公司公告☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:29 │通化金马（000766）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:26 │通化金马（000766）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-15 16:34 │通化金马（000766）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 16:30 │通化金马（000766）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-28 17:01 │通化金马（000766）：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告 │
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│2025-08-28 17:00 │通化金马（000766）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-28 16:59 │通化金马（000766）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 16:59 │通化金马（000766）：董事会审计委员会工作细则(2025年8月) │
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│2025-08-28 16:59 │通化金马（000766）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 16:59 │通化金马（000766）：防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法（2025年8月） │
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2025-10-26 16:29│通化金马（000766）：2025年三季度报告
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通化金马（000766）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/7c36fdde-c908-4b66-b664-69c4cd3b11ed.PDF
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2025-10-26 16:26│通化金马（000766）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于2025 年 10 月 14 日以微信和电子邮件形式送达全体董
事。
2. 2025 年 10 月 24 日上午 9时 30 分以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过公司 2025 年第三季度报告
公司 2025 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2025 年第三季度报告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/dc795004-ae60-497d-9a73-73e8c49f6298.PDF
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2025-09-15 16:34│通化金马（000766）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年9月15日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张玉富先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共317人，代表股份207,546,714股，占公司股份总数的21.4742%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份200,010,900股，占公司股份总数的20.6945%。
通过网络投票的股东共计308人，代表股份7,535,814股，占公司股份总数的0.7797%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
出席会议的中小股东及中小股东代表共316人，代表股份17,546,714股，占公司股份总数的1.8155%。
其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共8人，代表股份10,010,900股，占公司股份总数的1.0358%。
通过网络投票的中小股东共计308人，代表股份7,535,814股，占公司股份总数的0.7797%。
3、公司全体董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
4、吉林秉责律师事务所郭淑芬、张怀明律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案
总体表决情况：同意206,673,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5790%；反对449,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数0.2167%；弃权424,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2043%。
中小股东总体表决情况：同意16,673,014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0207%；反对449,700股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5629%；弃权424,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的2.4164%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议
案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
2、律师姓名：郭淑芬、张怀明
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2025年第三次临时股东会决议；
2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e1d474af-b270-447f-abce-d04ae800bca5.PDF
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2025-09-15 16:30│通化金马（000766）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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关于通化金马药业集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书致：通化金马药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公
司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的公
告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、张怀明律师出席了公司于 2025 年9 月 15 日下午 14 点 30 分在公司七楼会议室召开
的本次股东会，审查了公司提供的召开本次股东会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集和召开程序
公司董事会已于 2025 年 8月 29 日在深圳证券交易所指定的报纸《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站
分别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了
召开 2025 年第三次临时股东会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股
权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议的召开时间：2025 年 9月 15 日下午 14 点 30 分，会议地点为吉林省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会
议室。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经本所律师审查，公司本次股东会召开的时间、地点符合公告通知的内容。公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 修订）》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会的股东共计 317 人，均为 2025 年
9 月 5日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份 207,546,714
股，占本公司总股份的 21.4742%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 200,010,900 股，占公司股份总数的
20.6945%；通过网络投票的股东共 308 人，代表股份 7,535,814 股，占本公司总股份的 0.7797%；公司董事、部分高级管理人员和
本所律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东会现场会议的股东或股东代理人及列席人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会按照《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。 出席本次股东会的股东及股东代理人以现场记名投
票与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票
，并当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过公告列明的如下议案：
关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案
总体表决情况：同意206,673,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5790%；反对449,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数0.2167%；弃权424,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2043%。
中小股东总体表决情况：同意16,673,014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0207%；反对449,700股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5629%；弃权424,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的2.4164%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议
案。
经本所律师审查，公司本次股东会的表决方式和表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4547dbf7-b006-4287-887f-c6f40f8a0893.PDF
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2025-08-28 17:01│通化金马（000766）：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第七次临时会议通知于2025年8月27日以微信和电子邮件形式送达全体
董事。
2.2025 年 8月 28 日上午 9时 30 分以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款的议案
为满足全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）生产经营和发展的需要，圣泰生物拟向营口银行股份
有限公司（以下简称“营口银行”）申请最高额不超过 15.70 亿元的信用贷款，贷款期限三年，在该额度期限内可循环滚动使用。
董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同及文件。
本次贷款利率、贷款用途等内容以公司与营口银行签订的相关协议为准。
公司与营口银行不存在关联关系，本次申请贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项经公司董事会审议后，无须提交公司股东会审议。
圣泰生物本次申请贷款是基于其实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好
，具备较好的偿债能力，本次申请贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案
因生产经营所需，圣泰生物拟向营口银行申请最高额不超过 15.70 亿元的信用贷款，公司同意为圣泰生物上述贷款提供信用担
保，担保金额不超过人民币 15.70亿元本金及相应利息和费用，担保期限为三年。本次担保具体条款以公司与银行签订的担保合同为
准。
董事会提请股东会授权经营层全权办理本次担保相关手续并签署相关合同及文件。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过关于制定、修订公司部分治理制度的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，制定、修订公司部分治理制度。
本议案的子议案需逐项表决，表决结果如下：
3.1 关于制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.3 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.4 关于制定《突发事件处理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.5 关于制定《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.6 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.7 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.8 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.9 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.12 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.13 关于修订《对外投资等重大投资决策的程序和细则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.15 关于修订《内部控制制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.16 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.17 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.19 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.20 关于修订《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.21 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.22 关于修订《证券投资管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.23 关于修订《中小投资者单独计票机制实施细则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关文件。
4、审议并通过关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
公司拟于 2025 年 9月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6d9330ee-a09f-48ae-ae66-9134d9a66ff8.PDF
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2025-08-28 17:00│通化金马（000766）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
截至目前，被担保公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司资产负债率超过 70%。本次公司对哈尔滨圣泰生物制药有限公司的担保金额
超过公司 2024 年度经审计净资产的 50%。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额将超过公司 2024 年度经审计净资
产的 100%，全部公司为对合并报表范围内全资子公司的担保和合并报表范围内子公司对子公司的担保。请投资者充分关注担保风险
。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”） 为满足全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下
简称“圣泰生物”）日常经营需求，拟为其向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请的贷款提供担保。经测算，担保
金额为不超过人民币 157,000.00 万元本金及相应利息和费用，担保期限为 3年。本次担保具体条款以公司与银行签订的担保合同为
准。
（二）董事会审议情况
2025 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会 2025 年第七次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为
全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10 条规定
，本议案须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000
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