公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │甘咨询（000779）：甘咨询关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管│
│ │理的进展公告 │
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│2025-07-21 19:12 │甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-07-21 19:11 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-21 19:10 │甘咨询（000779）：甘咨询关于设立新疆分公司的公告 │
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│2025-06-25 19:57 │甘咨询（000779）：甘咨询关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-06-25 19:56 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-04 18:47 │甘咨询（000779）：甘咨询2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 18:07 │甘咨询（000779）：甘咨询关于公司副总经理、总法律顾问辞职的公告 │
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│2025-05-28 18:54 │甘咨询（000779）：甘咨询2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-28 18:50 │甘咨询（000779）：2024年年度股东会的律师见证法律意见书 │
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2025-07-30 00:00│甘咨询（000779）：甘咨询关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 31 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投
资计划实施的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网上
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
近日，公司在中国民生银行兰州七里河支行、上海浦发银行兰州分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲
置的募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
账户名称 开户机构名称 账号
甘肃工程咨询集团股份有限公司 中国民生银行兰州七里河支行 653090537
上海浦发银行兰州分行 48010078801200002468
48010078801900002469
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
公司将在理财产品到期且无后续购买计划时注销上述现金管理专用结算账户，上述账户专用于公司闲置募集资金现金管理专用结算，
不会存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次购买理财产品的基本情况
签约银行 产品名称 金额（万元） 产品类型 起息日 到期日 预期年化
收益率
中国民生银 结构性存款 3,000.00 存款 2025.07.28 2025.10.27 1.00%-1.84%
行兰州分行 结构性存款 12,000.00 存款 2025.07.28 2025.10.27 1.00%-1.84%
上海浦发银 结构性存款 3,320.00 存款 2025.07.28 2025.12.29 0.70%-2.10%
行兰州分行 结构性存款 13,000.00 存款 2025.07.28 2025.12.29 0.70%-2.10%
结构性存款 14,790.00 存款 2025.08.01 2025.08.29 0.70%-2.20%
合计 46,110.00
注：1、公司与上述银行不存在关联关系；
2、“中国民生银行兰州七里河支行”为“中国民生银行兰州分行”下属分支机构，此次结构性存款协议以“中国民生银行兰州
分行”名义签署。
三、风险及应对措施
（一）风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种属于安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
、《公司章程》《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定开展相关现金管理业务。
2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事
会并采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的
前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况（不含前述购买理财产品的情况）
签约银行 产品名称 金额 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元） （万元）
招商银行兰州 定期存款 5,000.00 2024.03.26 2024.09.26 5,000.00 46.25
分行 定期存款 24,140.00 2024.03.26 2024.09.26 24,140.00 223.29
浦发银行兰州 市场化报 16,000.00 2024.03.28 2024.09.29 16,000.00 37.56
分行 价存款
甘肃银行兰州 活期存款 14,000.00 2024.07.08 2024.12.23 14,000.00 174.40
新区支行
招商银行兰州 定期存款 5,000.00 2024.09.30 2024.12.30 5,000.00 19.38
分行
招商银行兰州 定期存款 19,400.00 2024.09.30 2024.12.30 19,400.00 75.18
分行
招商银行兰州 定期存款 5,000.00 2024.09.30 2024.12.30 5,000.00 19.38
分行
浦发银行兰州 定期存款 10,000.00 2024.09.30 2024.12.30 10,000.00 38.75
分行
浦发银行兰州 定期存款 6,000.00 2024.09.30 2024.12.30 6,000.00 23.25
分行
中国民生银行 定期存款 29,500.00 2025.01.20 2025.07.20 29,500.00 258.13
兰州分行
浦发银行兰州 结构性存 16,100.00 2025.01.21 2025.07.21 16,100.00 185.15
分行 款
六、备查文件
现金管理相关协议及回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/22ff05c5-9712-432a-a1d1-009eb5e1b913.PDF
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2025-07-21 19:12│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 31 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投
资计划实施的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网上
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2025年 1月 20日、1月 21日，公司在中国民生银行兰州分行营业部、浦发银行兰州分行营业部存放定期存款共计 45,600.00万
元，具体内容详见公司 2025年 1月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号
：2025-014）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述产品，赎回本金 45,600.00万元，获得理财收益 443.28 万元，本金及理财收益已全额存入
募集资金专户。具体情况如下：
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元）
中国民生银行 定期存款 29,500.00 2025.01.20 2025.07.20 29,500.00 185.15
兰州分行营业
部
浦发银行兰州 结构性存 16,100.00 2025.01.21 2025.07.21 16,100.00 258.13
分行营业部 款
合计 45,600.00 45,600.00 443.28
二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期产品情况
截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：
签约银行 产品名称 金额 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元） （万元）
招商银行兰州 定期存款 5,000.00 2024.03.26 2024.09.26 5,000.00 46.25
分行营业部 定期存款 24,140.00 2024.03.26 2024.09.26 24,140.00 223.29
