公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:08 │中色股份（000758）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:06 │中色股份（000758）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 19:05 │中色股份（000758）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:42 │中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2026-04-27 17:10 │中色股份（000758）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 17:10 │中色股份（000758）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 17:09 │中色股份（000758）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 17:09 │中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（孙浩） │
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│2026-04-27 17:09 │中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（谢志华） │
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│2026-04-27 17:09 │中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（周向阳） │
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2026-05-20 19:08│中色股份（000758）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：2026年 5月 20日下午 14:30
2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室
3．会议召集人：公司第十届董事会
4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
7．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 577人，代表股份 775,832,660股，占公司有表决权股份总数的 38.9779%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 705,227,379股，占公司有表决权股份总数的 35.4307%。
通过网络投票的股东 571人，代表股份 70,605,281股，占公司有表决权股份总数的 3.5472%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 573人，代表股份 70,843,481股，占公司有表决权股份总数的 3.5592%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 238,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0120%。
通过网络投票的中小股东 571人，代表股份 70,605,281股，占公司有表决权股份总数的 3.5472%。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 772,865,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6175%；反对 2,822,633 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3638%；弃权 144,800股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 67,876,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8113%；反对 2,822,633股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.9843%；弃权 144,800股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2044%。
表决结果：通过。
提案 2.00 2025年度财务决算报告
总表决情况：
同意 773,514,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7012%；反对 2,178,933 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2809%；弃权 139,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 68,525,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7281%；反对 2,178,933股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.0757%；弃权 139,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1962%。
表决结果：通过。
提案 3.00 2025年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意 773,516,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7014%；反对 2,173,833 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2802%；弃权 142,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东总表决情况：
同意 68,527,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7304%；反对 2,173,833股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.0685%；弃权 142,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2011%。
表决结果：通过。
提案 4.00 2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意 773,226,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6641%；反对 2,545,233 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3281%；弃权 61,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 68,237,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3211%；反对 2,545,233股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.5928%；弃权 61,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0861%。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
总表决情况：
同意 772,359,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6190%；反对 2,805,233 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3618%；弃权 148,700股（其中，因未投票默认弃权 20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。
中小股东总表决情况：
同意 67,889,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8303%；反对 2,805,233股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.9598%；弃权 148,700股（其中，因未投票默认弃权 20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2099%。
关联股东对本项提案予以回避表决，关联股东合计持有 1,111,710股未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
总表决情况：
同意 773,843,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7436%；反对 1,902,509 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2452%；弃权 87,000股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意 68,853,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1917%；反对 1,902,509股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.6855%；弃权 87,000股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1228%。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案 7.00 2026年度期货套期保值计划
总表决情况：
同意 773,643,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7178%；反对 2,075,809 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2676%；弃权 113,500股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意 68,654,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9097%；反对 2,075,809股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.9301%；弃权 113,500股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1602%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2．律师姓名：李祥、刘洋
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格
合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．2025年年度股东会决议；
2．上海市方达（北京）律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ad853dbb-d386-4d8b-bd33-b82268ad89b9.PDF
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2026-05-20 19:06│中色股份（000758）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第十届董事会第 20次会议，于 2026年 5月 2
0日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司
2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1名激励对象因组织调动不在公司任职，6名激励对象退休，2 名激励对象因个人
原因离职，2名激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。公司将对前述 11名人员已获授但尚未解除限
售的限制性股票合计 693,863股予以回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,990,439,930 股减少至1,989,746,067 股，注册资本将由人民币 1,990,439,930 元
变更为人民币1,989,746,067元，具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本总数为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权
人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和
减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人申报具体方式如下：
申报时间：2026年 5月 21日起 45日内，工作日 8：30-17：00
申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼
联系人：陈 傲
联系电话：010-84427227
电子邮箱：chenao@nfc-china.com
邮政编码：100029
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注
明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/80486036-2bd5-4da9-95c6-5f454800858e.PDF
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2026-05-20 19:05│中色股份（000758）：2025年年度股东会的法律意见书
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中色股份（000758）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8bc2412f-432c-40f9-ad42-ed4cd6bf1483.PDF
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2026-05-13 19:42│中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/18415cef-7c3d-47d2-af7f-f5089dbe0879.PDF
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2026-04-27 17:10│中色股份（000758）：内部控制审计报告
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中色股份（000758）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/807fb3ad-e1af-4397-8235-490c6c119436.PDF
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2026-04-27 17:10│中色股份（000758）：2025年年度审计报告
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中色股份（000758）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69d41ab8-8908-481f-90b5-936b1e101e41.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026年 05月 15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。
8. 会议地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于购买董事、高级管理人员责任 非累积投票提案 √
险的议案
6.00 关于回购注销 2022年限制性股票激 非累积投票提案 √
励计划部分限制性股票并调整回购
价格的议案
7.00 2026年度期货套期保值计划 非累积投票提案 √
2.报告事项
公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
3.议案审议及披露情况
上述议案 1-5经公司第十届董事会第 19次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上刊登的《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《2025年年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年年度报告摘要》《关于 2025年度利润分配预案的公告》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
上述议案 6经公司第十届董事会第 20次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性
股票并调整回购价格的公告》。
上述议案 7经公司第十届董事会第 18次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 2日在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展 2026年度期货套期保值业务的公告》。
4.上述议案 5涉及的关联股东应当回避表决。
5.上述议案 6应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。
6. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法
人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证
件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2026年 05月 19日（上午 9:00-下午 16:00）到北京市朝阳区安定路10号中国有
色大厦南楼一层办理登记手续。
2.股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3.会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：张莎
电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com
联系电话：010-84427052
传 真：010-84427052
4.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十届董事会第 18次会议决议；
2.第十届董事会第 19次会议决议；
3.第十届董事会第 20次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54a81ddb-7a45-42ce-9280-02b0d42302f1.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（孙浩）
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中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（孙浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0805cd18-2122-4ade-9b14-fde5cd3a640e.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（谢志华）
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中色股份（0
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