公司公告☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 15:47 │山西高速（000755）：关于董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │山西高速（000755）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-12-30 00:00 │山西高速（000755）：关于收购山西交通实业发展集团有限公司15%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │山西高速（000755）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:32 │山西高速（000755）：关于间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告 │
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│2025-12-01 00:00 │山西高速（000755）：关于实际控制人增持计划时间过半的进展公告 │
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│2025-11-26 18:39 │山西高速（000755）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-26 18:39 │山西高速（000755）：2025年第一次临时股东会见证之法律意见书 │
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│2025-11-26 18:37 │山西高速（000755）：关于完成公司第九届董事会非独立董事补选的公告 │
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│2025-10-27 16:52 │山西高速（000755）：关于董事离任及补选非独立董事的公告 │
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2026-01-26 15:47│山西高速（000755）：关于董事会秘书辞职的公告
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书王玉女士提交的书面辞呈，王玉女士因工作变动原因申
请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，辞职报告
自送达董事会之日起生效。王玉女士将按照公司离职管理制度做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。王玉女士担任董事会
秘书原定任期为第九届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，王玉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王玉女士在担任公司董事会秘书期间恪尽
职守、勤勉尽责，公司及董事会对王玉女士在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢！
为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书
之前，暂由公司副董事长、总经理韩昱先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
韩昱先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
联系电话：0351-7773587
电子邮箱：sxlq000755@163.com
联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B座 10 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/1fd6d035-8477-4e2e-bd82-163724c1ab9c.PDF
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2025-12-30 00:00│山西高速（000755）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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山西高速（000755）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/6d21dbe2-bcd4-4f09-ac6b-fb89a86f1c11.PDF
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2025-12-30 00:00│山西高速（000755）：关于收购山西交通实业发展集团有限公司15%股权暨关联交易的公告
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山西高速（000755）：关于收购山西交通实业发展集团有限公司15%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/8dcedc83-e30f-4b86-9841-26ca8a23e833.PDF
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2025-12-30 00:00│山西高速（000755）：第九届董事会第四次会议决议公告
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山西高速（000755）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/15a65007-48a7-4f52-854b-dfeacc183512.PDF
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2025-12-02 18:32│山西高速（000755）：关于间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告
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特别提示:
1.本次间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运
营公司”）持有的山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员
会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。
2.本次间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少不会导致公司间接控股股东及实际控制人发生变化。公司控股股东为山西省
高速公路集团有限责任公司，间接控股股东仍为山西交控集团，实际控制人仍为山西省国资委。
3.本次间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少不涉及要约收购。
一、本次间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况近日，公司收到间接控股股东山西交控集团转来的《关于将山
西省国有资本运营有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75 号），根据文件要求，山西
省人民政府决定将山西国资运营公司所持有的山西交控集团 90%股权划转至山西省国资委直接持有。目前，上述事项尚未完成工商变
更登记。
本次划转前，公司的股权控制关系如下图所示：
本次划转后，公司的股权控制关系如下图所示：
二、本次间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少对上市公司的影响
本次权益变动不会导致公司的实际控制人、间接控股股东及持股比例发生变化，不影响公司控股权的稳定性，不会对公司的正常
生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次权益变动事项尚需办理相关工商变更登记手续。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/736b857d-9700-4440-bbf8-50e92b0cc18b.PDF
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2025-12-01 00:00│山西高速（000755）：关于实际控制人增持计划时间过半的进展公告
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山西高速（000755）：关于实际控制人增持计划时间过半的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/745a0c86-4f49-4952-a46a-71eb73ae78f6.PDF
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2025-11-26 18:39│山西高速（000755）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）15:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间
为2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至
2025 年 11 月 26 日15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10层会议室。
3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。
5.主持人：副董事长韩昱先生
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份 1,150,919,000股，占公司有表决权股份总数的 78.4373%。其中：
（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 999,946,955 股，占公司有表决权股份总数的 68.1483%。
（2）通过网络投票的股东 171 人，代表股份 150,972,045 股，占公司有表决权股份总数的 10.2890%。
（3）通过现场和网络投票的中小股东 171 人，代表股份22,461,145 股，占公司有表决权股份总数的 1.5308%。
2.公司董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、杨俊涛律师出席本次股东会进
行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：同意 1,150,703,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813%；反对 163,280 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东总表决情况：同意 22,245,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0420%；反对 163,280 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7269%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2311%。
该议案获得通过。
议案 2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 1,148,556,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7948%；反对 2,310,060 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2007%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：同意 20,098,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4834%；反对 2,310,060 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2847%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2320%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、杨俊涛律师出席会议见证，并对本次股东会的召集、召开程序、召集
人和出席本次股东会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东会的召集、召开程序、出席本次股
