公司公告☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │本钢板材（000761）：本钢板材关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2025年第二次临时股东大会通知 │
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│2025-12-10 00:00 │本钢板材（000761）：本钢板材关于董事会提议向下修正本钢转债转股价格的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │本钢板材（000761）：本钢板材十届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-05 16:02 │本钢板材（000761）：本钢板材关于变更2025年度审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-01 15:51 │本钢板材（000761）：本钢板材关于预计触发本钢转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-11-20 16:15 │本钢板材（000761）：本钢板材关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 │
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│2025-11-03 16:37 │本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-28 16:29 │本钢板材（000761）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:26 │本钢板材（000761）：本钢板材十届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-12-20 00:00│本钢板材（000761）：本钢板材关于重大资产置换暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1.公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》的“重大风险提示”中，对本次交易相
关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续
经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进
一步审慎论证和谨慎评估。
3.本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义
务。
一、重大资产置换基本情况
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）进
行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外
的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。
2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（编号：2023-009）。
2023年4月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-020）。
2023年5月23日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-027）。
2023年6月20日，公司召开九届董事会十六次会议、九届监事会十一次会议，审议通过了《关于<本钢板材股份有限公司重大资产
置换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并与本溪钢铁签署附条件生效的《本钢板材股份有限公司与本溪
钢铁（集团）有限责任公司之重大资产置换框架协议》。2023年6月21日，公司披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联
交易预案》等相关公告。
2023年6月21日，公司收到深圳证券交易所《关于对本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案的关注函》（公司部关
注函〔2023〕第270号，以下简称“《关注函》”），公司收到《关注函》后，立即就《关注函》所指出的合规性问题进行审慎论证
与谨慎评估。
2023年7月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-042）。
2023年8月22日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-046）。
2023年9月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-057）。
2023年10月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-060）。
2023年11月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-064）。
2023年12月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-073）。
2024年1月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-002）。
2024年2月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-004）。
2024年3月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-006）。
2024年4月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-011）。
2024年5月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-023）。
2024年6月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-026）。
2024年7月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-035）
2024年8月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-045）
2024年9月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-055）
2024年10月19日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-058）
2024年11月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-062）
2024年12月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-071）
2025年1月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-004）
2025年2月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-006）
2025年3月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-009）
2025年4月19日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-026）
2025年5月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-032）
2025年6月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-033）
2025年7月22日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-043）
2025年8月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-044）
2025年9月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-053）
2025年10月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-057）
2025年11月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-061）
二、重大资产置换进展情况
截至本公告披露日，本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确
定后，公司将再次召开董事会进行审议。
三、风险提示
本次交易方案及相关合规性需进一步论证和沟通协商，本次交易不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能；待相关事项确定
后，公司将再次召开董事会进行审议。相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指
定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/48320556-6923-4468-844d-d8565f231434.PDF
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2025-12-10 00:00│本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2025年第二次临时股东大会通知
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本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2025年第二次临时股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/6bdfb0d9-5da9-49c0-8904-3fef3e061880.PDF
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2025-12-10 00:00│本钢板材（000761）：本钢板材关于董事会提议向下修正本钢转债转股价格的公告
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特别提示：
1.自2025年11月25日至2025年12月9日，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）在本次发行的可转换公司债券存续期间，
公司A股股票已出现连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，触发“本钢转债”转股价格向下修正条款
。
2.2025年12月9日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》，该议
案尚需提交公司股东会审议。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张
面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。
经深交所“深证上[2020]656号”文同意，公司68.00亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢
转债”，债券代码“127018”。
根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，本次发行的可
转换公司债券转股期为2021年1月4日至2026年6月28日。初始转股价格为5.03元/股。
（二）转股价格调整情况
因公司实施2020年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2021年7月19日起由5.03元/股调整为5.02元/股。具体内容详见
公司于2021年7月10日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2021-037）。
因公司实施2021年半年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2021年10月13日起由5.02元/股调整为4.55元/股。具体内容
详见公司于2021年9月28日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2021-059）。
