公司公告☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:56 │通化金马（000766）：第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-05-20 18:53 │通化金马（000766）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-20 18:52 │通化金马（000766）：关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-20 18:52 │通化金马（000766）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-05-20 18:52 │通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-张忠伟 │
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│2026-05-20 18:52 │通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-张玲 │
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│2026-05-20 18:52 │通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-张忠伟 │
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│2026-05-20 18:52 │通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-张玲 │
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│2026-05-20 18:52 │通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-赵微 │
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│2026-05-20 18:52 │通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-赵微 │
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2026-05-20 18:56│通化金马（000766）：第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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通化金马（000766）：第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/26603373-070a-49ed-8249-a2975ce5e0c8.PDF
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2026-05-20 18:53│通化金马（000766）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省通化市二道江区金马路 999 号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
7.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于董事会换届选举暨提名第十二届董事 累积投票提案 应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案
8.01 非独立董事候选人张玉富先生 累积投票提案 √
8.02 非独立董事候选人张皓琰女士 累积投票提案 √
8.03 非独立董事候选人魏英杰女士 累积投票提案 √
8.04 非独立董事候选人荆宇先生 累积投票提案 √
8.05 非独立董事候选人周强先生 累积投票提案 √
9.00 关于董事会换届选举暨提名第十二届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案
9.01 独立董事候选人张玲女士 累积投票提案 √
9.02 独立董事候选人赵微女士 累积投票提案 √
9.03 独立董事候选人张忠伟先生 累积投票提案 √
2、提案的具体内容
提案 1.00 至 6.00 已经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过；提案 7.00 至 9.00 已经
公司于 2026 年 5 月 20 日召开的第十一届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相
关公告。
3、其他说明
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（3）提案 6.00 关联股东需回避表决，且
不接受其他股东委托进行投票。（4）提案 8.00 和 9.00 采用累积投票制。提案 9.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。本次股东会应选公司第十二届董事会非独立董事 5 名、第十二届董事会独立董事
3名。非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。采用累积投票制进行选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他
能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；5、登记时间：2026 年 6 月 10 日（
上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）；
6、登记地点：本公司董事会办公室
7、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路 999 号
联系人：贾伟林 刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
电子邮箱：thjmjt@163.com
8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/38a0aa37-95b2-4ad6-a349-b5739107e760.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定，公司董事会中的职工代表由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股
东会审议。
2026 年 5月 19 日，在公司二楼会议室召开了第八届职工代表大会第七次会议，会议选举王欢先生(简历附后)为公司第十二届
董事会的职工代表董事。
王欢先生将与经公司 2025 年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会，任期三年，与经公司股东会选举产生的
董事任期一致。
王欢先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。第十二届董事会选举完成后，公司董事会中兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/10aa34f7-2a96-4b7b-a73a-373dfdff3c3e.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的审计机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第十一届董事会2026年第二次
临时会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“德皓会计师事务所”）担任公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务审计及内部控制审计等工作。本事项需提交公司2025年
年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日, 德皓会计师事务所合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人
。
2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计202
5年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设
施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2．投资者保护能力。
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录。
截至2025年12月31日，德皓会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0
次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、
纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓会计师事务所执业期间）。
（二）项目信息
1．基本信息。
（1）项目合伙人从业经历：
拟签字项目合伙人：潘红卫，2007年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在德皓会计师事
务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量8家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审
计报告数量2家。
（2）签字注册会计师从业经历：
拟签字注册会计师：胡莹莹，2017年6月成为注册会计师，2013年3月开始从事上市公司审计，2025年1月开始在德皓会计师事务
所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家。
（3）质量控制复核人从业经历：
拟安排的项目质量复核人员：吉正山，2013年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在德皓会
计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 7家，复核上市公司审计报告数量5家，签
署新三板审计报告数量4家，复核新三板审计报告数量2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 胡莹莹 2024.1.11 警示函 中国证券 2024年1月11日，因执行吉药
监督管理 控股集团股份有限公司2022
委员会吉 年年报审计被中国证券监督
林监管局 管理委员会吉林监管局采取
出具警示函的监督管理措施。
3、独立性
德皓会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用170万元，其中，财务报告审计费用105万元，内部控制审计费用65万元，较上一期审计费用未发生变化。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计工作需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对德皓会计师事务所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查
。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘德皓会计师事务所担任公司2026年
度审计机构，负责公司2026年度财务审计及内部控制审计等工作。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年5月20日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘德皓会计师事务所担任公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务审计及内部
控制审计等工作，2026年度审计费用170万元，其中，财务报告审计费用105万元，内部控制审计费用65万元。并同意将该事项提请股
东会表决。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．董事会决议；
2．审计委员会审议意见；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/17d3e599-e06e-435e-a309-79d63a35c9c2.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-张忠伟
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通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-张忠伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/06c259af-d401-44af-afd7-14f3481d1b8f.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-张玲
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通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-张玲。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7b48fad5-fcdb-4425-a192-617ba2a052e4.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-张忠伟
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通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-张忠伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cd157972-d704-4463-83bb-0c2bfa824999.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-张玲
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通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-张玲。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2d4bccf9-0468-47cd-a235-e50bc09fa5a6.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-赵微
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通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-赵微。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e3e29cdd-c7a0-40ed-8a8f-87ffd0e1ff2e.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-赵微
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通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-赵微。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fc5d5c86-e8e6-44e1-b9fa-26a03816f096.PDF
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2026-05-11 15:47│通化金马（000766）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市
全景网络有限公司共同举办的“2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 19 日（周二）15:00-16:30。届时公司董事长、总经
理张玉富先生，财务负责人、副总经理于军先生，独立董事吕桂霞女士，董事会秘书贾伟林先生将通过网络在线问答互动的形式，就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。期间，公司高管将全程在线
，实时回答投资者的提问。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 18日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。
欢迎广大投资者踊跃参与！
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/701fc188-29e7-4e42-8e3e-5533e61ccbee.PDF
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2026-04-27 16:31│通化金马（000766）：2026年一季度报告
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通化金马（000766）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb407bb3-3893-4fe0-9ad3-72122baa6dc4.PDF
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2026-04-27 16:31│通化金马（000766）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议通知于2026 年 4月 17 日以微信、电子邮件形式送达全体董事
。
2.2026 年 4月 27 日上午 9时 30 分以现场和通讯方式召开。
3.
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