东会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.2025 年第一次临时股东会决议；
2.北京德和衡（太原）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c2e8d989-c729-4ae7-9fb9-1566e5ac902a.PDF
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2025-11-26 18:39│山西高速（000755）：2025年第一次临时股东会见证之法律意见书
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北京德和衡（太原）律师事务所（以下简称“本所”）接受山西高速集团股份有限公司（曾用名“山西路桥股份有限公司”，以
下简称“公司”）委托，并根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
（2019修订）》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法（2023）》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《深交所网投细则》”）及《关于修改部分业务规则
和业务指南的通知》等法律、法规、规范性文件以及《山西高速集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山西高
速集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等有关规定，指派本所律师对公司 2025年第一次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）相关事项进行了见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》《股东会议事规则》和公司董事会为召开本次股东会所作出的决
议、本次股东会会议通知及议案资料，公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料等必要
的文件和资料。
公司已向本所保证，公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文
件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件
、副本与原件、正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之
目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具本法律意见书。
正 文
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集程序
公司董事会于2025年 10月27日通过《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》，并于2025年 10月 28日在巨
潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-23）、《
山西高速集团股份有限公司关于董事离任及补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-24）、《山西高速集团股份有限公司独立董
事工作制度》以及《山西高速集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-25，以下简称“《
股东会通知》”）。《股东会通知》就本次股东会的会议召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、会议审
议事项、登记事项、网络投票流程等事项作出了通知。巨潮资讯网网址为：https://www.cninfo.com.cn。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于2025年 11月26日 15点00分在山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座 10层召开，公司董
事长因公务出差无法主持本次股东会，按照《股东会规则》，由半数以上董事推选副董事长韩昱主持。
本次股东会的网络投票采用深交所交易系统和深交所互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”），公司股东通过深交所交易
系统进行网络投票的时间为2025年 11月26日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2025年 11月26日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式与《股东会通知》一致。综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
（二）出席本次股东会人员的资格
公司注册资本为146，731.0196万元人民币。根据现场见证情况及深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的本次
股东会的网络投票数据，本次股东会股东出席的总体情况：
1、通过现场和网络投票的股东 174人，代表股份 1,150,919,000 股，占公司有表决权股份总数的78.4373%。
其中：通过现场投票的股东 3人，分别为山西省高速公路集团有限责任公司、山西路桥建设集团有限公司和华新燃气集团有限公
司，代表股份 999,946,955 股，占公司有表决权股份总数的 68.1483％。通过网络投票的股东 171 人，代表股份150,972,045 股，
占公司有表决权股份总数的 10.2890%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 171人，代表股份 22,461,145 股，占公司有表决权股份总数的 1.5308%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 12,268,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.8361%。
通过网络投票的中小股东 170人，代表股份 10,192,745 股，占公司有表决权股份总数的 0.6947%。
除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所律
师。
综上，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人身份本所律师已查验、通过网络投票系统进行投票的股东资格，由信息公司
验证其身份。本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、经本所律师见证，本次股东会就《股东会通知》载明的审议事项进行了审议，审议的议案与《股东会通知》的内容一致，未
出现修改原议案或新增议案的情形。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以
记名投票方式对《股东会通知》中列明的议案进行了表决。本次股东会现场会议的计票和监票工作由公司股东代表及本所律师共同负
责，并当场公布了表决结果。
3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统投票平台或互联网投票平台投票行使了表决权。网络投票
结束后，信息公司向公司提供了网络投票的统计数据资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
根据对表决结果的统计，本次股东会表决结果如下：
1、提案1.00 关于补选非独立董事的议案
总表决情况：
同意1,150,703,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9813%；反对 163,280股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0142%；弃权 51,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 22,245,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0420%；反对 163,280 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7269%；弃权 51,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.2311%。
2、提案 2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意1,148,556,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7948%；反对2,310,060股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2007%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 20,098,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4834%；反对 2,310,060股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的10.2847%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.2320%。
依据上述表决结果，《股东会通知》中所列议案均获得本次股东会有效通过。综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》
《股东会规则》《深交所网投细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。本法律意见
书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/2dd32e0c-d1c6-47ef-b09a-3f4ace3ce0e5.PDF
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2025-11-26 18:37│山西高速（000755）：关于完成公司第九届董事会非独立董事补选的公告
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山西高速（000755）：关于完成公司第九届董事会非独立董事补选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a2a132b6-0b29-401f-a23f-6fabb6f012e1.PDF
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2025-10-27 16:52│山西高速（000755）：关于董事离任及补选非独立董事的公告
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于补选
非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体情况如下：
一、非独立董事离任情况
公司董事会于近日收到非独立董事杨建国先生的书面辞职报告，杨建国先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及战略与可持续
发展委员会委员职务。杨建国先生原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止（到期日为 2028 年 5 月 21 日），辞职报告自送
达董事会时生效。杨建国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至目前，杨建
国先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨建国先生担任公司董事期间为公司发展所作出的
贡献表示衷心感谢。
二、补选非独立董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，
公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交
公司股东会审议。董事任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。
三、拟调整公司第九届董事会专门委员会委员情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，如陈全先生经股东会审议当选为公司非独立董事，公司将结合董事会成员变动情况
，对公司董事会专门委员会委员进行调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后各专门委员会情况
如下：
1.战略与可持续发展委员会：
主任委员：武 艺
委 员：韩 昱 周世俊 陈 全 黄国良
2.审计与风控委员会：
主任委员：黄国良
委 员：周世俊 吕静伟 杨志军 马 珺
3.提名委员会：
主任委员
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