
第二十四次临时会议审议。
二、关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告；
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司风险
评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意
将该风险评估报告提交公司第七届董事会第二十四次临时会议审议。
三、关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案；
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司制定
的在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案，能够防范、控制和化解公司在财务公司存贷款的风险，有效保障资金安全性，我们一
致同意将该风险处置预案提交公司第七届董事会第二十四次临时会议审议。
独立董事：王竞达、张鲲、李馨子
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/7f66d1c5-dbd6-4a0d-af6d-14e688f64e79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:37│北新建材（000786）：关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司等
│2家公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司等2家公司的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/54ba8311-f05c-429f-8081-c5ed3d27159e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:37│北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告
────
|