公司公告☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │中核科技（000777）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关主体买卖股票情况│
│ │自查报告的公告 │
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│2025-07-17 15:48 │中核科技（000777）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-17 15:46 │中核科技（000777）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-15 20:29 │中核科技（000777）：中核科技2025年第三次临时股东大会法律意见 │
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│2025-07-15 20:29 │中核科技（000777）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-15 20:24 │中核科技（000777）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-15 20:24 │中核科技（000777）：股东会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-15 20:24 │中核科技（000777）：董事会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-07 20:21 │中核科技（000777）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-07 20:20 │中核科技（000777）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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2025-07-30 00:00│中核科技（000777）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关主体买卖股票情况自查
│报告的公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 7月7 日召开第八届董事会第十八次会议、第
八届监事会第十五次会议，审议通过了关于《终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》的议案，同意公司终止发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项，具体内容详见 2025年 7月8 日公司刊登于巨潮资讯网 www.
cninfo.com.cn 的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-046）。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重
组》等有关法律、法规及规范性文件、上市公司内幕信息及其知情人登记管理制度要求，公司对本次交易事项相关主体买卖公司股票
的情况进行了自查，具体情况如下：
一、本次交易事项相关主体买卖股票自查期间
本次交易事项相关主体买卖股票的自查期间为自首次披露本次交易事项前 6 个月（2024年 6 月 27 日）起至披露终止本次交易
之日止（2025 年 7 月 7 日）期间（以下简称“自查期间”）。
二、本次交易事项相关主体买卖股票自查范围
（一）上市公司及其董事、高级管理人员、时任监事及相关知情人员；
（二）上市公司控股股东及其主要负责人及相关知情人员；
（三）本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
（四）标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
（五）本次交易相关中介机构及具体业务经办人员；
（六）前述（一）至（五）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
三、本次交易相关主体买卖股票的情况及说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，本次交易相关主体在自查期间买卖公司股票的情况具体如下：
姓名 任职或亲属关系 交易日期 方向 交易股数 剩余股数
龙云飞 上市公司董事、副总经 2024-11-15 卖出 22,100 0
理（主持工作） （上市公司股权
激励回购注销）
陆建东 上市公司副总经理 2024-11-15 卖出 22,100 0
（上市公司股权
激励回购注销）
徐兴华 上市公司副总经理 2024-11-15 卖出 11,900 0
（上市公司股权
激励回购注销）
张 梨 上市公司综合部主任 2024-11-15 卖出 11,900 0
（上市公司股权
激励回购注销）
张倩倩 上市公司证券事务代表 2024-11-15 卖出 5,100 0
（上市公司股权
激励回购注销）
柳建培 上市公司原副总经理 2024-11-15 卖出 30,600 0
现标的公司董事 （上市公司股权
激励回购注销）
李兴雷 交易对方相关人员 2025-04-24 买入 51,100 51,100
2025-05-16 卖出 51,100 0
冯 勇 交易对方相关人员 2024-07-19 买入 2,800 2,800
2024-07-23 买入 1,200 4,000
2024-07-26 卖出 4,000 0
2024-09-05 买入 10,200 10,200
杨景龙 上市公司控股股东方相 2024-07-11 买入 800 800
关人员 2024-09-30 卖出 800 0
上述主体在自查期间买卖公司股票的情况中，龙云飞、陆建东、徐兴华、柳建培、张梨、张倩倩的股票交易行为系公司实施股权
激励回购注销所致，属于公司股权激励计划项下的常规操作，不构成相关主体的自主买卖行为。
除上述情形外，其他涉及股票交易的主体已接受相关中介机构的访谈，并分别出具了《承诺函》，具体如下：
（一）李兴雷买卖上市公司股票的情况
李兴雷就自查期间买卖中核科技股票事项出具《承诺函》：“本人买卖中核科技股票系基于自身对中核科技已公开披露信息的分
析、对中核科技股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中
核科技股票交易的情形。本人在自查期间买卖中核科技股票系正常交易行为，不存在利用本次交易之内幕消息进行交易的情形。除上
述情况外，本人在自查期间没有其他买卖中核科技股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中核科技股票、从事市场操作等
禁止交易的行为。在本次交易实施完毕或中核科技宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规、规章
、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。
本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人将承担个别和连带的法律责任。”
（二）冯勇买卖上市公司股票的情况
冯勇就自查期间买卖中核科技股票事项出具《承诺函》：“本人买卖中核科技股票系基于自身对中核科技已公开披露信息的分析
、对中核科技股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中核
科技股票交易的情形。本人在自查期间买卖中核科技股票系正常交易行为，不存在利用本次交易之内幕消息进行交易的情形。除上述
情况外，本人在自查期间没有其他买卖中核科技股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中核科技股票、从事市场操作等禁
止交易的行为。在本次交易实施完毕或中核科技宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规、规章、
规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。