浦发银行兰州 市场化报 16,000.00 2024.03.28 2024.09.29 16,000.00 37.56
分行营业部 价存款
甘肃银行兰州 活期存款 14,000.00 2024.07.08 2024.12.23 14,000.00 174.40
新区支行
招商银行兰州 定期存款 5,000.00 2024.09.30 2024.12.30 5,000.00 19.38
分行营业部
招商银行兰州 定期存款 19,400.00 2024.09.30 2024.12.30 19,400.00 75.18
分行营业部
招商银行兰州 定期存款 5,000.00 2024.09.30 2024.12.30 5,000.00 19.38
分行营业部
浦发银行兰州 定期存款 10,000.00 2024.09.30 2024.12.30 10,000.00 38.75
分行营业部
浦发银行兰州 定期存款 6,000.00 2024.09.30 2024.12.30 6,000.00 23.25
分行营业部
中国民生银行 定期存款 29,500.00 2025.01.20 2025.07.20 29,500.00 185.15
兰州分行营业
部
浦发银行兰州 结构性存 16,100.00 2025.01.21 2025.07.21 16,100.00 258.13
分行营业部 款
(二) 尚未到期的产品情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回。
三、备查文件
银行电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/a98911ee-60fe-4344-b72a-77abfe5cac6d.PDF
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2025-07-21 19:11│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2025年 7月 16日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2025年 7月 21日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284号二楼第一会议室。
召开方式：通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：监事 苟鹏康 董迪宁
纪委书记：师宗正
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：审议《关于设立新疆分公司的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于设立新疆分公司的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/23af1f00-694d-4ec8-885f-03a4e4098677.PDF
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2025-07-21 19:10│甘咨询（000779）：甘咨询关于设立新疆分公司的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 21 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于设立新疆分公司的议案》，公司董事会同意设立新疆分公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次设立新疆分公司事项在董事会决策权限范围内，无
需提交股东会审议。
本次拟设立新疆分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况
公告如下：
一、拟设立新疆分公司的基本情况
1、名称：甘肃工程咨询集团股份有限公司新疆分公司
2、经营场所（注册地址）：以实际注册地址为准
3、经营范围：战略咨询策划、国家投向项目谋划包装、行业全流程专项规划设计、项目全过程咨询、+EPC和 EPC+的项目投运管
，建筑市政、水利水电、城乡建设、生态环境、公路交通、新能源、数字建设（最终以工商登记为准）。
上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。
二、设立新疆分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立新疆分公司的目的
进一步优化公司市场布局，拓展业务市场领域，实施“走出去”经营战略，有效整合公司下属各子公司在新疆业务资源，形成资
源共享、信息互通的经营格局，进一步提升不同业务板块协同能力，更好发挥各方面的资源和技术优势，促进公司跨区域发展。
2、对公司的影响及存在的风险
新疆分公司的设立符合公司战略布局，能够促进内部资源整合、提升管理效能、推进公司在新疆的业务发展。新疆分公司为非独
立法人分支机构，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述设立新疆分公司事项经公司董事会审议通过后，尚需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制及禁止的风险。
公司董事会将积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/112e9e5e-040c-4bdf-a817-19153397524d.PDF
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2025-06-25 19:57│甘咨询（000779）：甘咨询关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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一、财务总监辞职情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到财务总监赵登峰先生的辞职报告。赵登峰先生因工作调整，
申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。赵登峰先生原定任期至第八届董事会任期届满（2026年 12月 21日
），其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，赵登峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，赵登峰先生持有公司股票 19,800 股，不存在应履行而未履行的承诺事项，所负责的相关工作已进行了交接
，其辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。
公司及董事会对赵登峰先生任职公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任财务总监情况
公司于 2025年 6月 25日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，董事会同意聘任胡志明先生为
公司财务总监（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/047641ce-8e8c-46b6-a952-c9496c99de97.PDF
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2025-06-25 19:56│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2025年 6月 20日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2025年 6月 25日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284号二楼第一会议室。
召开方式：通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：监事 苟鹏康 董迪宁
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：审议《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
本议案经审计委员会、提名委员会审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/5952569d-a676-41e8-afb1-d5df104bb2b0.PDF
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2025-06-04 18:47│甘咨询（000779）：甘咨询2024年度权益分派实施公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股
为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），派发现金红利总额约为 3,718.64 万元，剩余未分配利润结转至下一年
度，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，按分配比例不
变的原则相应调整；
2．本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3.本次权益分派实施方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年度
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