公司公告☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-18 16:58 │广发证券（000776）：：关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年.│
│ │.. │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:24 │广发证券（000776）：关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第 │
│ │二次H股类别股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:24 │广发证券（000776）：：附件. 关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2│
│ │... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:01 │广发证券（000776）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:00 │广发证券（000776）：第十一届监事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:59 │广发证券（000776）：《广发证券章程》（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:59 │广发证券（000776）：《广发证券股份有限董事会议事规则》（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:59 │广发证券（000776）：《广发证券股份有限股东会议事规则》（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:12 │广发证券（000776）：H股公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:19 │广发证券（000776）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 16:58│广发证券（000776）：：关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券（000776）：：关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年...。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ac4c943c-4eab-4685-b9fb-411f35071693.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:24│广发证券（000776）：关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H
│股类别股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次临时股东大会，请参见广发证券股份有限公司（以下
简称“广发证券”“本公司”或“公司”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk
）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的会议通告及其他相关文件。
涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
一、召开会议基本情况
1．股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 12月 23日（星期二）下午 14:30时开始；
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 23日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 23日（星期二）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互
联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
特此提请 A股股东注意：所有参加网络投票的 A股股东对公司 2025年第三次临时股东大会议案的表决，将视同其对公司 2025年
第二次 A股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A股股东分别在公司 2025年第三次临时股东大会及 20
25年第二次 A股类别股东大会上进行表决。
6．会议的股权登记日：2025年 12月 17日（星期三）。
7．出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于股权登记日（2025年12月17日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司A股股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（
授权委托书模板详见附件1和附件2）；
（2）H股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股
股东另行发出的会议通告及其他相关文件；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师代表及其他中介机构代表；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议提案如下：
（一）2025年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型
提案编码 提案名称 投票股东类型
（该列打勾的栏目可以投票）
A股股东及H股股东
非累积投票提案
1.00 关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案 √
（二）2025年第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
提案编码 提案名称 投票股东类型
该列打勾的栏目可以投票）
A股股东
非累积投票提案
1.00 关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案 √
（三）2025年第二次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
提案编码 提案名称 投票股东类型
（该列打勾的栏目可以投票）
H股股东
非累积投票提案
1.00 关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案 √
1、本议案为特别决议议案，股东大会、A股类别股东大会及 H股类别股东大会作出决议需要由出席会议的股东（包括股东代理人
）所持表决权的 2/3以上通过。
2、以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票并披露。
3、议案的具体内容请参见 2025 年 12 月 4 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H股类别股东大会的通知之附件
》。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1．A股股东
（1）登记方式：现场、电子邮件、传真或信函登记
（2）登记时间：2025年 12月 18日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00（3）登记地点：广东省广州市天河区马场路 26号广发
证券大厦首层大堂前台
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书（请见附件1和附件2）和出席人身份证（单位法定
代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理
登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件1和附件2）、委托人身份证复印件
、受托人身份证复印件办理登记手续。
2．H股股东
详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的会议通
告及其他相关文件。
（二）会议联系方式
1．联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020-87554163；电子邮箱：gfzq@gf.com.cn。
2．联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 51楼，邮政编码：510627。
3．联系人：王硕、刘伯勋。
（三）会议费用
出席会议的股东费用自理。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1．第十一届董事会第十一次会议决议。
附件1：2025年第三次临时股东大会授权委托书；
附件2：2025年第二次A股类别股东大会授权委托书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/57448c8e-1b22-4db1-976b-bcd78dca5c1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:24│广发证券（000776）：：附件. 关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券（000776）：：附件. 关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2...。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b3cc0c89-0bea-4b35-b366-de3e25fd3c04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:01│广发证券（000776）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2025年 11月 28日以专人送
达或电子邮件方式发出，会议于 2025年 12月 1日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 11人，参与表决董事 11人。会议
内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案
