公司公告☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 16:18 │通化金马（000766）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-02 15:39 │通化金马（000766）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-06-02 15:36 │通化金马（000766）：第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:34 │通化金马（000766）：《股东大会议事规则》修改对照表 │
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│2025-06-02 15:34 │通化金马（000766）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-06-02 15:34 │通化金马（000766）：董事会议事规则(2025年5月) │
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│2025-06-02 15:34 │通化金马（000766）：股东会议事规则（2025年5月） │
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│2025-06-02 15:34 │通化金马（000766）：《董事会议事规则》修改对照表 │
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│2025-06-02 15:34 │通化金马（000766）：独立董事工作制度（2025年5月） │
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│2025-06-02 15:32 │通化金马（000766）：关于修改《公司章程》的公告 │
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2025-06-16 16:18│通化金马（000766）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：通化金马，证券代码：000766）股票交易价格连续三个交易日
（2025年 6月 12 日、6月 13日、6月 16日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对此次股票异常波动，公司董事会对公司自身情况进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/1c5614cb-32b7-46fb-93c0-9c6e0de0a464.PDF
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2025-06-02 15:39│通化金马（000766）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于召开2024年年度股
东大会的议案》，决定于2025年6月23日召开公司2024年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2025年第六次临时会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，本
次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年6月23日下午14:30
网络投票时间：2025年6月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日9:15—9:25，9:
30—11:30和13:00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6．会议的股权登记日：2025年6月13日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2024年度董事会工作报告 √
2.00 公司2024年年度报告及其摘要 √
3.00 公司2024年度财务决算报告 √
4.00 公司2024年度利润分配方案 √
5.00 公司2024年度监事会工作报告 √
6.00 关于修改《公司章程》的议案 √
7.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
8.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
2、提案的具体内容
提案1.00至5.00已经公司于2025年4月17日召开的第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过；提案6.00
至8.00已经公司于2025年5月30日召开的第十一届董事会2025年第六次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
3、其他说明
（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）提案6.00、7.00、8.00由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
。
（3）本次股东大会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他
能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记时间：2025年6月16日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
6、登记地点：本公司董事会办公室
7、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
联系人：贾伟林 刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
电子邮箱：thjmjt@163.com
8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/c5034ef9-0837-4ca1-9eb8-85f14f4bbd24.PDF
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2025-06-02 15:36│通化金马（000766）：第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议通知于2025年5月29日以微信、电子邮件形式送达全体
董事。
2、2025年5月30日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应到董事9人，实到董事9人。
4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡安排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修改和完善。具体修改内
容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。
公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理修改《公司章程》有关的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终
以市场监督管理部门核准结果为准。
本议案需以特别议案形式提交公司 2024 年年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议并通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修
改和完善，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体修改情况详见公司同日披露的《<股东会议事规则>修改对照
表（2025年 5月）》。
本议案需以特别议案形式提交公司 2024 年年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
3、审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修改和完善。具体修改情况详见公
司同日披露的《<董事会议事规则>修改对照表（2025 年 5月）》。
本议案需以特别议案形式提交公司 2024 年年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
4、审议并通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修改和完善。修改后制度详见公
司同日披露的《独立董事工作制度》（2025年 5月）。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。
5、审议并通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 6月 23日召开 2024 年年度股东大会，有关内容详见《关于召开 2024年年度股东大会的通知》。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d4540a65-6904-48da-8e15-57738fd56320.PDF
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2025-06-02 15:34│通化金马（000766）：《股东大会议事规则》修改对照表
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通化金马（000766）：《股东大会议事规则》修改对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/688b30c9-7236-47ed-b959-07178ae078c2.PDF
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2025-06-02 15:34│通化金马（000766）：公司章程（2025年5月）
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通化金马（000766）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/e113aa8e-c90f-4d19-9e0d-13a76c240cb4.PDF
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2025-06-02 15:34│通化金马（000766）：董事会议事规则(2025年5月)
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通化金马（000766）：董事会议事规则(2025年5月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/00ebc572-ef78-4fe5-a94f-c2a9906b1959.PDF
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2025-06-02 15:34│通化金马（000766）：股东会议事规则（2025年5月）
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通化金马（000766）：股东会议事规则（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/6b4ee55f-7cc6-448f-ae97-5835aaeb858a.PDF
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2025-06-02 15:34│通化金马（000766）：《董事会议事规则》修改对照表
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通化金马（000766）：《董事会议事规则》修改对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/462f5b51-4553-465c-87c5-3b6aeb321e80.PDF
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2025-06-02 15:34│通化金马（000766）：独立董事工作制度（2025年5月）
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通化金马（000766）：独立董事工作制度（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/80f6a4fd-72a4-49d1-a8ed-224942d88b23.PDF
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2025-06-02 15:32│通化金马（000766）：关于修改《公司章程》的公告
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通化金马（000766）：关于修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f397edd4-1cb1-4d20-9f06-1344eb4d12a0.PDF
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2025-05-20 15:43│通化金马（000766）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市
全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 27日（周二）15:00-16:30。
届时公司董事长、总经理张玉富先生，财务负责人、副总经理于军先生，独立董事吕桂霞女士，董事会秘书贾伟林先生将通过网
络在线问答互动的形式，就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f21987a1-626b-47c3-a4e1-4c2f912701ba.PDF
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2025-04-20 15:41│通化金马（000766）：2025年一季度报告
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通化金马（000766）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/714d92bd-a67b-4c2b-a8af-0138a5713d1d.PDF
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2025-04-20 15:41│通化金马（000766）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知于 2025年 4月 8日以微信和电子邮件形式送达全体董事。
2. 2025年 4月 18日上午 9时 30分以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议公司 2025 年第一季度报告
公司 2025年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2025年第一季度报告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/893ca5d7-2d3d-4d55-ad3a-f4b45f9e64f3.PDF
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2025-04-20 15:40│通化金马（000766）：监事会决议公告
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通化金马（000766）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8af7a0ad-dd42-4304-a774-d9bb564db1e7.PDF
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2025-04-17 18:20│通化金马（000766）：年度关联方资金占用专项审计报告
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通化金马（000766）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/17312541-e272-44af-8908-7492b917e99d.PDF
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2025-04-17 18:20│通化金马（000766）：2024年年度审计报告
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通化金马（000766）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/752a93a9-a05e-4a86-84db-10df8e0425a8.PDF
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2025-04-17 18:20│通化金马（000766）：内部控制审计报告
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通化金马（000766）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f7eee0eb-103e-4d07-a397-39ade4742638.PDF
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2025-04-17 18:20│通化金马（000766）：监事会决议公告
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通化金马（000766）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c08bb2d0-a174-4119-abd4-e139ae62fb5f.PDF
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2025-04-17 18:19│通化金马（000766）：2024年度独立董事述职报告（张玲）
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