公司公告☆ ◇000778 新兴铸管 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 20:24 │新兴铸管（000778）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-26 20:19 │新兴铸管（000778）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-10 00:00 │新兴铸管（000778）：关于为境外全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │新兴铸管（000778）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-03-10 00:00 │新兴铸管（000778）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-10 00:00 │新兴铸管（000778）：2026年度投资计划的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │新兴铸管（000778）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-03 19:45 │新兴铸管（000778）：关于公开挂牌转让子公司60%股权的进展公告 │
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│2026-03-03 19:42 │新兴铸管（000778）：关于购买控股子公司阜康能源10%股权的进展公告 │
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│2026-03-02 18:52 │新兴铸管（000778）：关于与集团公司及其关联方成立供应链公司进展暨完成工商登记的公告 │
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2026-03-26 20:24│新兴铸管（000778）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 3月 26 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 3月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26日 9:15－15:00
2、股权登记日：2026 年 3月 19 日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王昌辉先生主
持。
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 598 人，代表股份1,757,143,759 股，占公司股份总数的 44.33
67%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 5人，代表股份 2,726,849 股，占公司股份总数的0.0688%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 593 人，代表股份 1,754,416,910 股，占公司股份总数的44.2679%。
4、中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 596 人，代表股份 118,703,207 股，占公司股份总数的 2.9951%。
5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：1、审议通过了《关于公司 2026 年投资计划
的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,750,032,009 99.5953% 6,770,500 0.3853% 341,250 0.0194%
中小股东表决情 111,591,457 94.0088% 6,770,500 5.7037% 341,250 0.2875%
况
2、审议通过了《2026 年度日常经营关联交易的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 111,680,306 93.9866% 6,812,500 5.7332% 332,950 0.2802%
中小股东表决情况 111,557,757 93.9804% 6,812,500 5.7391% 332,950 0.2805%
3、审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,749,720,209 99.5775% 7,059,700 0.4018% 363,850 0.0207%
中小股东表决情 111,279,657 93.7461% 7,059,700 5.9474% 363,850 0.3065%
况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2026 年第一次临时股东会所审议的议案为普通决议事项，已经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2、律师姓名：雷敬云、兰小玮
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜
，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的
有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/aaa4d427-ab75-4cde-989a-b57175c4758b.PDF
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2026-03-26 20:19│新兴铸管（000778）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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新兴铸管（000778）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/03d32345-6596-4bd8-aa26-8e5b8c1b0719.PDF
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2026-03-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于为境外全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）拟向境外全资子公司新兴铸管（埃及）股份有限公司（以下简称“埃及新兴”）提
供担保，截至 2025 年 9 月 30 日埃及新兴资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为境外全
资子公司提供内保外贷的议案》。为满足公司境外全资子公司新兴铸管（埃及）股份有限公司（以下简称“埃及新兴”）的经营发展
需要，公司拟对埃及新兴向银行申请贷款业务提供担保，担保总额不超过 2.65 亿元人民币，担保期限自贷款之日起不超过 3年，用
于埃及新兴的经营性资金周转。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2026 年 3月 6日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。在该议
案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对该议案进行了事前审核，该议案获得公司全体独立董事审议通过，并
一致同意将上述议题提交董事会审议。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项需提交股东会审议。
二、担保预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前担 本次新增担 担保额度占上 是否关
持股比 近一期资产 保余额 保额度 市公司最近一 联担保
例 负债率 期净资产比例
新兴铸管 新兴铸管（埃及） 100% 78.63% 1.05 亿元 2.65 亿元 0.92% 否
股份有限公司 股份有限公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：新兴铸管（埃及）股份有限公司
2、注册资本：5800 万美元
3、公司负责人：马冶
4、与公司关系：新兴铸管的全资子公司新兴铸管（香港）有限公司、新兴铸管国际发展有限公司、新兴铸管（新加坡）有限公
司三家共同出资设立新兴铸管（埃及）股份有限公司，各自持股比例为 70%、20%、10%
5、地址：埃及苏伊士省苏哈那苏伊士湾西北经济特区 3号地块
6、成立时间：2024 年 4月 24 日
7、经营范围：制造铸铁铸件
8、主要财务数据：截至 2025 年 9月 30 日，埃及新兴未经审计的资产总额折合人民币为 916,112,452.18 元，负债总额 720,
346,472.18 元，净资产 195,765,980.00 元，资产负债率 78.63%。（以上数据未经审计，单位均为人民币）
四、担保的主要内容
本次全资子公司埃及新兴将向境外银行申请不超过 2.65 亿元人民币的融资贷款，贷款资金将主要用于埃及新兴的经营性资金周
转，公司将为该事项提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次拟对埃及新兴进行担保外，截至本公告日，公司及下属子公司不存在为合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及控
股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。截至公告披露日，公司与埃及新兴签订
的担保协议金额为 1.05 亿元。
六、董事会意见
2026 年 3月 6日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。
公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意该事项的意见，审议表决程序符合法律、行政法
规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。公司为埃及新兴提供担保，主要是为了满足其正常生产经营活动中
对资金的需求，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。埃及新兴为公司全资子公司，经董事会对其资产质量、经营
情况、偿债能力、信用情况等进行全面评估，认为其财务风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股
东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/10d703cb-6e04-41ca-b394-56331759976d.PDF
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2026-03-10 00:00│新兴铸管（000778）：2026年度日常关联交易预计公告
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新兴铸管（000778）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/c56ac456-f7e9-4d3b-b584-9dfd125053bc.PDF
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2026-03-10 00:00│新兴铸管（000778）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 1 日以书面和电子邮件方式向董事发出第十届董事会第十九次会议
通知，会议于 2026 年 3 月 6 日，以现场与视频相结合的方式召开，现场会议在北京市财富中心公司会议室召开。会议应出席董事
7人，实际出席董事 7人，会议由何齐书董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集
、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<发展规划管理制度>的议案》。
为进一步加强和规范公司发展规划管理工作，强化规划引领作用，提升规划研究能力与水平，对《发展规划管理制度》进行了修
订。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于公司 2026 年投资计划的议案》。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
3、审议通过了《2026 年度日常经营关联交易的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
因该议案涉及关联交易，公司 2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 5名非关联董事表决通过了该
项议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
4、审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/df2023e6-6c60-4d62-b811-07b501fbeb72.PDF
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2026-03-10 00:00│新兴铸管（000778）：2026年度投资计划的公告
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新兴铸管（000778）：2026年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/ee417fac-295d-433d-a17e-36c836ae9109.PDF
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2026-03-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于 2026 年 3 月 26 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东
会，会议安排如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026 年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 3月 26 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 3月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26日 9:15－15:00
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 19 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。授权委托书请见附件 2。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
8、会议地点：河北省武安市 2672 厂区 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
表一：本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2026 年投资计划的议案 √
2.00 2026 年度日常经营关联交易的议案 √
3.00 关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案 √
2、披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026 年 3月 10 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
（2）提案 2.00 涉及关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证
；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记
。
2、登记时间：2026 年 3月 19 日～3月 26 日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011、5792465
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
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