本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人将承担个别和连带的法律责任。”
（三）杨景龙买卖上市公司股票的情况
杨景龙就自查期间买卖中核科技股票事项出具《承诺函》：“本人买卖中核科技股票系基于自身对中核科技已公开披露信息的分
析、对中核科技股价走势的市场判断及自身的财务状况而作出的自主投资行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行中
核科技股票交易的情形。本人在自查期间买卖中核科技股票系正常交易行为，不存在利用本次交易之内幕消息进行交易的情形。除上
述情况外，本人在自查期间没有其他买卖中核科技股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖中核科技股票、从事市场操作等
禁止交易的行为。在本次交易实施完毕或中核科技宣布终止本次交易前，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律、法规、规章
、规范性文件的规定，不利用任何便利获取有关内幕信息进行股票交易行为。
本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人将承担个别和连带的法律责任。”
除上述情况外，在自查期间，纳入本次交易自查范围的相关主体不存在其他买卖公司股票的情况。
四、自查说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》、本次交易内幕信息知情人登记表、本次交易事项相关主体出具的承诺函及访谈情况，在上述相关主体出具的承诺函及访谈内容真
实、准确、完整的前提下，上述相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用内幕信息从事证券交易的行为；除上述情形
外，自查范围内的其他相关主体在自查期间不存在交易上市公司股票的情形，符合相关法律、法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/cfec9670-1fdc-4887-b02b-f4feb9cd3ba7.PDF
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2025-07-17 15:48│中核科技（000777）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 15 日召开了 2025年第三次临时股东大会，选举产生了第
九届董事会 5名非独立董事、3名独立董事；公司于2025年 6月 27日召开了第六届第七次职工代表大会，选举产生了 1名职工代表董
事。以上9 名董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2025年 7月 16日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员
、证券事务代表。现将具体事项公告如下：
一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况
（一）公司第九届董事会成员情况
非独立董事：马瀛先生（董事长）、武汉璟先生、姜宏先生、陈铁军女士、龙云飞先生、陈国辉先生（职工代表董事）；
独立董事：杨相宁先生、周邵萍女士、鞠铭先生。
上述第九届董事会成员任期 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司第九届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任
职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述公司第九届董事会成员简历详见公司于 2025 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-041）和 2025 年7 月 1 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于选举公司职工董事的公告
》（公告编号：2025-043）。
（二）公司第九届董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员
会组成情况如下：
1.战略与 ESG委员会：马瀛（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、武汉璟、龙云飞
2.审计委员会：鞠铭（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、杨相宁、陈国辉
3.提名委员会：周邵萍（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、杨相宁、鞠铭、陈铁军
4.薪酬与考核委员会：杨相宁（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、鞠铭、周邵萍、陈铁军
以上专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过
半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员鞠铭先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人
员的董事，符合相关法律法规的要求。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
1. 龙云飞先生为公司副总经理（主持工作）；
2. 陆建东先生、徐兴华先生为公司副总经理；
3. 龙云飞先生为公司总工程师；
4. 匡小兰女士为公司总会计师；
5. 匡小兰女士为公司总法律顾问；
6. 匡小兰女士为公司董事会秘书；
7. 张倩倩女士为公司证券事务代表。
上述人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。个人简历详见附件。
上述公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书匡小兰女士和证券事务代表张倩倩女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0512-66672006 、0512-66672245
邮箱：dongm@chinasufa.com 、zhangqq@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路 501号
邮政编码：215129
三、部分董事换届离任情况
公司第八届董事会董事孔玉春先生、孙治国先生、周克峰先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披
露日，以上离任董事未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议；
3、第九届董事会提名委员会 2025年第 1次会议决议；
4、第九届董事会审计委员会 2025年第 1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/22e498ac-b8a4-41f1-a80a-36ba2f12e460.PDF
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2025-07-17 15:46│中核科技（000777）：第九届董事会第一次会议决议公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 6月 25日以书面方式向全体董事发出
会议通知，会议于 2025年 7月 16日在公司会议室以现场+视频会议形式召开。
会议参会董事九人，其中董事武汉璟先生因工作原因未能现场出席本次会议，已书面委托董事姜宏先生代为表决。公司高管列席
了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、审议并通过了关于《选举董事长》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
董事会选举马瀛先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-051）。
