公司公告☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 15:56 │晋控电力（000767）：十届二十三次董事会决议公告 │
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│2025-12-15 15:55 │晋控电力（000767）：关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 │
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│2025-12-15 15:55 │晋控电力（000767）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 15:54 │晋控电力（000767）：晋控电力合规管理办法 │
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│2025-12-15 15:54 │晋控电力（000767）：晋控电力独立董事津贴管理办法 │
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│2025-12-15 15:53 │晋控电力（000767）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-12-04 18:04 │晋控电力（000767）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-04 18:04 │晋控电力（000767）：2025年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-02 18:52 │晋控电力（000767）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告 │
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│2025-11-20 19:48 │晋控电力（000767）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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2025-12-15 15:56│晋控电力（000767）：十届二十三次董事会决议公告
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晋控电力（000767）：十届二十三次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e786b5ae-fdb3-460c-935d-216b43506c0f.PDF
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2025-12-15 15:55│晋控电力（000767）：关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
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一、交易概述
公司下属公司山西晋安通风力发电有限公司（以下简称“绛县风电”）为公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司全资子公
司，绛县风电拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 4 亿元，
融资期限 5 年。该融资方案需公司提供保证担保。
上述事项已经公司十届二十三次董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。在股东
会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
名称：长江联合金融租赁有限公司
法定代表人：邱鹤良
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区友诚路 149 号 45层、46 层（实际建筑楼层为 39 层、40 层）01-08 单元
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三
个月（含）以上定期存款；同业拆借；想金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询，信贷资产证券化业务，经中
国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币 245000 万元整
三、被担保方基本情况
名称：山西晋安通风力发电有限公司
法定代表人：杨介凡
注册地址：山西省运城市绛县世嘉馨城东区 13 号楼 1401 室经营范围：风力发电项目开发、建设、运营、维护；风力发电技术
咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：陆亿捌仟柒佰叁拾壹万肆仟柒佰陆拾肆圆叁角伍分
股权结构：晋控电力山西新能源有限公司 100%
被担保公司主要财务数据
截至 2025 年 9 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：
被担保公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股比例
绛县风电 80,935.91 2,020.8 78,915.11 5,622.35 1,945.69 100%
上述公司不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
绛县风电与长江金租 4 亿元融资租赁项目，交易标的物为绛县风电所属的发电设备。长江联合金融租赁有限公司购买绛县风电
发电设备后将以融资租赁方式出租给绛县风电继续使用，绛县风电利用资产融资取得人民币 4 亿元。
序号 租赁物名称 数量 单位 原值（万元）
1 塔筒 47 台 台 10,196.00
2 风力发电机组 47 台 台 37,882.47
3 主变设备 1 套 套 327.00
4 综合自动化设备 1 套 套 200.00
5 系统继电保护及安全自动化装置 1 套 套 290.00
6 二次涉网设备等风力发电辅助设备 1 套 套 19,183.00
合计 68,078.47
五、交易合同的主要内容
绛县风电与长江金租 4 亿元融资租赁项目主要条款如下：
1.融资公司：长江联合金融租赁有限公司；
2.融资方式：售后回租融资租赁；
3.融资金额：4 亿元；
4.融资期限：5 年;
5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归长江联合金融租赁有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归
山西晋安通风力发电有限公司；
6.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
六、担保合同主要内容
1.债权人：长江联合金融租赁有限公司；
2.债务人：山西晋安通风力发电有限公司；
3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4.保证方式：全额连带责任保证担保；
5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包
括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
6.担保金额：4 亿元；
7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。
七、董事会意见
1.公司本次为下属公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，被担保公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不
会损害公司利益。
3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。晋控电力山西新能源有限公司以其未来收益提供反担保。
4.绛县风电未来收益及还款能力测算:绛县风电预计年收入0.75 亿元，折旧费用 0.32 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿
还能力。
新能源公司未来收益及还款能力测算:新能源公司预计年收入 15.24 亿元，折旧费用 6.35 亿元，具有可持续稳定的现金流，具
备偿还能力。
在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币132.37亿元，占公司最近一期经审计净资产的 123.09%，其中对合并报表外单位
提供的担保余额合计为人民币 29.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 27.03%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决
败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.十届二十三次董事会决议；
2.融资租赁合同；
3.担保协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/91ef41e1-484f-472c-94e9-d0c4f77168a1.PDF
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2025-12-15 15:55│晋控电力（000767）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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晋控电力（000767）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0d7fdabf-2285-4e89-9746-7122acdbd8f7.PDF
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2025-12-15 15:54│晋控电力（000767）：晋控电力合规管理办法
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晋控电力（000767）：晋控电力合规管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/114fec43-e031-4b28-a911-3c1a44fb9060.PDF
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2025-12-15 15:54│晋控电力（000767）：晋控电力独立董事津贴管理办法
