公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 20:17 │甘咨询（000779）：甘咨询关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
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│2026-03-30 20:16 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:15 │甘咨询（000779）：甘咨询关于前期会计差错更正的公告 │
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│2026-03-30 20:14 │甘咨询（000779）：甘咨询董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-30 20:14 │甘咨询（000779）：甘咨询前期会计差错更正专项说明审核报告 │
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│2026-02-04 18:37 │甘咨询（000779）：甘咨询关于选举产生职工董事的公告 │
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│2026-02-02 19:20 │甘咨询（000779）：甘咨询关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告 │
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│2026-02-02 19:16 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-02-02 19:16 │甘咨询（000779）：甘咨询关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交通科技咨询有限责任│
│ │公司股权的公告 │
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│2026-01-16 21:27 │甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-03-30 20:17│甘咨询（000779）：甘咨询关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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甘咨询（000779）：甘咨询关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/30b1df0b-ec6b-49d2-afac-0ac793bed9a1.PDF
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2026-03-30 20:16│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 3月 21 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 3月 27 日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
纪委书记：师宗正
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
该议案尚需经股东会审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
议案二：审议《关于公司 2026 年投资计划的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案三：审议《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7e965a1d-f359-443d-9d6b-c169a93971f8.PDF
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2026-03-30 20:15│甘咨询（000779）：甘咨询关于前期会计差错更正的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:14│甘咨询（000779）：甘咨询董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪
酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩；
（五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。第二章 管理机构
第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，可委托第三方专业机构开展绩效评价；制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 薪酬与考核委员会制定的公司董事薪酬方案，须报经董事会审议通过，提交股东会批准后方可实施；公司高级管理人员
的薪酬方案须报董事会批准后方可实施。
薪酬与考核委员会每年度负责监督董事、高级管理人员薪酬方案执行情况。
第六条 董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬是年度基本收入，主要根据所任职位、责任、能力、风险、同行薪资等因素确定，按实际工作月份发放。
（二）绩效薪酬是年度浮动收入，与公司年度经营业绩和个人年度绩效相挂钩，根据综合考评结果按年度发放。
（三）中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于任期激励、限制性股票、股票期权、员工
持股计划或任期奖金等，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
第八条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体金额由薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际
情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事按照《公司法》和《公司章程》
等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。
（二）未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。
（三）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事，下同）及高级管理人员，根据其本人与公司签订的劳动
合同，按照公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定报酬，不领取董事岗位津贴。第九条 公司可根据同行业市场薪酬水平、所在
地区薪酬水平、公司经营效益状况，公司组织结构调整、岗位或职务变化等情况，不定期地调整董事及高级管理人员的薪酬标准，并
按照本制度的规定审议通过后实施。
第四章 薪酬的管理和支付
第十条 独立董事津贴全年分两次发放，非独立董事及高级管理人员的基本薪酬由公司按月发放，绩效薪酬按年发放，其中不少
于百分之二十的绩效薪酬应于年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当由公司董事会薪酬与考核委员会根据
经审计的财务数据和综合考评结果计算确定。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发
放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险、住房公积金按有关规
定办理。公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列项目，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等应由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第十四条 董事和高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可
给予降薪或不予发放绩效奖金，若当年薪酬和奖金已发放的，亦应予以追回：
（一）被有关部门依法依纪处理，情形严重的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；
（五）薪酬与考核委员会认为严重违反公司有关规定的其他情形。第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的
，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入重新考核，追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节
轻重，减少、停止支付未发放的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已发放的绩效薪酬与中长期激励收入进行全额或
部分追回。
第十六条 公司应在年度报告中披露董事、高级管理人员在报告期内分别从公司获得的薪酬情况。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度内容与法律、法
规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。原《董事、高级管理人员薪酬管理制度》废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/08e99d55-5437-4064-b0d7-b2a31bc32cb6.PDF
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2026-03-30 20:14│甘咨询（000779）：甘咨询前期会计差错更正专项说明审核报告
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甘咨询（000779）：甘咨询前期会计差错更正专项说明审核报告。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 18:37│甘咨询（000779）：甘咨询关于选举产生职工董事的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于选举产生职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/bdbabd16-7397-4098-a675-0bc74a8948cd.PDF
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2026-02-02 19:20│甘咨询（000779）：甘咨询关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/0a3cd126-9ace-4135-bdca-4514efbe8e12.PDF
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2026-02-02 19:16│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 1月 28 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 2月 2日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
纪委书记：师宗正
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。
议案二：审议《关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司股权的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交
通科技咨询有限责任公司股权的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/0fa1f073-3bb8-40bd-bb8e-1e899210e4df.PDF
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2026-02-02 19:16│甘咨询（000779）：甘咨询关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司
│股权的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司股权的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/a914f9ae-53d4-446d-ad9c-653bab944135.PDF
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2026-01-16 21:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，使用
额度不超过人民币 47,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2026 年 1 月 8日在巨潮资讯网上披露的《甘肃工程咨询集团
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司分别与中国民生银行兰州分行、上海浦发银行兰州分行签订相关协议，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，
具体情况如下：
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预期年化
收益率
中国民生银 结构性存款 10,000.00 2026.01.16 2026.04.17 1.00%-1.94%
行兰州分行
上海浦发银 结构性存款 3,000.00 2026.01.15 2026.04.15 0.70%-2.05%
行兰州分行 13,454.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
19,999.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
合计 46,453.00
注：公司与上述银行不存在关联关系。
二、风险及应对措施
（一）风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种属于安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定开展相关现金管理业务。
2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事
会并采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的
前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
签约银行 产品名称 金额 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元） （万元）
中国民生银行 定期存款 29,500.00 2025.01.20 2025.07.20 29,500.00 258.13
兰州分行营业
部
浦发银行兰州 结构性存款 16,100.00 2025.01.21 2025.07.21 16,100.00 185.15
分行营业部
浦发银行兰州 结构性存款 14,790.00 2025.08.01 2025.08.29 14,790.00 23.01
分行营业部
上海浦发银行 结构性存款 14,813.00 2025.09.02 2025.10.9 14,813.00 23.51
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 3,000.00 2025.07.28 2025.10.27 3,000.00 13.76
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 12,000.00 2025.07.28 2025.10.27 12,000.00 55.05
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 14,836.00 2025.10.10 2025.10.31 14,836.00 13.85
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 14,836.00 2025.11.03 2025.11.28 14,836.00 16.99
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 3,320.00 2025.07.28 2025.12.29 3,320.00 26.46
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 13,000.00 2025.07.28 2025.12.29 13,000.00 103.60
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 3,000.00 2025.10.29 2025.12.30 3,000.00 8.46
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 12,000.00 2025.10.29 2025.12.30 12,000.00 33.84
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 14,850.00 2025.12.01 2025.12.30 14,850.00 19.14
兰州分行
五、备查文件
银行电子回单。
http://disc.sta
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