公司公告☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:31 │漳州发展（000753）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:29 │漳州发展（000753）：2025第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-12 20:29 │漳州发展（000753）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 20:27 │漳州发展（000753）：关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告 │
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│2025-12-11 17:38 │漳州发展（000753）：关于公司2025年度第一期绿色永续中期票据发行结果公告 │
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│2025-12-10 17:57 │漳州发展（000753）：关于收到政府补助款的公告 │
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│2025-12-04 17:47 │漳州发展（000753）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-12-01 18:47 │漳州发展（000753）：关于收到政府补助文件的提示性公告 │
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│2025-11-25 19:32 │漳州发展（000753）：独立董事提名人声明与承诺（张鹏东） │
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│2025-11-25 19:32 │漳州发展（000753）：独立董事提名人声明与承诺（庄平） │
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2025-12-12 20:31│漳州发展（000753）：第九届董事会第一次会议决议公告
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福建漳州发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2025年12月 12日在公司 12楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，全
体董事签署了关于同意豁免第九届董事会第一次会议通知期限的意见，独立董事庄平、木志荣以通讯方式出席和表决。本次会议应出
席董事7名，实际出席董事 7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举陈毅建先生为公司第九届董事会董事长。任期从本次董事会选举产生之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
陈毅建先生个人简历详见 2025年 11月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于第九届董事会专门委员会委员组成的议案》
第九届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员选举结果如下：
1.战略委员会由五名董事组成，主任委员：陈毅建；委员：杨敦旭、张广宇、庄平、木志荣；
2.审计委员会由三名董事组成，主任委员：张鹏东；委员：木志荣、张广宇；
3.提名委员会由三名董事组成，主任委员：木志荣；委员：庄平、陈鸿辉；
4.薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：庄平；委员：张鹏东、陈鸿辉。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，经董事会提名委员会对总经理的资格审核，同意聘任杨敦旭先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
杨敦旭先生个人简历详见 2025年 11月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，经董事会提名委员会对董事会秘书的资格审核，同意聘任陈鸿辉先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
陈鸿辉先生个人简历详见 2025年 11月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，联系方式如
下：
联系电话：0596-2671029
传真：0596-2671876
电子邮箱：zzdc753@sina.cn
联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
根据总经理提名，经董事会提名委员会对副总经理、总会计师的资格审核，同意聘任陈连升先生、罗进章先生、陈鸿辉先生为公
司副总经理；同意聘任吴坤洪先生为公司总会计师，任期从本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
陈连升先生、罗进章先生、吴坤洪先生个人简历详见附件。
六、审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》
董事会同意公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利电力）与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建
投）签订《建设工程施工专业分包合同》，由水利电力承接漳州 2022P16地块（湖湾之尚）建设项目供电工程及 2023G01地块供配电
工程，合同价款合计暂定为 1,930万元。
鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。本议案已经公
司独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事张广宇先生回避表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f48a3f48-fb48-44ba-b28c-0622c3d80bfb.PDF
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2025-12-12 20:29│漳州发展（000753）：2025第三次临时股东会法律意见书
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关于福建漳州发展股份有限公司2025年第三次临时股东会
法律意见书
（2025）闽衡律非讼字第0012号致：福建漳州发展股份有限公司:
根据贵公司的委托，就贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）召开的有关事宜，依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规
则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《福建漳州发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序
及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发
表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的有关文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的
，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司
本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经本所律师审查，贵公司董事会于 2025 年 11 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《
福建漳州发展股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》。贵公司董事会已就本次股东会的召开以公告形式通知了股
东。
本所律师认为贵公司本次股东会的召集符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据董事会公告，贵公司采取现场会议与网络投票相结合的方式召开本次股东会：⑴现场会议召开日期和时间：2025年12月1
2日下午14:30；⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日上午9：15－9：25、9：3
0-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日上午09:15至下午15:00期间的
任意时间。本次股东会召开的时间符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、根据董事会公告，贵公司召开本次股东会的通知已提前十五日以公告方式作出。贵公司通知召开本次股东会的时间符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
3、根据董事会公告，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：召开会议基本情况（包括召集人、会议召开合法合规性、
会议召开的日期和时间、召开方式、投票规则、股权登记日、出席对象）、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作
流程、其他事项等。该通知的主要内容符合《公司章程》的有关规定
4、经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会会议通知中所告知的时间、地点一致，符合《
股东会规则》、《公司章程》的有关规定。
5、经本所律师的审查，公司董事长陈毅建先生主持本次股东会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、行政法规规定，以及《公司章程》
的规定。
二、本次股东会召集人资格和出席本次股东会人员资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
贵公司本次股东会通过现场和网络投票的股东（代理人）共250人，代表股份398,281,224股，占上市公司总股份的40.1703%；其
中：(1)出席本次股东会现场会议的股东（代理人）5人，代表股份396,230,648股，占上市公司总股份的39.9635%；(2)通过网络投票
的股东245人，代表股份2,050,576股，占上市公司总股份的0.2068%。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 248 人，代表股份23,853,876 股，占上市公司总股份的 2.4059%；其中：
通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 21,803,300 股，占上市公司总股份的 2.1991%；通过网络投票的中小股东 245 人，代表
股份 2,050,576 股，占上市公司总股份的 0.2068%。
除上述贵公司股东（或股东代理人）外，贵公司董事和董事会秘书出席了本次现场会议，贵公司其他高级管理人员及本所律师列
席本次股东会的现场会议。
本所律师审查，本次股东会的召集人，出席和列席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》、《股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、关于本次股东会的提案
根据贵公司于2025年11月26日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会
的通知》，公司董事会公告了本次股东会的议案。
经本所律师审查，本次股东会所审议的事项与董事会公告的内容相符。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取记名现场投票和网络投票表决相结合方式，出席现场会议的股东（或股东代理人）审议并表决了提交本次股东会
审议的议案。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案表决结果如下：
（一）逐项审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
