公司公告☆ ◇000783 长江证券 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 15:58 │长江证券（000783）：关于长江证券人员变动的临时受托管理事务报告 │
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│2025-12-16 15:56 │长江证券（000783）：华泰联合证券有限责任公司关于长江证券人员变动的临时受托管理报告 │
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│2025-12-10 00:00 │长江证券（000783）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │长江证券（000783）：长江证券董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │长江证券（000783）：长江证券2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │长江证券（000783）：长江证券章程（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │长江证券（000783）：董事履职评价与薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │长江证券（000783）：长江证券股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │长江证券（000783）：第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │长江证券（000783）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-12-16 15:58│长江证券（000783）：关于长江证券人员变动的临时受托管理事务报告
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长江证券（000783）：关于长江证券人员变动的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/daf3cbd8-5f66-4054-828e-69fe81d6d819.PDF
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2025-12-16 15:56│长江证券（000783）：华泰联合证券有限责任公司关于长江证券人员变动的临时受托管理报告
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长江证券（000783）：华泰联合证券有限责任公司关于长江证券人员变动的临时受托管理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/eb2e49a2-b969-4d13-88a2-20719590a711.PDF
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2025-12-10 00:00│长江证券（000783）：2025年第二次临时股东会决议公告
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长江证券（000783）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/9b60a471-1345-4951-aa74-6133212556f5.PDF
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2025-12-10 00:00│长江证券（000783）：长江证券董事会议事规则（2025年12月）
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长江证券（000783）：长江证券董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/6d070dc0-fa47-4eaa-8859-b505c041a7bc.PDF
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2025-12-10 00:00│长江证券（000783）：长江证券2025年第二次临时股东会法律意见书
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长江证券（000783）：长江证券2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ceb70953-8872-4bd2-bcd0-da4b18d4ab68.PDF
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2025-12-10 00:00│长江证券（000783）：长江证券章程（2025年12月）
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长江证券（000783）：长江证券章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8db5ccb1-275b-4031-a0f8-c31d29f7ea85.PDF
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2025-12-10 00:00│长江证券（000783）：董事履职评价与薪酬管理制度（2025年12月）
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（经 2025 年 12 月 9 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步健全公司管理体系，完善董事履职评价、薪酬考核、激励与约束机制，保障公司董事依法履行职权，根据《中
华人民共和国公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 适用人员为《公司章程》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等规定的董事。根据董事产生方式和工作性质的
不同，划分为：
（一）独立董事，是指不在公司同时担任其他职务，与公司及股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
（二）外部非独立董事，是指不在公司同时担任其他职务的非独立董事。
（三）内部董事，是指在公司同时担任其他职务的董事。
第三条 本制度所指的履职评价，是指董事会依据法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，对董事履行职责的情况进行评价。
董事会在进行评价时，应当遵循依法合规、客观公正、实事求是的原则，保障评价过程公开透明，评价结果科学有效。
第四条 公司董事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况确定。薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行薪酬水平与公司效益相适应、与公司长远利益相结合的原则；
（三）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。
第二章 组织架构
第五条 公司董事会薪酬与提名委员会负责组织董事履职评价与薪酬管理，具体负责制订董事薪酬构成、标准及调整方案，实施
董事履职评价相关工作。
第六条 董事会确定董事履职评价、薪酬考核的标准及程序，对评价及考核情况结果进行管理运用。
第七条 董事的薪酬构成、标准及调整由董事会提出方案，报公司股东会批准后实施。
第三章 履职评价
第八条 公司董事应当恪尽职守，勤勉尽责，保证有足够的时间和精力履行职责。对公司董事的履职评价内容包括勤勉程度、履
职能力、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面。
第九条 董事会按年度对董事进行履职评价，其中独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。董事会根据评价结
果将每位董事年度履职评价划分为“称职”“基本称职”和“不称职”。
第十条 董事履职过程中出现下列情形之一的，董事当年履职评价应当为“不称职”：
（一）泄露公司商业秘密，损害公司合法利益的；
（二）在履职过程中获取不正当利益，或利用董事地位谋取私利的；
（三）受到监管机构行政处罚的；
（四）公司或监管机构认定的其他严重失职行为；
（五）法律法规规定的其他情形。
第十一条 董事对董事会评价结果有异议的，可向董事会申请复评。董事会有权做出维持或调整原评价结果的决定。
第四章 薪酬管理
第十二条 公司根据董事的工作性质，以及所承担的责任、风险等，确定其薪酬构成及标准如下：
（一）独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前20 万元的标准，向其按月分批发放。
（二）外部非独立董事：董事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 20 万元的标准，向其按月分批发放。
（三）内部董事：依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照《长江证券股份有限公司薪酬福利管理办法》《长江证券股份
有限公司高级管理人员薪酬管理制度》《长江证券股份有限公司高级管理人员绩效管理制度》等领取报酬。
（四）如股东单位对其外派的董事领取薪酬有相关规定的，按照相关规定执行；董事在外担任其他职务，外部法律法规对其领取
薪酬有相关规定的，按照相关规定执行。
第十三条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。
第五章 考核管理
第十四条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十五条 公司董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放或部分发放津贴或绩效薪酬：
（一）被证券交易所实施自律监管措施或纪律处分；违反法律、行政法规或其他监管规定，被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选、撤销任职资格、予以行政处罚、采取一定期限内市场禁入或永久性市场禁入的；
（二）因其决策失误或其他原因，导致公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违纪行为、重大风险，个人负有
主要责任的；
（三）根据法律法规及《公司章程》的规定，未能履行勤勉尽责义务的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十六条 公司董事当年履职评价为“不称职”的，董事长可以约谈
董事本人，并提出限期改进要求，必要时可以提请召开董事会更换董事人选。
第六章 薪酬调整
第十七条 公司董事薪酬构成及标准可根据市场环境、公司经营情况变化作出调整。董事薪酬的调整方案经董事会审议通过后报
股东会批准。
第七章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件执行。
第十九条 本制度经公司董事会同意，提交股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/74be77fd-bf60-4a72-936f-ea54eaca03af.PDF
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2025-12-10 00:00│长江证券（000783）：长江证券股东会议事规则（2025年12月）
