公司公告☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:34 │中航西飞（000768）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:32 │中航西飞（000768）：关于预计2026年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告 │
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│2025-12-12 19:32 │中航西飞（000768）：关于公司董事、高级管理人员离任的公告 │
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│2025-12-12 19:31 │中航西飞（000768）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:30 │中航西飞（000768）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-11-17 18:42 │中航西飞（000768）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-11 18:26 │中航西飞（000768）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中航西飞（000768）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │中航西飞（000768）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │中航西飞（000768）：关于选举公司第九届董事会职工董事的公告 │
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2025-12-12 19:34│中航西飞（000768）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:20；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 29 日 9:15 至15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（2）人
事的议案
1.01 关于选举赵安安先生为公司第九届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
1.02 关于选举周全先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计发生 非累积投票提案 √
金额的议案
3.00 关于预计 2026 年度与中航工业集团财 非累积投票提案 √
务有限责任公司金融业务额度的议案
（二）上述议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊登的《第九届董事会第十四次会议决议公告》和 2025 年 12 月 13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上刊登的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《2026 年度日常关联交易预计公告》和《关于预计 2026 年度与中
航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》。
（三）本次股东会以累积投票方式选举非独立董事。
（四）上述议案 2和议案 3涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东应当回避表决。
（五）上述议案将对中小股东表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百
分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；
本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日和 2025 年 12 月 24 日
每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
（四）登记办法
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授
权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。
2.自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人
身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2025 年 12 月 24 日下午 18：00 前送达或传真至公司）
（五）会议联系方式
联 系 人：李 玮、庄金涛
联系电话：029-86846067、029-86847333
传真号码：029-86846031
电子邮箱：zhfj000768@avic.com
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
邮政编码：710089
（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e908b668-91fb-4927-8db3-f170a4e3690e.PDF
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2025-12-12 19:32│中航西飞（000768）：关于预计2026年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告
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一、关联交易概述
（一）2026 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）预计发生如下金融业务：
在航空工业财务日最高存款限额不超过 300 亿元，存款年利率范围预计为 0.15%～3.02%；航空工业财务向公司及所属子公司提供的
可循环使用的贷款额度不超过160 亿元，贷款年利率预计为 2%～2.72%；航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过 250 亿元综
合授信额度，上述授信额度可循环使用。
（二）鉴于航空工业财务和公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
（三）公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第十五次会议，以 4票同意，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《
关于预计 2026 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事韩小军先生、董
克功先生、陈伟光先生、楚海涛先生和田维军先生回避表决，由 4名非关联董事进行表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议
通过，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将回避表决。
（四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关
部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
住 所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 8、16、17和 18 层整层（01-08 号）
企业性质：有限责任公司
注册地：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 8、16、17 和18 层整层（01-08 号）
主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 8、16、17 和 18 层整层（01-08 号）
法定代表人：周春华
注册资本：395,138 万元人民币
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国航空工业集团有限公司出资额262,938万元，占注册资本的66.54%；中航投资控股有限公司出资额111,250万元，
占注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额14,400万元，占注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限
公司出资额6,550万元，占注册资本的1.66%。
实际控制人：中国航空工业集团有限公司
（二）历史沿革
航空工业财务是经中国银行业监督管理委员会批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。
航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团
有限公司及所属12家成员单位共同出资组建，于2007年4月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金395,138万元人民币，
股东单位4家，分别为：中国航空工业集团有限公司、中航投资控股有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司、贵州贵航汽车
零部件股份有限公司。
（三）经营状况
航空工业财务最近三年发展状况良好。最近一年及一期主要的财务数据如下：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 210,188,077,296.07 156,524,664,636.74
所有者权益总额 13,142,016,771.93 13,353,249,521.53
吸收成员单位存款余额 195,619,475,367.19 141,589,851,820.24
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业总收入 3,759,124,577.97 1,047,257,295.26
利润总额 1,169,891,246.12 934,559,013.66
净利润 864,458,508.31 701,969,368.24
（四）关联关系