因公司实施2021年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2022年6月16日起由4.55元/股调整为3.95元/股。具体内容详见
公司于2022年6月8日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2022-032）。
截至本公告披露日，“本钢转债”转股价格为3.95元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款及触发情况
（一）转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，“本钢转债”转股价格向下修正条款如下：
1.修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85
%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较
高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日
）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
自 2025 年 11 月 25 日至 2025 年 12 月 9 日，公司 A 股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 85%的情况，已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正的条款。
三、关于拟向下修正“本钢转债”转股价格的说明
为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期稳健发展，公司于2025年12月9日召开第十届董事会第六次
会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》，公司董事会提
议向下修正“本钢转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东会进行表决时，持有“本钢转债”的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低
于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“本钢转债”的转股价格，则“
本钢转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“本钢转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关
条款的约定全权办理本次向下修正“本钢转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及
其他必要事项。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“本钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年6月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《本钢
板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第十届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/1a51c33d-d1e1-40d5-b669-0f3ab5297a0a.PDF
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2025-12-10 00:00│本钢板材（000761）：本钢板材十届董事会第六次会议决议公告
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本钢板材（000761）：本钢板材十届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/34e75b8a-d814-431b-8b96-3c5fb759229e.PDF
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2025-12-05 16:02│本钢板材（000761）：本钢板材关于变更2025年度审计项目合伙人及签字注册会计师的公告
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本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”或“本钢板材”）于2025 年 4 月 2 日召开九届董事会第三十五次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度会计审计
机构及内部控制审计机构，并于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2025 年
4月 4 日、2025 年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司收到立信出具的《关于变更本钢板材项目合伙人及签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更项目合伙人及签字注册会计师情况
立信作为公司 2025 年度会计审计机构及内部控制审计机构，原指派王红娜为公司项目合伙人及签字注册会计师，付羊意为签字
注册会计师。鉴于立信内部工作安排等原因，王红娜不再为公司提供 2025年度审计服务，现委派郭顺玺接替王红娜作为项目合伙人
及签字注册会计师，变更后公司 2025 年度审计项目合伙人为郭顺玺，签字注册会计师为郭顺玺、付羊意。
二、本次变更人员基本信息
郭顺玺，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在立信执业。
郭顺玺先生不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
立信出具的《关于变更本钢板材项目合伙人及签字注册会计师的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/2e6c26b5-532a-4a2e-92af-e0c358b28d8d.PDF
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2025-12-01 15:51│本钢板材（000761）：本钢板材关于预计触发本钢转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1.证券代码：000761，证券简称：本钢板材
2.债券代码：127018，债券简称：本钢转债
3.转股价格：3.95 元/股
4.转股期限：2021 年 1月 4日至 2026 年 6 月 28日
5.根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司 A
股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东会审议表决。
自 2025 年 11 月 25 日至 2025 年 12 月 1 日，公司股票在连续 20个交易日中已满 5个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%，预计可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所相关规定及募集说明书的约定及
时履行后续审议程序和信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。
经深交所“深证上[2020]656 号”文同意，公司 68.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“本钢转债”，债券代码“127018”。
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次发行的可转换公司
债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2
026 年 6 月28 日。初始转股价格为 5.03 元/股。
（二）转股价格调整情况
因公司实施 2020 年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2021 年 7 月 19日起由 5.03 元/股调整为 5.02 元/股。具
体内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2021-037）。
因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自 2021 年 10 月 13 日起由 5.02 元/股调整为 4.55 元/
股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2021-059）。
因公司实施 2021 年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2022 年 6 月 16日起由 4.55 元/股调整为 3.95 元/股。具
体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2022-032）。
截至本公告披露日，“本钢转债”转股价格为 3.95 元/股。
二、转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较
高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日
）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025 年 11 月 25 日至 2025 年 12 月 1 日，公司股票在连续 20个交易日中已满 5个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%，预计可能触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示
性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按规定履行审议程序及信息披露的，则视为本
次不修正转股价格。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3139d573-1dd2-4c13-8155-9016a7a14c00.PDF
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2025-11-20 16:15│本钢板材（000761）：本钢板材关于重大资产置换暨关联交易的进展公告
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本钢板材（000761）：本钢板材关于重大资产置换暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/bc8ed9ad-37c5-43e4-893b-b8759d1ddc5a.PDF
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2025-11-03 16:37│本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/6c720f38-7b1d-4a64-b337-321b16dee6d2.pdf
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2025-10-28 16:29│本钢板材（000761）：2025年三季度报告
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本钢板材（000761）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-28 16:26│本钢板材（000761）：本钢板材十届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2025 年 10 月 28日在公司会议室召开。
3.本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8 人。
4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2025 年第三季度报告》
《2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已
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