公司公告☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-05 15:32 │中核科技（000777）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 19:06 │中核科技（000777）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:06 │中核科技（000777）：董事会决议公告 │
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│2025-04-16 00:30 │中核科技（000777）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-16 00:30 │中核科技（000777）：2024年ESG暨社会责任报告 │
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│2025-04-15 21:04 │中核科技（000777）：独立董事年度述职报告-王德忠 │
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│2025-04-15 21:04 │中核科技（000777）：市值管理制度 │
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│2025-04-15 21:04 │中核科技（000777）：独立董事年度述职报告-佟成生 │
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│2025-04-15 21:04 │中核科技（000777）：独立董事年度述职报告-杨相宁 │
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│2025-04-15 21:03 │中核科技（000777）：年度股东大会通知 │
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2025-05-05 15:32│中核科技（000777）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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中核科技（000777）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/19a0c421-1e6a-412d-b074-4a9afec6c330.PDF
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2025-04-28 19:06│中核科技（000777）：2025年一季度报告
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中核科技（000777）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/00e95c68-b64a-41a1-be85-3e41116edc8b.PDF
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2025-04-28 19:06│中核科技（000777）：董事会决议公告
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中核科技（000777）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6af90dd7-6f4e-4a15-8a76-1cd3ef7a7c02.PDF
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2025-04-16 00:30│中核科技（000777）：2024年社会责任报告
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中核科技（000777）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/3c9334fb-ea2b-4244-a0b1-8824c9bf9f61.PDF
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2025-04-16 00:30│中核科技（000777）：2024年ESG暨社会责任报告
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中核科技（000777）：2024年ESG暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-15 21:04│中核科技（000777）：独立董事年度述职报告-王德忠
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中核苏阀科技实业股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“中核科技”或 “公司”） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》等规定，在 2024 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。
现将本人 2024 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
王德忠，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交通大学教授。现任上海交通大学核电技术与装备工
程研究中心副主任，核科学与工程学院教授，博士生导师，公司独立董事。曾任上海交通大学讲师、副教授，教授。
（二）独立性情况说明
本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会会议情况
报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席，会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%。公司召开股东大会 4
次，本人出席 1 次。
作为独立董事，本人认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行
使表决权。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权
票，未对股东大会议案提出过异议。
（二）出席董事会各专门委员会会议情况
2024年度，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员，担任公司战略与 ESG 委员会、审计与风险管理（法治合规管理）
委员会以及薪酬与考核委员会委员。期间，本人参加董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会会议 3 次、提名委员会会议 3
次、薪酬与考核委员会会议 2次、独立董事专门会议 1 次。本人能够根据《公司董事会议事规则》及各专门委员会实施细则，积极
组织董事会提名委员会会议，参加各专门委员会的工作。
2024年，本人结合公司实际情况与自身履职需求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表
决结果。有效发挥了独立董事和各专门委员会在公司治理、重大决策中的作用，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，维护了公司
的整体利益和全体股东的利益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司审计法务部、财务部及会计师事务所进行沟通交流，及时了解公司财务状况、公司各项业务开展情况以及
风险防范措施，就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报审计期间，关注审计过程，督促审计进度
，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东大会、投资者交流会等方式，从独立董事的角度解答中小投资者关心的问题，听取其对公司经
营管理的意见和建议，并反馈给公司，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场考察及公司配合工作的情况
报告期内，作为公司的独立董事，本人在公司现场工作时间累计达到 15 天，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等