以上议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
以上议案需报股东大会及类别股东大会审议（特别决议事项）。
《公司章程》（草案）及其附件《股东会议事规则》（草案）、《董事会议事规则》（草案）经股东大会及类别股东大会批准后
生效。在此之前，现行《公司章程》及其附件将继续适用。《公司章程》及其附件的草案及其各自的修订对照表与本公告同时披露于
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、审议关于召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025年第二次 H股类别股东大会的议案
根据该议案，同意召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会
。上述会议定于 2025 年 12 月 23日下午 14:30在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40楼 4008 会议室召开。授权公
司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出 2025年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A股类别股东大会及 2025 年第二次 H股
类别股东大会会议通知及其他相关文件。
以上议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/5c471cf1-fdc8-48a1-8b15-9fef4c6978a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:00│广发证券（000776）：第十一届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券（000776）：第十一届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e459e148-8de4-46a3-8a7b-857ba15b5ef8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:59│广发证券（000776）：《广发证券章程》（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券（000776）：《广发证券章程》（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/fd5d2850-3e31-4a15-84fd-1298fc40690b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:59│广发证券（000776）：《广发证券股份有限董事会议事规则》（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券（000776）：《广发证券股份有限董事会议事规则》（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/eae824d9-2005-4cac-9a87-74160739b5bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:59│广发证券（000776）：《广发证券股份有限股东会议事规则》（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券（000776）：《广发证券股份有限股东会议事规则》（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1163d47f-695f-4335-bd80-f7985a040839.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:12│广发证券（000776）：H股公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券（000776）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9e131c95-f7dd-4ac0-8786-5e581881c3f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:19│广发证券（000776）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、
部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
指派本所律师对公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1. 2025年10月30日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过《关于授权召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意授权
公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出2025年第二次临时股东大会会
议通知及其他相关文件。
2. 2025年11月7日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”
），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议方式、审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年11月26日在广东省广州市天河区
马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室举行，现场会议由董事长林传辉先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统进行投票，也可以登录互联网投票系统进行
投票。股东通过交易系统进行网络投票的时间为2025年11月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过互联网投
票系统进行网络投票的时间为2025年11月26日上午9:15至下午15:00。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1. 根据公司出席会议股东及股东授权委托代表（“股东代表”）的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限
公司提供的统计结果，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计1,148名，代表股份3,875,570,996股，占公司有
表决权股份总数的50.9552%。其中，出席本次股东大会的A股股东及股东代表共计1,144人，代表股份3,444,691,300股，占公司有表
决权股份总数的45.2901%（通过网络投票的股东共1,134人，代表股份454,752,180股，占公司有表决权股份总数的5.9790%）；出席
本次股东大会的H股股东及股东代表共计4人，代表股份430,879,696股，占公司有表决权股份总数的5.6651%。2. 出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代表均持有相关身份证明，其中股东代表持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由
深圳证券信息有限公司进行认证。
3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
4. 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问、香
港中央证券登记有限公司工作人员及其他相关人员。
本所认为，出席本次股东大会的公司A股股东资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的公司H股股东资
格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1. 本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3. 网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4. 本次股东大会审议了如下议案：
（1）议案表决情况
序号 议案名称 股东 同意 反对 弃权 是否
类型 获得
股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
议案 关于提请股 A股 3,216,241,843 93.3681% 216,862,262 6.2955% 11,587,195 0.3364% 是
1 东大会授予 H股 353,203,198 81.9726% 77,676,498 18.0274% 0 0.0000%
董事会发行
H股股份 一
般性授权的
议案 合计 3,569,445,041 92.1011% 294,538,760 7.5999% 11,587,195 0.2990%
（2）A股中小股东表决情况
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案1 关于提请股东大会 231,564,772 50.3386% 216,862,262 47.1425% 11,587,195 2.5189%
授予董事会发行H
股股份一般性授权
的议案
上述议案为特别决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网
络投票结果，本次股东大会审议的上述议案获通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则
》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/268eaefe-84ee-4907-8286-f2f4d2f7939d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:19│广发证券（000776）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券（000776）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/98329a61-02a0-43f4-8160-1068d5b4ab03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11
|