公司公告☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:58 │漳州发展（000753）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:58 │漳州发展（000753）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 19:05 │漳州发展（000753）：关于参与设立投资基金的进展公告 │
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│2026-04-24 18:37 │漳州发展（000753）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 18:36 │漳州发展（000753）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-18 00:34 │漳州发展（000753）：2025年社会责任报告 │
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│2026-04-17 19:05 │漳州发展（000753）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 19:04 │漳州发展（000753）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 19:04 │漳州发展（000753）：信息披露暂缓、豁免管理制度 │
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│2026-04-17 19:04 │漳州发展（000753）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-05-20 19:58│漳州发展（000753）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5月 20日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 20日上午 9:15-9:25、9：30-11：
30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 5 月 20日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12 楼公司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长陈毅建先生
6.会议通知：公司董事会于 2026 年 4 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳
州发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 492 人，代表股份409,220,475 股，占公司总股份的 41.27％，其中：(1)出席本次股
东会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 400,330,713 股，占公司总股份的 40.38%；(2)通过网络投票的股东 488人，代表
股份 8,889,762 股，占公司总股份的 0.89%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 490 人，代表股份 34,793,127 股，占公司总股份的 3.50%。其中：通
过现场投票的中小股东 2人，代表股份 25,903,365 股，占公司总股份的 2.61%；通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 8,88
9,762 股，占公司总股份的 0.89%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）《2025 年董事会工作报告》
表决情况：同意 403,883,833 股，占出席会议所有股东所持股份的98.70%；反对 5,243,642 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.28%；弃权 93,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 29,456,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.66%；反对 5,243,642 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 15.07%；弃权 93,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.27%。
（二）《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 405,488,033 股，占出席会议所有股东所持股份的99.09%；反对 3,661,142 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.89%；弃权 71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 31,060,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.27%；反对 3,661,142 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 10.52%；弃权 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.21%。
（三）《关于 2026 年度中期分红安排的议案》
表决情况：同意 405,488,333 股，占出席会议所有股东所持股份的99.09%；反对 3,638,942 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.89%；弃权 93,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 31,060,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.27%；反对 3,638,942 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 10.46%；弃权 93,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.27%。
（四）《关于公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 405,383,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.06%；反对 3,705,242 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.91%；弃权 131,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 30,956,552 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.97%；反对 3,705,242 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 10.65%；弃权 131,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.38%。
（五）《关于 2026 年度对外担保额度的议案》
表决情况：同意 403,593,800 股，占出席会议所有股东所持股份的98.63%；反对 5,424,142 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.32%；弃权 202,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.05%。
中小股东表决情况：同意 29,166,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.83%；反对 5,424,142 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 15.59%；弃权 202,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.58%。
（六）《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的议案》
表决情况：同意 403,586,600 股，占出席会议所有股东所持股份的98.63%；反对 5,375,742 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.31%；弃权 258,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%。
中小股东表决情况：同意 29,159,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.81%；反对 5,375,742 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 15.45%；弃权 258,133 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.74%。
（七）《关于申请注册发行永续债券的议案》
表决情况：同意 403,766,500 股，占出席会议所有股东所持股份的98.67%；反对 5,330,242 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.30%；弃权 123,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 29,339,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.32%；反对 5,330,242 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 15.32%；弃权 123,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.36%。
（八）《关于聘用 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 403,986,233 股，占出席会议所有股东所持股份的98.72%；反对 5,116,742 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.25%；弃权 117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 29,558,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.96%；反对 5,116,742股，占出席会议的中小