本议案采取累积投票方式，选举陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生担任公司第九届董事会非独立董事，表决情
况如下：
1.《选举陈毅建先生为公司第九届董事会非独立董事》。
同意396,612,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.5810%。
中小股东总表决情况：同意 22,185,170 股，占出席会议中小股东所持股份的93.0045%。
2、《选举杨敦旭先生为公司第九届董事会非独立董事》。
同意396,461,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.5431%。
中小股东总表决情况：同意 22,034,217 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3716%。
3、《选举陈鸿辉先生为公司第九届董事会非独立董事》。
同意396,466,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.5444%。
中小股东总表决情况：同意 22,039,338 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3931%。
4、《选举张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事》。
同意396,468,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.5448%。
中小股东总表决情况：同意 22,040,985 股，占出席会议中小股东所持股份的92.4000%。
（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式，选举庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生担任公司第九届董事会独立董事，表决情况如下：
1.《选举庄平先生为公司第九届董事会独立董事》。
同意396,482,515股，占出席会议所有股东所持股份的99.5484%。
中小股东总表决情况：同意 22,055,167 股，占出席会议中小股东所持股份的92.4595%。
2.《选举木志荣先生为公司第九届董事会独立董事》。
同意396,463,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437%。
中小股东总表决情况：同意 22,036,620 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3817%。
3.《选举张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事》。
同意396,462,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.5434%。
中小股东总表决情况：同意 22,035,209 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3758%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东会的人员资格，以及会议表决程
序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东会通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6fd1c89e-c037-4d94-bd0a-0157260fe704.PDF
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2025-12-12 20:29│漳州发展（000753）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 12月 12日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 12日上午 9:15至 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈毅建先生
6.会议通知：公司董事会于 2025年 11月 26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州
发展股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份398,281,224股，占公司总股份的 40.17％，其中：（1）出席本次
股东会现场会议的股东（代理人）5人，代表股份 396,230,648股，占公司总股份的 39.96%；（2）通过网络投票的股东 245 人，代
表股份 2,050,576股，占公司总股份的 0.21%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 248人，代表股份 23,853,876股，占公司总股份的 2.41%。其中：通过
现场投票的中小股东 3 人，代表股份 21,803,300 股，占公司总股份的2.20%；通过网络投票的中小股东 245人，代表股份 2,050,5
76股，占公司总股份的 0.21%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次以累积投票方式选举陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会选
举产生之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举陈毅建先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 396,612,518股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.58%。
中小股东的表决情况：同意 22,185,170股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.00%。
1.02 选举杨敦旭先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 396,461,565股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,034,217股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.37%。
1.03 选举陈鸿辉先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 396,466,686股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,039,338股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.39%。
1.04选举张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 396,468,333股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,040,985股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.40%。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本次以累积投票方式选举庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会选举产生之日起三年
。庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审查无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举庄平先生为公司第九届董事会独立董事
同意 396,482,515股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.55%。
中小股东的表决情况：同意 22,055,167股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.46%。
2.02 选举木志荣先生为公司第九届董事会独立董事
同意 396,463,968股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,036,620股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.38%。
2.03 选举张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事
同意 396,462,557股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,035,209股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.38%。
以上议案的具体内容见于 2025年 11月 26日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
本次选举完成后，陈海波先生不再履行公司董事及董事会专业委员会委员的职责；陈爱华先生不再担任公司独立董事及董事会专
业委员会委员的职务，也不在公司担任其他职务。
截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈海波先生、陈爱华先生在公司任职期间勤勉
尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对陈海波先生、陈爱华先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东会决议
2.律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/98457568-63c3-414b-98af-5cc7fbc76415.PDF
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2025-12-12 20:27│漳州发展（000753）：关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告
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一、交易概况
公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利电力）就漳州 2022P16地块（湖湾之尚）建设项目供电工程及漳州
2023G01地块供配电工程拟与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）签署《建设工程施工专业分包合同》，合同价款合计
暂定为 1,930万元。
鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 2025
年 12 月 12 日召开的第九届董事会独立董事 2025年第一次专门会议审议通过了《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与
关联方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于同日召开的第九届董事会第一次会议，审议通过了上述
议案，董事会在审议该议案时，公司关联董事张广宇先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东会审议。
二、拟签署合同的主要内容
承包人：福建漳龙建投集团有限公司
分包人：漳州市水利电力工程有限公司
1.2022P16地块（湖湾之尚）建设项目供电工程专业分包合同主要内容
（1）分包工程地点：福建省漳州市龙文区北仓路以南、龙溪北路以东、九十九湾以西。
（2）分包工程承包范围：2022P16地块（湖湾之尚）建设项目供电工程施工。
（3）承包方式：包工包料。
（4）承包内容：2022P16地块（湖湾之尚）建设项目供电工程的施工，按设计施工图纸、设计说明要求所描述的内容及范围，最
终施工内容以项目部指令为准。
（5）合同总价：固定单价加风险包干。
本工程合同暂定金额为人民币 1,200万元。最终结算价为发包人出具的结算审核价下浮 10%。合同形式为固定单价加风险包干，
工程量按实结算。本合同所列价款均为含税综合价。该价款包括但不限于本项目的相关内业资料、赶工费、检测、验收手续及税金（
增值税）等所有为完成本分包工程费用，承包人不再另行支付。
（6）合同工期：180日历天。具体开工日期以承包人项目部下达开工令为准，最终完成时间以承包人项目部确认为准。
（7）工程质量标准：符
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