公司公告☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 18:44 │晋控电力（000767）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 18:44 │晋控电力（000767）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-22 15:48 │晋控电力（000767）：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-05-22 15:48 │晋控电力（000767）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-22 15:46 │晋控电力（000767）：十届十八次董事会决议公告 │
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│2025-05-22 15:45 │晋控电力（000767）：关于为下属公司融资提供担保的公告 │
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│2025-05-22 15:45 │晋控电力（000767）：关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 │
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│2025-05-15 19:24 │晋控电力（000767）：晋控山西电力股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-15 19:24 │晋控电力（000767）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 11:41 │晋控电力（000767）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2025-06-10 18:44│晋控电力（000767）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部三项提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月10日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2025年6月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 845 人，代表股份1,397,285,628股，占公司有表决权股份总数的 45.4115％。
其 中 ： 通 过现场 投 票 的 股东 2 人， 代表 股 份1,375,010,910股，占公司有表决权股份总数的 44.6876％。
通过网络投票的股东 843人，代表股份 22,274,718 股，占公司有表决权股份总数的 0.7239％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意1,392,387,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6495％；反对4,214,056股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3016％；弃权683,632股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489％。
中小股东总表决情况：
同意17,377,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0123％；反对4,214,056股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的18.9186％；弃权683,632股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.0691％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于为下属公司融资提供担保的议案总表决情况：
同意1,392,255,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6400％；反对4,458,356股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3191％；弃权571,532股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409％。
中小股东总表决情况：
同意17,244,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4188％；反对4,458,356股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的20.0153％；弃权571,532股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.5658％。
表决结果：通过。
议案3.00 关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意1,392,372,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6484％；反对4,354,856股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3117％；弃权558,332股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0400％。
中小股东总表决情况：
同意17,361,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9428％；反对4,354,856股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.5507％；弃权558,332股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.5066％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨 余丹
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届十八次董事会决议；
2.公司2025年第二次临时股东大会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二五年六月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/726b7e9e-fd41-43df-b717-b719961c7335.PDF
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2025-06-10 18:44│晋控电力（000767）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会之法律意见书
华律字(2025)0609-19号
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
会规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务
所（以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2
025年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见
如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
（一）本次大会的召集
根据公司十届十八次董事会会议决议，公司董事会决定于 2025 年 6 月 10日召开本次临时股东大会。
公司董事会于 2025年 5月 23日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东
大会的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司
法》《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2025年 6月 10日上午 9:00，本次股东大会在太原市晋阳街南一条 10号晋控电力15楼1517会议室召开。公司董事长师李军先生
出席并主持本次股东大会。
网络投票时间为：2025年 6月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 10日 9:15至 15:
00期间的任意时间。
本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东大会符合《公
司法》《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）845人，代表股份 1,397,285,628股，占上市
公司总股份的 45.4115％。其中：
1.出席现场会议的股东（或股东授权代理人）2人，代表股份 1,375,010,910股，占上市公司总股份的 44.6876％；
2.通过网络投票的股东 843人，代表股份 22,274,718股，占上市公司总股份的 0.7239％。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 843人，代表股份 22,274,718股，占上市公司总股份的 0.7239％。其中：
1、通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、通过网络投票的中小股东 843人，代表股份 22,274,718股，占上市公司总股份的 0.7239％。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（三）列席会议的人员