股东所持股份的 14.70%；弃权 117,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.34%。
（九）《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 405,416,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.07%；反对 3,669,642 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.90%；弃权 133,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 30,989,552 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.07%；反对 3,669,642 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 10.55%；弃权 133,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.38%。
本次股东会还听取了独立董事年度述职报告。
以上议案的具体内容见于 2026年 4 月 18日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：陈舒婷、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东会决议
2.律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cffe452c-391a-415e-8591-2797dd2824bf.PDF
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2026-05-20 19:58│漳州发展（000753）：2025年年度股东会法律意见书
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漳州发展（000753）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/89f96dce-469c-4df0-80c4-6f6488249ed1.PDF
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2026-05-08 19:05│漳州发展（000753）：关于参与设立投资基金的进展公告
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2020年 11月，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）作为有限合伙人参与设立福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称展信基金），基金总规模为 50,000万元，其中公司认缴出资额为 2,000万元，占出资总额的 4%。2021年 1月，展信基
金完成中国证券投资基金业协会备案手续。2021年 5月，基金有限合伙人建信财富（北京）股权投资基金管理有限公司变更为建信（
平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）。具体详见公司于 2020年 11月 12日在巨潮资讯网上披露的《关于参与设立投资基金的公告
》，于 2021年 1月 5日及 2021年 5月 11日披露的《关于参与设立投资基金的进展公告》。
近日，公司与其他合伙人就展信基金减资事项重新签订合伙协议。目前，展信基金减资已经完成工商变更。具体情况如下：
一、协议主要变更情况
展信基金各合伙人同意将基金的认缴出资额 50,000万元变更为7,500万元，本次变更后，各合伙人的出资额及出资比例情况如下
：
序 合伙人名称 变更前认缴出资 变更后认缴出资 已缴出资
号 出资额 出资 出资额 出资 （万元）
（万元） 比例 （万元） 比例
1 普通 福建省电子信息 100.00 0.20% 100.00 1.33% 100.00
合伙 产业股权投资管
人 理有限公司
2 建信（北京）投资 100.00 0.20% 100.00 1.33% 100.00
基金管理有限责
任公司
3 有限 福建省电子信息 23,900.00 47.80% 3,500.00 46.67% 3,445.12
合伙 产业创业投资合
人 伙企业（有限合
伙）
4 信健（平潭）股权 23,900.00 47.80% 3,500.00 46.67% 3,445.12
投资合伙企业（有
限合伙）（原名为
建信(平潭)股权
投资合伙企业(有
限合伙)）
5 福建漳州发展股 2,000.00 4.00% 300.00 4.00% 288.06
份有限公司
合计 50,000.00 100.00% 7,500.00 100% 7,378.30
除上述变更外，合伙协议无其他重大变更。
二、对公司的影响
本次展信基金减资是根据基金实际运营情况作出的调整，不会对公司当期损益产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
三、备查文件
1.福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议；
2.福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bce15a5a-1494-4d3f-9379-5266cf8efba4.PDF
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2026-04-24 18:37│漳州发展（000753）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度报告已于 2026 年 4月 18日在巨潮资讯网上披露。为进一步加强与投
资者的互动交流，公司定于 2026 年 5 月 8 日 15:00-16:00 通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2025年度网上业绩说
明会，具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开日期及时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:00。
（二）召开方式：网络远程文字交流方式。
（三）参会方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次
年度网上业绩说明会。
二、公司出席人员
董事长陈毅建先生、董事会秘书陈鸿辉先生、总会计师吴坤洪先生将出席本次业绩说明会。
三、问题征集方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/65506fce-2bf8-4e3a-b8df-1a68b9317514.PDF
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2026-04-24 18:36│漳州发展（000753）：2026年一季度报告
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漳州发展（000753）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2614b98b-615a-4b46-a6be-bfceab8bc8e6.PDF
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2026-04-18 00:34│漳州发展（000753）：2025年社会责任报告
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漳州发展（000753）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0a6b2fd2-2619-474a-a01d-b38c9dffb8e3.PDF
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2026-04-17 19:05│漳州发展（000753）：内部控制审计报告
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福建漳州发展股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0316号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0316号
福建漳州发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳
州发展公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是漳州发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，漳州发展公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/25aa061c-d9dc-4661-9636-028e8b895895.PDF
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2026-04-17 19:04│漳州发展（000753）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 20日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20日上午 9:15至下午 15:00 期间的任
意时间。
5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2026 年 5月 13 日
7.出席对象：
（1）在 2026 年 5 月 13日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 5月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《关于 2026年度中期分红安排的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 √
的议案》
5.00 《关于 2026 年度对外担保额度的议案》 √
6.00 《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的 √
议案》
7.00 《关于申请注册发行永续债券的议案》 √
8.00 《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 √
1.上述提案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容见于 2026 年 4 月 18 日披露在
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.提案 5.00、6.00 为特别提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案以普通决议批准。公司将对所
有提案的中小投资
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