公司公告☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 18:54 │漳州发展（000753）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-04 18:52 │漳州发展（000753）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 │
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│2025-08-04 18:52 │漳州发展（000753）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-08-04 18:51 │漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-08-04 18:51 │漳州发展（000753）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的 │
│ │公告 │
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│2025-08-04 18:51 │漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2025-08-04 18:51 │漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2025-08-04 18:51 │漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第四次临时会议公告 │
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│2025-08-04 18:50 │漳州发展（000753）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提│
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-08-04 18:50 │漳州发展（000753）：关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公│
│ │告 │
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2025-08-04 18:54│漳州发展（000753）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 3 日召开的第八届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过《关于召开公司
2025 年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15-9:25、9：30-11
：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8月 20 日上午 9：15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 8 月 14 日
7.出席对象：
（1）在 2025 年 8 月 14 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 8 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议的提案 2、提案 3、提案 4
、提案 7、提案 8、提案 9 及提案 10 进行回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东
委托进行投票。
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 13 楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 √
的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的子议
案》 案数：10
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 认购方式 √
2.07 发行股票的限售期及上市安排 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 决议有效期 √
2.10 募集资金用途及数额 √
3.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议 √
案》
4.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证 √
分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金 √
使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的议案》
7.00 《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生 √
效条件的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及 √
关联交易的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有 √
限公司免于以要约方式增持股份的议案》
10.00 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄 √
即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺
的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 √
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》
2. 上述提案已经 2025 年 8 月 3 日召开的第八届董事会 2025 年第四次临时会议、第八届监事会 2025 年第一次临时会议审
议通过，具体内容见于 2025 年 8 月 5 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3. 本次股东大会审议的全部提案均为特别提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对所有提案的中
小投资者单独计票并披露。
4. 提案 2 属于需逐项表决的议案。
5. 提案 2、提案 3、提案 4、提案 7、提案 8、提案 9 及提案 10 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记。
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理
登记手续。
2.登记时间：2025 年 8 月 18 日、19 日 9:00-11:00、15:00-17:00
3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场福建漳州发展股份有限公司证券事务部
4.本次股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
5.联系方式
电话：0596-2671029
传真：0596-2671876
联系人：李勤、苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部
邮政编码：363000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1.第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议
2.第八届监事会 2025 年第一次临时会议决议
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年八月五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/d82cd67e-385e-481e-8506-a89df701cdbc.PDF
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2025-08-04 18:52│漳州发展（000753）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
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公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善
公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据相关要求
，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施，不存在因被采取监管措施而需要整改的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/53284be9-8f7a-4a6e-916c-86293cbd3ca0.PDF
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2025-08-04 18:52│漳州发展（000753）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 8 月 3 日召开的第八届董事会 2025 年第四次临时会议、第八届监事
会 2025 年第一次临时会议审议通过了公司向特定对象发行 A股股票的相关议案，《福建漳州发展股份有限公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票预案》及相关文件已于2025年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2586号）核准，公
司通过非公开方式发行了人民币普通股（A股）10,733 万股，发行价格为人民币 5.59 元/股，募集资金总额为人民币 60,000 万元
，扣除各项发行费用 1,076.87万元后，募集资金净额为 58,923.13 万元。上述募集资金已由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙
）于 2016年 12 月 23日出具“闽华兴所(2016)验字 H-009号”《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式
募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资
金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/3ce5883c-7d79-4d1d-8b73-9147672ded1a.PDF
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2025-08-04 18:51│漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
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2025-08-04 18:51│漳州发展（000753）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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漳州发展（000753）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
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2025-08-04 18:51│漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
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2025-08-04 18:51│漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/c066160e-ddad-4990-972b-7d22f82bc175.PDF
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2025-08-04 18:51│漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第四次临时会议公告
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漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第四次临时会议公告。公告详情请查看附件
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2025-08-04 18:50│漳州发展（000753）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 3日召开第八届董事会 2025 年第四次临时会议、第八届监事会
2025 年第一次临时会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相关议案。就本次发行相关事宜，公司作
出如下承诺：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/c7dccf84-a7ee-49c6-8fd8-4b5a36c64383.PDF
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2025-08-04 18:50│漳州发展（000753）：关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告
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漳州发展（000753）：关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/2aaa2979-a7a5-4df9-a919-27ee905a91fc.PDF
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2025-08-04 18:50│漳州发展（000753）：第八届监事会2025年第一次临时会议公告
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漳州发展（000753）：第八届监事会2025年第一次临时会议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/f08a24ca-74bf-46d2-88ba-d87a955ab99a.PDF
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2025-07-08 18:57│漳州发展（000753）：2024年年度权益分派实施公告
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福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度
股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
公司 2024 年年度股东大会审议通过的《2024 年利润分配预案》为：以公司总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10
股派送现金红利 0.15 元（含税），以此计算拟派发现金红利 14,872,216.07 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2024 年度公
司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。
自公司 2024 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案以固定比例方式进行分配，
与股东大会审议通过的分配预案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135 元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
3 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.015 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 15 日
除权除息日为：2025 年 7 月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 自派股东
1 08*****422 福建漳龙集团有限公司
2 08*****404 漳州公路交通实业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 7 月 7 日至登记日 2025年 7 月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部
咨询联系人：李勤、苏选娣
咨询电话：0596-2671029
传真电话：0596-2671876
七、备查文件
1.公司 2024 年年度股东大会决议
2.公司第八届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/ea05d974-f46d-4038-a7d5-aa926c30b456.PDF
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2025-05-23 21:08│漳州发展（000753）：2024年年度股东大会决议公告
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漳州发展（000753）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/516ef61e-8dc9-4982-9067-bf98869bd3f3.PDF
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2025-05-23 21:03│漳州发展（000753）：2024年年度股东大会法律意见书
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漳州发展（000753）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/7a8086c8-64e5-4128-9562-463f88c43639.PDF
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2025-05-16 20:56│漳州发展（000753）：关于向特定对象发行A股股票获得福建漳龙集团有限公司批复的公告
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公司收到控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）出具的《关于福建漳州发展股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票事项的批复》（闽漳龙〔2025〕63 号），鉴于本次发行后漳龙集团直接和间接持有公司股份比例将不低于合理持股比例，根据
《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令 第 36 号）等有关规定，漳龙集团同意公司向特定对象发行 A 股股
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