列席本次股东大会的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东大会审议并表决了《会议
通知》中载明的全部议案。
四、股东大会的表决程序
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程
序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票
的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
总表决情况：
同意 1,392,387,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6495％；反对4,214,056股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3
016％；弃权 683,632股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％。
中小股东总表决情况：
同意 17,377,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.0123％；反对4,214,056股，占出席会议的中小股东所持股份的 18
.9186％；弃权 683,632股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.0691％。
表决结果：通过。
2.《关于为下属公司融资提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 1,392,255,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6400％；反对4,458,356股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3
191％；弃权 571,532股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0409％。
中小股东总表决情况：
同意 17,244,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4188％；反对4,458,356股，占出席会议的中小股东所持股份的 20
.0153％；弃权 571,532股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5658％。
表决结果：通过。
3.《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》；总表决情况：
同意 1,392,372,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6484％；反对4,354,856股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3
117％；弃权 558,332股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0400％。
中小股东总表决情况：
同意 17,361,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.9428％；反对4,354,856股，占出席会议的中小股东所持股份的 19
.5507％；弃权 558,332股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5066％。
表决结果：通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会没有对《
会议通知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会
议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/aee2f8b4-6ad8-4d74-9879-5ed6f5d2733a.PDF
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2025-05-22 15:48│晋控电力（000767）：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 22 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、情况概述
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024 年 12 月 31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,575,8
21,841.44元，实收股本为 3,076,942,219.00元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。
二、亏损原因
公司作为山西省最大的发电上市公司，为山西省经济发展提供了稳定的电源保障，为山西电网安全和稳定供电发挥了重要作用，
为地方经济的发展做出了重要贡献。但公司主营业务以火力发电为主，市场煤价和省内销售电价的波动对公司经营具有较大影响。自
2022年以来，一是由于煤炭价格持续高位运行，致使公司燃料成本大幅升高；二是山西省电力市场竞争激烈，公司火电销售电价自
2023 年以来，连续两年持续下降，使公司火电营业收入下降。上述主要原因导致公司 2022 年和 2023 年分别亏损 -68063.89 万元
和 -51,503.78 万元。
三、应对措施
1.强化安全管理，确保安全生产稳定。公司将继续全面落实 136 安全管理模式，持续强化三基建设，将安全生产治本攻坚三年
行动、高处作业百日专项整治行动、反三违专项行动等安全专项活动与日常工作结合起来，建立常态化工作机制，及时排查整治各类
风险隐患，堵塞安全漏洞，确保安全工作万无一失。
2.全力以赴争发电量，提高发电利用小时。一是全面抓好机组运行和维护管理工作，严控非停事件，全方位提升机组可靠性，努
力做到稳发满发、能发尽发、应供尽供。二是按照量价兼顾的原则，根据全省用电和新能源预测情况合理报价，高峰时努力提高机组
负荷率，争发效益电，全力确保发电利用小时位于全省前列。
3.持续提升电价热价，提高公司营业收入。一是按照量价兼顾、效益至上的原则，持续做好电量电价平衡，制定符合实际的电力
营销策略，主动在中长期、现货和辅助服务市场中寻找增利机会，努力提升综合电价水平，确保电价高于全省平均值，实现整体效益
最大化。二是继续开拓热力市场，增加供热面积，加强与属地政府沟通，推动居民供热价格提升，增加供热收入。
4.不断加强燃料管控，有效控降燃料成本。一是发挥燃料集中采购优势，积极争取建立集团内部和外部长协合作机制，保障供应
稳定和控制煤价。二是加强与集团煤源点沟通，确保集团低热值长协煤 100%兑现。三是优化煤比结构，在保证机组稳定运行的情况
下，科学掺配低热值煤、高硫煤。四是深入开展燃料专项整治，加强燃料全过程管理，优化入厂煤自动采样流程设置，彻底消除人为
影响因素，控制“亏煤”“亏卡”问题发生。
5.持续控降生产成本，积极提高经营绩效。一是全面做好检修质量管理，加强节能技术改造，定期开展能效对标，持续控降供电
煤耗，提高机组效率。二是规范机组检修管理，通过小改小革、修旧利废、局部改造等，合理控降修理费。三是积极推进固废综合利
用，鼓励引进固废利用优势企业参与竞争，充分运用市场手段，打破区域垄断，实现持续降低固废处置成本。四是优化公司债务结构
，通过债务置换、压控带息负债规模、发行低利率债券、加强电费回收等措施持续控降财务费用。
四、备查文件
1.十届十八次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/45c85be4-4b3b-4947-b9c2-8ce1ccc92224.PDF
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2025-05-22 15:48│晋控电力（000767）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司十届十八次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年6月10日（周二）上午9:00网络投票时间：2025年6月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行投票的具体时间为2025年6月10日09:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联
网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
6.股权登记日：2025年6月5日
7.出席对象：
（1）截至2025年6月5日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司15楼1517会议室
二、会议审议事项
1.
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 √
议案
2.00 关于为下属公司融资提供担保的议案 √
3.00 关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担 √
保的议案
2.披露情况：以上提案已经公司十届十八次董事会审议通过，决议公告刊登于2025年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年6月10日上午8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函登记地址：公司资
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