公司公告☆ ◇000751 锌业股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:09 │锌业股份（000751）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 15:50 │锌业股份（000751）：锌业股份关于资产租赁暨关联交易的公告 │
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│2025-10-17 15:46 │锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │锌业股份（000751）：锌业股份关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-08-26 16:53 │锌业股份（000751）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:53 │锌业股份（000751）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:52 │锌业股份（000751）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:52 │锌业股份（000751）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-06-10 18:46 │锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-10-24 16:09│锌业股份（000751）：2025年三季度报告
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锌业股份（000751）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d7d14285-d3ba-4407-924c-4df312e9945e.PDF
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2025-10-17 15:50│锌业股份（000751）：锌业股份关于资产租赁暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分资产租赁给公司关联方葫芦岛合申科技有限公司，双方签署了《土地
厂房租赁合同》，租赁期限自 2025 年 10月 1日至 2030 年 9月 30日，共计 5年，租金为 200 万元/年。2.公司董事、高管担任交
易对方董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，因此上述交易构成关联交易。
3.公司于 2025 年 10 月 17 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于资产租赁暨关联交易的议案》，关联董事
回避表决，非关联董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。在董事会审议之前，该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议
通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
根据相关规定，本议案无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
葫芦岛合申科技有限公司
法定代表人：宋颖
统一社会信用代码/注册号：91211403MADR6E831W
注册资本：1000 万元
成立日期：2024 年 7月 24 日
办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街 9号楼 A座 288 号经营范围包括一般项目：化工产品生产（不含许可类化工
产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：济南市明鑫伟业经贸有限公司 51%、葫芦岛宏跃集团有限公司 49%。关联方主要财务数据
单位：万元
交易对方 2025 年 9月 30 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
葫芦岛合申科技有限公司 908 886.56 0 0
与上市公司的关联关系：公司董事、高管担任该公司董事。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次租赁标的资产的权属均为公司所有，租赁资产位于葫芦岛锌业股份有限公司厂内，租赁土地 30 亩，地面建筑面积为 6100
平方米（含东门办公楼西侧 5楼 900 ㎡）。
四、定价政策及定价依据
交易双方本着友好协商，租赁标的每年的成本费用加一定的利润，遵循自愿、公开、公平、公正的原则。
五、关联交易协议的主要内容
出租方：葫芦岛锌业股份有限公司
承租方：葫芦岛合申科技有限公司
租赁资产范围：位于葫芦岛锌业股份有限公司厂内，租赁土地 30 亩，地面建筑面积为 6100 平方米（含东门办公楼西侧 5 楼
900 ㎡）。
租赁期限：租赁期限为 5年，即从 2025 年 10 月 1日开始至 2030 年 9月 30日止。租赁期满，出租方有权收回出租厂房，承
租方应如期归还，承租方需继续承租的，应于租赁期满前三个月，向出租方提出书面要求，经出租方同意后重新签订租赁合同。
租金及保证金支付方式：
1.甲、乙双方约定，该厂房租赁前五年，每年租金为 2000000 元（大写：贰佰万元整），五年后双方协商续租事宜。
2.租金按年支付，每年末，出租方向承租方开具发票，承租方在收到发票 5日内向出租方支付租金。起租时间以具备乙方使用条
件为准。先租后用。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排，未构成同业竞争。
七、交易目的和对公司的影响
租赁资产位于公司厂区内，本次资产租赁将有效盘活公司资产，增加租金收入，提升公司业绩。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至披露日，除本次关联交易外，公司与该关联人发生交易 153 万元。
九、独立董事过半数同意意见
公司独立董事专门会议意见：我们认为，本次资产租赁是为盘活公司资产，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则，不存
在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议。
十、备查文件
1.《第十一届董事会第十五次会议决议》
2.《第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/953d93dd-124d-4c3e-a61e-1ee6476ada27.PDF
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2025-10-17 15:46│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十五次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 17日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。
会议前 3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司高级管理人员列席
会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于资产租赁暨关联交易的议案》；
详见同日巨潮资讯网《关于资产租赁暨关联交易的公告》。
关联董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/d803800a-9a8c-47d0-b71f-4e704335ebad.PDF
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2025-08-30 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司于2025年8月29日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加 2005 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。
本次董事会审议通过了 2025 年公司及控股子公司增加日常关联交易金额为15,000 万元，根据相关规定，本议案无需提交股东
会审议。
（二）2025 年新增日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 2025 年预 2025 年预 2025 年预计 2025 年已
易内容 定价原则 计金额 计发生金额 增加金额 发生金额
向关联人采购 绥中鑫源矿业 采购材 市场价格 21,000 36,000 15,000 20,201
原材料 有限责任公司 料
合计 21,000 36,000 15,000 0
二、关联方介绍和关联方关系
绥中鑫源矿业有限责任公司
法定代表人: 王忠晓
统一社会信用代码/注册号：912114216704839295
注册资本：13,000 万元
办公地点及注册地：绥中县大王庙镇小孤山子
经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，金银制品销售，非金属矿物制品制造，建筑用石加
工，建筑材料销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务概况：截至 2025 年 7 月 31 日,总资产 70,667 万元、净资产52,714 万元、主营业务收入 27,443 万元。
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
三、定价原则和定价依据
定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公
正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格
的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定
发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场
经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议意见：我们认为，本次增加的日常关联交易计划系基于公司实际经营需求制定，符合供应链稳定性要求。
关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。
六、备查文件
1.《第十一届董事会第十四次会议决议》。
2.《第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fe195db5-8503-425e-a94e-1bc3479e5d33.PDF