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长江证券（000783）：长江证券股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d427d237-fe06-41ac-b4fb-7c2a3e107d47.PDF
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2025-12-10 00:00│长江证券（000783）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、根据《公司董事会议事规则》规定，经出席会议的全体董事书面同意，公司第十一届董事会第二次会议以豁免提前三个工作
日发出通知的方式召开，会议通知于 2025 年 12月 9 日以邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 9日在武汉以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 14 人，13 位董事亲自出席会议并行使表决权，副董事长陈佳因工作原因无法亲自出席会议，授
权董事陈文彬代为行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由董事长刘正斌主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《关于聘任公司总裁的议案》
根据《上市公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司章程》的规定，
经公司第十一届董事会薪酬与提名委员会提名，董事会聘任刘元瑞先生为公司总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十
一届董事会届满之日止。刘元瑞先生简历见本公告附件。
表决结果如下：与会董事以同意票 14票，反对票 0票，弃权票0票，审议通过了本议案。董事会薪酬与提名委员会已审议通过本
议案，并向董事会提出建议。
（二）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《上市公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司章程》的规定，
经公司第十一届董事会薪酬与提名委员会提名，董事会聘任陈水元先生为公司副总裁兼财务总监，周纯先生为公司副总裁兼合规总监
、首席风险官、董事会秘书，陈进先生为公司副总裁，王承军先生为公司副总裁，潘进先生为公司首席信息官，李庚先生为公司副总
裁，黄太进先生为公司总审计师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见本
公告附件。
表决结果如下：与会董事以同意票 14票，反对票 0票，弃权票0票，审议通过了本议案。董事会薪酬与提名委员会已审议通过本
议案，并向董事会提出建议。其中，关于聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。
（三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，公司第十一届董事会聘任黄育文先生为
公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。黄育文先生简历见本公告附件。
表决结果如下：与会董事以同意票 14票，反对票 0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/feaccf5e-3bda-4b20-b505-37f99ba7c2f4.PDF
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2025-12-10 00:00│长江证券（000783）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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长江证券（000783）：第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/99716852-e144-46a1-8f34-ea8cffe5120f.PDF
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2025-12-10 00:00│长江证券（000783）：关于选举公司第十一届董事会职工代表董事的公告
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长江证券（000783）：关于选举公司第十一届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5a155e87-0abf-4030-add2-36aebb34f0ec.PDF
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2025-12-03 19:00│长江证券（000783）：长江证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）在深交所上市的
│公告
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公开发行科技创新公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的
公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期
）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025年 12月 4日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交
易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 长江证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创
新公司债券（第二期）
债券简称 25长江 K2
债券代码 524558
信用评级 主体 AAA，债项无
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 7
债券期限 5年
票面年利率（％） 2.15
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2025年 11月 27日至 2025年 11月 28日
起息日 2025年 11月 28日
上市日 2025年 12月 4日
到期日 2030年 11月 28日
债券面值 100元
开盘参考价 100元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/4eb5be2e-71b3-414d-9ffe-881a1689081b.PDF
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2025-12-03 18:44│长江证券（000783）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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根据长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 12 月 9 日召开 2025
年第二次临时股东大会，公司董事会已于 2025 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《长江证券股份有限公
司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2025 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
长江证券股份有限公司董事会。公司第十届董事会第二十二次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 9日（星期二）14:30。
2、网络投票日期和时间：网络投票系统包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通
过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 9 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2025年 12 月 9日（星期二）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
2025 年 12月 3 日（星期三）。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于修订<公司董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》 √
3.00 《关于调整公司信用业务总规模上限的议案》 √
4.00 《公司 2025 年半年度风险控制指标报告》 √
5.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》（需逐项 √ 作为投票对
表决） 象的子议案数：
（8）
5.01 选举刘正斌先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
5.02 选举陈佳先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
5.03 选举刘元瑞先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
5.04 选举李俊喜先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
5.05 选举陈华军先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
5.06 选举黄雪强先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
5.07 选举陈文彬先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
5.08 选举赵海涛先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
累积投票
提案
6.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 应选人数（5）人
6.01 选举朱启贵先生为公司第十一届董事会独立董事 √
6.02 选举徐信忠先生为公司第十一届董事会独立董事 √
6.03 选举李新天先生为公司第十一届董事会独立董事 √
6.04 选举全怡女士为公司第十一届董事会独立董事 √
6.05 选举代昀昊先生为公司第十一届董事会独立董事 √
上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议、第十届监事会第十
五次会议审议通过。详情请参见公司于 2025 年 8月 30 日、2025 年 11 月22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长
江证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件》及相关披露文件。
议案 1.00 为公司第十届董事会第二十二次会议和公司第十届监事会第十五次会议共同提交，议案 4.00 为公司第十届董事会第
二十次会议和公司第十届监事会第十三次会议共同提交，其余均为公司第十届董事会第二十二次会议提交。其中，议案 1.00 为特别
决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 5.00 需逐项表决。议案 1.00、5.0
0、6.00
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