方式，积极关注公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等外部环境变化，了解公司生产经营管理情况和未来发展规划，及时获悉
重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策，同时对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和
检查，切实履行了独立董事的责任和义务。
公司董事、经理层及相关人员在本人履行职责的过程中提供了大力支持和积极配合，能够及时向本人发出董事会、专门委员会及
独立董事专门会议资料，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。公司董事、高级管理人员及相关人员亦积极配合
本人开展各项工作，就关注的问题进行反馈，虚心听取本人的意见、建议，并帮助本人及时了解公司的经营动态、重大事项的进展情
况，未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预本人独立行使职权等不当行为。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具体事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，对公司与中核财务有限责任公司金融业务关联交易预计进行审查，本人认为：中核财务公司经营状况良好，公司在中
核财务的票据承兑、贴现、委存委贷、保理、结算等金融业务均按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、合理，有利于公司
降低融资成本和融资风险，节约财务费用，不会损害公司及中小股东的利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告事项
本人与公司年审会计师积极沟通公司的审计安排计划、重点关注事项，认真了解公司的财务核算工作，并审阅公司编制的 2023
年年度报告、2024 年一季度报告、半年度报告、三季度报告，公司披露的定期报告客观、公允地反映了公司经营情况。
报告期内，公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，该报
告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制
审计报告》。《内部控制审计报告》真实、客观反映了公司内控体系建设和运行的实际情况。
（三）聘任会计师事务所事项
公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会第 3次会议提议，第八届董事会第十二次会议、公司第二十七次股东
大会（2023 年年后）审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度
审计机构，本人认为，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够坚持独立、客观、公
正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责;董事会履行的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）董事、高级人员任免情况
报告期内，公司对董事、高级管理人员的聘任、免职的审议程序符合《公司章程》的规定，未发现所聘任的人员存在不符合《公
司法》等相关规定的情况。同时，公司高级管理人员向董事会进行了认真述职。
（五）高级管理人员的薪酬
公司能严格按照制定的薪酬和有关考核激励的规定执行。公司制定的高管薪酬方案科学、合规，其审核程序合理、合法。薪酬的
发放程序符合有关规章制度规定。
四、总体评价和建议
2024年度，本人严格恪守独立董事职责准则，始终以专业审慎态度履行监督职能。通过系统审议董事会及各专门委员会、独立董
事专门会议提案，全程参与公司重大事项论证，动态跟踪生产经营等核心事项，依托行业经验优势，在关键决策环节提出建设性专业
意见，有效保障公司治理合规性和股东权益平衡性。履职过程中坚持监督制衡与价值创造并重，切实促进企业稳健经营与股东利益最
大化。
2025年作为公司“十四五”规划冲刺阶段，本人将着重强化履职效能，提升对中小股东权益的保护力度；另一方面持续完善履职
体系，优化决策咨询能力，为董事会提供更具前瞻性的战略建议。
独立董事：王德忠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/8b4b88e2-f42d-4259-9dbe-ef85fe4c0b7e.PDF
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2025-04-15 21:04│中核科技（000777）：市值管理制度
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（经第八届董事会第十五次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为切实推动中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）提升投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理行
为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强
监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《
深圳证券交易所股票上市规则》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《公司章程》及其他有关法律法
规，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的机构与职责
第三条 市值管理工作在董事会领导下，公司经营管理层主责，由董事会秘书分管。董事会办公室为市值管理工作的牵头管理部
门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，公司各相关部门积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。
第四条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营
、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进上
市公司投资价值合理反映公司质量。
董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配
。
第五条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，董事及高级管理人员在市值管理中的职责包括但不限于：
（一）参与制定和审议市值管理策略；
（二）监督市值管理策略的执行情况；
（三）在市值管理中出现重大问题时，参与危机应对和决策；
（四）定期评估市值管理效果，提出改进建议；
（五）参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对上市公司的了解。
第六条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方
式予以回应。
第三章 市值管理的方法与方式
第七条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度
，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第八条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映
公司质量：
（一）并购重组。密切关注行业周期变化和竞争态势演进，积极落实发展战略，聚焦深耕主责主业、促进产业升级、产业链供应
链关键环节，适时开展兼并收购，在尊重规则的同时，尊重市场规律、尊重经济规律、尊重创新规律，提升资源配置效率，从而提升
公司质量和价值。
（二）股权激励、员工持股计划。促进公司可持续发展，适时建立长效激励机制，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量
和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
（三）现金分红。公司应综合考虑行业特点、盈利水平、资金流转等因素，制定明确、清晰、合理、可持续的股东回报规划，采
取有效措施鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利润分配事项的决策，稳定投资者分红预期，具备现金分红条件的，应
