公司公告☆ ◇000778 新兴铸管 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-05 16:19 │新兴铸管（000778）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 21:16 │新兴铸管（000778）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-11 00:30 │新兴铸管（000778）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-10 21:17 │新兴铸管（000778）：2025年度估值提升计划 │
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│2025-04-10 21:16 │新兴铸管（000778）：2024年年度报告 │
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│2025-04-10 21:16 │新兴铸管（000778）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-10 21:16 │新兴铸管（000778）：董事会决议公告 │
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│2025-04-10 21:15 │新兴铸管（000778）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-10 21:15 │新兴铸管（000778）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-10 21:15 │新兴铸管（000778）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-05 16:19│新兴铸管（000778）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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关于召开 2024年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2025年 4月 11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。定于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2024 年度股东
大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表
决权，现发布《关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告》。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 5月 8日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2025年 5月 8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 8日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 8日9:15－15:00
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 30日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 4 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。授权委托书请见附件 2。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他成员。
8、会议地点：河北省武安市 2672厂区 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年度报告及摘要 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于计提资产减值准备的议案 √
7.00 2025年度预算计划 √
2、披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第八次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2025 年 4 月 11
日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2024 年度股东大会所审议的议案均为普通决议事项，由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
（3）2024 年度在公司任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。因独立董事闫华红已任期届满，届时将委托公司现任
独立董事王忠诚进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份
证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登
记。
2、登记时间：2025 年 4月 30日～5月 8日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011、5792465
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-05/3760e744-0038-401c-a0e2-119579d48ac5.PDF
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2025-04-28 21:16│新兴铸管（000778）：2025年一季度报告
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新兴铸管（000778）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66231b60-6d01-4076-a88c-9ab2da269c9d.PDF
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2025-04-11 00:30│新兴铸管（000778）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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新兴铸管（000778）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c009dad9-02b6-472e-bb91-990d113eda37.PDF
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2025-04-10 21:17│新兴铸管（000778）：2025年度估值提升计划
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新兴铸管（000778）：2025年度估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2a4afcb7-6766-4bb3-b39b-aad89fa3ef8b.PDF
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2025-04-10 21:16│新兴铸管（000778）：2024年年度报告
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新兴铸管（000778）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c29651c9-f03c-4888-870c-137fccb4989d.pdf
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2025-04-10 21:16│新兴铸管（000778）：2024年年度报告摘要
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新兴铸管（000778）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/10288bd0-5dd9-4c90-bc8d-f6a12b1a7555.PDF
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2025-04-10 21:16│新兴铸管（000778）：董事会决议公告
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新兴铸管（000778）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2e700d32-6749-4d5e-8925-acbfbab03cc7.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2025〕4148 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2024年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的新兴铸管公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简
称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新兴铸管公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新兴铸管公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新兴铸管公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对新兴铸管公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，新兴铸管公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了新兴铸管公司 2024 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月十日
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2025〕4148 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2025〕4148 号报告后附之用，证明吕志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司
健 〔2025〕4148 号报告
后附之用，证明谭建敏
是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/ecb1ccfc-84d8-4a4e-9607-034d1def946b.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：年度关联方资金占用专项审计报告
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新兴铸管（000778）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/054b081d-7d6e-46ff-8dbf-af34a630cb62.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：2024年年度审计报告
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新兴铸管（000778）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a24c4c2a-c455-4303-b8fa-0592828e5b83.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于新兴铸管股份有限公司
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2025〕4146 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2024年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的新兴铸管公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新兴铸管公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新兴铸管公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新兴铸管公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2023年修订）》(深证上〔2023〕21 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对新兴铸管公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，新兴铸管公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2023年修订）》(深证上〔2023〕21 号)的规定，如实反映了新兴铸管公司 2024 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月十日
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2025〕4146 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2025〕4146 号报告后附之用，证明吕志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2025〕4146 号报告后附之用，证明谭建敏是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/0d42e4b7-1917-4d06-8995-81d4e4189951.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告
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新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/3ba8143e-ade8-45d4-ba05-83e3ced3a150.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：内部控制审计报告
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新兴铸管（000778）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/65f5916d-3ef2-48a6-9e1d-6c8a0f66a03a.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第
八次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 10日在河北省武安市新兴铸管公司会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。公司全体 3
名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公
司有关事项进行研究讨论，具体公告如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会 2024 年度的工作内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2024 年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年度报告及摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程
》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
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