二、审议并通过了关于《选举专门委员会成员》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
董事会选举出的各专门委员会成员如下：
1.战略与 ESG委员会：马瀛（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、武汉璟、龙云飞
2.审计委员会：鞠铭（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、杨相宁、陈国辉
3.提名委员会：周邵萍（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、杨相宁、鞠铭、陈铁军
4.薪酬与考核委员会：杨相宁（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、鞠铭、周邵萍、陈铁军
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-051）。
三、审议并通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
聘任高级管理人员具体情况如下：
1.龙云飞先生为公司副总经理（主持工作）；
2.陆建东先生、徐兴华先生为公司副总经理；
3.龙云飞先生为公司总工程师；
4.匡小兰女士为公司总会计师；
5.匡小兰女士为公司总法律顾问。
本议案中高级管理人员人选已经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过，总会计师人选已经第九届董事会审计委员
会 2025年第 1次会议审核通过。
上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-051）。
四、审议并通过了关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
根据董事会提名，聘任匡小兰女士为公司第九届董事会秘书，聘任张倩倩女士为公司第九届董事会证券事务代表。本议案中董事
会秘书、证券事务代表人选已经第九届董事会提名委员会 2025年第 1次会议审核通过。
上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至第九届董事会届满。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-051）。
五、审议并通过了关于《修订<合规管理办法>》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
《合规管理办法》修订稿已经第九届董事会审计委员会 2025年第 1次会议审核通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/3d6022c5-3ba6-4b00-b4d3-06a7d3b7def7.PDF
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2025-07-15 20:29│中核科技（000777）：中核科技2025年第三次临时股东大会法律意见
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中核科技（000777）：中核科技2025年第三次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
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2025-07-15 20:29│中核科技（000777）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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中核科技（000777）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ea5df9d8-71ab-4164-8d2e-f5d9304467b7.PDF
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2025-07-15 20:24│中核科技（000777）：公司章程（2025年7月）
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中核科技（000777）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
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2025-07-15 20:24│中核科技（000777）：股东会议事规则（2025年7月）
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中核科技（000777）：股东会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5f9efcfb-f95a-49b1-988a-1f37628d588a.PDF
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2025-07-15 20:24│中核科技（000777）：董事会议事规则（2025年7月）
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中核科技（000777）：董事会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/6676a6f8-179f-4b20-8562-f9d6ecf0f4b9.PDF
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2025-07-07 20:21│中核科技（000777）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025 年 7 月 6 日以书面方式向全体董事
发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议于 2025年 7月 7日在公司会议室以现场+视频表决形式
召开。
会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
审议并通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；
经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票
本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第3次会议、审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第5次会议、战
略与ESG委员会2025年第3次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司董事马瀛、孙治国、龙云飞、武汉璟、孔玉春、周克峰为本议案的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决
。
本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公
告》（公告编号：2025-046）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/c61c6e10-77c8-4ac8-b12a-7f3f3a61ba1e.PDF
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2025-07-07 20:20│中核科技（000777）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2025年 7月 6日以书面方式向全体监事发
出会议通知，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议于 2025年 7 月 7日在公司会议室以现场+视频表决形式
召开。
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