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2025-08-30 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十四次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 29日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3
天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
详见同日巨潮资讯网《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、杨文田
一致同意上述议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7b0b6377-5efb-4e04-993c-073cf0213c16.PDF
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2025-08-26 16:53│锌业股份（000751）：2025年半年度报告摘要
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锌业股份（000751）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b7999463-7125-40a8-acf7-0a0ad94a4d47.PDF
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2025-08-26 16:53│锌业股份（000751）：2025年半年度报告
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锌业股份（000751）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c63e9754-893d-483e-a2d2-40911a87046c.PDF
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2025-08-26 16:52│锌业股份（000751）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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锌业股份（000751）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3ccbeade-9c27-4056-8a67-ee0c3d83ad1a.PDF
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2025-08-26 16:52│锌业股份（000751）：2025年半年度财务报告
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锌业股份（000751）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0a5c5090-742e-47dc-b3b5-6f3be5a37c55.PDF
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2025-06-10 18:46│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十二次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2025年 6月 10日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议
前 3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司高级管理人员列席会议
。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，增补于跃先生为第十一届董事会战略发展委员会委员，赵智达先生为提
名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于注销全资子公司深圳锌达贸易有限公司的议案》
内容详见公司同期公告的《关于注销全资子公司深圳锌达贸易有限公司的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/025b7945-b7f6-42b9-9406-ea3d4d91b5f6.PDF
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2025-06-10 18:44│锌业股份（000751）：锌业股份2025年第一次临时股东大会决议公告
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/2604659a-fd96-46cb-a6ec-c7076f184a33.PDF
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2025-06-10 18:44│锌业股份（000751）：锌业股份2025年第一次临时股东大会法律意见书
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/aff45916-50d1-46d2-9580-ee0b5f252d06.PDF
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2025-06-10 18:44│锌业股份（000751）：锌业股份对外担保管理办法
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（经 2025年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为加强葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上市规则》、《葫芦岛锌业股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等相关法律法规制定本制度。
第二条 本办法所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质
押及其他方式的担保。具体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证及银行承兑汇票等。
公司合并报表范围内子公司的对外担保业务，视同公司行为，其对外担保应按照本办法执行。
第三条 公司对外担保应当遵循合法、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第四条 公司资金管理部门负责对外担保业务的管理，是对外担保业务的主管部门。
第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及子公司不得对外提供担保。
公司合并报表范围之内的公司互相担保，被担保人可免于提供反担保；公司及子公司为合并报表之外的第三方主体提供担保的，
应当要求对方提供反担保。
公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施，
如该股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等担保等风险控制措施，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担
保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利益等。
第二章 担保条件及审批
第六条 公司可依法提供以下指定种类的担保：
（一）公司合并报表范围内的公司互相担保；
（二）为公司以外单位提供的保证担保。
第七条 对外担保的审批权限
下列对外担保行为，由董事会审议通过后提交股东会审议：
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
(二)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000万元人民币;
(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
(七)深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。股东会审议第(四)项对外担保，应当取得出席会议
的股东所持表决权三分之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
除上述情形外，其余情形的对外担保由董事会审批。
除股东会和董事会外，其他任何部门不得批准对外担保。
第八条 公司资金管理部门作为担保业务主管部门，履行以下职能：
（一）对公司本部对外担保业务进行审核并提出审核建议；
（二）对子公司对外担保业务进行审核并提出审核意见；
（三）对担保业务进行日常跟踪、监督检查；
（四）与证券部衔接，对公司对外担保信息按照公司股票上市地上市规则的规定进行披露。
第九条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，应当认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，对
该担保事项的利益和风险进行充分分析，在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。
第三章 担保评审
第十条 担保申请人应向财务部门提交担保申请及相关担保申请材料。第十一条 担保申请人应提供以下资料：
(一) 企业基本资料、经营情况分析报告；
(二) 最近一期审计报告和当期财务报表；
(三) 主合同及与主合同相关的资料；
(四) 本项担保的银行借款用途、预期经济效果；
(五) 本项担保的银行借款还款能力分析；
(六) 不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
(七) 反担保方案、反担保提供方具有实际承担能力的证明；
(八) 公司认为需要提供的其他有关资料。
第十二条 担保业务执行部门应对担保申请进行评估，主要包括以下内容：
(一) 融资必要性，融资用途，融资需求量的说明；
(二) 融资对其未来经营及财务的影响，偿还贷款及解除担保的措施；第四章 担保执行与监管
第十三条 公司应加强对担保合同的管理，杜绝合同管理上的漏洞。对担保合同、反担保合同及抵押权、质押权凭证等相关原始
资料妥善保存，严格管理。
担保业务主管部门对被担保方进行信息跟踪，收集被担保单位的财务报表、审计报告以及经营管理等资料并存档。
第
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