鉴于航空工业财务和公司实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规
定，本次交易构成了公司的关联交易。
（五）履约能力分析
航空工业财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构
的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系
未发现存在重大缺陷。公司在航空工业财务的存款安全性和流动性良好，未发生航空工业财务因现金头寸不足而延迟付款的情况，履
约能力良好。
经在国家企业信用信息公示系统查询，航空工业财务不是失信被执行人。
三、2026 年度金融业务额度预计情况
公司预计 2026 年度拟与航空工业财务发生的金融业务额度情况如下：（一）根据公司经营发展需要，预计 2026 年度公司及所
属子公司在航空工业财务日最高存款限额不超过 300 亿元,存款年利率范围预计为0.15%～3.02%。
（二）预计 2026 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额度不超过 160 亿元，贷款年利率预计为 2%
～2.72%。（三）预计 2026 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过250 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
航空工业财务为公司及所属子公司提供存款服务的存款利率，不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限及一般商业银行
向公司及所属子公司提供该种类存款服务时的利率；同时，也不低于航空工业财务吸收航空工业其他各成员单位该种类存款时的利率
。
航空工业财务为公司及所属子公司提供贷款服务的贷款利率，不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款
市场报价利率（LPR）上限,亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率;同时，也不高于航空工业财务向任何与公司同
等信用级别的第三方发放同种类贷款时所确定的利率。
航空工业财务为公司及所属子公司提供各项结算服务收取的费用，不高于同期向任何同等信用级别的第三方就同类服务所收取的
费用，亦应不高于同期任何第三方就同信用级别向公司及所属子公司就同类服务所收取的费用。
航空工业财务为公司及所属子公司提供其他服务所收取的费用，不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限，亦不
高于任何第三方向公司及所属子公司提供同种类服务所收取的费用；同时，也不高于航空工业财务向任何与公司同等信用级别的第三
方提供该类型服务所收取的费用。
五、关联交易协议的主要内容
公司与航空工业财务签订的《金融服务框架协议》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网上刊登的《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。
六、关联交易目的和对公司的影响
公司与航空工业财务的关联交易是为了发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，提高资金运作效率。航空工业
财务为非银行金融机构，是航空工业成员单位的结算中心，并在西安地区设立了分支机构。作为公司重要的长期金融合作伙伴，航空
工业财务为公司提供了多元化、多维度、高效低成本的金融支持，有利于公司合理利用资金，提高资金使用水平和效益。
公司与航空工业财务的合作，有利于公司资金周转的稳定性，有效降低资金成本和费用，提高了资金使用水平和效益，为公司的
持续健康发展提供了必要的保障。航空工业财务与公司建立长期稳定的合作关系，有利于拓展其业务，促进自身发展，提高资金运作
效率。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至2025年11月30日，公司在航空工业财务的存款余额为665,306.05万元，贷款余额为14,000.00万元，使用银行授信额度61,72
2.43万元,取得利息收入11,540.93万元；支付利息支出1,068.61万元。
八、备查文件
（一）第九届董事会第十五次会议决议。
（二）独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d8511e5a-7a17-4fca-9490-f51f4d2daa94.PDF
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2025-12-12 19:32│中航西飞（000768）：关于公司董事、高级管理人员离任的公告
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中航西飞（000768）：关于公司董事、高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/69a83b1a-9fc4-43c5-bd9a-b54bf1357a0d.PDF
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2025-12-12 19:31│中航西飞（000768）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 9日以电子邮件方
式发出，会议于2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事 9 名
，实际参加表决董事 9名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名周全先生为第九届董事会非独立董事候选人，董事会同意上述提名，并同意提交公
司 2025 年第三次临时股东会选举。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）通过《关于 2026 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
同意 2026 年度公司及所属子公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及其所属单位预计发生日常关联交易金额为 23,035,10
0,402 元。
在审议和表决上述议案时，关联董事韩小军先生、董克功先生、陈伟光先生、楚海涛先生和田维军先生需回避表决，由 4 名非
关联董事进行表决。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（详见公司 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《2026 年度日常关联交易预计公告》
）
（三）通过《关于预计 2026 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》
同意 2026 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）预计发生如下金融业务：
1.公司及所属子公司在航空工业财务日最高存款限额不超过 300 亿元，存款年利率范围预计为 0.15%～3.02%；
2.航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额度不超过 160 亿元，贷款年利率预计为 2%～2.72%；
3.航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过 250 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。
在审议和表决上述议案时，关联董事韩小军先生、董克功先生、陈伟光先生、楚海涛先生和田维军先生回避表决，由 4 名非关
联董事进行表决。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（详见公司 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于预计 2026 年度与中航工业集团
财务有限责任公司金融业务额度的公告》）
（四）批准《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会
的通知》）
二、备查文件
（一）第九届董事会第十五次会议决议。
（二）董事会提名委员会会议决议。
（三）独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5be01b69-8dfb-4b42-8703-a3fb622e1009.PDF
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2025-12-12 19:30│中航西飞（000768）：2026年度日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于上市公司日常关联交易管理的有关规定，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）对 2026 年度与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其所属单位全年累计发生的各类
日常关联交易的总金额进行了预计，预计总金额为 23,035,100,402 元，公司日常关联交易履行审议程序如下：
公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第十五次会议，会议以 4票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计发生金额的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事韩小军先生、董克功先生、陈伟光先生、楚海涛先
生和田维军先生回避表决，由 4名非关联董事进行表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案，
并同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项关联交易尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有
利害关系的关联人中国航空工业集团有限公司和西安飞机资产管理有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2026年度 2025 年 1-9 月
类别
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