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晋控电力（000767）：晋控电力独立董事津贴管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8b52e2fd-aaf6-406f-ae84-37b4809682d0.PDF
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2025-12-15 15:53│晋控电力（000767）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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晋控电力（000767）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3a484473-38e4-4f65-94ff-aa456a0122db.PDF
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2025-12-04 18:04│晋控电力（000767）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部一项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月4日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2025年12月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月4日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 455 人 ， 代 表 股 份1,232,430,864 股，占公司有表决权股份总数的 40.0538%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,205,245,910股，占公司有表决权股份总数的 39.1702%。
通过网络投票的股东 453 人，代表股份 27,184,954 股，占公司有表决权股份总数的 0.8835%。
8.公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于为下属公司融资提供担保的议案
总表决情况：
同意1,220,247,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0115%；反对11,742,163股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.9528%；弃权440,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。
中小股东总表决情况：
同意15,463,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9336%；反对11,742,163股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的42.4717%；弃权440,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.5947%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨 余丹
3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届二十二次董事会决议；
2.公司2025年第五次临时股东会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2025年第五次临时股东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二五年十二月四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/cde815e7-c28c-422f-bf4c-868f644e47b2.PDF
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2025-12-04 18:04│晋控电力（000767）：2025年第五次临时股东会之法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2025 年第五次临时股东会的法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
会规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务
所（以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2
025年第五次临时股东会，并就本次股东会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如
下：
一、关于股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据公司十届二十二次董事会会议决议，公司董事会决定于 2025年 12月 4日召开本次临时股东会。
公司董事会于 2025年 11月 19 日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股
东会的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东会的召集符合《公司法》
《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2025 年 12 月 4日上午 9:00，本次股东会在太原市晋阳街南一条 10 号晋控电力 15楼 1517会议室召开。公司董事长师李军先
生出席并主持本次股东会。
网络投票时间为：2025年 12月 4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年12月 4日 9:15至 15:
00期间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东会符合《公司法
》《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东会人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）455 人，代表股份总数 1,232,430,864 股，占
公司有表决权股份总数的40.0538%。其中：
1、通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,205,245,910股，占公司有表决权股份总数的 39.1702%。
2、通过网络投票的股东 453 人，代表股份 27,184,954股，占公司有表决权股份总数的 0.8835%。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 454人，代表股份 27,647,054股，占公司有表决权股份总数的 0.8985%。其中：
1、通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 462,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0150%。
2、通过网络投票的中小股东 453人，代表股份 27,184,954股，占公司有表决权股份总数的 0.8835%。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（三）其他出席及列席本次会议的人员
其他出席及列席本次股东会的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东会审议并表决了《会议通知
》中载明的全部议案。
四、股东会的表决程序
（一）本次股东会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序
进行计票、监票。本次股东会会议未有股东现场出席。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票
的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.关于为下属公司融资提供担保的议案。
总表决情况：
同意 1,220,247,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0115%；反对 11,742,163 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9528%；弃权440,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358%。
中小股东总表决情况：
同意 15,463,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9336%；反对 11,742,163股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 42.4717%；弃权 440,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.5947%。
表决结果：通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会没有对《会议
通知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议
的人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/5b9c741e-f341-4645-b5f0-a4946dca8ee8.PDF
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2025-12-02 18:52│晋控电力（000767）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告
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晋控电力（000767）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6d4ae948-4ecb-4fde-be9e-660ed0469c6b.PDF
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2025-11-20 19:48│晋控电力（000767）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部一项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议
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