当采用现金分红进行利润分配，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性。
（四）投资者关系管理。公司应与投资者建立畅通的沟通机制，向投资者阐明公司的战略定位、功能使命、愿景目标等，并对公
司发展方向的持续性和稳定性进行重点说明，增进投资者对公司的了解和认同；董事及高级管理人员积极参与业绩说明会、投资者沟
通会等各类投资者关系活动，实事求是介绍企业生产经营情况和成果，充分展示企业的竞争优势和发展前景，吸引更多长期投资、价
值投资、理性投资。通过主动开展投资者关系活动，加强与机构投资者、个人投资者、金融机构的交流互动，增进投资者对公司的了
解，争取价值认同。
（五）信息披露。公司应当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司内部制度等要求，进一步健全以投资者需求为导向
的信息披露制度，增加必要的主动自愿披露，提升公司透明度，积极回应市场关切，持续优化披露内容，确保信息披露真实、准确、
完整、及时、公平。完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，高水平编制并披露ESG相关报告。加强舆情信息收集和研判，
对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维
护企业形象和品牌声誉。
（六）股份回购。根据公司股本结构、资本市场环境变化以及公司市值变化等情况，在符合法律法规、部门规章、规范性文件等
要求的前提下，结合公司实际情况，依法合规运用回购工具，稳定市场情绪，优化资本结构、维护公司投资价值和股东权益。
（七）公司治理。全面贯彻“两个一以贯之”，持续在完善公司治理中加强党的领导，加快完善中国特色现代企业制度，不断完
善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
（八）其他合法合规的方式。除以上方式外，公司还可以通过法律法规及监管规则允许其他方式开展市值管理工作。
第四章 市值管理监测预警机制及应对措施
第九条 公司董事会办公室定期监控市值、市盈率、市净率等关键指标，对公司市值、市盈率、市净率及上述指标行业平均水平
进行具体监测预警，并设定合理的预警目标值，一旦触发预警值，立即启动预警机制、分析原因，并向董事会报告。董事会可以合法
合规开展市值管理工作，促进上述指标合理反映公司质量。
第十条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，可及时采取如下措施：
（一）董事会办公室会同公司党群工作部、经营管理部、财务部等相关部门分析股价波动原因，核查可能涉及的相关事项，必要
时发布公告进行澄清或说明；
（二）公司需要发布公告或召开投资者交流会的，应对外说明股价影响因素排查情况、公司目前的经营状况、未来的发展计划等
，以及公司正在采取的应对措施；
（三）如果股价下跌是由于市场对公司某些信息的误解或不确定性导致的，公司可向监管机构申请进行自愿性披露，并提供更多
有助于投资者理解公司状况的信息。自愿性披露的信息应包括公司的财务状况、业务进展等，以及任何有利于投资者客观判断公司投
资价值的信息；
（四）根据市场情况和公司财务状况，在必要时采取股份回购、现金分红等市值管理方式稳定股价。
公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：
1、连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%；
2、公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%；
3、证券交易所规定的其他情形。
第五章 市值管理禁止事项
第十一条 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实增强合规意识，不得在市值管理中从事以下行为
：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第六章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。本制度实施后，如国家有关法律法规和中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/39d358b9-a034-4c0b-ab56-2a3c3fbb2289.PDF
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2025-04-15 21:04│中核科技（000777）：独立董事年度述职报告-佟成生
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本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“中核科技”或 “公司”） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》等规定，在 2024 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。
现将本人 2024 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
佟成生，男，1970年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。现任上海国家会计学院教研部教授；历任沈阳化工大
学经济与管理学院讲师、上海会计学院教务部特设课程中心主任。
（二）独立性情况说明
本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行
独立客观判断关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会会议情况
报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席，会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%。公司召开股东大会 4
次，本人出席 1 次。
作为独立董事，本人认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行
使表决权。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权
票，未对股东大会议案提出过异议。
（二）出席董事会各专门委员会会议情况
2024年度，本人担任公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会主任委员，担任公司提名委员会以及薪酬与考核
委员会委员。期间，本人参加董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会会议 3次、提名委员会会议 3次、薪酬与考核委员会会
议 2次、独立董事专门会议 1 次。本人能够根据《公司董事会议事规则》及各专门委员会实施细则，积极组织董事会审计与风险管
理（法治合规管理）委员会会议，参加各专门委员会的工作。
2024年，本人结合公司实际情况与自身履职需求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表
决结果。有效发挥了独立董事和各专门委员会在公司治理、重大决策中的作用，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，维护了公司
的整体利益和全体股东的利益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司审计法务部、财务部及会计师事务所进行沟通交流，及时了解公司财务状况、公司各项业务开展情况以及
风险防范措施，就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报审计期间，关注审计过程，督促审计进度
，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东大会、投资者交流会等方式，从独立董事的角度解答中小投资者关心的问题，听取其对公司经
营管理的意见和建议，并反馈给公司，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场考察及公司配合工作的情况
报告期内，作为公司的独立董事，本人在公司现场工作时间累计达到 17 天，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等
方式，积极关注公
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